Справа №705/892/25
1-кс/705/403/25
09 квітня 2025 року м. Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане старшим дізнавачем СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12025255360000094, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Старший дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначила, що до Уманського РУП із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом продажу речей, а саме одягу через мережу Інтернет, а саме Інстаграм, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 3200 грн., які вона самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .
ОСОБА_5 надала показання про те, що в січні 2025 року під час перегляду додатку «Інстаграм» знайшла оголошення про продаж одягу. Написавши особі, яка залишила дане оголошення на сторінці dripp house, щодо купівлі джинсів, ОСОБА_5 отримала номер банківської карти № НОМЕР_1 та здійснила переказ коштів у розмірі 3200 гривень через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану карту.
Через деякий час, ОСОБА_5 намагаючись відправити повідомлення в додатку, зрозуміла, що вхід до акаунту заблокований та невідома особа обмежила доступ до свого профілю.
В ході досудового розслідування, ОСОБА_5 надала квитанцію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з інформацією про переказ коштів у сумі 3200 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
По даному факту розпочато кримінальне провадження № 12025255360000094 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено переказ коштів ОСОБА_5 на рахунок отримувача № НОМЕР_1 , надавачем платіжних послуг якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 , щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових в період часу з 00:00 год. 25.01.2025 р. по 00:00 год. 25.02.2025 р. за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з чим дізнавач з даним клопотанням звернулась до слідчого судді.
В судове засідання дізнавач не з'явилась, до суду надала заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у її відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений, про причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв'язку з неявкою в судове засідання учасників процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Судом встановлено, що в СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 12025255360000094 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, до Уманського РУП із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом продажу речей, а саме одягу через мережу Інтернет, а саме Інстаграм, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 3200 грн., які вона самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .
Старший дізнавач ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 , яка містить банківську таємницю відносно руху грошових коштів, які було грошовим переказом перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат, з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме:
- документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) - клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якого відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ;
- документів про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00 год. 25.01.2025 р. по 00:00 год. 25.02.2025 р., із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки, призначення платежів та місце перерахування коштів, адреси зняття грошових коштів та ідентифікатори банкоматів.
- заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку за банківською карткою № НОМЕР_1 ;
- матеріалів фото, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 ;
або переказів на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 00:00 год. 25.01.2025 р. по 00:00 год. 25.02.2025 р.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання (дізнавачу) Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання (дізнавачу) Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 , яка містить банківську таємницю відносно руху грошових коштів, які було грошовим переказом перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат, з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме:
- документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) - клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на якого відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ;
- документів про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00 год. 25.01.2025 р. по 00:00 год. 25.02.2025 р. із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки, призначення платежів та місце перерахування коштів, адреси зняття грошових коштів та ідентифікатори банкоматів.
- заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку за банківською карткою № НОМЕР_1 ;
- матеріалів фото, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 ;
або переказів на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 00:00 год. 25.01.2025 р. по 00:00 год. 25.02.2025 р.
Зобов'язати надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса та фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_1 , в електронному та друкованому вигляді, з можливістю їївилучення на паперові та електронні носії інформації.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1