Справа №:755/13671/24
Провадження №: 1-кс/755/1240/25
"08" квітня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024100040001300 від 11.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України,
за участю:
прокурора ОСОБА_4 ,
захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_9 ,
встановив:
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_10 звернувся до слідчого судді, у порядку ст.ст. 294, 295-1 КПК України, з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, з підстав необхідності закінчення проведення процесуальних та слідчих дій та не можливості їх проведення у межах наявних строків у силу об'єктивних причин.
Клопотання мотивовано тим, що у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше листопада 2024 року, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з корисливих спонукань, в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який, володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи та маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із психотропними речовинами, вирішив організувати систематичне незаконне виготовлення, придбання та зберігання з метою збуту, а також збут психотропних речовин, а саме амфетаміну, по території м. Києва.
Так, з метою реалізації свого злочинного наміру, у невстановлену досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 12 листопада 2024 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_9 з метою збагачення від злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним придбанням, зберіганням, збутом психотропної речовини - амфетаміну, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров'я конкретної особи, а й для здоров'я населення в цілому, здійснюватиметься в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», а тому її провадження потребує чітких та узгоджених дій, значної кількості людей та вжиття заходів суворої конспірації, маючи намір здійснювати таку діяльність протягом тривалого періоду часу, створив стійке об'єднання - організовану групу, до складу якої ним особисто або через інших учасників організованої групи з його подальшим погодженням, користуючись родинними та близькими зв'язками один з одним було залучено ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, за попередньою змовою зорганізувалися в стійке об'єднання для спільної діяльності, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів розробивши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника такої організованої групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_9 як керівнику організованої групи, який забезпечував керівництво, координацію кримінально-протиправної діяльності інших осіб та забезпечував функціонування організованої групи, свідомо виконуючи їх вказівки.
При цьому для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної організованої групи під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.
Організована група очолювана ОСОБА_9 характеризувалась стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов'язаних із незаконним виготовленням, зберіганням та незаконним збутом психотропної речовини-амфетаміну у великих розмірах на території м. Києва; наявністю визначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами організованої групи у будь-який час; «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на незаконний обіг психотропної речовини - амфетаміну на території міста Києва; стабільністю членів організованої групи, яка виразилась у тривалості їх дій протягом часу не пізніше квітня 2024 року по 12 листопада 2024 року та детальної організації функціонування організованої групи; розподілом організатором грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками; об'єднаністю злочинних дій єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети; дисциплінованістю учасників організованої групи, яка підтримувалася свідомим і беззаперечним виконанням вказівок організатора організованої групи - ОСОБА_9 , звітуванням та підпорядкованістю йому як організатору організованої групи та чітким розподілом функцій між її учасниками, дотриманням правил «внутрішнього трудового розпорядку».
Протягом періоду часу з квітня 2024 року по 12 листопада 2024 року ОСОБА_9 був організатором організованої групи, здійснював керування організованою ним групою при вчиненні кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням психотропної речовини, а також її незаконним збутом.
Члени організованої групи під час готування та вчинення кримінальних правопорушень використовували засоби мобільного зв'язку, месенджери, для найбільш скорішої, успішної координації та узгодженості своїх дій, згідно раніше розробленого злочинного плану відомого всім учасникам організованої групи під час вчинення кримінальних правопорушень.
Для досягнення злочинної мети, відомої всім учасникам групи, останні діяли спільно і узгоджено, при цьому кожний з них виконував функції у вчиненні злочинів, усвідомлюючи, що вчиняє злочини спільно з іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх учасників групи.
Також, ОСОБА_9 будучи організатором організованої групи, для досягнення максимального злочинного результату його злочинної діяльності та уникнення викриття їх протиправної діяльності правоохоронними органами, суворо дотримувався засобів конспірації та вимагав цього ж від інших учасників групи.
