ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/221/16-к
провадження № 1-кп/753/62/25
"10" березня 2025 р. Дарницький районний суд м. Києва у складі:
головуючого - судді: ОСОБА_1 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання захисника ОСОБА_2 про звільнення від кримінальної відповідальності
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Одеської області, Саратського району, с. Михайлівки, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця Одеської області, Білгород-Дністровського району с. Випасне, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,
прокурора ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_2 ,
обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_3 ,
Відповідно до обвинувального акту, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом шахрайство, підробленням та використання завідомо підроблених документів, а також з метою полегшення вчинення вказаних злочинів проти власності, вчиняв дії, направлені на викрадення та незаконне позбавлення волі потерпілих, організував та очолив стійку організовану групу, до складу якої в різний час увійшли особа відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, син - ОСОБА_3 , 1987 р.н., та невстановлені досудовим розслідуванням особи.
Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися в стійке злочинне об'єднання для вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_3 як керівникові організованої групи, свідомо виконуючи всі його вказівки.
Указана організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об'єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльністю - з 2007 року по квітень 2013 року, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, вербуванням нових учасників, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.
Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами злочинної групи, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання - кв. АДРЕСА_3 та житловий будинок АДРЕСА_4 з надвірними будівлями до нього по АДРЕСА_2 , які розташовані на території міста Києва.
У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного учасника організованої злочинної групи були розподілені наступним чином:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , являвся організатором та виконавцем організованої групи, який утворив організовану групу та керував нею, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності організованої групи, організовував вчинення злочинів, керував їх підготовкою та вчиненням, а саме: керуючи утвореною ним організованою групою, являючись організатором вчинення особливо тяжких злочинів, безпосередньо керував їх підготовкою та приймав активну участь у їх вчиненні, склав план діяльності по вчиненню злочинів по заволодінню чужим майном шляхом шахрайства, підроблення документів, з подальшим їх використанням та визначив способи його виконання, розподіливши ролі і функції кожного із учасників організованої групи.
Так, ОСОБА_3 , 1961 р.н., знаходячи на території міста Києва об'єкти нерухомості у вигляді житлових будинків та квартир, та знайомлячись з справжніми власниками цих об'єктів нерухомості, які на той час перебували в скрутному матеріальному становищі або зловживали спиртними напоями, входив в їх довіру та вводячи в оману, переконував продати їх об'єкт нерухомості, взамін обіцяючи купити інший житловий будинок за межами міста Києва, а також додаткові кошти для проведення в цьому ж будинку необхідного облаштування. У разі не отримання добровільної згоди щодо продажу квартири або житлового будинку, ОСОБА_3 1961 р.н., діючи в складі організованої та очоленої ним групи спільно з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження., ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленим досудовим розслідуванням особами, з метою заволодіння чужим майном, вчиняли незаконне викрадення та позбавлення волі потерпілих та членів їх сімей, при цьому утримуючи проти їх волі в житлових будинках розташованих в інших обласних центрах України, до вчиненого правочину у вигляді нотаріально посвідченого договору купівлі - продажу квартири або житлового будинку.
З метою доведення вказаного злочинного умислу, направленого на заволодіння квартирою або житловим будинком, того чи іншого потерпілого до кінця, ОСОБА_3 , 1961 р.н. діючи спільно з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 , 1987 р.н., та невстановленими досудовим розслідуванням особами, підробляли офіційні документи, які нібито виступали представниками продавця відповідного об'єкту нерухомості. У подальшому вказані документи використовувались ОСОБА_3 1961 р.н. та учасниками організованої ним групи при відчуженні відповідних об'єктів - квартир та житлового будинку.
Після чого, ОСОБА_3 1961 р.н. у невстановленому досудовим розслідуванні місці та час, усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на створення та функціонування організованої групи, можливо лише за умови утворення стійкого об'єднання осіб, направленого на об'єднання їх зусиль, детальний розподіл між ними обов'язків у вчиненні злочинів та забезпечення взаємозв'язку між діями всіх учасників, довів до відома учасників організованої групи, а саме: особу відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 , 1987 р.н., та невстановленим досудовим розслідуванням особам, в тому числі і невстановленим досудовим розслідуванням особам, які виступали за підробленими паспортами громадян України з вклеєними їх фотокартками, які діяли із членами вказаної організованої групи за попередньою змовою групою осіб, про план злочинних дій, направлений на вчинення злочинів, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживаючи довірою (шахрайство), підроблення документів, та використання завідомо підроблених документів, на території міста Києва. В свою чергу, особа відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 , 1987 р.н., та невстановлені досудовим розслідуванням особи, які увійшли до складу організованої групи, вступили в попередню змову з ОСОБА_3 , 1961 р.н. щодо участі у вчиненні вище вказаних злочинів спрямованих на заволодіння чужим майном, у складі організованої групи та усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час готування та вчинення вказаних злочинів, добровільно надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів у складі даної організованої групи, підкоряючись під час злочинної діяльності ОСОБА_3 1961 р.н. який керував нею, свідомо виконуючи всі його вказівки.
