Ухвала від 09.04.2025 по справі 932/1577/25

Справа № 932/1577/25

Провадження № 1-кс/932/1271/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську, ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №62024050010007628 від 05 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07 квітня 2025 року до слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську, ОСОБА_4 , яке погоджене заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів територіальним управлінням Державного бюро розслідувань Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №62024050010007628 від 05 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що У провадженні першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську перебувають матеріали кримінального провадження № 62024050010007628 від 05.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно повідомлення Другого оперативного відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Краматорську встановлено, що на території Донецької області працює група осіб з числа співробітників ДП «Слов'янське лісове господарства», які організували злочинну схему з привласнення надлишкової лісо-продукції, що утворюється внаслідок заниження фактичних об'ємів при здійсненні відводів на лісових ділянках та надання безперешкодного відпуску деревини із підконтрольної їм території ДП «Слов'янське лісове господарство» у загальній кількості приблизно 400 м. куб. на тиждень, тобто за відпуск такої без офіційної оплати та відповідного документального оформлення, усвідомлюючи, що такий продаж повинен відбуватися шляхом внесення коштів на банківські рахунки ДП «Слов'янське лісове господарство».

Згідно відповіді на доручення Другого оперативного відділу (з дислокацією у м.Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Краматорську встановлено, що до протиправних дій причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває на посаді т.в.о. директора державного підприємства «Слов'янське лісове господарства», робоче місце знаходиться в адміністративній будівлі ДП «Слов'янське лісове господарства» на другому поверсі в лівому куті кабінет «директора» за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Солов'яненка Анатолія, 1, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуває на посаді лісничий Маяцького Лісництва ДП «Слов'янське лісове господарство», ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуває на посаді лісничий Краснопільського Лісництва ДП «Слов'янське лісове господарство», ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуває на посаді лісничий Олександрівського Лісництва ДП «Слов'янське лісове господарство», ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуває на посаді директора Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Харківлісозахист», ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , перебуває на посаді спеціаліста Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Харківлісозахист», та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , перебуває на посаді інженера лісового господарства І категорії ДП «Слов'янське лісове господарство».

Так, протягом 2024 року між Державним спеціалізованим лісозахисним підприємством «Харківлісозахист», в особі директора ОСОБА_9 , у подальшому «Виконавець» і Державне підприємство «Слов'янське лісове господарство», у подальшому «Замовник», в особі т.в.о. директора ОСОБА_5 , укладено низьку договорів щодо проведення лісопатологічного обстеження насаджень на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів: № 139/24 від 22.07.2024 за кодом 77230000-1. Сума договору склала 18980,06 грн; № 186/24 від 23.09.2024 за кодом 77230000-1. Сума договору склала 155986,56 грн; № 219/24 від 29.10.2024 за кодом 77230000-1. Сума договору склала 67186,37 грн.

Встановлено, що послуги зазначених договорів не виконані, та внесені до бухгалтерсько - фінансової документації недостовірні відомості а саме в Акти здавання - приймання виконаних робіт, акти лісопатологічного та санітарного обстеження окремих насаджень природно заповідного фонду ДП «Слов'янське лісове господарство» з метою в подальшому отриманні лісорубного квитка в Південо східному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства - згідно постанови кабінету міністрів від 27 липня 1995 р. №555 про затвердження санітарних правил в лісах України , постанови кабінету міністрів № 724 від 12 травня 2007 року «про затвердження правил поліпшення якісного складу лісів , постанови кабінету міністрів №483 від 12 травня 2023 року , постановою № 612 від 20 травня 2022 року.

У свою чергу лісничі при здійсненні відводів лісових ділянок у санітарну рубку попередньо занижують фактично наявний об'єм ділової деревини та дров яка відведена в санітарну рубку, в послідуючому вносять недостовірні відомості до первинної документації, яка є підставою для отримання дозволу на початок лісосічних робіт.

Для проведення рубок посадові особи ДП «Слов'янське лісове господарство» залучають своїх підконтрольних фізичних осіб - підприємців ФОП « ОСОБА_12 », та ФОП « ОСОБА_13 » для контролю проведення рубок в частині заниження фактичного об'єму ділової деревини, яка не оприбутковується.

У подальшому, під час здійснення санітарних рубок зазначені лісничі надають вказівки підлеглим майстрам лісу щодо відпуску не оприбуткованої деревини невстановленим суб'єктам господарської діяльності.

