Справа № 462/87/25
провадження 1-кс/462/614/25
09 квітня 2025 року Залізничний районний суд міста Львова в складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 12024141390001216 від 25.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначається, що 24.12.2024 до ВП №1 ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 23.12.2024 о 14:27 год шахрайським способом, зателефонувавши із номера телефону НОМЕР_1 та, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала доступ та в подальшому заволоділа даними банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_2 , чим шляхом переказу грошових коштів завдала матеріальної шкоди на загальну суму 99 998 грн.
Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в неї відкритий кредитний рахунок НОМЕР_2 . 23.12.2024 близько 14:27 год, перебуваючи вдома за місцем свого проживання, на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа чоловічої статі із номеру телефону НОМЕР_1 (дві цифри відсутні згідно додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом надання грошової допомоги від ОСОБА_6 заволоділа даними банківського рахунку потерпілої банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , та в період часу з 14:56 год по 15:07 год 23.12.2024 здійснила переказ грошових коштів чотирма транзакціями на загальну суму 99 998 грн, деталі операції «MONODirect, KYIV». Загальна сума завданої шкоди ОСОБА_5 становить 99 998 гривень. Потерпіла зазначає, що нікому дані своєї карти та пін-код не повідомляла, ні на яких невідомих сайтах в інтернеті не була зареєстрована, підписки не здійснювала, самостійно дані перекази грошових коштів не підтверджувала.
06 лютого 2025 року в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 07 січня 2025 року, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилучено інформацію, оглядом та аналізом якої встановлено, що: 23.12.2024 о 15:02:45 год наявний переказ грошових коштів на суму 29999 грн від ОСОБА_5 , через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 , код авторизації «874002», ID транзакції «77189229957», банк рахунку контрагента АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-EMIC», ІПН (ЄДРПОУ) контрагента « НОМЕР_4 », рахунок контрагента «29245827503169»; 23.12.2024 о 15:03:22 год наявний переказ грошових коштів на суму 29000 грн від ОСОБА_5 , через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 , код авторизації «864003», ID транзакції «77189229990», банк рахунку контрагента АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-EMIC», ІПН (ЄДРПОУ) контрагента « НОМЕР_4 », рахунок контрагента «29245827503169»; 23.12.2024 о 15:06:20 год наявний переказ грошових коштів на суму 29999 грн від ОСОБА_5 , через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 , код авторизації «416004», ID транзакції «77189229121», банк рахунку контрагента АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-EMIC», ІПН (ЄДРПОУ) контрагента « НОМЕР_4 », рахунок контрагента «29245827503169»; 23.12.2024 о 15:07:11 год наявний переказ грошових коштів на суму 11000 грн від ОСОБА_5 , через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 , код авторизації «965005», ID транзакції «77189230021», банк рахунку контрагента АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD( ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІПН (ЄДРПОУ) контрагента « НОМЕР_4 », рахунок контрагента «29245827503169».
Водночас встановлено, що вказані транзакції було проведено за допомогою банку- еквайра « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, або може бути причетна до вказаного несанкціонованого списання грошових коштів, документування її кримінальної протиправної діяльності та встановлення її місцезнаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про транзакції, які були проведені банком-еквайром AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з банківського ранку НОМЕР_2 , банківська карта № НОМЕР_5 , о 15:02:45 год 23.12.2024 (ID транзакції 77189229957, МСС: 6538, термінал MONO011J, код авторизації 874002, код банка контрагента 305299, банк рахунку контрагента АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD( ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІПН (ЄДРПОУ) контрагента 14360570, рахунок контрагента 29245827503169), о 15:03:22 год 23.12.2024 (ID транзакції 77189229990, МСС: 6538, термінал MONO011J, код авторизації 864003, код банка контрагента 305299, банк рахунку контрагента АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD( ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІПН (ЄДРПОУ) контрагента 14360570, рахунок контрагента 29245827503169); о 15:06:20 год 23.12.2024 (ID транзакції 77189229121, МСС: 6538, термінал MONO011J, код авторизації 416004, код банка контрагента 305299, банк рахунку контрагента АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD( ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІПН (ЄДРПОУ) контрагента 14360570, рахунок контрагента 29245827503169); о 15:07:11 год 23.12.2024 (ID транзакції 77189230021, МСС: 6538, термінал MONOOHJ, код авторизації 965005, код банка контрагента 305299, банк рахунку контрагента АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD( ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІПН (ЄДРПОУ) контрагента НОМЕР_4 , рахунок контрагента 29245827503169) із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім 'я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (IP-адрeca, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти; документи які містять інформацію про реєстрацію у інтернет банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
Встановлено, що еквайром, яким було здійснено безготівковий платіж за допомогою банківських карток є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації з можливістю отримання такої інформації на паперовому носії, що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Просить клопотання задоволити.
У судове засідання учасники процесу не з'явились, у клопотанні слідча та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації, клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 24.12.2024, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 25.12.2024, довідку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протокол тимчасового доступу до речей і документів від 06.02.2025, протокол огляду речей і документів від 03.03.2025, слідча суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Оскільки, інформація, до якої слідча просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя
постановила:
клопотання задовольнити.
Надати слідчій слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), шляхом зняття копії інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про транзакції, які були проведені банком-еквайром AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з банківського ранку НОМЕР_2 , банківська карта № НОМЕР_5 , о 15:02:45 год 23.12.2024 (ID транзакції 77189229957, МСС: 6538, термінал MONO011J, код авторизації 874002, код банка контрагента 305299, банк рахунку контрагента АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD( ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІПН (ЄДРПОУ) контрагента 14360570, рахунок контрагента 29245827503169), о 15:03:22 год 23.12.2024 (ID транзакції 77189229990, МСС: 6538, термінал MONO011J, код авторизації 864003, код банка контрагента 305299, банк рахунку контрагента АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD( ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІПН (ЄДРПОУ) контрагента 14360570, рахунок контрагента 29245827503169); о 15:06:20 год 23.12.2024 (ID транзакції 77189229121, МСС: 6538, термінал MONO011J, код авторизації 416004, код банка контрагента 305299, банк рахунку контрагента АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD( ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІПН (ЄДРПОУ) контрагента 14360570, рахунок контрагента 29245827503169); о 15:07:11 год 23.12.2024 (ID транзакції 77189230021, МСС: 6538, термінал MONOOHJ, код авторизації 965005, код банка контрагента 305299, банк рахунку контрагента АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назва контрагента «РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD( ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІПН (ЄДРПОУ) контрагента НОМЕР_4 , рахунок контрагента 29245827503169) із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім 'я, по батькові; дата народження; місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (IP-aдрeca, ІМЕІ мобільного пристрою); рахунок і місце, куди були переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти; документи які містять інформацію про реєстрацію у інтернет банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1