Отже ОСОБА_3 1961 р.н. розробив план дій учасників організованої групи, визначивши, відповідно до плану, функції та тактику поведінки кожного із учасників організованої групи в ході вчинення злочинів, крім того, в ході підготовки та вже безпосередньо діяльності даного угрупування, ОСОБА_3 1961 р.н. вчинив наступне:
¦знаходив малозабезпечених громадян, яким на праві приватної (сумісної) власності належали квартири та житлові будинки, до яких входив в довіру і цим саме вводячи їх в оману, переконував продавати їх об'єкт нерухомості, взамін обіцяючи купити інший житловий будинок за межами міста Києва а також виплату додаткових коштів для проведення в цьому ж будинку відповідного облаштування;
¦з метою заволодіння довіри потерпілих купляв їм спиртні напої, продукти харчування та давав незначні суми грошових коштів, при цьому цікавився у них про наявність рідних та близьких родичів і іншими питаннями щодо квартири, якою мав намір заволодіти;
¦з метою усунення перешкод та створюючи умови для вчинення злочинів, забезпечував фінансування злочинної діяльності організованої групи, а саме: забезпечував коштами на фінансування витрат, пов'язаних із функціонуванням самої організованої групи та виплатою грошової винагороди невстановленим досудовим розслідуванням особам, які виконували роль представника від того чи іншого потерпілого за підробленими паспортами громадян України;
¦підшуковував засоби для вчинення шахрайств, а саме: бланки документів, для виготовлення паспортів громадян України, довідки про присвоєння ідентифікаційних кодів, або картки (дублікати карток) фізичних осіб - платників податків на ім'я осіб, чиї паспорти мали використовуватися для вчинення шахрайств. Крім цього, підробляв указані паспорти, шляхом внесення в справжній документ неправдивих відомостей, здійснюючи вклеювання фотографії із зображенням невстановлених досудовим розслідуванням осіб;
¦для полегшення вчинення злочину проти власності, а саме: заволодіння квартирами шляхом шахрайств, вчинив дії, направлені на викрадення та незаконне позбавлення волі потерпілих тому з цією метою підшукував житлові будинки, які були розташовані в сусідніх обласних центрах України, в яких потерпілих та членів їх сімей незаконно, проти їх волі утримували, цим саме позбавляючи їх вільного вибору щодо місця проживання та пересування;
¦здійснював безпосередньо на потерпілих фізичний вплив, що виражався у погрозі застосування щодо останніх фізичного насильства, з метою примусити продати той чи інший об'єкт нерухомості;
¦з метою створення хибного уявлення про осіб власників об'єктів нерухомості та маскування указаної злочинної діяльності підшукував малозабезпечених громадян з різних верств населення, та обіцяючи вказаним громадянам грошову винагороду, схиляв їх до підроблення офіційних документів - паспорту громадянина України, шляхом внесення в справжній бланк документу неправдивих відомостей, тобто вклеювання фотографії з їх зображенням;
¦для зв'язку учасників очоленої та організованої ним злочинної групи забезпечував всіх її учасників стартовими пакетами операторів мобільного зв'язку;
¦керував діями учасників організованої групи та вимагав від останніх безумовного виконання його наказів та плану злочинної діяльності;
¦після вчинення злочину розподіляв між учасниками організованої групи кошти здобуті злочинним шляхом.
Особа відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи за домовленістю із іншими учасниками організованої групи, виконувала функції, які були відведені їй керівником організованої групи ОСОБА_3 1961 р.н., під час вчинення злочинів, а саме:
¦знаходила спільно із ОСОБА_3 1961 р.н. та ОСОБА_3 , 1987 р.н. малозабезпечених громадян, яким на праві приватної власності належали квартири та житлові будинки, до яких входила в довіру і цим саме вводячи їх в оману, переконувала продавати їх об'єкт нерухомості, взамін обіцяючи купити інший житловий будинок за межами міста Києва а також виплату додаткових коштів для проведення в цьому ж будинку відповідного облаштування;
¦з метою заволодіння довіри потерпілих купляв їм спиртні напої, продукти харчування та давала незначні суми грошових коштів, при цьому цікавився у потерпілих про наявність рідних та близьких родичів і іншими питаннями щодо квартири, якою мали намір заволодіти;
¦для полегшення вчинення злочину проти власності, а саме заволодіння квартирами шляхом шахрайств, вчиняла дії, направлені на викрадення та незаконне позбавлення волі потерпілих тому з цією метою спільно з ОСОБА_3 підшукував житлові будинки, які були розташовані в сусідніх обласних центрах України, в яких останніх незаконно, проти їх волі утримували, цим саме надаючи їм вільного вибору щодо місця проживання та пересування.
ОСОБА_3 1987 р.н., діючи в складі організованої групи за домовленістю із іншими учасниками організованої групи, виконував функції, які були відведено йому керівником організованої групи ОСОБА_3 1961 р.н. під час вчинення злочинів, а саме:
¦підшуковував засоби для вчинення шахрайств, а саме: бланки документів, для виготовлення паспортів громадян України, довідки про присвоєння ідентифікаційних кодів, або картки (дублікати карток) фізичних осіб - платників податків на ім'я осіб, чиї паспорти мали використовуватися для вчинення шахрайств. Крім цього, підробляв указані паспорти, шляхом внесення в справжній документ неправдивих відомостей, здійснюючи вклеювання фотографії із зображенням невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли в складі вказаної організованої групи;
¦знаходив спільно із ОСОБА_3 1961 р.н. та іншими учасниками організованої останнім групи, малозабезпечених громадян, яким на праві приватної власності належали квартири або житлові будинки розташовані на території м. Києва, якими в подальшому мали намір заволодіти;
¦з метою створення хибного уявлення про осіб власників об'єктів нерухомості та маскування указаної злочинної діяльності спільно із учасниками організованої групи, підшукував малозабезпечених громадян з різних верств населення, яким обіцяючи грошову винагороду, схиляв їх до підроблення офіційних документів - паспорту громадянина України, шляхом внесення в справжній бланк документу неправдивих відомостей, тобто вклеювання фотографії з їх зображенням;
¦здійснював безпосередньо на потерпілих фізичний вплив, що виражався у погрозі застосування щодо останніх фізичного насильства, з метою примусити продати той чи інший об'єкт нерухомості;
¦особисто забезпечував доставку потерпілих до приватних нотаріусів, з метою нотаріального укладання довіреностей від їх імені на ім'я іншої невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка в подальшому виступала як представник від потерпілого під час нотаріального посвідчення договору купівлі - продажу квартири;
¦спільно з іншим членами вказаної організованої групи застосовуючи фізичне насильство викрадав потерпілих, яких на невстановленому досудовому розслідуванні транспортному засобі, незаконно позбавивши їх волі переміщав в сусідні обласні центри України, де обмеживши у свободі пересування, незаконно утримував їх.