За ділову деревину, яка отримана в наслідок проведення офіційної порубки і утворена, як надлишкова, з лісниничими розраховуються готівкою у розмірі 1500-1800 гривень за 1 складометр. У свою чергу останні розподіляють грошові кошти між підпорядкованими працівниками, які виконують злочинні вказівки та у вигляді «відкату» в еквіваленті 10% від загальної суми віддають т.в.о. ДП «Слов'янське лісове господарство» ОСОБА_5 .

Крім того встановлено, що остання організувала протиправну схему з метою особистого незаконного збагачення шляхом реалізації не облікованих залишків деревини (ділової та дров'яної не промислового використання)

З метою реалізації злочинного плану ОСОБА_5 , залучила до злочинного наміру, направленого на привласнення надлишкової лісопродукції, яка утворюється внаслідок заниження фактичних об'ємів при здійсненні відводів на лісових ділянках та надання безперешкодного відпуску деревини із підконтрольної їм території ДП «Слов'янське лісове господарство» та привласнення коштів та іншого ввіреного їй майна:

- лісничого Маяцького Лісництва ДП «Слов'янське лісове господарство» ОСОБА_6 , який в свою чергу надає вказівки підпорядкованого йому особовому складу з числа наступних майстрів: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та ОСОБА_19 .

- лісничого Краснопільського Лісництва ДП «Слов'янське лісове господарство» ОСОБА_7 , який в свою чергу надає вказівки підпорядкованого йому особовому складу з числа майстрів: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та ОСОБА_23 .

- лісничого Олександрівського, Білозерського, Покровського Лісництва ДП «Слов'янське лісове господарство» ОСОБА_8 , який в свою чергу надає вказівки підпорядкованого йому особовому складу з числа наступних майстрів: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , та ОСОБА_27 .

Також ОСОБА_5 для досягнення своєї мети схилила головного бухгалтера ДП «Слов'янське лісове господарство» ОСОБА_28 , інженера лісового господарства І категорії ДП «Слов'янське лісове господарство» ОСОБА_11 , та провідного економіста ДП «Слов'янське лісове господарство» ОСОБА_29 .

Заздалегідь розроблений злочинний план ОСОБА_5 , використовуючи зв'язки із керівництвом Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Харківлісозахист» залучила, директора Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Харківлісозахист» ОСОБА_9 , який в свою чергу маючи намір щодо незаконного збагачення, надав вказівки спеціалісту ОСОБА_10 щодо підготування первинної документації про лісопатологічне обстеження на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, які в подальшому надають змогу ОСОБА_5 , звернутись з переліком заходів який підписаний ДСЛП «Харківлісозахист» до Південо-східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, та польові перелікові та нуміраційні відомості, акти обстеження, на підставі цих документів отримає лісорубний квиток.

ОСОБА_10 , підгодовуючи первинну документацію про лісопатологічне обстеження на доцільність призначення в них заходів з поліпшення санітарного стану лісів, достовірно знала, що фактично на територію Донецької області за місцем розташування ДП «Слов'янський лісове господарство» не виждатиме та фактично жодних робіт на підставі укладених договорів проводите не буде. Підготовлені ОСОБА_10 , документи щодо лісопатологічного обстеження стану лісів державного підприємства надали змогу ОСОБА_5 , звернутися до південно-східного УЛМГ та отримати відповідні лісорубні квитки.

Допитаний в якості свідка колишній директор державного підприємства «Слов'янське лісове господарства» ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , підтвердив факт неправомірних дій з боку вищевказаних осіб.

З метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених даними особами, а також всіх осіб причетних до викладеної вище злочинної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні 04.04.2025 проведено наступні обшуки:

1.) адміністративної будівлі Державного підприємства «Слов'янське лісове господарства», розташованого за адресою: Донецька область, м.Слов'янськ, вул. Анатолія Солов'яненка, буд. 1, в ході якого виявлено та вилучено:

-договір № 139/24 від 22.07.2024 про надання послуг (с. Покотилівка), укладений між Державним спеціалізованим лісозахисним підприємством «Харківлісозахист» в особі директора ОСОБА_9 , та Державним підприємством «Слов'янське лісове господарство» в особі т.в.о. директора ОСОБА_5 щодо проведення лісопатологічного обстеження насаджень на 2 арк.,