Так, ОСОБА_9 , на виконання плану злочинної діяльності, організував схему збуту психотропної речовини - амфетаміну, через своїх знайомих ОСОБА_8 та брата ОСОБА_9 які збували вказані психотропні речовини з рук в руки при особистих зустрічах.
Організатор - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснював координацію дій учасників організованої групи за допомогою телефонного зв'язку та месенджерів, до обов'язків якого входить пошук та придбання прекурсорів для виготовлення амфетаміну, безпосереднє виготовлення психотропної речовини - амфетаміну контролювання надходження та подальший розподіл грошових коштів отриманих від незаконного збуту психотропної речовини амфетаміну. Крім того, ОСОБА_9 підшукував клієнтів, з якими останній зустрічався для незаконного збуту психотропної речовини - амфетамін.
Крім того, організатором організованої групи ОСОБА_9 , здійснювався постійний контроль за надходженням коштів від незаконного збуту психотропної речовини, а також контроль за дисципліною та діяльністю кожного із учасників організованої групи, тим самим своїми послідовними діями створюючи всі умови для безперебійного функціонування організованої групи.
Таким чином, ОСОБА_9 , не пізніше квітня 2024 року, більш точної дати на цей час не встановлено, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території міста Києва, створив організовану групу, до складу якої залучив осіб, які добровільно вступили до складу вказаної групи та надали згоду на участь у вчинюваних нею злочинах: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 будучи раніше судимим за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 313, ч. 2 ст. 309 КК України в невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, всупереч вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.2015 та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», діючи умисно, з корисливих мотивів, виготовив невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну з метою подальшого збуту.
В подальшому, ОСОБА_9 , реалізуючи свій злочинний умисел, вирішив незаконно збути частину раніше виготовленої психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну.
Так, 25.05.2024 приблизно о 16 годині 50 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Вінстона Черчилля, 2, згідно постанови про проведення оперативної закупки, у присутності понятих працівниками ВКП Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві було проведено огляд громадянки ОСОБА_11 та вручено останній грошові кошти у сумі 1500 (одна тисяча п'ятсот) гривень для проведення оперативної закупки.
Після чого, ОСОБА_11 зателефонувала ОСОБА_9 та домовилась про зустріч з метою купівлі психотропної речовини - амфетаміну.
В подальшому, приблизно о 18 годині 50 хвилин ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , передала ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 1500 (одну тисячу п'ятсот) гривень, в свою чергу ОСОБА_9 передав ОСОБА_11 один поліетиленовий пакет прозорого кольору з пазовим замком, всередині якого містилася порошкоподібна речовина білого кольору, що містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін загальною масою 0,662г.
Після цього, 25.05.2024 в ході проведення огляду місця події в період часу з 19 год. 10 хв. до 19 год. 20 хв, за адресою: м. Київ, вулиця Вінстона Черчилля, 2, громадянка ОСОБА_11 добровільно надала для вилучення один поліетиленовий пакет прозорого кольору з пазовим замком, всередині якого містилася порошкоподібна речовина білого кольору, що містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін загальною масою 0,662 г., яку ОСОБА_9 , будучи особою яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 309 КК України, діючи з корисливих мотивів незаконно збув в ході проведення оперативної закупки за грошові кошти в сумі 1500 (одна тисяча п'ятсот) гривень.
Амфетамін згідно постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року №770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», «Список №2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено» в «Таблиці ІІ» є психотропною речовиною.
Крім того, ОСОБА_9 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, всупереч порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.2015 та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», діючи умисно, з корисливих мотивів повторно виготовив невстановлену кількість психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, з метою подальшого збуту, та почав його повторно незаконно зберігати за місцем свого проживання, а саме в квартирі АДРЕСА_1 , з метою подальшого повторного збуту.
В подальшому, ОСОБА_9 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів, вирішив повторно незаконно збути частину раніше виготовленої психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну.
Так, 24.09.2024 приблизно о 18 годині 10 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Юрія Поправки, 14А, згідно постанови про проведення оперативної закупки, у присутності понятих працівниками Лівобережного МРВ ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено огляд громадянки ОСОБА_11 та вручено останній грошові кошти у сумі 3000 (три тисячі) гривень для проведення оперативної закупки.