Так, з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння чужим майном, діючи у складі очоленої та організованої ОСОБА_3 1961 р.н. групи, останній спільно з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження., ОСОБА_3 , 1987 р.н., та невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом шахрайства, заволоділи квартирою АДРЕСА_5 , яка на праві приватної власності належала ОСОБА_6 при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_3 1961 р.н. приблизно в листопаді 2007 році, знаходячись в м. Києві, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою, перебуваючи у складі організованої та очоленої ним групи, спільно з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н., та невстановленими досудовим розслідуванням особами, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах отримали інформацію, що в однокімнатній квартирі АДРЕСА_5 мешкають ОСОБА_7 , який зловживав спиртними напоями та його рідна неповнолітня донька ОСОБА_6 , якій на праві приватної власності належала зазначена квартира. Після чого, приблизно на початку листопада місяця 2007 року, особа відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, з метою заволодіння квартирою АДРЕСА_5 , діючи згідно розробленого плану і відведеній їй ролі у вчиненні злочину, зустрівшись на вулиці в Голосіївському районі міста Києва із ОСОБА_6 , представившись на ім'я « ОСОБА_8 », почала розпитуватись у ОСОБА_6 , чи не здає вона зазначену квартиру в оренду та чи не хоче піти працювати нянею до її родичів. Оскільки ОСОБА_6 на той час перебувала в скрутному матеріальному становищі і часто не ночувала вдома у зв'язку із поганими стосунками з її батьком - ОСОБА_7 , вона погодилась на пропозицію особи відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження. Після чого ОСОБА_6 почала доглядати за дітьми ОСОБА_9 , та його дружини особи відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження та у зв'язку із цим, стала спільно з останніми мешкати за місцем їх проживання, які не знали про злочинні наміри ОСОБА_3 , 1961 р.н., особи відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження та ОСОБА_3 1987 р.н. і не входили до складу вказаної організованої групи.
В подальшому, для заволодіння довіри ОСОБА_6 , особа відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, діючи відповідно до відведеної їй ролі, з відома членів організованої групи - ОСОБА_3 1961 р.н., ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, стала купувати різного виду верхній одяг, продукти харчування та давати незначні суми грошових коштів, а також час від часу відвідувати місця для відпочинку, де спільно із ОСОБА_6 розпивати спиртні напої, при цьому цікавилась у неї про наявність рідних та близьких родичів та іншими питаннями щодо квартири АДРЕСА_5 , якою мали намір в подальшому заволодіти. Увійшовши таким чином у довіру ОСОБА_6 , особа відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження з метою доведення їх злочинного наміру до кінця щодо заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме: кв. АДРЕСА_5 , діючи за вказівкою керівника організованої групи - ОСОБА_3 1961 р.н., стала переконувати неповнолітню ОСОБА_6 , якій на той час, було повних 17 років, підписати документи щодо продажу кв. АДРЕСА_5 , взамін якої пообіцяла придбати житловий будинок з надвірними будівлями в Черкаській області, а різницю в грошових коштах за продажу її квартири поверне для облаштування цього ж житлового будинку. На вказане ОСОБА_6 , будучи введеною в оману та повністю довіряючи особі відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, надала свою згоду, при цьому, нічого про це не розповідала своєму батькові - ОСОБА_7 , так як знала, що останній категорично відмовиться.
Отримавши у неповнолітньої ОСОБА_6 згоду на продаж її квартири АДРЕСА_5 , особа відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, діючи в складі організованої групи спільно із ОСОБА_3 , 1961 р.н., ОСОБА_3 , 1987 р.н., надалі продовжуючи вводити в оману ОСОБА_6 , з метою надання повної дієздатності останній під час здійснення правочину у вигляді договору купівлі - продажу її квартири, умовили останню укласти із ОСОБА_10 , який не був обізнаний про злочинні наміри членів вказаної організованої групи, фіктивний шлюб. ОСОБА_6 , надалі довіряючи особі відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, яка діяла відповідно до відведеної їй ролі у складі організованої та очоленої ОСОБА_3 1961 р.н. групи, погодилась на укладення фіктивного шлюбу, при цьому, взагалі не розуміючи фактичних правових наслідків його укладення, так як повністю довіряла особі відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження.
Після чого, 06 грудня 2007 року, ОСОБА_3 1987 р.н., діючи відповідно до відведеної йому ролі у складі організованої та очоленої ОСОБА_3 1961 р.н., групи із відома останнього, особи відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження., та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, взявши із собою ОСОБА_10 та ОСОБА_6 з метою укладення шлюбу між останніми, який необхідний був для набуття повної дієздатності ОСОБА_6 під час посвідчення правочину у вигляді договору купівлі - продажу її квартири, звернувся до відділу реєстрації актів цивільного стану Дарницького районного управління юстиції м. Києва, що розташований за адресою: м. Київ, пр. Бажана, 7-є. Прибувши вказаного дня, до відділу реєстрації актів цивільного стану Дарницького районного управління юстиції м. Києва, де в одному із службових кабінетів зазначеної державної установи, ОСОБА_10 та ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_3 1987 р.н., який діяв в складі організованої групи з особи відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження., ОСОБА_3 1961 р.н., та невстановленими досудовим розслідуванням особами, було офіційно подано заяву про реєстрацію шлюбу, день якого призначено на 09.01.2008, що не влаштовувало членів вказаної організованої групи.
З метою нотаріального посвідчення правочину щодо продажу року кв. АДРЕСА_5 саме в грудні 2007 та офіційного укладення шлюбу між ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , 1987 р.н., діючи за вказівкою керівника організованої групи - ОСОБА_3 , 1961 р.н., 07.12.2007 у невстановлений досудовим розслідуванні час, звернувся до лікаря Київської міської клінічної лікарні № 2, яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Краківська, 13 - ОСОБА_11 , де з метою конспірації та подальшого його не викриття правоохоронними органами, активно дезінформуючи якого та спотворюючи істину, видаючи себе за майбутнього чоловіка ОСОБА_6 , яка на той час, чекала в приміщенні коридору даної лікарні, повідомив неправдиву інформацію з приводу того, що йому необхідно терміново одружитись із останньою, але для цього у відділі реєстрації актів цивільного стану Дарницького районного управління юстиції м. Києва вимагають медичну довідку щодо вагітності ОСОБА_6 . На вказане лікар ОСОБА_11 , яка не була обізнана в злочинних намірах вище вказаних осіб, категорично почала відмовляти, аргументуючи це тим, що необхідно в першу чергу оглянути ОСОБА_6 та тільки за результатами цього огляду можна виписати відповідну довідку, на що ОСОБА_3 1987 р.н. надалі продовжуючи вводити в оману лікаря - ОСОБА_11 , повідомив, що дійсно вона вагітна, однак вона дуже сильно боїться лікарів, тому наполегливо почав переконувати виписати довідку щодо вагітності ОСОБА_6 без проведення її огляду. ОСОБА_11 , пожалівши молоде майбутнє подружжя та будучи введеною в оману стосовно дійсних злочинних намірів вище вказаних осіб, повіривши ОСОБА_3 1987 р.н., який діяв у складі організованої групи, особисто виписала та підписала довідку із діагнозом, що у ОСОБА_6 вагітність 14-15 тижнів, та вона стоїть на обліку по вагітності в клінічній лікарні, що в свою чергу не відповідало реальності. Після чого, цього ж дня, отримавши вказану довідку про вагітність, яка надавала можливість скороченої процедури укладення шлюбу між ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , ОСОБА_3 1987 р.н., діючи в складі організованої групи з ОСОБА_3 1961 р.н., особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження та невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою доведення їх наміру до кінця щодо заволодіння кв. АДРЕСА_5 , 07.12.2007, повторно, спільно з ОСОБА_10 , який не був обізнаний в злочинних намірах вказаних осіб та ОСОБА_6 прибув до відділу реєстрації актів цивільного стану Дарницького районного управління юстиції м. Києва, який розташований за адресою: м. Київ, пр. Бажана, 7-є, де надавши вище вказану фіктивну довідку про вагітність ОСОБА_6 працівники зазначеної державної установи, не підозрюючи про злочинні наміри членів вказаної організованої групи та відповідно до своїх посадових інструкцій, офіційно зареєстрували шлюб між ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , яка з цього дня набула повної дієздатності.