-протокол погодження договірної ціни на послуги Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Харківлісозахист» та Державного підприємства «Слов'янське лісове господарство» (Додаток № 1 до договору № 139/24 від 22.07.2024) на 1 арк.;

-технічне завдання (Додаток № 2 до договору № 139/24 від 22.07.2024) на 1 арк.;

-акт здавання-приймання виконаних послуг до договору № 139/24 від 22.07.2024 на 1 арк.;

-рахунок - фактура №180 від 22.07.2024 на 1 арк.;

-договір № 186/24 від 23.09.2024 про надання послуг (с. Покотилівка), укладений між Державним спеціалізованим лісозахисним підприємством «Харківлісозахист», в особі директора ОСОБА_9 , та Державним підприємством «Слов'янське лісове господарство» в особі т.в.о. директора ОСОБА_5 щодо проведення лісопатологічного обстеження насаджень на 2 арк.,

-технічне завдання (Додаток № 2 до договору № 186/24 від 23.09.2024) на 1 арк.;

-акт здавання-приймання виконаних послуг до договору № 186/24 від 23.09.2024 на 1 арк.;

-рахунок - фактура №235 від 23.09.2024 на 1 арк.;

-договір № 219/24 від 29.10.2024 про надання послуг (с. Покотилівка), укладений між Державним спеціалізованим лісозахисним підприємством «Харківлісозахист», в особі директора ОСОБА_9 , та Державним підприємством «Слов'янське лісове господарство» в особі т.в.о. директора ОСОБА_5 щодо проведення лісопатологічного обстеження насаджень на 2 арк.,

-технічне завдання (Додаток № 2 до договору № 219/24 від 29.10.2024) на 1 арк.;

-акт здавання-приймання виконаних послуг до договору № 219/24 від 29.10.2024 на 1 арк.;

-рахунок - фактура №268 від 29.10.2024 на 1 арк.;

-посадова інструкція лісничого Краматорського лісництва Державного підприємства «Слов'янське лісове господарство» ОСОБА_6 на 6 арк.;

-посадова інструкція лісничого Краснопільського лісництва Державного підприємства «Слов'янське лісове господарство» ОСОБА_7 на 6 арк.;

-посадова інструкція лісничого Олександрівського лісництва Державного підприємства «Слов'янське лісове господарство» ОСОБА_8 на 6 арк.;

-посадова інструкція лісничого Білозерського лісництва Державного підприємства «Слов'янське лісове господарство» ОСОБА_31 на 6 арк.;

-посадова інструкція лісничого Олександрівського лісництва Державного підприємства «Покровське лісове господарство» ОСОБА_8 на 4 арк.;

-посадова інструкція директора Державного підприємства «Покровське лісове господарство» ОСОБА_32 на 2 арк.;

-посадова інструкція Директора Державного підприємства «Слов'янське лісове господарство» ОСОБА_5 на 5 арк.;

-посадова інструкція Інженера лісового господарства Державного підприємства «Слов'янське лісове господарство» ОСОБА_11 на 3 арк.;

-посадова інструкція провідного економіста Державного підприємства «Слов'янське лісове господарство» ОСОБА_33 на 3 арк.;

-посадова інструкція лісничого Краматорського лісництва Державного підприємства «Слов'янське лісове господарство» ОСОБА_7 на 7 арк.;

-копія посадової інструкції головного бухгалтера Державного підприємства «Слов'янське лісове господарство» ОСОБА_28 на 7 арк.;

-договір № 30/07/2024 про закупівлю послуг з лісозаготівлі від 30.07.2024 укладений між Державним підприємством «Слов'янське лісове господарство» в особі т.в.о. директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_12 на 5 арк.;

-специфікація (Додаток №1 до Договору № 30/07/2024 від 30.07.2024) на 1 арк.;

-договори про закупівлю послуг з лісозаготівлі за липень 2024 року, серпень 2024 року, вересень 2024 року, жовтень 2024 року, укладений між Державним підприємством «Слов'янське лісове господарство» в особі т.в.о. директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_12 із специфікацією та актами приймання-передачі лісосіки в рубку на 252 арк.;

-договори про закупівлю послуг з лісозаготівлі за січень 2025 року, лютий 2025 року, березень 2025 року, укладений між Державним підприємством «Слов'янське лісове господарство» в особі т.в.о. директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_12 із специфікацією та актами приймання-передачі лісосіки в рубку на 378 арк.;

-акти виконаних робіт ФОП ОСОБА_12 за 2024 рік на 54 арк;

