Заводський районний суд м. Запоріжжя
вул. Мирослава Симчича 65, м. Запоріжжя, 69106, тел.099-55-49-125 , inbox@zv.zp.court.gov.ua
Справа № 332/1783/25
Провадження №: 1-кс/332/119/25
10 квітня 2025 р. м. Запоріжжя
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ БРВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025082030000205 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
встановила:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ БРВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025082030000205 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до документів для отримання та вилучення відомостей, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування кримінальних проваджень, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025082030000205 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2025 до відділення поліції №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшло повідомлення, про те, що 21.02.2025, невстановлені особи, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки та використанням фішингового посилання, з банківських карт, належних ОСОБА_5 , таємно викрали грошові кошти в загальній сумі 7500 гривень.
В ході досудового розслідування, в якості потерпілої, було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 21.02.2025 в соціальній мережі «Instagram» знайшла сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та написавши невідомій особі стосовно закриття кредиту та виправлення кредитної історії, невідома особа надіслала посилання на месенджер «Telegram» з нікнеймом « ОСОБА_6 » та пояснила, що подальше спілкування буде проходити там.
В ході листування, заявниці пояснили, що необхідно сплатити 500 грн., для вирішення зазначеного питання з кредитом та кредитною історією, так 21.02.2025 потерпіла за своєї банківської карти перерахувала грошові кошти у сумі 500 грн., на банківську карту № НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого невідомий пояснив, що перевірить оплату через юридичний відділ, та після закриття кредиту їй прийде смс повідомлення.
Далі, невідома особа повідомила, що необхідно ще сплатити грошові кошти у сумі 2500 грн., за «ключі безпеки позики» та після закриття кредиту доплатити ще 5000 грн., та реквізити для оплати скине пізніше. Потерпіла зазначала, що на разі не має можливості сплатити вказану суму, та зробить це коли отримає заробітну плату.
Далі у месенджері «Telegram» їй надійшло повідомлення від особи з нікнеймом « ОСОБА_6 », в якому було посилання для проведення оплати, тому 22.02.2025 перейшовши за посилання та ввівши номер власної карти та ССV код, без її відома було списано грошові кошти, а саме:
-22.02.2025 о 11:53 год., списання у сумі 2500 грн., на банківську карту № НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-22.02.2025 о 16:38 год., списання у сумі 2500 грн., на банківську карту № НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-22.02.2025 о 16:38 год., списання у сумі 2000 грн., на банківську карту № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Після чого листування було видалено.
Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 01.02.2025 по день проголошення ухвали:
- інформації стосовно документів на відкриття банківської карти № НОМЕР_1 (анкетні данні, адреса, контактні телефони, фінансові номери (вказати всі у разі зміни фінансового номеру), номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру).
- довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хвилин 01.02.2025 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше), призначення платежів по вказаній банківській карті; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях;
- надати інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній карті, за період часу 00 год.00 хвилин 01.02.2025 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ.
- надати інформацію про банківські картки чи поточні рахунки на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_1 при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 00 год.00 хвилин 01.02.2025 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по вказаній карті, рахункам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідній період.
- геолокацію користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", по карті з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР - адреси з прив'язкою до поточного фінансового номеру телефону з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час., широта довгота, ІР - адреси) протягом часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 по дату проголошення ухвали про тимчасовий доступ.
Вказана речі та документи, що містять зазначені відомості, є необхідними для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення. Крім того, орган досудового розслідування не має можливості в інший спосіб довести вказані вище обставини, провести в повному обсязі досудове розслідування, та отримати вказані вище інформацію та документи в інший спосіб не є можливим.
Слідча ОСОБА_3 підтримала клопотання, про що надала письмову заяву, просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до суду не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе провести судове засідання у відсутність осіб, які не з'явилися.
Дослідивши матеріали справи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання слідчого за погодженням з прокурором, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Встановлено, що в СВ відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №12025082030000205 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
З постанови про доручення провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчій групі від 04.04.2025 вбачається, що досудове розслідування зазначеного кримінального провадження здійснюється групою слідчих, до складу якої входять слідчі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .
Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Згідно з п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Зазначені у клопотанні речі та документи, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, зазначену у клопотанні інформацію отримати у інший спосіб, ніж у спосіб передбачений тимчасовим доступом, не є можливим.
Слідчим доведено, що обставини, які планується довести за допомогою вказаних вище речей та документів, неможливо довести іншим шляхом. На підставі викладеного є всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України -
постановила:
Клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025082030000205 від 01.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи: старшому слідчому СВ ВП №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ ВП 3 Пологівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому СВ ВП 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВнП №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ ВнП №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчого СВ ВнП №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВнП №1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчого СВ ВнП№1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_23 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 , стосовно банківської карти№ НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію стосовно документів на відкриття банківської карти № НОМЕР_1 (анкетні данні, адреса, контактні телефони, фінансові номери (вказати всі у разі зміни фінансового номеру), номер рахунку, банківської карти, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру);
- довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год.00 хвилин 01.02.2025 по 10.04.2025 в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номера рахунків, номера карт, анкетні данні, інше), призначення платежів по вказаній банківській карті; номера банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; фото та відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів; фото-відео фіксацію, з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в моменти обготівкування грошових коштів, по вищевказаній банківській картці, через касу у відділеннях;
- надати інформацію щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів, та адрес в яких здійснювала авторизацію по вказаній карті, за період часу 00 год.00 хвилин 01.02.2025 до 10.04.2025;
- надати інформацію про банківські картки чи поточні рахунки, на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по банківській карті № НОМЕР_1 при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 00 год.00 хвилин 01.02.2025 до 10.04.2025;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по вказаній карті, рахункам відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідній період.
- геолокацію користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", по карті з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР - адреси з прив'язкою до поточного фінансового номеру телефону з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час., широта довгота, ІР - адреси) протягом часу з 00 год. 00 хв. 01.02.2024 до 10.04.2025.
Обов'язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Строк дії ухвали визначити до 09 червня 2025 року включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1