Після чого, реалізовуючи заздалегідь розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), 14.12.2007, приблизно о 17:00 годин, ОСОБА_3 1961 р.н., діючи згідно розподілених ролей, у складі очоленої та організованої ним групи, з відома особи відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження., та ОСОБА_3 1987 р.н. і невстановлених досудовим розслідуванням осіб, забезпечив прибуття ОСОБА_6 до приміщення нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , розташованого по АДРЕСА_6 , де вже знаходився ОСОБА_13 , який не був обізнаний про злочинні наміри вище вказаних членів організованої групи щодо заволодіння шляхом шахрайства зазначеною квартирою та діючи по проханню ОСОБА_3 1961 р.н. мав виступити покупцем даної квартири. Знаходячись в приміщенні нотаріальної контори, ОСОБА_3 1961 р.н., діючи відповідно до відведеної йому ролі в складі організованої групи, передав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 паспорт на ім'я ОСОБА_6 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номера останньої та правовстановлюючі документи на кв. АДРЕСА_5 , яка на праві власності належала ОСОБА_6 , а також копію свідоцтва про шлюб між ОСОБА_10 та ОСОБА_6 . В той же день, тобто 14.12.2007, приблизно о 17 годин 30 хвилин, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за місцем своєї професійної діяльності, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склав та посвідчив договір купівлі-продажу квартири, зареєстрованого в реєстрі за № 3720, укладений між ОСОБА_6 як Продавцем та ОСОБА_13 , як Покупцем, за умовами яких Продавець передав, а Покупець купив та прийняв у власність квартиру АДРЕСА_5 , загальною площею 39,40 м2, за які Покупець відповідно до умов зазначеного договору сплатив Продавцю кошти в сумі 18 659 грн. У вказаному договорі від імені продавця поставила свій підпис ОСОБА_6 , яка діяла по усних вказівках ОСОБА_3 1961 р.н, який на той час знаходився біля неї, а від імені покупця - ОСОБА_13 , який також діяв по усних вказівках ОСОБА_3 1961 р.н., який з моменту вчинення правочину набув законного права власності на вище вказану квартиру. Договір укладено формально, оскільки за продаж вказаної квартири ОСОБА_6 в подальшому грошових коштів не отримала.
Після продажу квартири, учасники організованої групи свою обіцянку щодо придбання будинку у Черкаській області не виконали, внаслідок чого ОСОБА_6 була позбавлена житла і до цього часу проживає у неналежних житлових умовах.
В результаті вказаних злочинних дій ОСОБА_3 1961 р.н. який діяв у складі очоленої та організованої ним групи разом з особи відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділи кв. АДРЕСА_5 , яка на праві власності належала ОСОБА_6 , завдавши їй матеріальну шкоду в сумі 467 182 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинили ОСОБА_6 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Крім цього, ОСОБА_3 1961 р.н., продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном в складі організованої групи з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження., ОСОБА_3 1987 р.н., та невстановленим досудовим розслідуванням особами, повторно шляхом шахрайства, під час посвідчення правочину у вигляді договору купівлі - продажу частини кв. АДРЕСА_7 , заволоділи коштами ОСОБА_14 при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_3 1961 р.н., приблизно у вересні 2008 року, знаходячись в м. Києві, перебуваючи у складі організованої та очоленої ним групи, спільно з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н., та невстановленими досудовим розслідуванням особами, маючи необхідну інформацію щодо трьохкімнатної квартири АДРЕСА_7 , яка в рівних частинах на праві спільної часткової власності, крім ОСОБА_13 , належала братам - ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які мешкають в даній квартирі, вирішив з метою подальшого здійснення перепродажу даної частини квартири, належній на праві приватної власності ОСОБА_13 іншій особі, заволодіти шляхом шахрайства під час здійснення вище вказаного правочину коштами ОСОБА_14 .
Так, на початку вересня 2008 року, з метою реалізації злочинного наміру, ОСОБА_3 1961 р.н. шляхом обману та зловживанням довірою, діючи згідно розробленого плану і відведеної йому ролі у вчиненні злочину, діючи з відома інших членів організованої групи - особи відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, знаючи, що відповідно до вимог ст. 362 Цивільного кодексу України у разі продажу частки у праві спільної часткової власності співвласник має переважне право перед іншими особами на її купівлю, в даному випадку, це були брати ОСОБА_17 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах виготовили фальшиву заяву від 29.08.2008, яка була засвічена секретарем Середівської сільської ради Згурівського району Київської області - ОСОБА_18 , з приводу добровільної відмови інших співвласників - ОСОБА_15 і ОСОБА_16 від переважного права купівлі частини 66/100 квартири АДРЕСА_7 , що взагалі не відповідало дійсності, оскільки брати ОСОБА_17 не мали наміру на той час і взагалі продавати вказану частину квартири.
