Справа № 461/3397/24
Провадження № 1-кс/461/2232/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
10.04.2025 року місто Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024140000000364 від 18.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, в тому числі в електронному форматі, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів усіх реєстраційних справ, та оригіналів документів що стали підставою для проведення державної реєстрації, приміщень що розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 , а також оригіналів усіх реєстраційних справ та оригіналів документів що стали підставою для проведення державної реєстрації, земельних ділянок з наступним кадастровим номером: 4621589100:02:000:1312.
Подане клопотання мотивує тим, що для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів та можливість їх вилучення, оскільки у вказаних документах зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також такі в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи планується використовувати під час доказування вчинення кримінального правопорушення, шляхом проведення почеркознавчих експертиз.
Поряд з цим вилучення оригіналів вказаних документів забезпечить їх збереження та забезпечить можливість перевірити достовірність внесених до них відомостей, за допомогою інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі проведенні почеркознавчих експертиз, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий у клопотанні просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.
У зв'язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024140000000364 від 18.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадова особа одного із товариства розташованого на території Львівської області шахрайським способом заволоділа майном товариства у великому розмірі.
Як встановлено із матеріалів кримінального провадження, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою: Львівська область, Жидачівський район, с. Бориничі, директором підприємства являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який здійснює діяльність з утримання та відгодівлі свиней.
В ході досудового розслідування, допитано в якості світка ОСОБА_6 , який повідомив що він з 02.06.2011 по 30.06.2023 року працював в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді головного бухгалтера. Окрім цього зазначив що ОСОБА_5 , незаконно набув права власності на приміщення за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .
Також ОСОБА_6 вказав що за вказаними адресами ОСОБА_5 , збудував наступні приміщення:
- АДРЕСА_1 - до 2016 року там була кузня, станом на даний час ОСОБА_5 використовується як корівник, та до даного приміщення ОСОБА_5 , було добудовано гараж приблизно у 2019 році.
- АДРЕСА_1 - 2017-2018 роках збудовано корівник.
- АДРЕСА_1 - 2018- 2019 роках збудовано корівник.
- АДРЕСА_1 в - 2020 році збудовано приміщення в якому утримувались свині.
- АДРЕСА_1 - до 2019 року за даною адресою було приміщення діючої пилорами, після 2021 року було переобладнано під свинарник.
- АДРЕСА_1 - там знаходиться приміщення колишнього польського костелу, який використовувався як склад із навісом.
Окрім цього повідомив, що приміщення АДРЕСА_5 , АДРЕСА_2 , перебувають у власності (статутному капіталі) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де співзасновником являється ОСОБА_5 , примішення за адресою: АДРЕСА_6 , перебувають у власності дочки ОСОБА_5 , ОСОБА_7 .
Також надано доручення УСР у Львівській області ДСР НП України, для встановлення майна на яке ОСОБА_5 , було незаконно набуто право власності на що отримано інформацію ОСОБА_5 незаконно набув власність на наступне майно:
1.Нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ;
2.Нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ;
3.Нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ;
4.Нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ;
5.Нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ;
6.Нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 ;
7.Нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_7 ;
8. Нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_7 ;
9.Нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , (Кадастровий номер земельної ділянки 4621582400:03:000:0342);
10.Нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_8 , (Кадастровий номер земельної ділянки 4621582400:04:000:0570);
Та згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, частину з вказаних об'єктів було зареєстровано на членів сім'ї та власні підприємства.
В межах розслідування вказаного кримінального провадження, ІНФОРМАЦІЯ_5 , проведено камеральну перевірку дотримання законності державної реєстрації державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 при реєстрації об'єкту нерухомого майна будівлі корівника, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (РНОНМ 1413479146215).
