Справа № 643/5338/25
Провадження № 1-кс/643/1754/25
08.04.2025 м. Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного 07.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024220000000156, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
встановив:
В провадженні Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42024220000000156 від 07.08.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Харківської обласної прокуратури.
В ході досудового розслідування встановлено що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, провели закупівлі з порушенням Закону України "Про публічні закупівлі", чим завдали тяжкі наслідки охоронюваним державним інтересам.
На виконання доручення процесуального керівника у кримінальному провадженні Харківським управлінням ДВБ НП України проведеною моніторинг реєстрів онлайн-платформ публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ресурсів OSINT (окремих публічно-доступних Інтернет ресурсів з відкритих джерел) щодо використання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 в межах бюджетних асигнувань.
В ході проведення моніторингу було встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2023-2024 років проведені наступні закупівлі деревини:
• Паливна деревина (дрова листяних порід) договір № 250 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) укладений 20.10.2023 з ФОП « ОСОБА_4 » у розмір 851 м. куб. на суму 2 198 964,00 грн із строком виконання 01.11.2023.
• Паливна деревина (дрова листяних порід) договір № 331 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) укладений 24.11.2023 з ФОП « ОСОБА_5 » у розмірі 734 м. куб. на суму 1 688 192,66 грн. зі строком виконання до 10.12.2023.
• Паливна деревина (дрова листяних порід) договір № 542 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) укладений 25.12.2023 з ФОП « ОСОБА_5 » у розмірі 150 м. куб. на суму 389 700,00 грн зі строком виконання до 26.12.2023.
• Паливна деревина (дрова листяних порід) договір № 48 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) укладений 12.04.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у розмір 1869 м. куб. на суму 3 644 550,00 грн із строком виконання 01.09.2024.
• Паливна деревина (дрова листяних порід) договір № 332 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) укладений 08.10.2024 з ФОП « ОСОБА_6 » у розмір 1500 м. куб. на суму 3 750 000,00 грн із строком виконання 25.11.2024.
Моніторингом мережі інтернет встановлено, що середньоринкова ціна на деревину вказаних порід перебувала у діапазоні від 1700 - 1900 грн. за 1 метр кубічний, а відповідно до укладених договорів ціна за 1 метр кубічний становить 2500 грн., що в свою чергу призводить до розтрати бюджетних коштів на системній основі.
Таким чином, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відповідно завірених копій тендерної документації щодо здійснення закупівль:
• Паливна деревина (дрова листяних порід) договір № 250 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) укладений 20.10.2023 з ФОП « ОСОБА_4 » у розмір 851 м. куб. на суму 2 198 964,00 грн із строком виконання 01.11.2023.
• Паливна деревина (дрова листяних порід) договір № 331 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) укладений 24.11.2023 з ФОП « ОСОБА_5 » у розмірі 734 м. куб. на суму 1 688 192,66 грн. зі строком виконання до 10.12.2023.
• Паливна деревина (дрова листяних порід) договір № 542 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) укладений 25.12.2023 з ФОП « ОСОБА_5 » у розмірі 150 м. куб. на суму 389 700,00 грн зі строком виконання до 26.12.2023.
• Паливна деревина (дрова листяних порід) договір № 48 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) укладений 12.04.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у розмір 1869 м. куб. на суму 3 644 550,00 грн із строком виконання 01.09.2024.
• Паливна деревина (дрова листяних порід) договір № 332 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) укладений 08.10.2024 з ФОП « ОСОБА_6 » у розмір 1500 м. куб. на суму 3 750 000,00 грн із строком виконання 25.11.2024.
Вказані копії документів знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою, зазначеною в копотанні, тимчасовий доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та організації подальшого ефективного досудового розслідування кримінального провадження, зокрема, встановлення відомостей щодо перевищення службових повноважень службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Тобто самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, проведення повного, ефективного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження № 42024220000000156 від 07.08.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України є неможливим без отримання тимчасового доступу до копій вказаних матеріалів.
Враховуючи те, що для встановлення фактичних обставин справи виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які містять інформацію охоронювану законом та яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів.
У судове засідання прокурор не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, підстав для визнання його явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
У судове засідання представник органу, у володінні якого перебувають документи, за клопотанням органу досудового розслідування не викликався по причині того, що обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до знищення чи підміни цих документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до норми ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Щодо кола суб'єктів, про участь у проведенні обшуку, про дозвіл на проведення якого звертається орган досудового розслідування, слідчий суддя зазначає наступне. Відповідно до висновку Верховного Суду, викладеного в постанові 03.10.2023 у справі № 487/5033/18, залучення співробітників оперативних підрозділів для проведення процесуальних дій має організаційний характер і не потребує прийняття процесуального документа у виді письмового доручення. Водночас слідчий суддя звертає увагу, що виходячи із системного аналізу норм статей 36, 39, 40, 41 КПК України, питання залучення до проведення слідчих дій оперативних працівників відноситься до дискреційних повноважень органу досудового розслідування, а відтак не підлягає вирішенню слідчим суддею.
Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що необхідні речі та документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташованому за відповідною адресою, зазначеною в матеріалах клопотання.
Прокурором доведена можливість використання як доказів відомостей, що містять ці речі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб, який базується на загальних засадах кримінального провадження, покликаний досягти його завдань та виступатиме належною правовою процедурою.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання задоволити.