Після чого, реалізовуючи заздалегідь розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння чужим майном від здійснення вказаного продажу частини квартири, 02.09.2008 приблизно о 12 годин 30 хвилин ОСОБА_3 1961 р.н., діючи згідно розподілених ролей, у складі очоленої та організованої ним групи з відома особи відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н., і невстановлених досудовим розслідуванням осіб, забезпечив прибуття ОСОБА_13 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_3 1961 р.н. та який довіряючи останньому і будучи впевненим в тому, що він правомірно продає частину кв. АДРЕСА_7 , до приміщення нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , розташованої за адресою: АДРЕСА_8 , з метою посвідчення у даного нотаріуса правочину у вигляді оформлення та укладання договору купівлі - продажу 66/100 частини квартири з подружжям ОСОБА_20 та ОСОБА_14 , які не були обізнані про злочинні наміри вказаних осіб та виявили бажання купити зазначену частину квартири. Знаходячись в приміщенні нотаріальної контори, ОСОБА_13 , виступаючи продавцем частини квартири та нічого не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_3 1961 р.н. щодо заволодіння коштами шляхом шахрайства, в присутності ОСОБА_3 1961 р.н., який на той час знаходився поруч, передав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 необхідні документи, які раніше йому були надані ОСОБА_3 1961 р.н. для здійснення вказаного правочину, в тому числі і правовстановлюючі документи на 66/100 частин квартири АДРЕСА_7 яка, на праві власності належала йому та фальшиву заяву від 29.08.2008, яка була засвічена секретарем Середівської сільської ради Згурівського району Київської області - ОСОБА_18 . В той же день, тобто 02.09.2008 приблизно о 14 годин 30 хвилин, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 за місцем своєї професійної діяльності використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склав та посвідчив договір купівлі-продажу 66/100 частин квартири, зареєстрованого в реєстрі за № 1196, укладений між ОСОБА_13 як Продавцем та ОСОБА_21 , як Покупцем, за умовами яких Продавець передав, а Покупець купив та прийняв у власність частину квартири АДРЕСА_7 , за які Покупець відповідно до умов зазначеного договору сплатив Продавцю кошти в сумі 41 375 грн. У вказаному договорі від імені продавця поставив свій підпис ОСОБА_13 , а від імені покупця - ОСОБА_21 , як подальший законний набувач частини квартири.
У результаті вказаних злочинних дій ОСОБА_3 1961 р.н. який діяв в складі очоленої та організованої ним групи з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом обману та зловживанням довірою в ході здійснення перепродажу 66/100 частин квартири АДРЕСА_7 заволоділи коштами в сумі 80 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на момент вчинення злочину становило 388 000 грн., які були передані покупцем - ОСОБА_21 , що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто заволоділи вказаними коштами спричинивши цим саме матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Крім цього, ОСОБА_3 1961 р.н., продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном в складі організованої групи з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н., та невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом шахрайства, повторно заволоділи квартирою АДРЕСА_9 , яка на праві спільної сумісної власності належала подружжю - ОСОБА_22 , та його дружині ОСОБА_23 .
Так, ОСОБА_3 1961 р.н., приблизно в березні 2009 року, знаходячись в м. Києві, з метою повторного заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою, перебуваючи у складі організованої та очоленої ним групи, спільно з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, отримали інформацію, що в однокімнатній квартирі АДРЕСА_9 проживає ОСОБА_22 , який часто зловживав спиртними напоями і якою вирішили заволодіти. Після чого, у березні 2009 року, особа відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, з метою заволодіння квартирою АДРЕСА_9 , діючи згідно розробленого плану у складі організованої групи і відведеної їй ролі у вчиненні злочину, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зустрівшись на вулиці із ОСОБА_22 , почала розпитуватись у останнього чи не здає він зазначену квартиру в оренду, а також запропонувала вжити спиртні напої разом з нею, чим саме привернула до себе увагу, як гарного співрозмовника і увійшла таким чином у довіру до ОСОБА_22 . На вказане ОСОБА_22 , нічого не підозрюючи та не здогадуючись про злочинні наміри особи відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження та інших членів вказаної організованої групи - ОСОБА_3 1961 р.н., ОСОБА_3 1987 р.н. щодо заволодіння шляхом шахрайства його квартирою, на пропозицію особи відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження погодився, з якою почав спілкуватись та розпивати спиртні напої. Для отримання повної довіри ОСОБА_22 , особа відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, діючи відповідно до відведеної їй ролі, в складі організованої групи з ОСОБА_3 1961 р.н., ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами давала незначні суми грошових коштів та інколи спільно з ОСОБА_22 вживала спиртні напої, тим самим входила в довіру до останнього, при цьому цікавилася у ОСОБА_22 про наявність рідних та близьких родичів та іншою необхідною інформацією щодо квартири АДРЕСА_9 , якою мали в подальшому намір шляхом шахрайства заволодіти. Увійшовши таким чином у довіру ОСОБА_22 , особа відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження з метою доведення їх злочинного наміру до кінця щодо заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме: кв. АДРЕСА_9 , діючи за вказівкою керівника організованої групи - ОСОБА_3 1961 р.н., запропонувала укласти з ОСОБА_22 нібито договір оренди вказаної квартири, пояснивши, що для цього необхідно надати їй свого паспорту громадянина України та ідентифікаційного номеру. ОСОБА_22 , будучи введеним в оману щодо добросовісного наміру особа відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження з приводу укладання вказаного договору оренди його квартири та довіряючи останній, погодився, після чого особа відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, надала останньому грошові кошти в сумі 2 000 грн., нібито як передоплата за вказану оренду, цим саме підкреслюючи довірливі відносини між ними.
Продовжуючи свої злочинні наміри та з метою створення хибного уявлення про справжню особу ОСОБА_22 , як співвласника даної квартири, а також особу, на чи є ім'я мала видавалась довіреність від імені ОСОБА_22 на продаж зазначеної квартири та маскування указаної злочинної діяльності, реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинної діяльності, направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживаючи довірою (шахрайство) вчинений організованою групою, ОСОБА_3 1961 р.н. спільно з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н., та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи відповідно до відведених їм ролей, підшукали невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які не входили до складу організованої групи та обіцяючи яким грошову винагороду, схилили їх до підроблення офіційного документу - паспортів громадянина України, шляхом внесення в справжній бланк документу неправдивих відомостей, тобто вклеювання їх фотографій, які згідно відведених їм ролей, повинні кожен із них окремо представлятись ОСОБА_24 як представник ОСОБА_22 , в ході складання та посвідчення договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_9 та самим ОСОБА_22 в ході складання та посвідчення довіреності від імені останнього на ОСОБА_24 для представництва інтересів ОСОБА_22 при продажі вище вказаної квартири, що не відповідало дійсності.