-папка швидкозшивач красного кольору в кому знаходяться Акти виконаних робіт ФОП ОСОБА_12 за 2025 рік на 411 арк.;

-копія Статуту Державного підприємства «Слов'янське лісове господарство» на 16 арк.;

-копія наказу № 50к від 05.05.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_6 на 1 арк.;

-копія наказу № 71к від 05.05.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_7 на 1 арк.;

-копія наказу № 48 к/п від 2010 року про прийняття на роботу ОСОБА_11 на 1 арк.;

-копія наказу № 150-к від 28.12.2023 про переведення ОСОБА_11 на 1 арк.;

-копія наказу № 111-к від 31.08.2022 про переведення ОСОБА_11 на 1 арк.;

-копія наказу № 16к від 04.01.2022 про прийняття на роботу ОСОБА_8 на 1 арк.;

-копія листа Державного підприємства «Слов'янське лісове господарство» до НПП «Святі Гори» № 01/15-77 від 10.02.2025 на 3 арк.;

-копія наказу № 40-к від 09.07.2024 про тимчасове покладення обов'язків директора Державного підприємства «Слов'янське лісове господарство» на ОСОБА_5 на 1 арк.;

-копія наказу № 39-к від 08.07.2024 про звільнення ОСОБА_32 на 1 арк.;

-копія журналу реєстрації наказів по виробництву на 41 арк.;

-папка для паперів з назвою «Відводи на 2024 рік по Олександрівському лісництву» в середині якої знаходяться відомості чергової лісосіки за 2024 рік, польова перелікова відомість дерев, призначених для рубки, нумераційна відомість дерев на 214 арк;

-папка для паперів з назвою «Маяки не НЕЗФ 2024 рік Отводи» в середині якої знаходяться відомості чергової лісосіки за 2024 рік, польова перелікова відомість дерев, довідки про кількість заготовленої деревини на 256 арк;

-папка для паперів з назвою «Відводи по Краматорському лісництву на 2024 рік» в середині якої знаходяться відомості чергової лісосіки за 2024 рік, переліко-оцінювальна відомість, нумераційна відомість дерев на 118 арк;

-папка для паперів з назвою «Відводи 2024 Катеринівське лісництво» в середині якої знаходяться відомості чергової лісосіки за 2024 рік, план лісосіки, польова перелікова відомість дерев, призначених для рубки на 58 арк;

-папка для паперів з назвою «Перелік літо 2024 не НЗФ» в середині якої знаходяться акти лісопатологічних обстежень та оцінки санітарного стану насаджень, нумераційна відомість дерев, повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень, перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів Державного підприємства «Слов'янське лісове господарство» 173 на арк;

-папка для паперів з назвою «Відводи 2024 Білозерське лісництво» в середині якої знаходяться відомості чергової лісосіки за 2024 рік, план лісосіки, польова перелікова відомість дерев, призначених для рубки на 59 арк;

-папка для паперів з назвою «Відводи Білозерське лісництво 2025» в середині якої знаходяться відомості чергової лісосіки за 2024 рік, польова перелікова відомість дерев, призначених для рубки на 88 арк;

-папка для паперів з назвою «Відводи Олександрівське лісництво 2025» в середині якої знаходяться план лісосіки за 2025 рік, польова перелікова відомість дерев, призначених для рубки на 88 арк;

-папка для паперів з назвою «Відводи Краматорське лісництво 2025» в середині якої знаходяться план лісосіки на 2025 рік, переліково-оцінювальна відомість на 51 арк;

-папка для паперів з назвою «Відводи 2025 Покровське лісництво» в середині якої знаходяться відомості чергової лісосіки за 2025 рік, польова перелікова відомість дерев, призначених для рубки на 20 арк;

-папка для паперів з назвою «Відводи Катеринівське лісництво 2025» в середині якої знаходяться відомості чергової лісосіки за 2025 рік, польова перелікова відомість дерев, призначених для рубки на 26 арк.;

-папка для паперів з назвою «Відводи Краснопілля 2025» в середині якої знаходяться відомості чергової лісосіки за 2024 рік, переліково-оцінювальна відомість на 19 арк;

-папка для паперів з назвою «Відводи Маяки 2025» в середині якої знаходяться відомості переліково-оцінювальна відомість на 115 арк.;

-копія витягу з протоколу № 1-2024 від 24.12.2024 на 3 арк.;

-повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень на 21 арк;

-папка для паперів з назвою «Повідомлення Маяки ПЗФ на 2025 осінь» в середині якої знаходяться повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень на 201 арк;

-папка для паперів з назвою «Відводи Краснопілля не НЗФ» в середині якої знаходяться переліково-оцінювальна відомість, відомість чергової лісосіки на 2024 рік на 92 арк.;

-папка для паперів з назвою «Перелік не ПЗФ осінь 2025 зима Повідомлення» в середині якої знаходяться повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень на 180 арк.;

-папка для паперів з назвою «ПЗФ на 2025 Маякі 2 частина» в середині якої знаходяться повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень на 212 арк.;

-повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень на 314 арк.;

-папка для паперів з назвою «Перелік осінь 2024 не ПЗФ» в середині якої знаходяться Акти лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану насаджень, повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень, нумераційна відомість дерев на 146 арк.;

-папка для паперів з назвою «ПЗФ 2025 Олександрівське лісництво» в середині якої знаходяться повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень на 87 арк.;

-папка для паперів з назвою «ПЗФ 2025 Краснопілля, перелік+ акт» в середині якої знаходяться Акти лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану насаджень на 51 арк.;

-папка для паперів з назвою «Акти ПЗФ Перелік зима остання не НЗФ 2024» в середині якої знаходяться Акти лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану насаджень на 103 арк.;

-папка для паперів з назвою «Перелік 2024 ПЗФ-2025 осінь НПП+РЛП» в середині якої знаходяться Переліки заходів з поліпшення санітарного стану лісів Державного підприємства «Слов'янське лісове господарство» на 16 арк.;

-папка для паперів з назвою «Не ПЗФ на 2024-2025 перелік+акт» в середині якої знаходяться Акти лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану насаджень на 70 арк.;

-папка для паперів з назвою «По постанові 1239 Акти» в середині якої знаходяться Акти обстеження деревостанів, в яких плануєтья провести рубки формування і оздоровлення лісів на 70 арк.;

-Акти лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану насаджень на 6 арк.;

-супровідний лист Про погодження заходів з поліпшення санітарного стану лісів з додатками (Передік заходів з поліпшення санітарного стану лісів Державного підприємства «Слов'янське лісове господарство») на 10 арк.

-папка для паперів з назвою «ПЗВ 2025 Краматорськ» в середині якої знаходяться повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень на 124 арк.

2.) квартири за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти Національного банку України у сумі 557000 грн;

-грошові кошти Національного банку України у сумі 65500 грн;

-грошові кошти 3500 доларів США;

-грошові кошти 1000 євро; ;

-грошові кошти 6300 рублів

-флеш-накопичувач Kingston 256 gb;

-ноутбук чорного кольору Lenovo серійний номер: PF4D6A6J;

-чорнові записи, що містять вільні зразки почерку ОСОБА_5 на 20 аркушах;

-повідомлення про погіршення санітарного стану лісових насаджень квартал № 124 виділ № 1 площа 22,6 гектарів від 30.04.2024 на 1 арк;

-повідомлення про погіршення санітарного стану лісових насаджень квартал № 133 виділ № 1 площа 3,6 гектарів від 30.04.2024 на 1 арк;

-повідомлення про погіршення санітарного стану лісових насаджень квартал № 37 виділ № 6 площа 20,0 гектарів від 30.04.2024 на 1 арк;

-повідомлення про погіршення санітарного стану лісових насаджень квартал № 19 виділ №1 площа 12,2 гектарів від 30.04.2024 на 1 арк;

-повідомлення про погіршення санітарного стану лісових насаджень квартал № 157 виділ № 6 площа 6,0 гектарів від 30.04.2024 на 1 арк;

-повідомлення про погіршення санітарного стану лісових насаджень квартал № 160 виділ № 9 площа 3,4 гектарів від 30.04.2024 на 1 арк;

-повідомлення про погіршення санітарного стану лісових насаджень квартал № 50 виділ № 3 площа 9,2 гектарів від 30.04.2024 на 1 арк;

-повідомлення про погіршення санітарного стану лісових насаджень квартал № 31 виділ № 19 площа 11,8 гектарів від 30.04.2024 на 1 арк;

-повідомлення про погіршення санітарного стану лісових насаджень квартал № 24 виділ № 4 площа 1,8 гектарів від 30.04.2024 на 1 арк;

