Дата документу 09.04.2025Справа № 554/642/25
Провадження № 1-кс/554/3686/2025
09.04.2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025175420000028 від 15.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло вищевказане клопотання дізнавача, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 15.01.2024 року до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 14.01.2025 невідома особа, шляхом обману, під приводом заробітку в «Telegram» використовуючи профіль під назвою « ОСОБА_5 » заволоділа грошовими коштами у сумі 24224 гривень, котрі громадянин ОСОБА_4 перерахував на банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в результаті чого останньому було завдано матеріального збитку на вище вказану суму.
У допиті ОСОБА_4 повідомив, що 13.01.2025 року на сайті знайомств почав спілкування з дівчиною через Телеграм у формі листування. В подальшому в ході спілкування дівчина запропонувала мені заробіток в Телеграм через спеціальний бот. Далі потерпілий зареєструвався в телеграм каналі під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 посилання на даний бот надіслала дівчина з якою познайомився. Далі ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 1500 грн на банківську карту яку надав чат-бот а саме: № НОМЕР_1 , після чого отримав повідомлення в чат боті, що дані кошти не були зараховані, та потерпілого попрохали скинути квитанцію, після чого скинувши квитанцію та останньому зарахували кошти на віртуальний рахунок в чат боті. Далі віртуальний рахунок після здійснення потерпілим трейденгових операцій зріс до 40 000 грн. Після чого потерпілий захотів вивести ці кошти, далі в боті вибрав розділ виводу коштів. Далі адмін чат боту повідомив в особисті повідомлення, що потрібно пройти верифікацію, а саме скинути фото паспорту та поповнити рахунок на суму 4150 грн з картки на яку в майбутньому будуть виводитись гроші. Далі потрепілий надіслав фото свого паспорту при цьому замолював всі паспортні дані окрім ПІБ та дати народження та фото, далі надіслав грошові кошти в сумі 4150 грн на банківську карту № НОМЕР_2 , яку надіслав адмін. Далі адмін повідомив, що виграш оподатковується у розмірі 18 відсотків(8064 грн), і що потрібно дану суму оплатити на банківську карту № НОМЕР_3 , після чого потрепілий перерахував кошти в сумі 8064 грн на дану банківську карту. Далі адмін повідомив, що платіж загубився та що потрібно повторити платіж на іншу банківську карту, на що ОСОБА_4 не погодився. Далі потерпілий вирішив звернутись до технічної підтримки, та повідомив їм що платіж загубився та що останній бажає вирішити дане питання, на що останні повідомили, що то є шахраї, і що на такі випадки є страхова гарантія і щоб її використати потрібно сплатити кошти в сумі 7500 грн. Далі потрепілий перерахував 7000 грн на банківську карту НОМЕР_4 та 1500 грн на банківську карту НОМЕР_5 . Після ОСОБА_4 повідомили, що виплата повинна відбутися. На наступний день технічна підтрмка повідомила, що платіж дуже великий і що операція по виводу коштів блокується, і для збільшення обороту виводу коштів потрібно сплатити грошові кошти в сумі 10 000грн, на що потерпілий відмовився та зрозумів, що це шахраї. Далі останній вирішив звернутись до поліції. Номера телефонів з ким спілкувався в Телеграм відсутні.
В ході досудового розслідування було встановлено, що банківські карти № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на які 13.01.2025 року потерпілий ОСОБА_4 відправив грошові кошти у сумі 8500 грн належать ОСОБА_6 , яка в подальшому відправила грошові кошти у сумі 479 грн на банківський рахунок НОМЕР_6 , грошові кошти у сумі 346 грн на банківський рахунок НОМЕР_7 , грошові кошти в сумі 817 грн на банківський рахунок НОМЕР_8 , грошові кошти в сумі 686 на банківський рахунок НОМЕР_9 які емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ).
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий просить розглянути дане клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий не з'явився, прохав розглядати клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв'язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00:00 год. 01.01.2025 року по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,
-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), по банківського рахунку НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 що відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківського рахунку, за яким вона закріплена;
-номера банківських карт, які були по банківським рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та використовувалися як фінансові;
-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 00:00 год. 01.01.2025 року по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-номери телефонів, які були по банківським рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за період з 00:00 год. 01.01.2025 року по кінцевий термін дії ухвали.
-у разі перерахунку грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00:00 год. 01.01.2025 року по кінцевий термін дії ухвали.
-у разі перерахунку грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00:00 год. 01.01.2025 року по кінцевий термін дії ухвали.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1