Справа № 638/1769/25
Провадження № 1-кп/638/1333/25
Іменем України
08 квітня 2025 року м. Харків
Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
обвинуваченого - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226240000020 від 10.01.2025 року, за обвинуваченням
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, з середньою освітою, не одружений, на утриманні дітей та осіб похилого віку не має, не є депутатом, не є особою з інвалідністю, фізична особа-підприємець, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,
у вчиненні кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
На обліку в головному управлінні Пенсійного фонду України в Харківської області перебувала особа - гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка мала відкритий рахунок в АТ КБ «ПриватБанк» на який надходили пенсійні виплати, відповідно до ч.1 ст. 1 Закону України «Про загальнообов?язкове державне пенсійне страхування», а саме державне пенсійне забезпечення за віком.
Зазначені виплати, а саме пенсію за віком, в середньому розмірі 3171 грн., 64 коп., гр. ОСОБА_5 , отримувала кожного місяця шляхом зарахування вказаних грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 карткового рахунку НОМЕР_2 , який відкритий на її ім?я в АТ КБ «ПриватБанк».
ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 померла, що підтверджується актовим записом про смерть № 10717 від 04.10.2023 виданим Першим відділом державної реєстрації актів цивільного стану у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
Син померлої пенсіонерки ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , умисно, в порушення ст. 49 Закону України «Про загальнообов?язкове пенсійне страхування», шляхом обману не повідомивши органи Головного управління Пенсійного фонду України в Харківської області про наявність підстав для призупинення нарахування пенсії, яка нараховувалась ОСОБА_5 , маючи при цьому реальну можливість це зробити, маючи безпосередній доступ до банківської картки пенсіонерки ОСОБА_5 , яка була відкрита та обслуговується в АТ КБ «ПриватБанку» та належить померлій, заволодів банківською картою для виплат № НОМЕР_1 , яка емітована в вищевказаному банківському рахунку.
У період з 01.11.2022 по 31.03.2023 на банківську картку № НОМЕР_1 карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», яка належала вже померлій ОСОБА_5 , від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківської області, працівники якого не були обізнані про смерть, яка мала ОСОБА_5 , у вказаний період часу, надходили грошові кошти - пенсійні виплати загальний сумі у розмірі 16283,70 грн.
Так, ОСОБА_4 , достовірно знаючи що його мати ОСОБА_5 померла, в порушення ст. 49 Закону України «Про загальнообов?язкове пенсійне страхування», шляхом обману, не повідомивши органи Головного управління Пенсійного фонду України в Харківської області про наявність підстав для призупинення нарахування пенсії, яка нараховувалась ОСОБА_5 , маючи при цьому реальну можливість це зробити, згідно довіреності № 1176 від 13.06.2018 утримуючи при собі банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ КБ «ПриватБанк», на ім?я померлої та можливість розпоряджатися наявними на вищезазначеному банківському рахунку грошовими коштами, будучи обізнаним, що на неї щомісяця будуть надходити грошові кошти у вигляді пенсійних виплат від Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, усвідомлюючи що жодних прав на кошти, які будуть надходити на вищезазначену карту він не має, з метою заволодіння грошовими коштами у вигляді щомісячних пенсійних виплат ОСОБА_5 , шляхом обману (шахрайство), здійснив транзакцію зі зняття коштів з пенсійної карти померлого клієнта АТ КБ «ПриватБанку» з карткового рахунку № НОМЕР_2 розрахувавшись за товари і послуги: 21.12.2022 о 16:42:26 покупка «Кур?єрські та поштові послуги: Нова Пошта Р32 сума операції 73 гривень; 23.11.2022 о 17:40:41 купівля продукти супермаркет РОСТ за адресою: м. Харків вул. Героїв Праці буд. 15 сума операції 178 гривень, 27.11.2022 о 14:09:56 купівля продуки супермаркет РОСТ ТОВ ДЛК ПІЛОТ за адресою: м. Харків пр-т Перемоги буд. 61 сума операції 193,42 гривень, 11.12.2022 о 19:00:12 покупка продукти «CHUDO MARKET P 10» сума операції 481,15 гривень, 12.12.2022 о 18:40:33 покупка продуки: Супермаркет КЛАСС, за адресою: м. Харків вул. 23-го Серпня буд. 33-а сума операції 368,11 гривень, 12.12.2022 о 19:01:03 покупка продукти «CHUDO MARKET P 10» сума операції 116,30 гривень, 13.12.2022 о 12:54:26 покупка «Кур?