Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2940/25
Номер провадження 1-кс/711/794/25
08 квітня 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024250000000084 від 26.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024250000000084 від 26.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024250000000084 від 26.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України, а також ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , за невстановлених під час досудового розслідування обставин та у невстановленої особи, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, після чого перемістив її до квартири АДРЕСА_1 , де продовжив зберігати з метою подальшого збуту.
У подальшому, 30.04.2024, ОСОБА_5 , на автомобілі «Dacia Logan», державний номерний знак НОМЕР_1 , незаконно перевіз зазначену психотропну речовину попередньо розфасовану у п'ять полімерних пакетів до ділянки місцевості за адресою: АДРЕСА_2 , де у салоні вказаного автомобілю за грошові кошти в сумі 2500 грн. незаконно збув вказану речовину ОСОБА_9 , який діяв під контролем правоохоронних органів.
Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_1 № СЕ-19/124-24/6920-НЗПРАП від 14.05.2024, зазначена речовина містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальна маса якого (в перерахунку на амфетамін основу) становить 1,008 г.
Також ОСОБА_5 , повторно, за невстановлених під час досудового розслідування обставин та у невстановленої особи, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, після чого перемістив її до квартири АДРЕСА_1 , де продовжив зберігати з метою подальшого збуту.
У подальшому, 13.11.2024, ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні вказаної квартири, повторно, за грошові кошти в сумі 500 грн. незаконно збув зазначену психотропну речовину ОСОБА_9 , який діяв під контролем правоохоронних органів.
Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_1 №СЕ-19/124-24/16805-НЗПРАП від 22.11.2024, вказана речовина містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якого (в перерахунку на амфетамін основу) становить 0,137 г.
Він же, ОСОБА_5 , повторно, за невстановлених під час досудового розслідування обставин та у невстановленої особи, незаконно придбав психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у великому розмірі, після чого перемістив її до квартири АДРЕСА_1 , де продовжив зберігати з метою подальшого збуту.
У подальшому, 26.11.2024, працівниками поліції було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за вказаною адресою та вилучено: полімерний пакет з порошкоподібною речовиною та сім полімерних пакетів з порошкоподібною речовиною.
Відповідно до висновків експерта ІНФОРМАЦІЯ_1 № СЕ-19/124-24/17024-НЗПРАП від 27.11.2024 та № СЕ-19/124-24/17027-НЗПРАП від 29.11.2024, вказані речовини містять в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якого (в перерахунку на амфетамін основу) становить 3,405 г.
26.11.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 27.11.2024 останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України.
14.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри без зміни правової кваліфікації.
Окрім того в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 для забезпечення своєї злочинної діяльності використовує мобільний телефон із абонентським номером № НОМЕР_2 , за допомогою якого останній контактує із іншими співучасниками злочину, потенційними покупцями психотропних речовин, обговорює свої злочинні наміри та розмовляє, щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також використовує банківські картки, на які надходять грошові кошти отримані в результаті збуту психотропних речовин, що підтверджується даними протоколів за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж із абонентського номеру № НОМЕР_2 ОСОБА_5 .
Також, за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж із абонентського номеру, яким користується ОСОБА_5 встановлено, що останнім для забезпечення злочинної діяльності пов'язаної з незаконним збутом психотропних речовин, з метою отримання незаконного доходу від злочинної діяльності використовується банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на яку ймовірно надходять грошові кошти від покупців психотропних речовин, що підтверджується даними протоколу №397/42-23/2024 з додатками за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж.
Окрім того, 26.11.2024 року, в період часу з 10 год 38 хв по 13 год 04 год., в ході проведення санкціонованого обшуку та особистого обшуку ОСОБА_5 в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем його тимчасового проживання було виявлено та вилучено: банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
На даний час, існує достатньо підстав рахувати, що зазначена вище банківська картка ймовірно використовується особою у злочинній діяльності для отримання перерахованих грошових коштів від покупців психотропних речовин, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів дасть змогу з'ясувати чи дійсно надходили кошти від незаконного обігу психотропних речовин, подальший рух коштів отриманих в результаті незаконного збуту психотропних речовин, встановити покупців психотропних речовин, які в подальшому можуть надати відомості стосовно обставин придбання психотропних речовин у осіб, які здійснюють збут амфетаміну, а також встановити коло інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину, пов'язаного з незаконним збутом психотропних речовин.
Зважаючи на викладене, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення механізму, обставин вчинення кримінального правопорушення у даному провадженні, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні:
- розширеної виписки про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2024 по 27.11.2024;
- анкети - заяви на відкриття банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картках;
- відомостей чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то надати адреси їх розташування, за період часу з 01.01.2024 по 27.11.2024;
- відеоряду по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , при знятті коштів за період часу з 01.01.2024 по 27.11.2024.
Вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити, тому слідчий, за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.
Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12024250000000084 від 26.02.2024 слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно, долучених до клопотання документів, встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024250000000084 від 26.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України, а також ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В межах даного кримінального провадження, 26.11.2024 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 27.11.2024 останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 307 КК України.
14.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри без зміни правової кваліфікації.
За результатами проведених слідчих (розшукових) дій, в томму числі негласних слідчих (розшукових) дій, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 для забезпечення своєї злочинної діяльності використовує мобільний телефон із абонентським номером № НОМЕР_2 , за допомогою якого останній контактує із іншими співучасниками злочину, потенційними покупцями психотропних речовин, обговорює свої злочинні наміри та розмовляє, щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень.
Крім того, за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж із абонентського номеру (№ НОМЕР_2 ), яким користується ОСОБА_5 встановлено, що останнім для забезпечення злочинної діяльності пов'язаної з незаконним збутом психотропних речовин, з метою отримання незаконного доходу від злочинної діяльності використовується банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на яку ймовірно надходять грошові кошти від покупців психотропних речовин, що підтверджується даними протоколу № 397/42-23/2024 з додатками за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж.
Також, 26.11.2024 року, в період часу з 10 год 38 хв по 13 год 04 год., в ході проведення санкціонованого обшуку та особистого обшуку ОСОБА_5 в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем його тимчасового проживання, органом досудового розслідування виявлено та вилучено: банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до інформації по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2024 по 27.11.2024, що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчим доведено, що:
- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;
- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення в паперовому та/або електронному вигляді:
- розширеної виписки про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2024 по 27.11.2024;
- анкети - заяви на відкриття банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , фото власника рахунку, повних анкетних данних власника, утримувача картки, адреси та телефонів, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картках;
- відомостей чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 через банкомати чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так, то надати адреси їх розташування, за період часу з 01.01.2024 по 27.11.2024;
- відеоряду по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , при знятті коштів за період часу з 01.01.2024 по 27.11.2024.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1