Справа № 288/193/25
Провадження № 1-кс/288/93/25
10 квітня 2025 року . селище Попільня
Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Попільня Житомирської області внесене до ЄРДР в кримінальному провадженні за № 12025065440000007 від 02.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 , клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Начальник сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
На обґрунтування клопотання начальник сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області зазначає, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025060440000007 від 02.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2025 року о 13 годині 12 хвилин до чергової частини Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_1 » від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки села Кордишівка, Козятинського району, Вінницької області, жительки АДРЕСА_1 , про те, що перейшовши за посиланням на Сайт Інвестування, переказала 117776 гривень, невідомому чоловіку.
Проведеною перевіркою встановлено, що у заявниці виникла ідея по інвестуванню в криптовалюту, тому вона розпочала пошуки сайтів та Телеграм каналів для купівлі криптовалюти. 24.01.2025 року через пошук в месенджері «Telegram» заявниця самостійно знайшла чат бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому у вказаному чат боті остання побачила оголошення про продаж криптовалюти. Після чого заявниця розпочала переписку із невідомим чоловіком акаунт якого підписаний як ОСОБА_6 , про покупку криптовалюти. В подальшому заявниця через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувала в період часу з 24.01.2025 року по 01.02.2025 року з належної їй банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_3 грошові кошти на банківські картки, а саме: 24.01.2025 року о 12:30 годині грошові кошти в сумі 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", 24.01.2025 року о 14:05 годині грошові кошти в сумі 7233 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 24.01.2025 року о 14:21 годині грошові кошти в сумі 11292 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 24.01.2025 року о 15:00 годині грошові кошти в сумі 13500 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 24.01.2025 року о 15:26 годині грошові кошти в сумі 21339 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 24.01.2025 року о 16:08 годині грошові кошти в сумі 24112 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 24.01.2025 року о 18:30 годині грошові кошти в сумі 14800 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 AT " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", 01.02.2025 року о 12:01 годині грошові кошти в сумі 23000 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", 01.02.2025 року о 12:07 годині грошові кошти в сумі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".
Після отримання коштів невідомий чоловік перестав відповідати на повідомлення заявниці.
В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Попільнянського районного суду Житомирської області справа № 288/193/25 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів від 04.02.2025 року було здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримано та проаналізовано інформацію по банківському рахунку НОМЕР_9 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який було відкрито на громадянку ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_10 .
В ході аналізу було встановлено, що
- грошові кошти в сумі 7233 гривень, якими шахрайським шляхом заволодів невідомий 24.01.2025 року о 14:05:04 годині після отримання на банківський рахунок НОМЕР_9 в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 », який було відкрито на громадянку ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_10 в подальшому ним 24.01.2025 року о 14:07:45 годині платежом на суму 6800 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_11 в AT “ ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- грошові кошти в сумі 11292 гривень, якими шахрайським шляхом заволодів невідомий 24.01.2025 року о 14:21:42 годині після отримання на банківський рахунок НОМЕР_9 в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 », який було відкрито на громадянку ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_10 в подальшому ним 24.01.2025 року о 14:27:00 годині платежом на суму 10636 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_12 в AT “ ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- грошові кошти в сумі 13500 гривень, якими шахрайським шляхом заволодів невідомий 24.01.2025 року о 15:00:34 годині після отримання на банківський рахунок НОМЕР_9 в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 », який було відкрито на громадянку ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_10 в подальшому ним 24.01.2025 року о 15:03:18 годині платежом на суму 12650 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_13 в AT “ ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- грошові кошти в сумі 24112 гривень, якими шахрайським шляхом заволодів невідомий 24.01.2025 року о 16:08:41 годині після отримання на банківський рахунок НОМЕР_9 в ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 », який було відкрито на громадянку ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_10 в подальшому ним 24.01.2025 року о 16:12:10 годині платежом на суму 19800 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_14 в AT “ ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Враховуючи вищевикладене та те, що необхідна дізнанню інформація містить охоронювану законом таємницю тому отримати її іншими способами не представляється можливим, а без зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування не можливе.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах та документах.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Інформація про банки чи клієнтів, що зберігається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені в клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », коротка назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме руху коштів по банківській картці № НОМЕР_14 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в період часу з 00 годин 01 хвилин 01.01.2025 року по час надання інформації - не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_14 в AT “ ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка зареєстрована в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 », коротка назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), в період часу з 00 годин 01 хвилин 01.01.2025 року по час надання інформації - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Встановлено, що під назвою AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснює діяльність Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », коротка назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та у службових осіб якого знаходяться вищезазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, отже виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене, начальник сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_14 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка зареєстрована в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 », коротка назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), в період часу з 00 годин 01 хвилин 01.01.2025 року по час надання інформації. Зобов'язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_14 , за період з 00 годин 01 хвилин 01.01.2025 року по час надання інформації, а саме: -Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу); - Номер банківського рахунку та анкетні дані особи, на яку відкрито банківський рахунок за вказаним номером картки та зареєстровано банківську картку, з наданням копії паспорту, заяви на відкриття рахунку та договору; - Номер телефону, який прив'язаний до банківської картки; - Рух коштів по банківському рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) із використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції); - Факти зняття грошових коштів, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції; - Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
В клопотанні начальник сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області зазначає про необхідність розглядати клопотання без присутності осіб, у володінні яких знаходиться необхідна інформація, оскільки це може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації.
Начальником сектору дізнання доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза передчасного розголошення важливої для слідства інформації, а тому клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Прокурор та начальник сектору дізнання в судове засідання не з'явились, надали до суду заяви, в яких просили клопотання розглядати без їх участі та дане клопотання задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що у провадженні СД Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 02 лютого 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025065440000007, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025065440000007 від 02.02.2025 року; - постанову про провадження досудового розслідування дізнавачом від 02.02.2025 року; - постанову про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 02.02.2025 року; - рапорт старшого дільничного офіцера поліції Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області від 01.02.2025 року; - протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 01.02.2025 року; - заяву про залучення до провадження як потерпілого ОСОБА_5 від 01.02.2025 року; - пам'ятку про процесуальні права та обов'язки потерпілого від 01.02.2025 року; - протокол допиту потерпілого від 01.02.2025 року; - реквізити рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - анкету - заяву № 9026004 на приєднання до публічного договору про надання платіжних послуг фізичним особам; - виписку по рахунку; - довідку начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 ; - постанову про створення слідчої групи від 05.03.2025 року, які містять дані для здійснення сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.
Таким чином, встановлені всі, передбачені статтею 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного начальником сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись статтями 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання начальника сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_14 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка зареєстрована в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 », коротка назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), в період часу з 00 годин 01 хвилин 01.01.2025 року по час надання інформації.
Зобов'язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_14 , за період з 00 годин 01 хвилин 01.01.2025 року по час надання інформації, а саме:
-Про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за якою закріплена банківська карта за вище зазначеним номером (повна роздруківка руху грошових коштів по рахункам за запрошуваний період часу);
- Номер банківського рахунку та анкетні дані особи, на яку відкрито банківський рахунок за вказаним номером картки та зареєстровано банківську картку, з наданням копії паспорту, заяви на відкриття рахунку та договору;
- Номер телефону, який прив'язаний до банківської картки;
- Рух коштів по банківському рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) із використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції);
- Факти зняття грошових коштів, із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції;
- Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення до 10 травня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Попільнянського
районного суду ОСОБА_1