В подальшому, 05 березня 2009 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_3 1987 р.н. який діяв в складі організованої групи відповідно до відведеної йому ролі, виконуючи вказівку керівника організованої групи - ОСОБА_3 1961 р.н., забезпечив прибуття невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка відповідно до відведеної їй ролі, мала представлятись ОСОБА_22 , як власник кв. АДРЕСА_9 , до приміщення нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_10 , де приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , яка не була обізнана про злочинні наміри вище вказаних осіб, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склав та посвідчив довіреність, згідно якої нібито ОСОБА_22 уповноважує ОСОБА_24 бути його представником при продажі кв. АДРЕСА_9 та інших питань з даного приводу. Після чого, ОСОБА_3 1987 р.н. забрав вказану довіреність для її подальшого використання під час укладання договору купівлі - продажу квартири.
Продовжуючи реалізовувати їх злочинний план та з метою укладання договору купівлі-продажу квартири, а також маскування злочинної діяльності, ОСОБА_3 1961 р.н. у невстановлений досудовим розслідуванні день та час, у березні 2009 року, попросив свого знайомого ОСОБА_26 , який на той час надавав брокерські послуги, організувати зустріч із приватним нотаріусом з метою складання і посвідчення у нього договору купівлі - продажу кв. АДРЕСА_9 . При цьому, він познайомив ОСОБА_26 з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за ОСОБА_24 та із ОСОБА_13 , який не підозрював про злочинні наміри вище вказаних членів організованої групи щодо заволодіння шляхом шахрайства зазначеною квартирою та діяв за проханням ОСОБА_3 1961 р.н. і мав виступити в ролі покупця даної квартири, а також надав відповідний пакет підроблених документів на вказану квартиру, необхідних для здійснення вказаного правочину. ОСОБА_26 , будучи раніше знайомим з ОСОБА_3 1961 р.н. та не будучи обізнаним в злочинних намірах вище вказаних осіб за грошову винагороду в сумі 200 доларів США погодився на вказане. 25.03.2009 у невстановлений досудовим розслідуванні час, ОСОБА_26 , на прохання ОСОБА_3 1961 р.н. забезпечив прибуття ОСОБА_13 , який довіряючи та виконуючи прохання ОСОБА_3 1961 р.н. та невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка діяла за попередньо змовою із членами вказаної організованої групи, і видавала себе за ОСОБА_24 , який мав при собі раніше підроблений паспорт громадянина України, виданий на його ім'я, до приміщення нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_11 , в якій знаходилось робоче місце приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_27 , якого ОСОБА_26 в довільному порядку знайшов. Знаходячись в нотаріальній конторі, ОСОБА_26 , виступаючи брокером, передав приватному нотаріусу ОСОБА_27 , підроблені документи: довіреність від 05.03.2009, згідно якої ОСОБА_22 , уповноважує ОСОБА_24 , представляти його інтереси, паспорт на ім'я ОСОБА_24 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номера останнього та правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_9 , які були раніше надані особисто ОСОБА_3 1961 р.н. Після чого, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_27 за місцем своєї професійної діяльності, яка будучи введена в оману стосовно дійсних злочинних намірів вище вказаних осіб, на підставі раніше підготовленого нею попереднього договору - купівлі продажу квартири, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склала та нотаріально посвідчила Договір купівлі - продажу квартири, зареєстрований в реєстрі за № 364, укладений між ОСОБА_24 , який діяв від імені ОСОБА_22 як Продавцем та ОСОБА_13 , як Покупцем, за умовами яких Продавець передав, а Покупець купив та прийняв у власність квартиру АДРЕСА_9 , загальною площею 38.50 м2, за які Покупець відповідно до умов зазначеного договору мав сплатити Продавцю кошти в сумі 50 000 грн. У вказаному договорі від імені продавця поставив свій підпис ОСОБА_24 , як не уповноважена невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діяла за попередньою змовою групою осіб з учасниками організованої ОСОБА_3 1961 р.н., групи, видаючи себе за представника ОСОБА_22 , а від імені покупця - ОСОБА_13 , який з моменту вчинення зазначеного правочину набув законного права власності на вище вказану квартиру та який насправді кошти не передавав, так як діяв за усним проханням ОСОБА_3 1961 р.н. Договір укладено формально, оскільки за продаж вказаної квартири ОСОБА_22 в подальшому грошових коштів не отримав.
В результаті вказаних злочинних дій ОСОБА_3 1961 р.н., який діяв в складі очоленої та організованої ним групи з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділи квартирою АДРЕСА_9 , який на праві сумісно спільної власності належала подружжю ОСОБА_28 завдавши їм матеріальної шкоди в сумі 403 480 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинили ОСОБА_22 та його дружині ОСОБА_23 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Крім цього, ОСОБА_3 1961 р.н., продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на заволодіння чужим майном в складі організованої групи з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н., та невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом шахрайства, повторно заволоділи квартирою АДРЕСА_12 , яка на праві спільної часткової власності належала в рівних долях ОСОБА_29 та її онуку ОСОБА_30 .
Так, ОСОБА_3 1961 р.н. приблизно в серпні 2009 року, знаходячись в м. Києві, з метою повторного заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою, перебуваючи у складі організованої та очоленої ним групи, спільно з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження., ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, отримали інформацію, що в трьохкімнатній квартирі АДРЕСА_12 проживає ОСОБА_31 , який часто зловживає спиртними напоями та його бабуся ОСОБА_29 , якою вирішили заволодіти.
Продовжуючи злочинні дії, направлені на підготовку до вчинення заволодіння шляхом шахрайства чужим майном, ОСОБА_3 , 1961 р.н. спільно з невстановленими досудовими розслідуванням особами, які діяли між собою в складі організованої групи та з відома особи відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та відповідно до визначених їм ролей в організованій групі, з метою підроблення необхідних документів для їх подальшого використання під час підготовки та оформлення правочину у вигляді підписання договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_12 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах отримали оригінал паспорту громадянина України, серії НОМЕР_1 , виданого Голосіївським РУ ГУМВС України в м. Києві від 30.06.2009 на ім'я ОСОБА_32 , його ідентифікаційний номер НОМЕР_2 та правовстановлюючі документи на вищевказану квартиру.
Після чого, ОСОБА_3 1961 р.н. діючи з відома особи відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. у невстановлений досудовим розслідуванні часі та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах виготовив фальшиву довіреності від 20.09.2006 зареєстрованої в реєстрі за № 2664, яка нібито складена та посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_33 , згідно якої ОСОБА_29 надає право своєму онукові ОСОБА_34 користуватись та розпоряджатись належною їй на праві приватної власності частиною квартири АДРЕСА_12 , що взагалі не відповідало дійсності.