-повідомлення про погіршення санітарного стану лісових насаджень квартал № 37 виділ № 1 площа 11,0 гектарів від 30.04.2024 на 1 арк;

-повідомлення про погіршення санітарного стану лісових насаджень квартал № 30 виділ № 7 площа 3,7 гектарів від 30.04.2024 на 1 арк;

-перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів ДП «Слов'янське лісове господарство» Донецької області від 27.10.2023 на 2 арк.;

-проект плану рубок на 2025 рік до ДП «Слов'янський лісгосп» (Білозерське 2025) на 1 арк;

-проект плану рубок на 2025 рік до ДП «Слов'янський лісгосп» (Краматорське 2025) на 1 арк;

-проект плану рубок на 2025 рік до ДП «Слов'янський лісгосп» (Малуцьке 2025) на 1 арк;

-проект плану рубок на 2025 рік до ДП «Слов'янський лісгосп» на 1 арк;

-план рубок формування і оздоровлення лісів та інших заходів пов'язаних та не пов'язаних з веденням лісового господарства на 2024 до ДП «Слов'янський лісгосп» на 1 арк;

-проект плану рубок на 2025 до ДП «Слов'янський лісгосп» (Краснопільське 2025) на 1 арк;

-проект плану рубок на 2025 до ДП «Слов'янський лісгосп» (Олександрівське 2025) на 1 арк;

-проект плану рубок на 2025 до ДП «Слов'янський лісгосп» (Катеринівський 2025) на 1 арк;

-пумераційна відомість дерев, призначених для вибіркової санітарної рубки на 24 арк. загалом;

-план лісосіки вибіркової санітарної рубки нп 2024 на 4 арк.;

-план лісосіки вибіркової санітарної рубки нп 2024 на 7 арк;

-план лісосіки вибіркової санітарної рубки нп 2024 на 6 арк;

-відомості чергової лісосіки на 2024 від 19.01.2024 на 1 арк.;

-відомості чергової лісосіки на 2024 від 02.01.2024 на 1 арк;

-відомості чергової лісосіки на 2024 від 03.01.2024 на 5 арк;

-відомості чергової лісосіки на 2024 від 06.01.2024 на 5 арк;

-мобільний телефон золотого кольору імовірно марки IPhone 16 Pro Max, що містить сім-карту з абонетським номером НОМЕР_1 , серійний номер сім-карти НОМЕР_2 .

3.) житлового будинку, території подвір'я та господарських будівель, які розташовано за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

-довіреність від 15.08.2019 зі зразком підпису ОСОБА_8 на 1 аркуші

-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань з підписом на 1 аркуші

-розрахунок розміру шкоди за 01.01.2019 з підписом ОСОБА_34 на 1 аркуші

-перелікова відомість дерев, що були виявлені на місці вчинення виявленого правопорушення за підписом ОСОБА_8 на 1 аркуші

-підсумкова виписка за період з 24.08.2024 по 10.10.2024 ОСОБА_12 (А-банк) на 2 аркушах

-фіскальний чек №6750 на видачу готівки від 11.12.2024 з підписом

-Незаповені акти про здачу-прийняття лісосіки з підписом ОСОБА_35 на 1 аркушах

-Мобільний телефон марки «Apple» модель «Iphone 15 Pro Max» з серійним номером « НОМЕР_3 » з сім-картою оператора «O2»

-Мобільний телефон марки «Sigma» модель «X-treme» чорного кольору, з сім-картою оператора «Vodafon» з маркуванням « НОМЕР_4 »

4.). житлового будинку, території подвір'я та господарських будівель, які розташовано за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон в корпусі чорного кольору марки «Iphone 16 Pro Max» s/n НОМЕР_5 , imei - НОМЕР_6 , з сім карткою моб. оператора Vodafone - НОМЕР_7 та пристрій живлення «Solar Power Bank» в корпусі помаранчевого кольору який підключено до телефону.

5.) житлового будинку, території подвір'я та господарських будівель, які розташовано за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Iphone 15 PRO» ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , в корпусі темного кольору із чохлом, який належить ОСОБА_7 ;

- грошові кошти в сумі 50 (п'ятдесят) тисяч гривень, які належать ОСОБА_7 .

