справа №176/1306/25
провадження №1-кс/176/238/25
Іменем України
10 квітня 2025 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12025046220000021, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12025046220000021, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дане клопотання мотивоване тим, що 01.04.2025 року до чергової частини відділення поліції № 5 Кам'янського РУП звернулась з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.02.2025 року знайшла на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роботу в Норвегії. Зв'язавшись з невідомою особою в додатку «Вотсап» за номером телефону НОМЕР_1 домовились про роботу, обговоривши умови, заявниця 11.03.2025 перерахувала грошові кошти в сумі 12490 грн. за оформлення документів на банківську карту НОМЕР_2 (банк отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач невідомий). Після чого 15.03.2025 невідома особа повідомила, що потрібно ще грошові кошти в сумі 9200 грн. на квитки та заявниця перерахувала грошові кошти на банківську карту НОМЕР_2 (банк отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач невідомий). Після чого невідома особа перестала виходити на зв'язок. Гр. ОСОБА_5 до теперішнього часу грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на суму 21690 грн.
За даним фактом СД ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області 02.04.2025 було розпочато кримінальне провадження № 12025046220000021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.
При цьому органом дізнання встановлено, що потерпілою ОСОБА_5 переводились грошові кошти на банківську карту, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_2 , який належить невстановленій особі.
На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне розташування головного офісу згідно офіційного сайту за адресою: АДРЕСА_2 .
Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин та відшкодувати понесені державою збитки.
Дізнавач ОСОБА_3 подала заяву, де просила провести судове засідання без її участі, при цьому клопотання про тимчасовий доступ підтримала у повному обсязі та просила задовольнити.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.
Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані дізнавачем документи (інформація) перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У зв'язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №12025046220000021, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та містять інформацію (відомості):
- щодо договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_2 ;
- щодо власників рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_2 ;
- про рух коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2025 по теперішній час, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;
- про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2025 по теперішній час, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки.
Зобов'язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.
Попередити Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Жовтоводського міського суду
Дніпропетровської області ОСОБА_8