Справа № 589/216/25
Провадження № 1-кс/589/194/25
25 березня 2025 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 4202520255000003 від 10.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме: які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 4202520255000003 від 10.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Фактичні обставини: в листопаді 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) проведено тендерну закупівлю товарно-матеріальних цінностей для створення осередку викладання навчального предмету «Захист України», на суму 713 790 грн.
В подальшому з переможцем тендеру - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , українець, громадянин України, уродженець м. Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі його начальника ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , українка, громадянка України, уродженка м. Шостка Сумської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ) укладено договір від 04.11.2024 року №373 із закупівлі товарно-матеріальних цінностей на суму 693 790 грн. (в тому числі комплект лазертаг у кількості 1 шт. вартістю 552 тис. грн.).
13.11.2024 року, відповідно до видаткової накладної від 13.11.2024№ 373, обумовлені вказаним вище договором № 373 від 04.11.2024 товарно-матеріальні цінності, в т.ч. комплект лазертаг у кількості 1 шт, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримав представник ІНФОРМАЦІЯ_2
ОСОБА_7 зв'язку з цим, 18.12.2024, на підставі видаткової накладної від 13.11.2024 № 373, ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено перерахування передбачених договором коштів в повному обсязі, тобто 693 790 грн.
Водночас встановлено, що фактично постачання передбачених згаданим договором торгово-матеріальних цінностей не відбувалось, а видаткову накладну від 13.11.2024 року №373 було підроблено шляхом внесення до неї недостовірних даних про нібито виконання договірних зобов'язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед замовником, що забезпечило необґрунтоване перерахування коштів на розрахунковий рахунок вказаного суб'єкта підприємницької діяльності в сумі 693 790 грн, чим нанесено збитки бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 на згадану суму.
У подальшому, з метою приховування факту не постачання передбаченого договором від 04.11.2024 № 373 торгово-матеріальних цінностей, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 оформили договір відповідального зберігання від 31.12.2024 відповідно до якого нібито одержане ІНФОРМАЦІЯ_2 майно передано для зберігання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 .
Крім цього, в грудні 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ) проведено тендерну закупівлю - Симулятора бойових дій - комплекту лазертаг для облаштування навчального кабінету «Захист України», на суму 552 000 грн.
У подальшому з переможцем тендеру - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , українець, громадянин України, уродженець м. Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі її директора ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 , українка, громадянка України, уродженка м. Глухів Шосткинського району Сумської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ) укладено договір від 09.12.2024 №10 із закупівлі Симулятора бойових дій - одного комплекту лазертаг для облаштування навчального кабінету «Захист України», на суму 552 000 грн.
09.12.2024, відповідно до видаткової накладної від 09.12.2024 № 10, ОСОБА_11 отримала від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обумовлений вказаним вище договором комплект лазертаг. В зв'язку з цим, 23.12.2024, на підставі видаткової накладної від 09.12.2024 року №10, ІНФОРМАЦІЯ_7 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено перерахування передбачених договором коштів в повному обсязі, тобто 552 000 грн.
Водночас встановлено, що фактично постачання передбачених згаданим договором комплекту лазертаг не відбувалось, а ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши в злочинну змову з ОСОБА_9 , підробили видаткову накладну від 09.12.2024 року N?10 шляхом внесення до них недостовірних даних про нібито виконання договірних зобов'язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » замовником та забезпечили необґрунтоване перерахування коштів на розрахунковий рахунок вказаного суб'єкта підприємницької діяльності в сумі 552 000 грн. чим нанесли збитків бюджету ІНФОРМАЦІЯ_10 на згадану суму.
В подальшому, з метою приховування факту не постачання передбаченого договором від 09.12.2024 року №10 комплекту лазертаг, вказані особи в той же день оформили договір відповідального зберігання від 09.12.2024 відповідно до якого нібито одержане ІНФОРМАЦІЯ_7 майно передано для зберігання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зберігається за адресою: АДРЕСА_5 .
Крім цього, в жовтні 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 ) проведено тендерну закупівлю навчального обладнання для забезпечення викладання предмету «Захист України», на суму 930 342 грн.
В подальшому з переможцем тендеру - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) в особі директора ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , українець, громадянин України, уродженець м. Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 в особі його начальника ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_8 , українець, громадянин України, уродженець м. Шостка Сумської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , укладено договір від 16.10.2024 № 114 із закупівлі товарно-матеріальних цінностей - Навчального обладнання для забезпечення викладання предмету «Захист України» на суму 930 342 грн. (в тому числі одного комплекту лазертаг вартістю 552 000 грн.).
16.10.2024 року, відповідно до видаткової накладної від 16.10.2024 №114, ОСОБА_13 отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обумовлені вказаним вище договором товарно-матеріальні цінності, в т.ч. один комплект лазертаг.
В зв'язку з цим, 18.12.2024, на підставі видаткової накладної від 16.10.2024 № 114, ІНФОРМАЦІЯ_11 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено перерахування передбачених договором коштів в повному обсязі, тобто 930 342 грн.
Водночас встановлено, що фактично постачання передбачених згаданим договором товарно-матеріальних цінностей не відбувалось, а ОСОБА_13 , зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши в злочинну змову з ОСОБА_9 , підробили видаткову накладну від 16.10.2024 № 114 шляхом внесення до неї недостовірних даних про нібито виконання договірних зобов'язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед замовником та забезпечили необґрунтоване перерахування коштів в сумі 930 342 грн, чим нанесли збитків бюджету ІНФОРМАЦІЯ_13 на згадану суму.
У судове засідання слідчий не з'явився, клопотання просив розглядати без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, враховуючи таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В свою чергу, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 4202520255000003 від 10.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025202550000003 від 10.01.2025, а саме: слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 (старший групи), слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_15 , слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_16 , старшому слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_17 , старшому слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_18 , старшому слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_19 , старшому слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_20 , старшому слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу №1 СВ Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_22 , слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_23 , слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_24 , слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_25 , слідчому Шосткинського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Сумській області ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_10 ), а саме до податкових декларацій з податку на додану вартість та додатку № 1 до них за період часу з червня 2024 року до лютого 2025 року, а також усіх податкових накладних зареєстрованих в єдиному реєстрі, виписаних на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за вказаний вище період часу, з можливістю виготовлення належним чином завірених копій зазначених документів.
Строк дії ухвали визначити до 25 травня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1