Після чого, ОСОБА_11 зателефонувала ОСОБА_9 та домовилась про зустріч з метою купівлі психотропної речовини - амфетаміну.
В подальшому, о 19 годині 10 хвилин ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , передала ОСОБА_9 , який знаходився в квартирі АДРЕСА_1 , грошові кошти у сумі 3000 (три тисячі) гривень, в свою чергу ОСОБА_9 передав ОСОБА_11 один згорток з фольги, всередині якого містилася масоподібна речовина білого кольору, що містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,444 г, тим самим, діючи з корисливих мотивів повторно незаконно збув психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін.
Після цього, 24.09.2024 в ході проведення огляду місця події в період часу з 19 год. 30 хв. до 19 год. 50 хв, за адресою: АДРЕСА_3 , громадянка ОСОБА_11 добровільно надала для вилучення один згорток з фольги, всередині якого знаходилась масоподібна речовина білого кольору, що містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін загальною масою 0,444 г., яку ОСОБА_9 , будучи особою яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 309 КК України, діючи з корисливих мотивів, повторно незаконно збув в ході проведення оперативної закупки за грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) гривень.
Крім того, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи особою, яка раніше вчинила злочин передбачений ст. 309 КК України, повторно в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.11.2024 року, з метою подальшого збуту, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем їх спільного проживання, а саме в квартирі АДРЕСА_1 виготовили невстановлену кількість психотропної речовини - амфетаміну та почали її незаконно зберігати, з метою подальшого повторного збуту.
В подальшому, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізуючи свій спільний злочинний умисел, спрямований на незаконний збут психотропної речовини амфетаміну згідно розподілених ролей вирішив незаконно збути частину раніше виготовленої психотропної речовини - амфетаміну.
Так, 17.10.2024 приблизно о 15 годині 50 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Юрія Поправки, 14А, згідно постанови про проведення оперативної закупки, у присутності понятих працівниками Лівобережного МРВ ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено огляд громадянки ОСОБА_11 та вручено останній грошові кошти у сумі 9000 (дев'ять тисяч) гривень для проведення оперативної закупки.
Після чого, ОСОБА_11 зателефонувала ОСОБА_9 та домовилась про зустріч з метою купівлі психотропної речовини - амфетаміну.
В подальшому, в цей же день о 20 годині 00 хвилин ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , в якій також перебували ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , передала ОСОБА_9 , грошові кошти у сумі 9000 (дев'ять тисяч) гривень, в свою чергу ОСОБА_9 передав ОСОБА_11 один поліетиленовий пакет прозорого кольору з пазовим замком, всередині якого містилася порошкоподібна речовина білого кольору, що містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін у великих розмірах, загальною масою 7,927 г. та один згорток фольги, всередині якого містилася масоподібна речовина білого кольору, що містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін загальною масою 0,067 г. Таким чином, ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи повторно незаконно збув психотропну речовину амфетамін у великих розмірах загальною масою складає 7,994 г.
Після цього, 17.10.2024 в ході проведення огляду місця події в період часу з 20 год. 35 хв. до 20 год. 45 хв, за адресою: АДРЕСА_3 , громадянка ОСОБА_11 добровільно надала для вилучення один поліетиленовий пакет прозорого кольору з пазовим замком, всередині якого містилася порошкоподібна речовина білого кольору, що містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 7,927 г. та один згорток фольги, всередині якого містилася масоподібна речовина білого кольору, що містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 0,067 г., що загальною масою складає 7,994 г., психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, у великих розмірах, яку ОСОБА_9 , будучи особою яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 309 КК України, діючи з корисливих мотивів, повторно, в складі організованої групи спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 незаконно збув в ході проведення оперативної закупки за грошові кошти в сумі 9000 (дев'ять тисяч) гривень.