За результатами проведення камеральної перевірки (Акт №3841/19.1.1/24 від 01.08.2024), встановлено ряд порушень в діях державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , під час проведення державної реєстрації об'єкту нерухомого майна будівлі корівника, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (РНОНМ 1413479146215), а саме, державним реєстратором ОСОБА_8 порушено вимоги статей 3, 10, 16, 23 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі - Закон), пунктів 10, 12, 41 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 (далі - Порядок № 1127), пунктів 12, 13 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1141 (далі - Порядок № 1141), оскільки проведено державну реєстрацію права власності:
- за відсутності документа, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об?єкта;
- за відсутності документа, що підтверджує присвоєння об?єкту нерухомого майна адреси;
- за відсутності виготовлених електронних копій документів, поданих для державної реєстрації прав, шляхом їх сканування;
- за відсутності пошуків інших заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на те саме майно та рішень судів про заборону вчинення дій.
Та відповідно до Наказу №2294/5 від 01.08.2024, ОСОБА_8 анульовано доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Окрім цього в межах розслідування вказаного кримінального провадження, ІНФОРМАЦІЯ_5 , проведено камеральну перевірку дотримання законності державної реєстрації державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 при реєстрації об'єктів нерухомого майна, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 (РНОНМ 1697597246215) будівля корівника «А-1» та 1в (РНОНМ 2098237946215) будівля свинарника «А-1».
За результатами проведення камеральної перевірки (Акт №4024/19.1.1/24 від 13.08.2024), встановлено ряд порушень в діях державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 , під час проведення державної реєстрації об'єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 (РНОНМ 1697597246215) будівля корівника «А-1», а саме, державним реєстратором ОСОБА_9 порушено вимоги статей 3, 10, 23 Закону, пунктів 12, 41 Порядку № 1127, оскільки проведено державну реєстрацію прав:
- за відсутності документа, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об?єкта;
- без направлення відповідного запиту до органу, який проводив оформлення та/або реєстрацію прав про надання інформації, необхідної для державної реєстрації прав, що виникли до 01.01.2013.
Та розташованих за адресою: АДРЕСА_1 в (РНОНМ 2098237946215) будівля свинарника «А-1», державним реєстратором ОСОБА_9 порушено аналогічні вимоги статей 3, 10, 23 Закону, пунктів 12, 41 Порядку № 1127, оскільки проведено державну реєстрацію прав:
- за відсутності документа, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об?єкта;
- без направлення відповідного запиту до органу, який проводив оформлення та/або реєстрацію прав про надання інформації, необхідної для державної реєстрації прав, що виникли до 01.01.2013.
Та відповідно до Наказу №2416/5 від 13.08.2024, ОСОБА_9 анульовано доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Також в межах розслідування вказаного кримінального провадження, ІНФОРМАЦІЯ_5 , проведено камеральну перевірку дотримання законності державної реєстрації державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 при реєстрації об'єктів нерухомого майна, розташованих за адресами:
- АДРЕСА_1 , (РНОНМ 2527480946100) - будівля свинарника «А-1»;
- АДРЕСА_1 , (РНОНМ 2840552246100) - склад літ. «А-1», навіс літ. «Б-1»;
За результатами проведення камеральної перевірки (Акт №4397/19.1.1/24 від 03.09.2024), встановлено ряд порушень в діях державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 , під час проведення державної реєстрації, за адресою: АДРЕСА_1 , (РНОНМ 2527480946100) - будівля свинарника «А-1», державним реєстратором ОСОБА_11 порушено вимоги статей 3, 10, 24 Закону, пунктів 12, 77, 78, 79 Порядку № 1127, оскільки проведено державну реєстрацію прав:
- за відсутності відомостей про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об?єкта, отриманих з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;
- за відсутності відомостей про присвоєння закінченому будівництвом об?єкту адреси, отриманих з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;
- за відсутності відомостей про технічну інвентаризацію закінченого будівництвом об?єкта, отриманих з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;
- без направлення відповідного запиту до органу, який проводив оформлення та/або реєстрацію прав про надання інформації, необхідної для державної реєстрації прав, що виникли до 01.01.2013.
