Справа № 712/4457/25
Провадження №1-кс/712/1744/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
09 квітня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласною прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024250310000527 від 09.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України,
До слідчого судді звернулася старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024250310000527 від 09.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Установлено, що до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали про те, що на території м. Черкаси функціонує мережа закладів, у яких невстановлені особи незаконно здійснюють свою діяльність з організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.
Досудовим розслідуванням установлено, що причетним до зазначеного правопорушення є ОСОБА_5 , який задля втілення плану злочинних дій та досягнення мети незаконного збагачення від здійснення незаконної господарської діяльності та отримання неконтрольованого державою прибутку, організував та очолив групу для вчинення злочинів, пов'язаних з організацією та проведенням азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до Закону та функціонуванням на території м. Черкаси грального закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.
До складу вказаної організованої групи у невстановлений в ході досудового розслідування час добровільно увійшли залучені ОСОБА_5 мешканці міста Черкаси ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Усі учасники зазначеної організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей їх діяльності, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної злочинної мети в ході вчинення злочину.
Злочин вчинявся з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок проведення азартних ігор без ліцензії.
Організована та керована ОСОБА_5 група діяла згідно з планом вчинення злочинів, який був розроблений організатором у період з невстановленого слідством часу та дня жовтня 2023 року та доведений до відома інших співучасників, після чого схвалений ними, в тому числі щодо розподілу функцій та обов'язків кожного учасника групи, спрямованих на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечувало збагачення учасників групи за рахунок грошових коштів, одержаних від незаконної господарської діяльності.
З метою фактичної реалізації злочинного плану ОСОБА_5 підшукав та забезпечив облаштування приміщення, для розміщення в ньому обладнання для організації та функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а саме: нежитлове підвальне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (підвальне приміщення колишнього магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яке в подальшому було орендоване, у тому числі із залученням ОСОБА_7 .
Організувавши створення незаконного грального закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, ОСОБА_5 в якості виконавців злочину залучив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконуючи функції по наданню доступу до азартних ігор, за вказівкою ОСОБА_5 чи його згодою, отримували винагороду (заробітну плату), у вигляді частини коштів, переданих готівкою або перерахованих гравцями на власні карткові рахунки за надання доступу до азартних ігор. В результаті такої діяльності останні отримували нелегальний прибуток від грального бізнесу, який розподілявся між учасниками групи.
У такий спосіб ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , керуючись корисливими мотивами, будучи об'єднані планом на спільне вчинення злочинів у сфері організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, узгодивши спільні дії і функції кожного окремого учасника, зорганізувались у організовану злочинну групу для спільної діяльності з метою вчинення особливо тяжкого злочину.
Так, ОСОБА_5 , діючи як організатор, будучи керівником організованої злочинної групи, до якої входили ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , здійснював організаційно-розпорядчі функції, а саме: координував дії учасників організованої групи під час здійснення незаконної діяльності, отримував звіти за результатами діяльності грального закладу електронними засобами зв'язку, організовував конспірацію грального закладу, координував та контролював роботу по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор, забезпечував безперебійне функціонування грального обладнання, здійснював контроль за прибутками та витратами, чим забезпечував умови для зайняття гральним бізнесом та надання доступу до азартних ігор, отримував грошові кошти, здобуті в результаті діяльності незаконних гральних закладів, розподіляв отримані незаконні прибутки між іншими співучасниками.
У свою чергу, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи виконавцями злочину, діючи за вказівками ОСОБА_5 , забезпечували функціонування незаконного грального закладу, контролювали сплату по рахунках за користування Інтернет-послугами, виконували роботу по безпосередньому наданню гравцям доступ до азартних ігор, шляхом внесення грошових коштів, які вони приймали від відвідувачів для здійснення ставок, забезпечували з дотриманням умов конспірації залучення нових клієнтів незаконного грального закладу, розповсюджували інформацію про умови, акційні пропозиції щодо здійснення незаконної діяльності, пов'язаної із наданням доступу до азартних ігор, здійснювали контроль за обліком надходжень коштів у вигляді ставок на азартні ігри та контроль за результатами незаконної діяльності, виплачували виграші, перераховували грошові кошти, отримані від незаконної діяльності на надані ОСОБА_5 рахунки.
