Справа №303/2259/25
№ 1-кс/303/450/25
09 квітня 2025 року м. Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №12025071040000316 від 12.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,
До Мукачівського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12025071040000316 від 12.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.03.2025, та місці, у ОСОБА_3 за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами виник злочинний умисел, спрямований на організацію незаконного переправлення осіб призовного віку від 18 до 60 років, яким обмежено виїзд за кордон, всупереч обмеженням, встановленим Законом України «Про правовий режим воєнного стану», з корисливих мотивів.
Надалі, ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, які на виконання заздалегідь розробленого плану підшукали осіб, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України з метою виїзду до країн Європейського Союзу, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,. ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , яким на період дії правового режиму воєнного стану в Україні обмежено виїзд за межі території України, які погодилися сплатити грошові кошти за їх незаконне переправлення через державний кордон в сумі від 9000 до 16 000 доларів США.
З метою організації незаконного переправлення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 через державний кордон України, в точно не встановлений досудовим розслідуванням час, невстановлені органом досудового розслідування особи, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , на виконання заздалегідь розробленого плану, в ході телефонних розмов з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 пообіцяли організувати їх незаконне переправлення через державний кордон України поза пунктами пропуску із країнами Європейського Союзу.
Керуючись корисливим мотивом ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, на виконання заздалегідь розробленого плану, організували незаконне переправлення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 через державний кордон України, керували такими діями, сприяли їх вчиненню порадами та вказівками, за що ОСОБА_5 висунув умову ОСОБА_4 про надання грошових коштів у розмірі 1000 доларів США у якості винагороди, на що той погодився.
Разом із цим, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_3 на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України забезпечив для подальшого незаконного переправлення осіб чоловічої статі транспортний засіб «Mersedes-Benz Sprinter» білого кольору, н.з. угорської реєстрації « НОМЕР_1 », який близько о 18 год. 00 хв. 28.03.2025 передав ОСОБА_5 біля АЗС «Окко» в н.с. Астей Берегівського району та надалі ОСОБА_5 очікував від ОСОБА_4 та інших невставлених досудовим розслідуванням осіб подальших вказівок щодо переправлення осіб через державний кордон України.
Керуючись корисливим мотивом ОСОБА_3 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер свої дій, їх караність, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами на виконання заздалегідь розробленого плану щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за грошову винагороду, користуючись своїм транспортним засобом марки «Renault» моделі «Trafic», зелено-синього кольору, н.з. « НОМЕР_2 » доставив трьох громадян призовного віку, а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_14 від готелю «Краків», що в м. Київ, Берестейське шосе, 8А, а ОСОБА_10 підібрав на АЗС між Львівською та Закарпатською областю, та перед проїздом блокпосту «Нижні Ворота» надав вказівку всім пасажирам пригнутися в автомобілі, щоб їх було менш помітно, та надалі відвіз останніх до готелю «Магнат», що по вул. Мукачівська, 146 в с. Клячаново Мукачівського району, де попередньо орендував кімнати в цьому готелі для доставлених осіб, а також ОСОБА_3 надавав останнім вказівки щодо їх маршруту, а саме, що робити, поводитися тихо, непримітно у даному транспортному засобі.
На виконання заздалегідь розробленого злочинного плану щодо незаконного переправлення, близько 02 год. 10 хв. 28.03.2025 ОСОБА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність, за попередньою змовою з ОСОБА_3 ОСОБА_5 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, виконуючи заздалегідь розроблений план щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду, користуючись своїм транспортним засобом марки «Opel Vectra» сірого кольору, н.з. « НОМЕР_3 » доставив ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 від готелю «Beauty», що розташований по вул. Легоцького 35 в м. Берегове до готелю «Argo Rooms» по вул. Капушанська, 60 в с. Велика Бакта Берегівського району, та попередньо орендував кімнати в цьому готелі для доставлених осіб, а також ОСОБА_4 надавав останнім вказівки щодо їх маршруту, а саме, куди йти, що робити, поводитися тихо, непримітно, виключити мобільні телефони, спостерігати та прислухатись, чи не літають поблизу безпілотні літальні апарати, якими можуть керувати прикордонники, переховуватись у лісистій місцевості.
При цьому інших осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , в точно невстановлений день та час, доставлено невстановленими досудовим розслідуванням особами, які діяли за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , до готелю «Argo rooms» по вул. Капушанська, 60 в н.с. Велика Бакта Берегівського району, де вони на протязі дня 28.03.2025 очікували на ОСОБА_5 , який мав доставити останніх, користуючись транспортним засобом «Mersedes-Benz Sprinter» білого кольору, н.з. угорської реєстрації « НОМЕР_1 » до с. Гуняди Берегівського району,для подальшого переправлення через державний кордон України.
Надалі ОСОБА_5 повинен був передати ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 невстановленим досудовим розслідуванням особам, які діяли за попередньою змовою з ним та ОСОБА_4 , які повинні були б доставити останніх до країн Європейського союзу.
B подальшому у точно невстановлений час, але не пізніше 19 год. 30 хв. 28.03.2025 ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність, за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, виконуючи заздалегідь розроблений план щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду, під'їхав на транспортному засобі марки «Mersedes-Benz Sprinter» білого кольору, н.з. угорської реєстрації « НОМЕР_1 » до вхідних воріт готелю «Argo rooms» по вул. Капушанська, 60 в с. Велика Бакта Берегівського району та наказав ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 виходити з готелю «Argo rooms» до нього та сідати в кузов закритого типу транспортного засобу марки «Mersedes-Benz Sprinter», білого кольору, н.з. угорської реєстрації « НОМЕР_1 ». На виконання вказівок ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, вказані громадяни перемістилися в кузов даного автомобіля, де очікували на їх переправлення за межі державного кордону України.