Крім того, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повторно в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.11.2024 з метою подальшого збуту, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем їх спільного проживання, а саме в квартирі АДРЕСА_1 виготовили невстановлену кількість психотропної речовини амфетаміну та почали її незаконно зберігати, з метою подальшого повторного збуту.
В подальшому, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізуючи свій спільний злочинний умисел, спрямований на незаконний збут психотропної речовини амфетаміну згідно розподілених ролей вирішив незаконно збути частину раніше виготовленої психотропної речовини - амфетамін.
Так, 06.11.2024 приблизно о 16 годині 10 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Юрія Поправки, 14-А, згідно постанови про проведення оперативної закупки, у присутності понятих працівниками Лівобережного МРВ ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено огляд громадянки ОСОБА_11 та вручено останній грошові кошти у сумі 3000 (три тисячі) гривень для проведення оперативної закупки.
Так, в подальшому ОСОБА_11 здійснила дзвінок з власного телефону ОСОБА_9 на мобільний номер та домовилась з останнім про зустріч з метою купівлі психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну.
Після чого, 06.11.2024 приблизно о 17 годині 48 хвилин ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , передала ОСОБА_9 , який знаходився в дворі по АДРЕСА_1 , грошові кошти у сумі 3000 (три тисячі) гривень, в свою чергу ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_11 про те, що для виготовлення психотропної речовини останньому потрібен деякий час.
В подальшому, 11.11.2024 року ОСОБА_11 зателефонувала ОСОБА_9 та домовилась з останнім про зустріч з метою отримання раніше оплаченої психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну.
В подальшому, в цей же день приблизно о 23 годині 35 хвилин ОСОБА_11 , зустрілась з ОСОБА_9 , який знаходився в підземному переході, біля станції метро «Дарниця» в м. Києві та в свою чергу ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи, передав ОСОБА_11 частину раніше замовленої останньою психотропної речовини, а саме один целофановий згорток, всередині якого містилася масоподібна речовина білого кольору, що містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 0,682 г., тим самим повторно незаконно з корисливих мотивів збув психотропну речовину - амфетамін. Крім того, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_11 про те, що для отримання решти раніше замовленої психотропної речовини - амфетаміну їй потрібно з ним зустрітися наступного дня, а саме 12.11.2024.
В подальшому, 12.11.2024 року ОСОБА_11 зателефонувала ОСОБА_9 та домовилась з останнім про зустріч з метою отримання решти раніше замовленої психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну.
Так, 12.11.2024 року приблизно о 09 годині 50 хвилин ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 в парковій зоні, зустрілась з ОСОБА_9 , спільно з ОСОБА_8 , де в свою чергу ОСОБА_8 , згідно розподілених ролей, діючи в складі організованої групи передала ОСОБА_11 один згорток з фольги, всередині якого містилася масоподібна речовина білого кольору, що містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, тим самим незаконно з корисливих мотивів вчинила його збут.
Після цього, 12.11.2024 в ході проведення огляду місця події в період часу з 09 год. 55 хв. до 10 год. 05 хв., за адресою: АДРЕСА_3 , громадянка ОСОБА_11 добровільно надала для вилучення один згорток з фольги, всередині якого містилася масоподібна речовина білого кольору, з якої в подальшому було відібрано контрольний зразок частини вилученої речовини, що містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін масою 0,968 г.
Таким чином, ОСОБА_9 , повторно, з корисливих мотивів, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, «Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою КМУ № 589 від 03.06.2009 року незаконно виготовили, зберігали з метою збуту та збули, ОСОБА_11 в ході проведення оперативної закупки за грошові кошти в сумі 3000 (три тисячі) гривень психотропну речовину - амфетамін у великих розмірах загальною масою 1,65 г.
Крім того, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи особою, яка раніше вчинила злочин передбачений ст.309 КК України, повторно в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.11.2024 з метою подальшого збуту, діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем їх спільного проживання, а саме в квартирі АДРЕСА_1 виготовили невстановлену кількість психотропної речовини - амфетаміну та почали її незаконно зберігати, з метою подальшого повторного збуту.
