Справа № 947/1736/24
Провадження № 1-кс/947/5007/25
08.04.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12023160000001058 від 25.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудову розслідування у кримінальному провадженні № 12023160000001058 від 25.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами відділу Одеської обласної прокуратури.
Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що в ході виконання заходів з протидії корупційним проявам в органах місцевого самоврядування, Южним МРВ УСБУ в Одеській області отримано інформацію стосовно протиправної діяльності з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ЮМР), які створили та використовують схему одержання неправомірної вигоди від підрядних організацій за сприяння їм в укладанні договорів про надання послуг.
Відповідно до інформації УСБУ в Одеській області встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 можливо систематично одержують неправомірну вигоду у розмірі 15% від суми тендеру за укладання відповідного договору з керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , який також зареєстрований як ФОП « ОСОБА_4 ».
Крім того, ОСОБА_4 являється фактичним власником ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_6 ». Вказані ЮО та ФОП систематично приймали участь та одержували перемогу у державних закупівлях та тендерах ІНФОРМАЦІЯ_4 .
З метою недопущення перемоги на тендері інших учасників під час організації тендерних процедур, безпідставно визначалися вимоги під специфічні якості вказаних підрядників. Зокрема, визначалася обов'язкова умова щодо наявності у підрядника певних спеціалістів за фахом, стажем роботи, кількості таких спеціалістів тощо.
Слідство вважає, що неправомірна вигода передавалася вказаним підрядником за рахунок можливо неналежного виконання окремих будівельних робіт, закупок неякісного будівельного матеріалу, використання неоформлених працівників, ухилення від сплати податків тощо.
Так, між ФОП « ОСОБА_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 13.09.2023 укладено договір № 2023/09/13 на поточний ремонт приміщень ПРУ № 56529, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 на суму 7 699 747 грн.
В ході проведення досудового розслідування отримано висновок експерта № 24-863 судової будівельно-технічної експертизи, згідно якого вартість фактично виконаних робіт на об'єкті «Поточний ремонт приміщень ПРУ № 56529, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 » складає 6 569 005,26 грн.
Слідчим по вказаному провадженню призначено судову почеркознавчу експертизу. До органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов'язаних із проведенням експертизи, а саме про надання серед іншого вільних зразків підпису ОСОБА_7 , яка обіймає посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Крім того, слідчим призначено судову почеркознавчу експертизу документів, в ході проведення якої судовим експертом також заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов'язаних із проведенням експертизи.
Встановлено, що у розпорядженні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 перебувають матеріали кримінального провадження № 42021160000000529 від 23.10.2021, в яких містяться документи зі зразками підпису ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Станом на теперішній час з метою подальшого встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , т.в.о. старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , т.в.о. слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_18 , т.в.о. слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_19 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні № 12023160000001058 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити оригінали наступних документів:
-Оригінали протоколу отримання зразків для експертизи від 04.08.2023 зі зразками підпису ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
-Оригінал договору № 73 на виконання проектних робіт від 05.05.2021.
-Оригінал договору № 62 на виконання проектних робіт від 13.04.2021.
-Оригінал договору № 59 на виконання проектних робіт від 12.04.2021.
-Оригінал договору № 75 на виконання проектних робіт від 05.05.2021.
-Оригінал договору № 33 на виконання проектних робіт від 16.03.2021.
-Оригінал договору № 63 на виконання проектних робіт від 13.04.2021.
- Оригінал договору № 60 на виконання проектних робіт від 13.04.2021.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1