печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9873/25-к
пр. 1-кс-10578/25
04 березня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 62024100120001023 від 31.12.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, що становить банківську таємницю відносно клієнта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий Маньківським РВ УМВС України в Черкаській області 22.12.2007, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , а також рахунків зазначеної фізичної особи з одночасним вилученням (виїмкою) зазначених документів у копіях:
- виписки руху коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (в національній та іноземних валютах) та карткових рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період із 30.12.2024 по дату винесення ухвали слідчим суддею (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;
- копій документів банківської справи щодо обслуговування рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та карткових рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а саме: банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, інших документів у період із 30.12.2024 по дату винесення ухвали слідчим суддею, з одночасним вилученням (виїмкою) їх у електронному вигляді.
Обгрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 62024100120001023 від 31.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , маючи спеціальне звання старшого лейтенанта поліції, згідно із наказом Департаменту патрульної поліції Національної поліції Українит№ 866 о/с від 17.07.2023 призначений на посаду заступника командира роти № 4 батальйону № 3 полку № 1 ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З метою встановлення факту перерахування 31.12.2024, о 17 год. 46 хв. ОСОБА_7 грошових коштів у сумі у сумі 20000 грн. на банківський картковий рахунок НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у користуванні ОСОБА_5 , а також перерахування останнім 31.12.2024 о 17 год. 55 хв. з банківського карткового рахунку НОМЕР_6 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у його користуванні, грошових кошти у сумі 20000 (двадцять тисяч) грн. на банківський рахунок НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що перебуває у користуванні ОСОБА_6 , як частини неправомірної вигоди за не складання протоколу про вчинення ОСОБА_8 адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП, а також знищення доказів вчинення адміністративного правопорушення, а саме відеозаписів з бодікамер працівників Управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції, які зупинили автомобіль ВАЗ 21010, реєстраційний номер НОМЕР_8 , яким керував ОСОБА_8 , під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні та зберігаються у банківській установі, а саме: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з метою дослідження руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , що перебуває у користуванні ОСОБА_5 , з метою дослідження руху коштів по рахунках АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий Маньківським РВ УМВС України в Черкаській області 22.12.2007, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 (в національній та іноземних валютах), а саме встановлення надходжень грошових коштів, отриманих від ОСОБА_8 , а також перерахування зазначених грошових коштів ОСОБА_6 , з одночасним вилученням (виїмкою) зазначених документів у копіях.
Дані документи містять відомості, які можуть підтвердити факт отримання ОСОБА_6 неправомірної вигоди за не складання протоколу про вчинення ОСОБА_8 адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 130 КУпАП, а також знищення доказів вчинення адміністративного правопорушення, а саме відеозаписів з бодікамер працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , які зупинили автомобіль ВАЗ 21010, реєстраційний номер НОМЕР_8 , яким керував ОСОБА_8 , окрім цього вилучення вказаних документів та копій документів банківської справи щодо обслуговування рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (в національній та іноземних валютах) та карткових рахунків № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 необхідне для встановлення факту надходжень грошових коштів ОСОБА_5 , отриманих від ОСОБА_8 , а також перерахування зазначених грошових коштів ОСОБА_6 .
Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій у зазначеному кримінальному провадженні.
Слідчий до судового засідання не з'явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 62024100120001023 від 31.12.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62024100120001023 від 31.12.2024, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, що становить банківську таємницю відносно клієнта АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий Маньківським РВ УМВС України в Черкаській області 22.12.2007, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , а також рахунків зазначеної фізичної особи, зокрема:
- виписки руху коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (в національній та іноземних валютах) та карткових рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період із 30.12.2024 по 25.02.2025 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;
- копій документів банківської справи щодо обслуговування рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та карткових рахунках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а саме: банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, інших документів у період із 30.12.2024 по 25.02.2025, з одночасним вилученням (виїмкою) їх у електронному вигляді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, але не більше строку досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1