єрські та поштові послуги: Нова Пошта Р10 сума операції 965 гривень, 14.12.2022 о 20:05:05 покупка продукти: ТОВ «ТАЛАСА ТРЕЙД» м. Харків вул. Новопрудна 4 Р10 сума операції 363,29 гривень, 15.12.2022 23:05:19 оплата за послугу ТБ або інтернет сума операції 271,00 гривень, 11.01.2024 оплата за послугу ТБ або інтернет сума операції 241,00 гривень, 15.01.2023 о 11:59:32 оплата за послугу ТБ або інтернет сума операції 251,00 гривень, 15.01.2023 о 17:08:69 покупка: Універмаг; А112831 м. Харків вул. Стрицького буд. 16 сума операції 34,00 гривень, 15.01.2023 о 17:34:07 покупка продукти : ТОВ «ТАЛАСА ТРЕЙД» м. Харків вул. Новопрудна 4 Р10 сума операції 76,97 гривень, 24.01.2023 о 18:01:44 покупка продукти « CHUDO MARKET P 10» сума операції 49,37 гривень, 01.02.2023 о 16:53:43 покупка електронний бізнес (DNHE). № 21123032698834 сума операції 1113,06 гривень, 02.02.2023 о 18:33:24 покупка продукти супермаркет РОСТ за адресою: м. Харків пр-т Перемоги буд. 61, 14.02.2023 о 00:29:35 оплата за послугу ТБ або інтернет сума операції 271,00 гривень, 14.02.2023 о 16:21:15 покупка продукти «CHUDO MARKET P 10» сума операції 398,90 гривень, 20.02.2023 о 20:56:45 покупка продуки SHOP ATB PR 951 KHARKIV P 10 сума операції 217,70 гривень, 21.02.2023 о 16:08:35 ресторан Гастпропаб «Тетчер» за адресою: м. Харків вул. 23-го Серпня буд. 26 сума операції 810,00 гривень, 21.02.2023 о 17:12:17 покупка продуки: Супермаркет КЛАСС, за адресою: м. Харків вул. 23-го Серпня буд. 33-а сума операції 142,78 гривень, 21.02.2023 о 17:31:31 покупка продуки SHOP ATB PR 951 KHARKIV P 10 сума операції 85,90 гривень, 22.02.2023 о 18:49:29 покупка продукти « CHUDO MARKET Р 10» сума операції 49,00 гривень, 22.02.2023 о 18:49:29 поповнення мобільного сума операції 77,00 гривень, 22.02.2023 о 21:56:26 поповнення мобільного сума операції 12,00 гривень, 22.02.2023 о 21:58:08 поповнення мобільного сума операції 12,00 гривень, 01.03.2023 о 11:57:37 покупка індивідуальний бізнес сума операції 1113,06 гривень, 16.03.2023 о 00:39:47 оплата за послугу ТБ або інтернет сума операції 271,00 гривень, 16.03.2023 о 16:29:39 покупка продукти «CHUDO MARKET P 10» сума операції 299,11 гривень, 17.03.2023 о 18:43:45 покупка SALTIVSKYI MYASOKOMBINAT, KHARKIV P 10 сума операції 56,67 гривень; 17.03.2023 о 18:50:10 покупка продукти «CHUDO MARKET P 10» сума операції 173,00 гривень, 18.03.2023 о 19:46:45 покупка продуки SHOP ATB PR 951 KHARKIV P 10 сума операції 236,70 гривень, 18.03.2023 о 19:56:06 покупка продукти « CHUDO MARKET Р 10» сума операції 50,62 гривень, 18.03.2023 о 20:01:43 продуки SHOP ATB PR 951 KHARKIV P 10 сума операції 4,90 гривень, 18.03.2023 о 15:13:38 покупка продукти: ТОВ «ТАЛАСА ТРЕЙД» м. Харків вул. Новопрудна 4 Р10 сума операції 1321,80 гривень, 20.03.2023 о 19:11:51 покупка продукти «CHUDO MARKET P 10» сума операції 367,19 гривень, 20.03.2023 о 19:30:10 покупка «MAGAZYN 951» KHARKIV P 10 сума операції 60,50 гривень, 21.03.2023 0 18:10:54 «CHUDO MARKET P 10» сума операції 190,70 гривень, 22.03.2023 о 18:50:12 «CHUDO MARKET P 10» сума операції 168,50 гривень, 24.03.2023 о 18:31:21 «CHUDO MARKET P 10» сума операції 287, 80 гривень. Також гр. ОСОБА_4 , здійснив перекази з банківської картки: 21.11.2022 о 16:41:57 «переказ зі своєї картки P32» на суму 2723,00 гривень, 15.12.2023 о 23:08:26 на банківську картку № НОМЕР_3 на ім?я ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 500 гривень, 22.12.2022 о 15:16:17 на банківську картку № НОМЕР_4 на ім?я ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 110 гривень, 10.01.2023 о 23:52:22 на банківську картку № НОМЕР_4 на ім?я ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 250 гривень, 23.01.2023 о 12:56:58 на банківську картку № НОМЕР_5 на ім?я ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 283,00 гривень.