Таким чином у період з невстановленого слідством часу та дня жовтня 2023 року по 11 жовтня 2024 року, у приміщенні створеного незаконного грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (підвальне приміщення колишнього магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») члени організованої та керованої ОСОБА_5 злочинної групи з використанням персональних комп'ютерів через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.
03.03.2025 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні ними кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України.
11.10.2024 в період часу з 13 год. 42 хв. по 14 год. 56 хв. на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 08.10.2024 №712/11954/24 проведено обшук по місцю проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: банківські картки № НОМЕР_1 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; № НОМЕР_2 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_3 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_4 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_5 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_6 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_7 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_8 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_9 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_10 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
11.10.2024 в період часу з 12 год. 48 хв. по 15 год. 29 хв. на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 08.10.2024 №712/11950/24 проведено обшук по місцю проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: банківські картки № НОМЕР_11 ; імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_12 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_13 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_14 ; імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_15 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до протоколів, складених за результатами проведених негласних слідчих дій встановлено, що касири ігрового закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 приймали готівкові кошти у вигляді ставок на азартні ігри та вели так звану чорнову бухгалтерію. Крім цього, кошти відвідувачі грального закладу надсилали на особисті картки ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , а ті, в свою чергу, акумулюючи кошти на власних банківських картках, надсилали їх за вказівкою організатора діяльності незаконного ігрового залу ОСОБА_5 на визначені ним банківські картки.
Дослідження руху коштів по особистих банківських картках осіб, причетних до вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, а саме ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 є необхідним наразі в даному кримінальному провадженні, оскільки іншого доходу, окрім як від незаконної діяльності, пов'язаної із наданням доступу до азартних ігор, останні не мають. Крім цього, шляхом проведення аналізу даної інформації буде отримано докази системної та тривалої незаконної діяльності.
Установлено, що грошові кошти у вигляді ставок на азартні ігри відвідувачами незаконного грального закладу переказувались на банківські картки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , імітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Кому належать дані картки досудовим слідством не встановлено.
Установлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_21 , ЄДРПОУ НОМЕР_22 , має головний офіс за адресою: АДРЕСА_4 .
У судове засідання слідчий не з'явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласною прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024250310000527 від 09.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 1 ст. 209 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_21 , ЄДРПОУ НОМЕР_22 , адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю подальшого вилучення:
- виписки по банківським карткам № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , за період з 01.10.2023 по 01.04.2025;
- копії матеріалів юридичної справи щодо відкриття та обслуговування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » рахунків, за якими було випущено банківські картки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;
- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до дистанційної системи обслуговування рахункам, за якими випущені банківські картки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , за період з 01.10.2023 по 01.04.2025;
- виписки по банківським карткам № НОМЕР_23 , № НОМЕР_1 за період з 01.10.2023 по 01.04.2025;
- копії матеріалів юридичної справи щодо відкриття та обслуговування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » рахунків, за якими було випущено банківські картки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_1 ;
- інформації про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до дистанційної системи обслуговування рахункам, за якими випущені банківські картки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_1 за період 01.10.2023 по 01.04.2025;
- інформації про відкриті рахунки на ім'я ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_24 , копій матеріалів юридичних справ та виписки за такими рахунками за період з 01.10.2023 по 01.04.2025;
- інформації про відкриті рахунки на ім'я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_25 , копій матеріалів юридичних справ та виписки за такими рахунками за період з 01.10.2023 по 01.04.2025;
- інформації про відкриті рахунки на ім'я ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_26 , копій матеріалів юридичних справ та виписки за такими рахунками за період з 01.10.2023 по 01.04.2025.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 .
Строк дії даної ухвали до 09.06.2025.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1