Справа № 276/581/25
Провадження по справі 1-кс/276/92/25
10 квітня 2025 року с-ще Хорошів
Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшим слідчим СВ №3 Житомирського районного управління поліції №2 ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12020060310000037 від 31.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.2 ст. 367 КК України,
встановив:
Слідчий СВ ВП №3 Житомирського районного управління поліції №2 ГУ НП в Житомирській області звернувся з клопотанням, в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів за період з 01.10.2017 по 01.01.2021, що стосуються ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до реєстраційних документів облікової справи платника податків; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП» з історією платника; відкритих рахунків в банківських установах; податкової звітності, з усіма додатками; інформації щодо працевлаштованих осіб; ІР-адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв'язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи; проведених перевірок (наказ на проведення перевірки, направлення, актів, (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду), шляхом вилучення належним чином завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) упродовж 20 днів виготовити на паперовому та електронному (диск, флеш-карта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 12020060310000037 від 31.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 26.10.2017 укладено ряд договір підряду на виконання робіт щодо реконструкції очисних споруд КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 4 573 138 грн. Проте, роботи підрядником виконано не в повному обсязі, внаслідок чого очисні споруди КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не введено у експлуатацію, та може вказувати на завищення вартості виконаних робіт.
Слідчий зазначив, що доступ до вищевказаних документів надасть органу досудового розслідування можливість одержати інформацію про рахунки, відкриті ПП « ОСОБА_5 » у банківських установах з метою подальшого отримання тимчасового доступу до останніх для підтвердження факту отримання коштів ПП « ОСОБА_5 » за виконання умов укладеного договору та додаткових угод щодо виконання будівельних робіт з реконструкції очисних споруд КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, вказані документи підтвердять чи були офіційно зареєстровані у ПП « ОСОБА_5 » за вищевказаний період часу наймані працівники, відомості про яких (кількість) відображалися в актах виконаних робіт форми № КБ-2в, чи сплачувалися підприємством податки до бюджету, у тому числі за найманих працівників, чи вказувало ПП « ОСОБА_5 » офіційно отриманий дохід від виконання будівельних робіт з реконструкції очисних споруд КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи проводилися в діяльності підприємства перевірки контролюючим органом та які порушення встановлювалися, у тому числі щодо повноти відображення отриманого доходу від здійснення будівельних робіт на вищевказаному об'єкті, з якої IP-адреси подавалися підприємством звітність про отримання доходу за виконання вказаних робіт, тощо.
Слідчий просив розгляд клопотання провести без його участі, а клопотання - задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходиться вказана інформація про дату та час розгляду клопотання повідомлялася шляхом надіслання повідомлення про судове засідання на офіційну електронну пошту, однак, до суду представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, клопотань не заявив.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП № 3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за
№12020060310000037 від 31.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.2 ст. 367 КК України.
Кримінальне провадження зареєстроване за фактом того, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » з 26.10.2017 укладено ряд договорів підряду на виконання робіт щодо реконструкції очисних споруд КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 4 573 138 грн. Проте, роботи підрядником виконано не в повному обсязі, внаслідок чого очисні споруди КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не введено в експлуатацію та може вказувати на завищення вартості виконаних робіт.
На підтвердження вищевказаного слідчим надано копії матеріалів, зокрема: договору «Про закупівлю робіт» №20 від 26.10.2017 року з відповідними додатками до договору (Договірна ціна; Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва), договору «Про закупівлю робіт за бюджетні кошти» №30 від 15.11.2019 року, договору Підряду №78 від 16.04.2020 року, договору №8-1-ТН на виконання робіт по технічному нагляду з виконанням функції замовника від 28.08.2020.
За змістом вказаних документів слідує, що ПП « ОСОБА_5 » за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_4 зобов'язувалось у встановлені терміни виконати роботи з реконструкції очисних споруд КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зазначені в проектно-кошторисній документації, на визначену в договорах суму.
Органом досудового розслідування встановлено, що роботи підрядником виконано не в повному обсязі, очисні споруди КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не введено у експлуатацію. За версією слідства, вказане може свідчити про те, що вартість виконаних робіт завищена.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до вказаних у клопотанні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки дослідження вказаних матеріалів має суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а документи можуть мати доказове значення. Без отримання доступу до вказаних матеріалів неможливо всебічно та повно дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення, а тому, оскільки іншими способами неможливо встановити обставини, які передбачається довести, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення ВП №3 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Житомирського РВ УСБУ в Житомирській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів за період з 01.10.2017 по 01.01.2021, що стосуються ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до реєстраційних документів облікової справи платника податків; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП» з історією платника; відкритих рахунків в банківських установах; податкової звітності, з усіма додатками; інформації щодо працевлаштованих осіб; ІР-адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв'язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи; проведених перевірок (наказ на проведення перевірки, направлення, актів, (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом вилучення належним чином завірених їх копій на паперових та електронних (диск, флеш-карта тощо) носіях.
Встановити строк дії ухвали до 30.04.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1