Окрім цього під час проведення державної реєстрації, за адресою: АДРЕСА_1 , (РНОНМ 2840552246100) - склад літ. «А-1», навіс літ. «Б-1», державним реєстратором ОСОБА_11 , порушено вимоги статей 3, 10, 24 Закону, пунктів 12, 77, 78, 79 Порядку № 1127, оскільки проведено державну реєстрацію прав:
- за відсутності відомостей про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об?єкта, отриманих з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;
- за відсутності відомостей про присвоєння закінченому будівництвом об?єкту адреси, отриманих з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.
Та відповідно до Наказу №2608/5 від 03.09.2024, ОСОБА_10 анульовано доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
Окрім цього, як встановлено в ході досудового розслідування, вказані нежитлові приміщення, знаходяться на земельній ділянці із кадастровим номером 4621589100:02:000:1312, та відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 вказана земельна ділянка відноситься до земель комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_8 , та перебуває у землях запасу, в оренді не перебуває, що може свідчити про самовільне захоплення вказаної земельної ділянки та проведення на ній будівництва.
Також 28.11.2024 до ІНФОРМАЦІЯ_8 скеровано лист щодо проведення перевірки на факт самовільного зайняття земельної ділянки із кадастровим номером 4621589100:02:000:1312, за результатами якої було складено акт №36 «перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об'єктом земельної ділянки», в ході якого встановлено, факт самовільного зайняття, та дана земельна ділянка площею 0,8012 га. використовується без правовстановлюючих документів, та на ній знаходяться об'єкти нерухомого майна які перебувають у приватній власності ОСОБА_7 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Окрім цього слідчим проведено огляд земельної ділянки із кадастровим номером 4621589100:02:000:1312 яка перебуває у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_8 , в ході якого встановлено, що дійсно вказані приміщення знаходяться на даній земельній ділянці.
Також 02.05.2024 органом досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Галицького районного суду міста Львова про тимчасовий доступ до речей та документів, до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_9 , а саме оригіналів реєстраційних справ, та оригіналів документів що стали підставою для проведення державної реєстрації, приміщень за вказаними адресами.
На виконання ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 повідомило про неможливість виконання ухвали, оскільки об'єкти нерухомого майна вказані в ухвалі знаходяться у Стрийському районі, Львівської області, відтак управління державної реєстрації не є зберігачем таких реєстраційних справ.
Беручи до уваги вищевикладене, у ході досудового слідства виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, в тому числі в електронному форматі, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів усіх реєстраційних справ, та оригіналів документів що стали підставою для проведення державної реєстрації, приміщень що розташовані за наступними адресами:
1. АДРЕСА_1 ;
2. АДРЕСА_1 ;
3. АДРЕСА_1 ;
4. АДРЕСА_1 ;
5. АДРЕСА_1 ;
6. АДРЕСА_1 ;
та оригіналів усіх реєстраційних справ, та оригіналів документів що стали підставою для проведення державної реєстрації, земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: 4621589100:02:000:1312.
Слідчий зазначає, що для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів та можливість їх вилучення, оскільки у вказаних документах зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також такі в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи планується використовувати під час доказування вчинення кримінального правопорушення, шляхом проведення почеркознавчих експертиз. Поряд з цим вилучення оригіналів вказаних документів забезпечить їх збереження та забезпечить можливість перевірити достовірність внесених до них відомостей, за допомогою інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі проведенні почеркознавчих експертиз, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця. Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів є підставним. Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,- у х в а л и в: клопотання задовольнити. Надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024140000000364 від 18.03.2024 року тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, в тому числі в електронному форматі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів усіх реєстраційних справ, та оригіналів документів що стали підставою для проведення державної реєстрації, приміщень що розташовані за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 , а також оригіналів усіх реєстраційних справ та оригіналів документів що стали підставою для проведення державної реєстрації, земельних ділянок з наступним кадастровим номером: 4621589100:02:000:1312. Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_12