Отже, гр. ОСОБА_4 незаконно, шахрайським шляхом, заволодів грошовими коштами Державного бюджету України, що були нараховані ГУ ПФУ в Харківській області, якими розпорядився на власний розсуд, спричинивши матеріальну шкоду державі в особі Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області на суму 16335,95 грн.
Дії обвинуваченого ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 1 ст. 190 КК України як шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 45 КК України та зазначив, що визнає свою вину в повному обсязі, щиро кається, повністю відшкодував завдані ним збитки, сприяв розкриттю кримінального правопорушення, а також не заперечував проти закриття кримінального провадження на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення вказаного клопотання та зазначила, що обвинувачений дійсно вчинив кримінальний проступок вперше, щиро розкаявся, сприяв розкриттю кримінального правопорушення та повністю відшкодував завдані ним збитки.
Представник потерпілого, Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Надав суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити без участі представника. Також у заяві зазначив, що ОСОБА_4 повністю відшкодовано шкоду та повернуті грошові кошти до Пенсійного фонду, а саме: повернуті пенсійні виплати, нараховані ОСОБА_5 , в сумі 16283,70 грн. Головне управління Пенсійного фонду України в Харківській області будь-яких претензій матеріального та морального характеру до ОСОБА_4 не має, не заперечує проти закриття кримінального провадженння та звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності.
Розглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників провадження, суд вважає, що клопотання обвинуваченого підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України суд у підготовчому судовому засіданні має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених п.п. 4-8, 10 ч. 1 або ч. 2 ст. 284 цього Кодексу.
Кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності (п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законодавством України про кримінальну відповідальність.
За ч. 1 ст. 286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення також здійснюється судом.
Відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.
Так, відповідно до ст. 45 КК України особа, яка вперше вчинила кримінальний проступок або необережний нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень або кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією, порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення кримінального правопорушення щиро покаялася, активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.
Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, яке інкриміноване обвинуваченому ОСОБА_4 , передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, є кримінальним проступком.
Судом встановлено, що ОСОБА_4 раніше до кримінальної відповідальності не притягався.
Потерпілий Головне управління Пенсійного фонду України підтвердив, що обвинувачений повністю відшкодував завдані ним збитки.
На підставі ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Враховуючи, що обвинувачений повністю визнав вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, фактичні обставини кримінального правопорушення не оспорював, щиро розкаявся у вчиненому, вперше вчинив кримінальний проступок, заподіяну шкоду відшкодував потерпілому у повному обсязі, та у потерпілого відсутні претензії матеріального та морального характеру до обвинуваченого, суд вважає, що є підстави для звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності на підставі ст. 45 КК України, та закриття кримінального провадження № 12025226240000020 від 10.01.2025 року, в порядку п. 1 ч. 2 ст.284 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 314, 284, 285, 376 КПК України, ст. 45 КК України, суд, -
Клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття провадження у справі - задовольнити.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні № 12025226240000020 від 10.01.2025 року у зв'язку з дійовим каяттям на підставі ст. 45 КК України.
Кримінальне провадження № 12025226240000020 від 10.01.2025 року за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Речовий доказ: диск CD-R марки «Varbatim», написом «Вх. 177925-ВБ, № LH3176 CА06112627 D4, ЄРДР-20, ОСОБА_8 »., який було надано АТ КБ «ПриватБанк» на підставі ухвали слідчого судді № 638/729/25, провадження № 1-кс/638/373/25 - залишити зберігати в матеріалах кримінального провадження.
Ухвала суду може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду через Дзержинський районний суд м. Харкова протягом семи днів з дня її оголошення.
Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копію ухвали негайно після проголошення вручити учасникам процесу.
Суддя ОСОБА_1