В подальшому, 12.11.2024 року в період часу з 13 години 30 хвилини по 18 годину 17 хвилин за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено санкціонований обшук під час якого було виявлено та вилучено рідини та порошкоподібні речовини білого кольору, що містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено-амфетамін у великих розмірах загальною масою 2,227 г., яку ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, «Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою КМУ № 589 від 03.06.2009 року незаконно виготовили та зберігали за вказаною адресою з метою збуту.
Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 12.11.2024 та місці незаконно, з метою подальшого виготовлення психотропної речовини - амфетаміну ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, тим самим незаконно придбав прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропен у особливо великих розмірах загальною масою 878,241 г., який помістив для зберігання за місцем їх спільного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , тим самим почав його незаконно зберігати з метою використання для виготовлення психотропної речовини - амфетамін.
Так, 12.11.2024 року в ході проведення санкціонованого обшуку в період часу з 13 год. 30 хв. по 18 год. 17 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено кристалічні речовини жовтого кольору, рідина, нашарування речовин на поверхнях електронних вагів сірого кольору з кришкою, скляну плоскодонну колбу, пошкоджену плоскодонну колбу, які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропен загальною масою 878,241 г.
Отже, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з корисливих мотивів, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995 «Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролю за їх обігом», затвердженого постановою КМУ №589 від 03.06.2009 року незаконно придбали та зберігали за адресою спільного проживання, а саме: АДРЕСА_1 , прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропен в особливо великих розмірах загальною масою 878,241 г., з метою подальшого використання для виготовлення психотропної речовини.
Крім того, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи із ОСОБА_9 та ОСОБА_9 , в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, але не пізніше січня місяця 2024 року, підшукала квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належала ОСОБА_12 (якій не було відомо про злочинну діяльність останніх), та почала орендувати її.
В подальшому , ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи із ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , виконуючи попередньо розроблений план злочинної діяльності, спрямований на вчинення особливо тяжких злочинів, пов'язаних із незаконним виготовленням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну у великих розмірах, в своїй злочинній діяльності використали квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , яку орендувала ОСОБА_8 та спільно проживають ОСОБА_9 та ОСОБА_9 , з метою організації місця для незаконного виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, у великих розмірах, з корисливих мотивів.
Так, 12.11.2024 року в ході проведення санкціонованого обшуку в період часу з 13 год. 30 хв. по 18 год. 17 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено згорток, всередині якого порошкоподібна речовина, яку зібрано з частини скла, що містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, самою, 0,286 г., рідини, нашарування на поверхнях паспорта громадянина України із полімерного матеріалу №006381814 на ім'я ОСОБА_13 , 4 (чотири) пластикові карти з друкованим текстом, 1 аркуша паперу, металевого леза, 3 (три) пластикові картки з друкованим текстом, електронні ваги сірого кольору з кришкою, електронні ваги сірого кольору, електронні ваги сірого кольору з кришкою, електронні ваги сірого кольору, електронні ваги червоного кольору, коробки із полімерного матеріалу коричневого кольору, ноутбук марки Самсунг NP-RV518, серійний номер HKDJ93FB9001165A, скло, предмет схожий на акустичну колонку, скляної банки місткістю 1000 мл, скляну банку місткістю 500 мл, мірний стакан з ручкою, з градуюванням на 1100 мл, мірний стакан з ручкою, з градуюванням на 250 мл, мірні стакани із полімерного матеріалу з ручками, з градуюванням на 1000 мл, скляна круглодонна колба з друкованим текстом: "Simax 2000 ml", мірний стакан із полімерного матеріалу з ручкою та градуюванням на 1000 мл, скляна ємність, скляна пляшка, скляний мірний циліндр з градуюванням на 1000 мл, скляний мірний стакан з градуюванням на 250 мл, які містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, у великих розмірах, масою 1,94 г, яку ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи із ОСОБА_9 та ОСОБА_8 всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори» від 15.02.1995, «Порядку провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом», затвердженого постановою КМУ №589 від 03.06.2009 року незаконно організували місце для незаконного виготовлення психотропної речовини з метою збуту.