В подальшому, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, керуючи транспортним засобом «Mersedes-Benz Sprinter» білого кольору, н.з. угорської реєстрації « НОМЕР_1 » надавав ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 вказівки щодо їх маршруту, а саме, куди йти, що робити, поводитися тихо, непримітно, виключити мобільні телефони, спостерігати та прислухатись.
В цей же час о 20 год. 30 хв. 28.03.2025 в ході проведення контролю за вчиненням злочину працівниками правоохоронних органів неподалік готелю «Argo rooms» по вул. Капушанська в с. Велика Бакта Берегівського району на відстані 2-х кілометрів до державного кордону України зупинено автомобіль мікроавтобус Мерседес-Бенс білого кольору, н.з. угорської реєстрації « НОМЕР_1 », під керуванням ОСОБА_5 , який незаконно перевозив 9 осіб чоловічої статі, які малі намір незаконно перетнути державний кордон Україні, попередньо сплативши за це грошові кошти в сумі від 9000 до 16000 доларів США.
07.04.2025 ОСОБА_3 було затримано в порядку п.6 ч.1 ст.615 КПК України слідчим за участі працівників ДПС України при спробі перетину кордону України.
Згідно рапорту о/у ГОРВ 27 прикордонного загону ОСОБА_15 вбачається, що проведеним комплексом заходів, а саме в ході виконання доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій та проведення оперативно-розшукових заходів, а також негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено що водій транспортного засобу марки «Renault» моделі «Trafic», зелено-синього кольору, н.з. « НОМЕР_2 » ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , на вказаному автомобілі здійснив доставку ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 з м. Києва до готелю «Магнат», що знаходиться по вулиці Мукачівській 146 в с. Клячаново Мукачівського району. Під час руху, проїжджаючи блок-пост в н.п. Нижні Ворота, останній надав вказівку затриманим особам пригнутись та не виходити з автомобіля з метою унеможливлення їх викриття військовослужбовцями, які несли службу на даному пості; які в подальшому мали намір незаконно перетнути державний кордон України.
При цьому, близько 12 год. 00 хв. 07.04.2025, отримавши інформацію про те, що ОСОБА_3 намагається перетнути державний кордон України було здійснено його переслідування і надалі було затримано його безпосередньо біля адміністративної будівлі на території МАПП «Лужанка» по вул. Дружби Народів, 108 в с. Астей та надалі слідчим вже було проведенно огляд місця події (за правилами обшуку) та вилучено ряд речових доказів, зокрема транспортний засіб марки «Renault» моделі «Trafic», зелено-синього кольору, н.з. « НОМЕР_2 », яким ОСОБА_3 користувався для доставки вищевказаних осіб.
Проведеним оглядом місця події в порядку ч.3 ст.233 КПК України (за правилами обшуку), на підставі заяви-дозволу від ОСОБА_3 безпосередньо на місці події - біля адміністративної будівлі МАПП «Лужанка» по вул. Дружби Народів, 108 в с. Астей, де знаходився транспортний засіб марки «Renault» моделі «Trafic», зелено-синього кольору, н.з. « НОМЕР_2 », яким ОСОБА_3 користувався для доставки вищевказаних осіб було виявлено та вилучено: з переднього водійського сидіння автомобіля свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Renault» серійний номер НОМЕР_4 , що упаковано в спец.пакет RIC2177924; з переднього водійського сидіння автомобіля особистий мобільний телефон ОСОБА_3 марки/моделі «Samsung S22 Plus», що упаковано в спец.пакет RIC2177899; закордонний паспорт громадянина України ОСОБА_3 , що упаковано в спец.пакет RIC1174743; автомобіль марки «Renault» моделі «Trafic», зелено-синього кольору, н.з. « НОМЕР_2 », яким ОСОБА_3 користувався для доставки вищевказаних осіб, який був переміщений для зберігання спец.територію за адресою: м. Мукачево, вул. Ужгородська, 194А. У зв'язку з вищевикладеним, необхідно арештувати вилучене в ході огляду місця події майно, оскільки існує необхідність у встановленні всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також у проведенні детального огляду, експертних досліджень та інших необхідних слідчих дій
Слідчий СВ Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_2 в судове засідання для розгляду клопотання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив таке задовольнити.
Будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився.
Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до слідуючого висновку.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданнями арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Постановою слідчого СВ Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_2 від 08 квітня 2025 року автомобіль марки «Renault» моделі «Trafic» зелено-синього кольору, н.з. « НОМЕР_2 », свідоцтво про його реєстрацію, мобільний телефон та закордонний паспорт ОСОБА_3 , що вилучені під час огляду місця події від 07.04.2025, визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №12025071040000316.
З урахуванням вищевикладеного, дослідивши матеріали клопотання та додані письмові докази, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити та накласти арешт на вилучене в ході огляду місця події майно.
Керуючись ст.ст.170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12025071040000316 від 12.03.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході огляду місця події від 07.04.2025 майно: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Renault» серійний номер НОМЕР_4 , що упаковано в спец.пакет RIC2177924; мобільний телефон ОСОБА_3 марки/моделі «Samsung S22 Plus», що упаковано в спец.пакет RIC2177899; закордонний паспорт громадянина України ОСОБА_3 , що упаковано в спец.пакет RIC1174743; автомобіль марки «Renault» моделі «Trafic» зелено-синього кольору, н.з. « НОМЕР_2 », який був переміщений для зберігання на спец. територію за адресою: м. Мукачево, вул. Ужгородська, 194А.
Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду через Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1