Отримавши таким чином вищевказані оригінали документів та виготовивши зазначену фальшиву довіреність від 20.09.2006, продовжуючи цим саме злочинні наміри, з метою створення хибного уявлення про справжню особу ОСОБА_35 , на чи є ім'я була складана фальшива довіреність від імені ОСОБА_29 щодо продажу частини зазначеної квартири та маскування указаної злочинної діяльності, реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинної діяльності, направлений на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживаючи довірою (шахрайство) вчинений організованою групою, ОСОБА_3 1961 р.н. спільно з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи відповідно до відведених їм ролей, підшукали невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка не входила до складу організованої групи, та обіцяючи якій грошову винагороду, схилили її до підроблення офіційного документу - паспорту громадянина України, шляхом внесення в справжній бланк документу неправдивих відомостей, тобто вклеювання її фотографій, яка згідно відведеної їй ролі, повинна представлятись ОСОБА_36 , як представником ОСОБА_29 і водночас іншим власником квартири в ході складання та посвідчення договору купівлі - продажу квартири АДРЕСА_12 , що не відповідало дійсності.
З метою остаточного доведення злочинного наміру до кінця, ОСОБА_3 1961 р.н., діючи згідно розробленого плану та відведеної йому ролі в складі організованої групи, з метою укладання договору купівлі-продажу квартири та маскування вказаної злочинної діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванні день та час, у серпні 2009 року, зустрівшись у невстановленому досудовому місці із знайомим ОСОБА_26 , який на той час надавав брокерські послуги, знову попросив останнього допомогти організувати нотаріальне посвідчення у приватного нотаріуса договору купівлі - продажу кв. АДРЕСА_12 . Для цього, ОСОБА_3 1961 р.н. познайомив останнього із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка видавала себе за ОСОБА_35 та надав відповідний пакет підроблених документів на квартиру АДРЕСА_12 , необхідних для здійснення вказаного правочину. При цьому, ОСОБА_3 1961 р.н., пояснив ОСОБА_26 , якому не розповідав про злочинні наміри членів організованої групи щодо заволодіння даної квартирою шляхом шахрайства і який на той час надавав брокерські послуги, що покупцем під час посвідчення вказаного правочину буде знову виступати ОСОБА_13 , який раніше купив кв. АДРЕСА_9 . ОСОБА_26 , будучи раніше знайомим з ОСОБА_3 1961 р.н. та не будучи обізнаним в злочинних намірах вище вказаних осіб за грошову винагороду в сумі 200 доларів США погодився на вказане. Після чого, ОСОБА_26 , виконуючи прохання ОСОБА_3 1961 р.н. та не підозрюючи про злочинні наміри останнього та інших учасників організованої групи, 14.08.2009 приблизно о 14 годин 40 хвилин забезпечив прибуття невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка діяла за попередньо змовою із членами вказаної організованої групи, і яка видавала себе за ОСОБА_35 , використовуючи при цьому раніше підроблений вище вказаний паспорт громадянина України виданий на указане ім'я та ОСОБА_13 , який не був обізнаний про злочинні наміри вище вказаних учасників організованої групи і який виконуючи усне прохання ОСОБА_3 1961 р.н. мав виступати покупцем вказаної квартири, до приміщення нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_13 , в якій знаходилось робоче місце приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_37 , якого ОСОБА_26 знайшов в довільному порядку через всесвітню мережу Інтернет. Знаходячись в нотаріальній конторі, ОСОБА_26 , виступаючи брокером та вважаючи, що надані раніше документи ОСОБА_3 відповідають дійсності і не підозрюючи про злочинні наміри останнього та інших учасників організованої групи, передав приватному нотаріусу ОСОБА_37 підроблену довіреність від 23.09.2006, паспорт на ім'я ОСОБА_35 , довідку про присвоєння ідентифікаційного номера останнього та правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_12 , які були раніше надані особисто ОСОБА_3 1961 р.н. Після чого, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_37 за місцем своєї професійної діяльності, яка будучи введена в оману стосовно дійсних злочинних намірів вище вказаних осіб, на підставі раніше підготовленого нею попереднього договору - купівлі продажу квартири, використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склала та нотаріально посвідчила Договір купівлі - продажу квартири, зареєстрованого в реєстрі за № 88, укладений між ОСОБА_38 , який діяв від імені своєї бабусі ОСОБА_29 та іншого власника зазначеної квартири як Продавцем та ОСОБА_13 , як Покупцем, за умовами яких Продавець передав, а Покупець купив та прийняв у власність квартиру АДРЕСА_12 , загальною площею 68,50 м2, за які Покупець відповідно до умов зазначеного договору мав сплатити Продавцю кошти в сумі 19 898, 96 грн. У вказаному договорі від імені продавця поставив свій підпис ОСОБА_31 , як не уповноважена невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка діяла за попередньою змовою групою осіб з учасниками організованої ОСОБА_3 1961 р.н. групи, а від імені покупця ОСОБА_13 , який з моменту вчинення зазначеного правочину набув законного права власності на вище вказану квартиру та діяв за усним проханням ОСОБА_3 1961 р.н. Договір укладено формально, оскільки за продаж вказаної квартири ОСОБА_31 в подальшому грошових коштів не отримав.
В результаті вказаних злочинних дій ОСОБА_3 1961 р.н., який діяв в складі очоленої та організованої ним групи з особою відносно якої матеріали кримінального провадження виділені в окреме провадження, ОСОБА_3 1987 р.н. та невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом обману та зловживанням довірою, повторно, заволоділи квартирою АДРЕСА_12 , яка на праві спільної часткової власності належала в рівних долях ОСОБА_29 та її онуку ОСОБА_34 , завдавши їм матеріальної шкоди в сумі 734 115 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто спричинили останнім матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Дії ОСОБА_3 , 1961 року народження, та ОСОБА_3 , 1987 року народження, кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману і зловживання довірою, вчиненим повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою.
Під час судового розгляду захисником було заявлено клопотання про звільнення ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (епізоди: листопад 2007 року; вересень 2008 року; березень 2009 року; серпень 2009 року), у зв'язку із закінченням строків давності, яке підтримали обвинувачені. При цьому обвинувачені пояснили, що усвідомлюють, що така підстава для звільнення від кримінальної відповідальності є нереабілітуючою, однак наполягають на закритті кримінального провадження.