Надати прокурорам групи прокурорів другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що розташоване за відповідною адресою, зазначеною в матеріалах клопотання, а саме до такої документації:
1.Тендерної документації щодо закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 «Паливна деревина (дрова листяних порід)», договір № 250 укладений 20.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 з ФО-П « ОСОБА_4 », специфікації до нього та додаткові угоди, протоколи уповноваженої особи в рамках вказаної закупівлі, документи, що стали підставою для формування очікуваної вартості предмету закупівлі, комерційні пропозиції інших учасників закупівлі та додатки до них, документи, які підтверджують поставку предмету закупівлі за умовами зазначеного договору, документи, що підтверджують оплату за поставлений предмет закупівлі, платіжних доручень за договором, актів приймання передачі товару (предмету закупівлі) товаро-транспортні накладні, які підтверджують поставку товару (предмету закупівлі), потреби підрозділів на підставі яких формувалася кількість предмету закупівлі.
2. Тендерної документації щодо закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_14 «Паливна деревина (дрова листяних порід)», договір № 331, укладений ІНФОРМАЦІЯ_1 24.11.2023 з ФОП « ОСОБА_5 », специфікації до нього та додаткові угоди, протоколи уповноваженої особи в рамках вказаної закупівлі, документи що стали підставою для формування очікуваної вартості предмету закупівлі, комерційні пропозиції інших учасників закупівлі та додатки до них, документи, які підтверджують поставку предмету закупівлі за умовами зазначеного договору, документи, що підтверджують оплату за поставлений предмет закупівлі, платіжних доручень за договором, актів приймання передачі товару (предмету закупівлі) товаро-транспортні накладні, які підтверджують поставку товару (предмету закупівлі), потреби підрозділів на підставі яких формувалася кількість предмету закупівлі.
3. Тендерної документації щодо закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_15 «Паливна деревина (дрова листяних порід)», договір № 542 укладений ІНФОРМАЦІЯ_1 25.12.2023 з ФОП « ОСОБА_5 », специфікації до нього та додаткові угоди, протоколи уповноваженої особи в рамках вказаної закупівлі, документи, що стали підставою для формування очікуваної вартості предмету закупівлі, комерційні пропозиції інших учасників закупівлі та додатки до них, документи, які підтверджують поставку предмету закупівлі за умовами зазначеного договору, документи, що підтверджують оплату за поставлений предмет закупівлі, платіжних доручень за договором, актів приймання передачі товару (предмету закупівлі) товаро-транспортні накладні, які підтверджують поставку товару (предмету закупівлі), потреби підрозділів на підставі яких формувалася кількість предмету закупівлі.
4. Тендерної документації щодо закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_9 «Паливна деревина (дрова листяних порід)», договір № 48 укладений ІНФОРМАЦІЯ_1 12.04.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », специфікації до нього та додаткові угоди, протоколи уповноваженої особи в рамках вказаної закупівлі, документи що стали підставою для формування очікуваної вартості предмету закупівлі, комерційні пропозиції інших учасників закупівлі та додатки до них, документи, які підтверджують поставку предмету закупівлі за умовами зазначеного договору, документи, що підтверджують оплату за поставлений предмет закупівлі, платіжних доручень за договором, актів приймання передачі товару (предмету закупівлі) товаро-транспортні накладні, які підтверджують поставку товару (предмету закупівлі), потреби підрозділів на підставі яких формувалася кількість предмету закупівлі.
5. Тендерної документації щодо закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_11 «Паливна деревина (дрова листяних порід)», договір № 332 укладений ІНФОРМАЦІЯ_1 08.10.2024 з ФОП « ОСОБА_6 », специфікації до нього та додаткові угоди, протоколи уповноваженої особи в рамках вказаної закупівлі, документи що стали підставою для формування очікуваної вартості предмету закупівлі, комерційні пропозиції інших учасників закупівлі та додатки до них, документи, які підтверджують поставку предмету закупівлі за умовами зазначеного договору, документи, що підтверджують оплату за поставлений предмет закупівлі, платіжних доручень за договором, актів приймання передачі товару (предмету закупівлі) товаро-транспортні накладні, які підтверджують поставку товару (предмету закупівлі), потреби підрозділів на підставі яких формувалася кількість предмету закупівлі.
6. Посадових інструкцій та інших документів, якими підтверджуються функціональні обов'язки посадових та службових осіб, та наказів про призначення на посаду:
- уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (за період 2023 - 2024 роки);
- заступника начальника центру - начальника ІНФОРМАЦІЯ_16 та ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_15 (за період 2023 - 2024 роки);
- заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 з питань забезпечення ОСОБА_16 (станом на 20.10.2023);
- першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_17 (станом на 24.11.2023 та 25.12.2023);
- тимчасово виконуючого обовязки заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_18 (станом на 12.04.2024);
- заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 з реагування на надзвичайні ситуації ОСОБА_19 (станом на 08.10.2024).
7. Положення про уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 та відповідний наказ яким його затверджено (у разі відсутності - внутрішній документ, який регламентує діяльність уповноважених осіб).
8. Порядку про договірну роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 та відповідний наказ яким його затверджено (у разі відсутності - внутрішній документ, який регламентує порядок укладання договорів).
9. Документів, які підтверджують наявність твердопаливних котлів на балансі ІНФОРМАЦІЯ_18 в (з зазначенням дати постановки їх на баланс, як прийому передачі до структурного або територіального підрозділу).
10. Журналів використання твердопалевних котлів з 20.10.2023 по час фактичного виконання ухвали за вказаним клопотанням.
11. Актів списання палива для твердопаливних котлів та журнали використання палива для твердопаливних котлів з 20.10.2023 по час фактичного виконання ухвали за вказаним клопотанням.
12. Документів, які визначають тепломеханічні характеристики та показники витрат палива твердопаливних котлів наявних на балансі ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 20.10.2023 по 08.04.2025, - з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій цих документів в паперовому та/або електронному вигляді.
Ухвала діє впродовж двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1