6.) житлового будинку, території подвір'я та господарських будівель, які розташовано за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_5 , , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Motorola g32 imei 1: НОМЕР_10 , imei 2: НОМЕР_11 , з сім-картами оператору Vodafone НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон Sigma mobile, imei1: НОМЕР_14 , imei2: НОМЕР_15 ;

- ?проекти Переліку заходів з поліпшення санітарного стану лісів Державного підприємства «Слов'янське лісове господарство» Донецької області, всього на 79 арк.;

- ?проекти Повідомлень про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень, всього на 5 арк.;

- ?проекти плану лісосіки Державного підприємства «Слов'янське лісове господарство» Донецької області на 2024 та 2025 роки, всього на 5 арк.;

- ?проект договору №05/02/2024/000329 від 05.02.2025 про закупівлю послуг з лісозаготівлі на 8 арк.;

- ?копії та проекти актів лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану насаджень, всього на 22 арк.;

- ?акт обстеження деревостанів, в яких планується провести рубки формування і оздоровлення лісів Маяцького лісництва Державного підприємства «Слов'янське лісове господарство» Донецької області від 05.07.2024 на 1 арк.;

- копія акту обстеження деревостанів, в яких планується провести рубки формування і оздоровлення лісів Маяцького лісництва Державного підприємства «Слов'янське лісове господарство» Донецької області від 27.12.2024 на 2 арк.;

- ?проекти актів виконаних робіт №ДН-2251106 - ДН-2251113 від 31.03.2025, всього на 16 арк.

7.) адміністративної будівлі Державного спеціалізованого лісозахисного підприємства «Харківлісозахист», розташованого за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Покотилівка, вул. Незалежності, буд. 127, в ході якого виявлено та вилучено:

- підшивку з договором № 139/24 про надання послуг від 22.07.2024 з протоколом погодження договірної ціни на послуги від 22.07.2024, технічним завданням від 22.07.2024, актом здавання-приймання виконаних послуг від 26.07.2024, рахунком-фактурою № 180 від 22.07.2024 та платіжною інструкцією від 22.07.2024 на 7 арк.;

- підшивку з договором № 186/24 про надання послуг від 23.09.2024 з протоколом погодження договірної ціни на послуги від 23.09.2024, технічним завданням від 23.09.2024, актом здавання-приймання виконаних послуг від 30.09.2024, рахунком-фактурою № 235 від 23.09.2024 та платіжною інструкцією від 23.09.2024 на 7 арк.;

- підшивку з договором № 219/24 про надання послуг від 29.10.2024 з протоколом погодження договірної ціни на послуги від 29.10.2024, технічним завданням від 29.10.2024, актом здавання-приймання виконаних послуг від 06.11.2024, рахунком-фактурою № 268 від 29.10.2024 та платіжною інструкцією від 31.10.2024 на 7 арк.;

- підшивку з договором № 270/24 про надання послуг від 02.12.2024 з протоколом погодження договірної ціни на послуги від 02.12.2024, технічним завданням від 02.12.2024, актом здавання-приймання виконаних послуг від 04.12.2024, рахунком-фактурою № 324 від 02.12.2024 та платіжною інструкцією від 06.12.2024 на 7 арк.;

- підшивку з договором № 282/24 про надання послуг від 10.12.2024 з протоколом погодження договірної ціни на послуги від 10.12.2024, технічним завданням від 10.12.2024, актом здавання-приймання виконаних послуг від 30.12.2024, рахунком-фактурою № 342 від 11.12.2024 та платіжною інструкцією від 12.12.2024 на 7 арк.;

- акт лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану насаджень від 25.11.2024 Краматорського лісництва ДП «Слов'янський лісгосп» на площу обстежень 11,9 га на 2 арк.;

- акт лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану насаджень від 25.11.2024 Краснопільського лісництва ДП «Слов'янський лісгосп» на площу обстежень 30,8 га на 2 арк.;

- акт лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану насаджень від 25.11.2024 Білозерського лісництва ДП «Слов'янський лісгосп» на площу обстежень 2,3 га на 1 арк.;

- акт лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану насаджень від 25.11.2024 Маяцького лісництва ДП «Слов'янський лісгосп» на площу обстежень 118,6 га на 2 арк.;

- акт лісопатологічного обстеження та оцінки санітарного стану насаджень від 25.11.2024 Катеринівського лісництва ДП «Слов'янський лісгосп» на площу обстежень 33,4 га на 2 арк.;

- блокнот з темно-коричневого кольору з назвою «Щоденник» в якому маються чорнові записи, який належить ОСОБА_10 та в якому маються вільні зразки почерку ОСОБА_10 ;

- документи в кількості 11 (одинадцять) штук, на яких маються вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_10 на 30 арк.;

- флеш-накопичувач чорного кольору з назвою «Apacer», на якому містяться електронні файли, які мають значення для даного кримінального провадження.