Судом роз'яснено підозрюваним наслідки закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, передбачених ст. 49 КК України
Прокурор щодо задоволення такого клопотання не заперечував, оскільки вважав, що строки дійсно завершились.
Заслухавши думку учасників судового провадження, суд приходить до висновку про можливість задоволення клопотання захисника за наступних підстав.
Відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.
За правилами ст. 44 КК України особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:
1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;
2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;
3) п'ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини;
4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;
5) п'ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.
Кримінальні правопорушення, передбачені:
- за ч. 4 ст. 190 КК України відповідно до ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином ( в редакції, яка діяла на момент вчинення кримінальних правопорушень).
Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням давності є обов'язковим для суду.
Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в обвинувальному акті, події кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вчинені обвинуваченими, мали місце до серпня 2009 року. Відтак на час судового розгляду, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України 15-річний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності сплинув, останні не вчиняли нових кримінальних правопорушень, від досудового розслідування та суду не ухилялися, у зв'язку з чим суд, за наявності згоди обвинувачених про закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від кримінальної відповідальності за вчинення ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (епізоди: листопад 2007 року; вересень 2008 року; березень 2009 року; серпень 2009 року), у зв'язку з закінченням строків давності та закриття провадження.
При цьому, вирішуючи питання про те, що обвинувачені не ухилялися від досудового розслідування, суд виходить з наступного.
Для застосування зазначеної норми обов'язково має бути підтверджено факт ухилення особи від досудового слідства або суду, що є обставиною, яка виключає благополучне закінчення строків давності, і зупиняє диференційований строк, передбачений ч. 1 ст. 49 КК.
Відповідно до усталеної судової практики під ухиленням від слідства або суду з погляду застосування ст. 49 КК слід розуміти будь-які умисні дії, вчинені певною особою з метою уникнути кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, що змушує правоохоронні органи вживати заходи, спрямовані на розшук і затримання правопорушника (нез'явлення без поважних причин за викликом до слідчого або суду, недотримання умов запобіжного заходу, зміна документів, які посвідчують особу, зміна зовнішності, перехід на нелегальне становище, перебування в тайнику, імітація своєї смерті тощо).
Відповідно до ч. 1 ст. 281 КПК, якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або особа перебуває за межами України та не з'являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, то слідчий, прокурор оголошує його розшук.
При чому, підстава для оголошення розшуку під час досудового розслідування «місцезнаходження підозрюваного невідоме» може мати місце як у випадку, якщо підозрюваний ухиляється від слідства, так і з інших причин не встановлено його місцезнаходження.
Саме тому зупинення досудового розслідування у зв'язку з розшуком підозрюваного саме по собі ще не може свідчити про ухилення останнього від слідства.
Так, як убачається з матеріалів судового провадження, згідно розписки, обвинувачені та їх захисник були повідомлені про наступні дати судових засідань на 21,23 лютого 2022 року, 9,23,29 березня 2022 року, 1 квітня 2022 року (т. 17 а.с. 140). У подальшому за клопотанням захисника та прокурора судові засідання неодноразово відкладалися або не відбувалися. Відсутні й в матеріалах провадження будь які журнали судового засідання після 18 січня 2022 року, з яких би можливо було зробити висновок, що обвинувачені в судові засідання не з'являлися. Між тим, без будь якого повідомлення обвинувачених та їх захисника про наступну дату судового засідання 21 вересня 2022 року судом оголошується ухвала про застосування приводу до них, оскільки останні не з'явилися в судове засідання. Не отримавши жодного рапорту про виконання даної ухвали про привід, суд 3 жовтня 2022 року своєю ухвалою одразу оголошує обвинувачених у розшук.
12 червня 2023 року вказане кримінальне провадження, у зв'язку зі звільненням головуючого - судді ОСОБА_39 , згідно протоколу повторного автоматичного розподілу судової справи між суддями, було визначено головуючим суддю ОСОБА_1 . Після отримання вказаного провадження 14 червня 2023 року судом було направлено нагадування начальнику ГУНП у м. Києві та прокурору про надання інформації щодо стану виконання ухвали суду про розшук обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_3 від 3 жовтня 2022 року та про заходи, спрямовані на її виконання.
Разом з тим, отримавши лист від НП України ГУ НП у м. Києві управління карного розшуку (т. 17 а.с. 164), судом було встановлено, що оперативно-розшукову справу «Розшук» відносно обвинувачених ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було заведено лише 27 липня 2023 року.
Між тим, 24 лютого 2024 року до суду захисником ОСОБА_2 було направлено клопотання про поновлення судового розгляду, оскільки обвинувачені не були повідомлені про дати судових засідань після квітня 2022 року. Однак, їх попередній захисник з ними не зв'язувався та з суду, також. Справа в суді з 2016 року, вони завжди були на зв'язку та з'являлися в судові засідання. Також, у зв'язку з тим, що інша обвинувачена по цій справі - ОСОБА_40 , яка є матір'ю і дружиною обвинувачених, сильно хворіла, у зв'язку з чим матеріали кримінального провадження відносно неї були виділені, останні переймалися її лікуванням. Проте, ІНФОРМАЦІЯ_4 остання померла. Після цього, обвинувачені намагалися зв'язатися зі своїм захисником, однак той слухавку не брав. Оскільки в країні є воєнний стан і з ними ніхто не зв'язувався, останні чекали за місцем свого проживання на виклик до суду. У подальшому вирішили укласти договір з інших захисником, оскільки попередній на їхні дзвінки не відповідав, так коли новий захисник дізнався про те, що їх оголошено в розшук, то одразу заявила відповідне клопотання та вони самостійно з'явилися для суду.
Ураховуючи викладене, суд приходить до висновку, що в матеріалах судової справи відсутні докази на підтвердження того, що обвинувачені ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , умисно переховувалися від суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, що суду не було відомо їх місце перебування чи останні не з'являлися за викликами суду, а тому перебіг диференційованого строку давності не зупинявся.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 284, 285, 286, 350 КПК України, ст.ст. 44, 49 КК України, суд
Клопотання захисника задовольнити.
Звільнити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (епізоди: листопад 2007 року; вересень 2008 року; березень 2009 року; серпень 2009 року), на підставі ст. 49 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження в цій частині закрити.
На ухвалу може бути подана апеляція до Київського Апеляційного суду через Дарницький районний суд м. Києва протягом 7 днів з дня її оголошення.
Суддя ОСОБА_1