Справа № 585/1011/25
Номер провадження 1-кс/585/450/25
08 квітня 2025 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-
20.03.2025 року до суду надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить: Надати дозвіл слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до відомостей, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: -відомості про осіб, на яких емітовано картки та відкрито рахунки НОМЕР_1 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_4 ; та рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , копії документів укладених з банком та які надавалися в банк для випуску карток та відкриття рахунків, адреси відділень, в яких випущено картки та відкрито рахунки, фото осіб, відомості про номери телефонів, прив'язаних до даних рахунків; абонентські номера, ІМЕІ мобільних пристроїв та ІР-адреси з яких відбувався вхід до облікових записів інтернет-бакінгів по даним карткам за період з 23.02.2025 по момент виконання ухвали; відомості про рух коштів по карткам та рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_4 та рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в період з 23.02.2025 по момент виконання ухвали із зазначенням номерів карток чи рахунків контрагентів, відомосте про контрагентів, реквізити банку, в якому відкрито такі рахунки та випущено картки, в разі зняття грошових коштів - реквізити та адреса розташування пристрою, з якого відбулося зняття коштів чи проведено оплату. Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати таку інформацію в паперовому та в електронному вигляді.
Своє клопотання мотивує тим, що 18.03.2025 до Роменського РВП ГУНП в Сумській області звернулася ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 , т. НОМЕР_7 з заявою про те, що в період часу з 25 по 27 лютого 2025 року, невідома особа, ввівши її в оману та зловживаючи її довірою, під приводом реалізації автомобіля, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 207800 грн., які вона самостійно перераховувала на вказані такою особою рахунки зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 : 26.02.2025 о 08:47 год. на картку НОМЕР_1 у сумі 20000 грн.; 26.03.2025 о 08:50 год. на картку НОМЕР_1 в сумі 20000 грн.; 26.02.2025 о 08:55 год. на картку НОМЕР_2 у сумі 20000 грн.; 27.02.2025 о 07:30 год. на картку НОМЕР_3 у сумі 20200 грн.; 27.02.2025 о 07:32 год. на картку НОМЕР_3 у сумі 20200 грн.; 27.02.2025 о 07:34 год. на картку НОМЕР_3 у сумі 13500 грн.; 27.02.2025 о 13:06 год. на рахунок НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 в сумі 30000 грн.; а також готівкою з терміналу; 26.02.2025 о 08:11 год на картку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_18 в сумі 29500 грн.; 26.02.2025 о 08:22 год. на рахунок НОМЕР_6 в сумі 5000 грн. та з картки свого чоловіка ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 перерахував кошти: 25.02.2025 о 16:50 год. на картку НОМЕР_4 у сумі 12600 грн.; 25.02.2025 о 17:18 год. на картку НОМЕР_4 у сумі 16800 грн. Встановлено, що дані картки емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . 2.В ході досудового розслідування виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей про осіб, на ім'я яких випещені дані картки та рух коштів по ним. Такі відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Отримати таку інформацію в правовому полі можна лише в порядку, передбаченому главою 15 чинного КПК України.
У судове засідання старший слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області не з'явився, в заяві, що додана до клопотання просив проводити розгляд клопотання без його участі і задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розгляд клопотання не з'явився, хоча був повідомлений про час та місце його розгляду.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12025200470000192 від 19.03.2025 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформації та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 23.02.2025 року по день винесення ухвали, а саме 08.04.2025 року. При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у період по момент виконання ухвали суду, тобто на майбутнє, не відповідає вимогам КПК України, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.
В частині зобов'язання службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію в паперовому та електронному вигляді, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки не передбачено чинним КПК України можливість і право суду зобов'язати певну особу надати документи чи їх копії.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до відомостей, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-відомості про осіб, на яких емітовано картки та відкрито рахунки НОМЕР_1 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_4 ; та рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , копії документів укладених з банком та які надавалися в банк для випуску карток та відкриття рахунків, адреси відділень, в яких випущено картки та відкрито рахунки, фото осіб, відомості про номери телефонів, прив'язаних до даних рахунків;
-абонентські номера, ІМЕІ мобільних пристроїв та ІР-адреси з яких відбувався вхід до облікових записів інтернет-бакінгів по даним карткам за період з 23.02.2025 по момент виконання ухвали; відомості про рух коштів по карткам та рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_4 та рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в період з 23.02.2025 по 08.04.2025 року із зазначенням номерів карток чи рахунків контрагентів, відомосте про контрагентів, реквізити банку, в якому відкрито такі рахунки та випущено картки, в разі зняття грошових коштів - реквізити та адреса розташування пристрою, з якого відбулося зняття коштів чи проведено оплату.
В іній частині в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші - вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1