8.) квартири за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_6 ,

-рукописний чорновий запис на 1 арк. А4;

-мобільний телефон iPhone 11 IMEI НОМЕР_16 , IMEI 2 НОМЕР_17 ;

-сім-карта Vodafone із серійним номером № НОМЕР_18 .

9.) житлового будинку, території подвір'я та господарських будівель, які розташовано за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_7 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний термінал «Xiaomi Hyper OS» сірого кольору, модель 21091116UG, ІМЕІ НОМЕР_19 , поміщений до прозорого силіконового чохла, із сім-картою «Київстар» НОМЕР_20 ;

- предмети, ззовні схожі на грошові кошти банку України номіналом 1000 (одна тисяча) гривень в кількості 100 (ста) штук на загальну суму 100000 (сто тисяч) гривень;

- предмети, ззовні схожі на грошові кошти банку України номіналом 200 (двісті) гривень в кількості 100 (ста) штук на загальну суму 20000 (двадцять тисяч) гривень;

- предмети, ззовні схожі на грошові кошти банку України номіналом 1000 (одна тисяча) гривень в кількості 50 (п'ятдесяти) штук на загальну суму 50000 (п'ятдесят тисяч) гривень;

- предмети, ззовні схожі на банкноти Федерального резервного банку США номіналом 100 (сто) доларів США в кількості 120 штук на загальну суму 12000 (дванадцять тисяч) доларів США;

- предмети, ззовні схожі на банкноти «EURO» номіналом 100 (сто) Євро в кількості 47 штук на загальну суму 4700 (чотири тисячі сімсот) Євро та номіналом 50 (п'ятдесят) Євро в кількості 6 (шести) штук на загальну суму 300 (триста) Євро на загальну суму 5000 (п'ять тисяч) Євро;

- предмети, ззовні схожі на банкноти Федерального резервного банку США номіналом 100 (сто) доларів США в загальній кількості 591 (п'ятсот дев'яносто одна) штука на загальну суму 59100 (п'ятдесят дев'ять тисяч) доларів США та номіналом 50 (п'ятдесят) доларів США в загальній кількості 18 (вісімнадцять) штук на загальну суму 900 (дев'ятсот) доларів США, в загальній сумі 60000 (шістдесят тисяч) доларів США.

Вилучене у ході вищевказаних обшуків майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні відповідно до постанови слідчого від 04 квітня 2025 року.

Враховуючи, що вилучене під час обшуків майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та є доказами злочину, має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення винними особами, а також підлягає конфіскації, слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

В судовому засіданні прокурор повністю підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Власники майна або їх представники в судове засідання не з'явилися, про день та час розгляду клопотання були повідомленні належним чином шляхом направлення повісток про виклик в судове засідання електронною поштою за місцем роботи; клопотання про відкладення судового засідання або про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції не надала (від представника ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_36 09 квітня 2025 року отримане клопотання про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції, однак, відповідно до клопотання, поданого пізніше цього ж дня, ОСОБА_37 просив визнати клопотання про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції поданим помилково).

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в межах якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких, згідно з п. 7 ч. 2 вказаної статті є арешт майна.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

У даному випадку метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів та застосування спеціальної конфіскації майна щодо грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у випадку ухвалення судом рішення, зазначеного у ч. ч. 2 ст. 96-1 КК України.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, існують обставини, які підтверджують, що незастосування заборони відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися вказаним майном призведе до приховування, зникнення, знищення майна, або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

За наведених вище обставин слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. Існують ризики того, що у разі не накладення арешту можливе приховування або знищення вказаного майна до завершення досудового розслідування. Вимоги клопотання на цьому етапі досудового розслідування, виправдовують втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 170-175, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуків 04.04.2025 у кримінальному провадженні № 62024050010007628 від 05.08.2024, а саме:

1.) адміністративної будівлі Державного підприємства «Слов'янське лісове господарства», розташованого за адресою: Донецька область, м. Слов'янськ, вул. Анатолія Солов'яненка, буд. 1, в ході якого виявлено та вилучено: