печерський районний суд міста києва
Справа № 757/12463/25-к
18 березня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - адвоката ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у кримінальному провадженні № 12021000000001124 від 03.09.2021, у вигляді домашнього арешту відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, одруженого, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, не адвоката, не депутата,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 162 КК України в редакції станом на дату вчинення кримінального правопорушення,
Заступник начальника відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у кримінальному провадженні № 12021000000001124 від 03.09.2021 у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Метою продовження строку дії запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спроб переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі з підстав у ньому зазначених.
Підозрюваний та його захисник заперечили щодо продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12021000000001124 від 03.09.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
Діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети ОСОБА_6 , у серпні 2021 році, точну дату в ході досудового розслідування не встановлено, з метою вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння майном померлого ОСОБА_7 , шляхом обману, в особливо великих розмірах, створив організовану груп, контингент якої складався із постійних учасників (своєрідне ядро угруповання) і непостійних учасників, які брали участь у вчиненні злочинів епізодично або одноразово, які заздалегідь, тобто до початку злочинів, домовилися про спільне їх вчинення, тим самим надавши добровільну згоду на участь у них.
До складу створеної ОСОБА_6 , організованої групи у різний період часу увійшли встановлені та невстановлені досудовим розслідуванням особи, серед яких:
1. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
2. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
3. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
4. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
5. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
6. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Крім того, він визначив конкретні завдання цього об'єднання та його учасників, об'єднав їхні зусилля і детально розподілив між членами створеної ним організованої групи функції, ролі, завдання та обов'язки.
ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , являвся виконавцем запланованих злочинів, який в співучасті та в складі організованої та очоленої ОСОБА_6 злочинної групі, у серпня 2021 року, надавши згоду на участь у цьому злочинному об'єднанні, усвідомивши факт його існування, достовірно знаючи про входження до її складу, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, як і інші члени організованої злочинної групи безпосередньо активно вчиняв дії, спрямовані на заволодіння майном померлого ОСОБА_7 , шляхом обману, в особливо великих розмірах.
Так, згідно з раніше розробленим ОСОБА_6 планом, відомим усім учасникам групи, за домовленістю із іншими членами злочинної групи, ОСОБА_5 виконував функції, які були відведені йому під час вчинення злочинів, а саме: став фіктивним спадкоємцем, підготував окремі документи, які містили завідомо неправдиві відомості для їх подання нотаріусу, з метою відкриття спадкової справи, державної реєстрації права власності на майно померлого ОСОБА_7 та подальшого розподілення майна між визначеними учасниками організованої групи.
20.09.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, українецю, громадянину України, одруженому, який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч.2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
26.11.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України.
07.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 162 КК України.
Таким чином, ОСОБА_13 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 162 КК України в редакції станом на дату вчинення кримінального правопорушення), тобто у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах; пособництві в підробленні офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою подальшого використання його як підроблювачем, так і іншою особою, вчиненому в складі організованої групи; використанні завідомо підробленого документа, вчиненому в складі організованої групи; придбанні та зберіганні бойових припасів без передбаченого законом дозволу; незаконному проникненні до житла, вчиненому в складі організованої групи.
Матеріали кримінального провадження, копії яких додаються до цього клопотання, підтверджують обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень та обставини здійснення підозрюваним конкретних дій, доведеність його причетності до інкримінованих злочинів, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості продовження застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді домашнього арешту.
14.11.2024 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 20.12.2024.
12.12.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 20.03.2025.
На даний час досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні триває. Зокрема, у цьому кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу.
У зв'язку з чим, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовженою
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12021000000001124 від 03.09.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні зібрані докази (матеріали провадження), які обґрунтовують підозру, зокрема:
- Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 ;
- Протоколом допиту свідка ОСОБА_15 ;
- Протоколом огляду вилучених в ході обшуку речей;
- Протоколом допиту свідка ОСОБА_16 ;
- Протоколом допиту свідка ОСОБА_17 ;
- Протоколами пред'явлення ОСОБА_17 осіб для впізнання;
- Протоколом допиту свідка ОСОБА_18 ;
- Протоколом допиту свідка ОСОБА_19 ;
- Протоколом допиту свідка ОСОБА_20 ;
- Висновком експерта №СЕ-19/111-22/6922-ПЧ;
- Висновком експерта №СЕ-19-24/9455-ПЧ;
- Висновком експерта №КСЕ-19/111-24/29616;
- Висновком експерта №СЕ-19/111-24/29558-АВ;
- Протоколом допиту свідка ОСОБА_21 ;
- Протоколом пред'явлення ОСОБА_21 особи для впізнання;
- Протоколом допиту свідка ОСОБА_22 ;
- Протоколом пред'явлення ОСОБА_22 особи для впізнання;
- Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 ;
- Протоколом слідчого експертименту за участю підозрюваного ОСОБА_5 ;
- Протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_11 ;
- Протоколом слідчого експертименту за участю підозрюваної ОСОБА_11 ;
- Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_10 ;
- Протоколом огляду технічної інформації, а також іншими документами.
Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих його кримінальних правопорушень.
При цьому, при застосуванні, продовженні та зміні вказаних запобіжних заходів щодо підозрюваного ОСОБА_5 судом враховувались обставини, що дають підстави підозрювати останнього у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, з посиланням на матеріали, що підтверджують ці обставини.
24.09.2024 згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/42811/24-к відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 18.11.2024, із можливістю внесення застави в розмірі 50 000 000,00 гривень.
На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України, на підозрюваного ОСОБА_5 покладені наступні обов'язки:
- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду а в разі неможливості зявитися через поважні причини - завчасно повідомляти про це;
- не відлучатись за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
15.11.2024 згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/53704/24-к відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком до 20.12.2024, із можливістю внесення застави в розмірі 50 000 000,00 гривень.
На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України, на підозрюваного ОСОБА_5 покладені наступні обов'язки:
- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду а в разі неможливості зявитися через поважні причини - завчасно повідомляти про це;
- не відлучатись за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
16.12.2024 згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/59093/24-к відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, що полягає в забороні підозрюваному залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги або/та необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, строком на два місяці, а саме до 15.02.2025 включно.
На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України, на підозрюваного ОСОБА_5 покладені наступні обов'язки:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожним викликом;
- не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
11.02.2025 згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі № 757/6399/25-к відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжено застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, у період часу з 22.00 год. до 07.00 год. наступної доби, що полягає в забороні підозрюваному залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги або/та необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, строком на два місяці, а саме до 20.03.2025 включно.
На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України, на підозрюваного ОСОБА_5 покладені наступні обов'язки:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожним викликом;
- не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
22.10.2024 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва, ОСОБА_23 , строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців.
На даний час у кримінальному провадженні продовжуються проводитися слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести (закінчити проведення) ще ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: встановити всіх учасників вчинення кримінальних правопорушень та повідомити їх про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч.2 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 263 КК України; встановити можливих інших свідків вчинення кримінальних правопорушень та допитати їх в якості свідка; здійснити аналіз інформації отриманої від операторів мобільного зв'язку (Лайфселл, Київстар, Водофон), з метою встановлення місця перебування всіх учасників кримінального правопорушення; визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій підозрюваного, його причетності до додаткових епізодів скоєних кримінальних правопорушень та повідомити про зміну раніше повідомленої підозри; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність; забезпечити надання сторонам кримінального провадження доступу до матеріалів досудового розслідування в рамках виконання вимог ст. 290 КПК України; здійснити розсекречення матеріалів НСРД; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Враховуючи вищевикладене, існують підстави для продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного.
Беручи до уваги те, що відповідно до ст. 12 КК України, інкриміновані ОСОБА_5 злочини віднесено до категорії тяжких злочинів, існують достатні підстави вважати, що підозрюваний з високим рівнем можливості може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.
Зазначені обставини у їх сукупності дають обґрунтовані підстави вважати, що, перебуваючи на волі, підозрюваний зможе перешкоджати встановленню істини у справі, продовжити злочинну діяльність, ухилятись від слідства та суду.
Згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи, те, що наразі продовжуються вчинятися слідчі дії, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожним викликом; не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Слідчий суддя бере до уваги те, що метою та підставами продовження запобіжного заходу та обов'язків, покладених на ОСОБА_24 є запобігання ризиками, що встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час, вони наразі не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді домашнього арешту з покладенням на нього зазначених процесуальних обов'язків.
Доводи сторони захисту зазначених висновків слідчого судді не спростовують.
Керуючись ст. 177-179, 181, 184, 197, 199, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Продовжити у межах строку досудового розслідування на 2 місяці, тобто до 17.05.2025 року, строк дії застосованого до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на певний період доби, заборонивши йому з 23 год. 00 хв. до 05 год. 00 хв. наступної доби, залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та / або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, та продовжити покладені на нього обов'язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до слідчого, прокурора та суду за кожним викликом; не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками, іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Роз'яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з'являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов'язаних із виконанням покладених на нього зобов'язань, використовувати електронні засоби контролю.
Ухвалу направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1