ОСОБА_9 , та ОСОБА_8 , 12.11.2024 року затримано в порядку ст. 208 КПК України.
ОСОБА_9 12.11.2024 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 307 КК України, а саме у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропної речовини у великих розмірах, вчиненого повторно.
ОСОБА_9 13.11.2024 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри на повідомлення про нову у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 307 КК України, а саме у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропної речовини у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого повторно.
Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 14.11.2024 ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, до 10.01.2024 включно, з визначенням застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 242 240 грн.
Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 08.01.2025 ОСОБА_9 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 12.02.2024 включно, з визначенням застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 242 240 грн.
ОСОБА_8 13.11.2024 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 307 КК України, а саме у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті психотропної речовини за попередньою змовою групою осіб, вчиненого повторно.
Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 14.11.2024 ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, до 10.01.2025 включно, з визначенням застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 242 240 грн.
Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 08.01.2025 ОСОБА_8 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, до 11.02.2025 включно, з визначенням застави у розмірі 75 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 227 100 грн.
Постановою керівника Дніпровської окружної прокуратури м. Києва від 06.01.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 12.02.2025 включно.
Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування до 5-х місяців, тобто до 12.04.2025 включно.
Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 07.02.2025 ОСОБА_8 змінено запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт до 07.04.2025 включно.
Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 10.02.2025 ОСОБА_9 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 10.04.2025 включно, з визначенням застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що відповідно становить 242 240 грн.
ОСОБА_9 28.03.2025 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, а саме у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини у вчиненого повторно, незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, у великих розмірах особою яка раніше вчинила злочин передбачений ст.309 КК України вчиненого повторно організованою групою, незаконному придбанні та зберіганні прекурсору, з метою використання для виготовлення психотропної речовини в особливо великих розмірах, вчиненого організованою групою, організації місця для незаконного виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено, вчиненого організованою групою.
ОСОБА_8 28.03.2025 року повідомлено про зміну раніше повідомленої, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, а саме у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, у великих розмірах особою яка раніше вчинила злочин передбачений ст.309 КК України вчиненого повторно організованою групою, незаконному придбанні та зберіганні прекурсору, з метою використання для виготовлення психотропної речовини в особливо великих розмірах, вчиненого організованою групою, організації місця для незаконного виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено, вчиненого організованою групою.
ОСОБА_9 28.03.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, а саме незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті психотропної речовини, у великих розмірах особою яка раніше вчинила злочин передбачений ст.309 КК України вчиненого повторно організованою групою, незаконному придбанні та зберіганні прекурсору, з метою використання для виготовлення психотропної речовини в особливо великих розмірах, вчиненого організованою групою, організації місця для незаконного виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено, вчиненого організованою групою.
Вказав, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , інкримінованих їм кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом за результатами негласної слідчої (розшукової) дії-зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - контролю за вчиненням злочину у формі оперативних закупок, протоколами проведення огляду покупців та вручення грошових коштів; протоколами допиту свідка ОСОБА_11 , яка погодилась на конфіденційне співробітництво і здійснювала оперативні закупівлі психотропної речовини- амфетаміну; протоколами оглядів місця події, відповідно до яких у особи із залегендованими даними було виявлено психотропну речовину-амфетамін, яку вона придбала в рамках контролю за вчиненням злочину; висновками експертів, згідно з якими надана на дослідження порошкоподібна речовина містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якого обмежено-амфетамін, а також іншими доказами в їх сукупності.
Зазначив, що п'ятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 12.04.2025, однак завершити досудове розслідування у вказаний строк не вбачається за можливе внаслідок особливої складності кримінального провадження, а також необхідності виконання слідчих та процесуальних дій, які мають суттєве значення для закінчення досудового розслідування та подальшого судового розгляду.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла потреба у проведенні слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень, а саме: отримати розсекречені ухвали Київського апеляційного суду м. Києва про проведення негласних слідчих розшукових дій; звернутися до Деснянського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасове переведення засудженого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з виправної колонії ДУ «Білоцерківська виправна колонія №35» до слідчого ізолятора для проведення відповідних процесуальних дій та отримати ухвалу слідчого судді; додатково допитати підозрюваних за всіма обставинами справи з урахуванням отриманих висновків експертів; виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати доступ підозрюваним, їх захисникам до матеріалів кримінального провадження; виконати інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час проведення досудового розслідування; скласти та затвердити обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, провести його вручення; провести тимчасовий доступ до банківських рахунків, а саме: «АТ «А-Банк», які розташовані в інших регіонах України, а саме в м. Дніпро, де наразі відбуваються постійні обстріли з боку країни агресора, де перебування є небезпечним для життя чи здоров'я, а також в АТ «КРЕДО БАНК», що знаходиться в м. Львів з метою встановлення руху коштів, які були отримані злочинним шляхом; провести тимчасові доступи до інформації стосовно абонентських з'єднань мобільних операторів мобільного зв'язку, які використовувались підозрюваними під час скоєння кримінальних правопорушень.
Повідомив, що провести вказані слідчі дії протягом п'яти місяців органу досудового розслідуванням не вдалося за можливе у зв'язку із особливою складністю провадження, тривалим проведенням призначених судових експертиз та необхідністю проведення інших слідчих (розшукових) дій, у зв'язку із чим необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання з підстав наведених в його мотивувальній частині та просив його задовольнити.
Захисники та підозрювані не заперечували проти задоволення клопотання слідчого.
Слідчий суддя дослідивши надані матеріали та проаналізувавши в системному зв'язку усі наявні на час розгляду клопотання відомості, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, приходить до наступного.
Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину, 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Так, аналізуючи доводи сторони захисту про порушення вимог ст. 295-1 КПК України, суд вважає їх неспроможними, оскільки в клопотанні органом досудового розслідування в клопотанні зазначено всі необхідні обставини, а саме зазначено суть повідомлених підозр, вказано правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, посилання на докази, якими обґрунтовуються підозри, зазначено процесуальні дії, проведення яких потребує додаткового часу та їх значення для досудового розслідування, вказано строк необхідний для їх проведення. Серед іншого, клопотання містить відомості про те, що слідчі (розшукові) дії не було проведено у більш короткий строк у зв'язку з його складністю, об'ємністю та кількістю експертних досліджень та у зв'язку із установленням нових епізодів здійснення злочинної діяльності підозрюваними, що потребувало додаткового тривалого документування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов'язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Поняття «обґрунтована підозра» не визначене у національному законодавстві та, виходячи з положень ч. 5 ст. 9 КПК України, бере до уваги позицію Європейського суду з прав людини, відображену у пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, N 182), те що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Мюррей проти Об'єднаного Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
За таких умов, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів, лише щодо пред'явленої підозри, - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про обґрунтованість підозри підозрюваних, оскільки надані докази об'єктивно зв'язують їх з ними, тобто підтверджують існування фактів та інформації, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що підозрювані могли вчинити дані правопорушення.
За таких підстав, проаналізувавши у цій справі, у порядку ст. 94 КПК України, відомості наведені у клопотанні та копії документів, якими слідчий обґрунтовують дане звернення, слідчий суддя вважає, що в даному клопотанні наявні об'єктивні обставини для продовження строку досудового розслідування.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України свідчать про обґрунтованість клопотання, а тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024100040001300 від 11.04.2024 року до шести місяців, тобто до 12.05.2025 року.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
постановив :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024100040001300 від 11.04.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040001300 від 11.04.2024 року до шести місяців, тобто до 12.05.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 09.04.2025 року о 09 год. 00 хв.
Слідчий суддя