Справа №760/6303/25 1-кс/760/3996/25
07.04.2025 м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 42025110000000026, внесеного 22.01.2025 до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,
Вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 42025110000000026, внесеного 22.01.2025 до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, надійшло безпосередньо до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва.
Клопотання мотивовано тим, що посадові особи украі?нських компаніи? переслідуючи корисливии? мотив, з метою завдання шкоди Украі?ни, провадять господарську діяльність, виступаючи контрагентами, з компаніями пов'язаними із підсанкціи?ними особами та державним сектором економіки держави-агресора.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи українських компаній переслідуючи корисливий мотив, з метою завдання шкоди України, провадять господарську діяльність, виступаючи контрагентами, з компаніями пов'язаними із підсанкційними особами та державним сектором економіки держави-агресора.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2021 указом Президента України №266/2021 уведено в дію рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.06.2021 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» відповідно до якого застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до ОСОБА_4 , громадянина України, уродженця с. Бересток Заліщицького р-ну Тернопільської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 строком на три роки.
За словами секретаря ОСОБА_5 (станом на 2021 рік), українською зовнішньою розвідкою доведено факти постачання сировини, яка вироблялась на підприємствах «титанового бізнесу» ОСОБА_4 на військові підприємства Росії.
В подальшому, 24.06.2024 указом Президента України №376/2024 уведено в дію рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24 червня 2024 року «Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».
Відповідно до підпункту 1 пункту 2 Рішення РНБО застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до фізичних осіб згідно з додатком 1.
Відповідно до пункту 390 Додатку 1 персональні санкції застосовано до ОСОБА_4 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 Громадянство - Україна. Відомості згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків: реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 , строком на 10 років, які передбачають:
1) блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; 2) обмеження торговельних операцій (повне припинення); 3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення); 4) запобігання виведенню капіталів за межі України; 5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами (анулювання спеціального дозволу на користування надрами №3640, зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами №3735); 7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють і їх інтересах; 8) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона); 9) заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності; 10) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; 11) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона виплати дивідендів або інших платежів, пов'язаних із корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь санаційної особи та осіб, що діють від її імені).
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2022 по 17.06.2022 здійснили безтоварні фінансово-господарські операції з придбання амонію нітрату, амонію сульфату, вапняково-аміачної селітри, рідких азотних добрив (КАС-32) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в результаті чого завищили податковий кредит з податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету України коштів в сумі 108 357,5 тис. грн., що є особливо великим розміром.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що проведені з 28.12.2021 по 20.02.2022 господарські операції з реалізації природного газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призвели до отримання від'ємного фінансового результату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 454 541 415,5 грн (31 234 515,98 м3*44 647,45) - 940 000 075), який ймовірно було включено до вартості реалізованої хімічної продукції (добрив).
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що фактичний керівник групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 створив стійку ієрархічно структуровану злочинну організацію, до якої входять службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), керівники підконтрольних газорозподільних компаній, що входять в Групу компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »), діяльність якої спрямована на заволодіння та протиправне використання коштів тарифу, які передбачені на закупівлю природного газу для покриття виробничо-технологічних витрат газорозподільних мереж, а також на ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систем оподаткування в особливо великих розмірах, шляхом виведення вказаних грошових коштів у «тіньовий» обіг за рахунок проведення безтоварних операцій по закупівлі природнього газу та фінансування інших видів операційної діяльності Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (виплата дивідендів, надання фінансової допомоги, штучне збільшення обігових коштів, тощо).
Компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), це компанії кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_4 . Вказані компанії займаються закупівлею та продажем природного газу.
Контрагентами компаній ОСОБА_4 є наступні юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).
Таким чином, вищевказані підприємства здійснювали господарські операції з компаніями, що належать підсанкційній особі ОСОБА_4 , якого прямо пов'язують з Російською Федарацією.
Отже, іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
28.06.2024 для України набрала чинності Багатостороння угода компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (далі - Угода, Багатостороння угода CRS).
Відповідно до п.1.1. Розділу 2 Угоди кожен Компетентний Орган буде щорічно обмінюватись в автоматичному режимі інформацією, отриманою згідно з цими правилами та визначеною в пункті 2, з іншими Компетентними органами, для яких ця Угода почала діяти.
Розділом 2 Угоди визначений перелік інформації, що підлягає обміну щодо кожного Підзвітного Рахунку іншої Юрисдикції, зокрема це номер рахунку, залишок чи вартість рахунку тощо.
Відповідно до п.53-1 підрозділу 10 розділу «Перехідні положення» багатосторонній автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки здійснюється на підставі Багатосторонньої угоди CRS після приєднання компетентного органу України до Багатосторонньої угоди CRS та у строки, визначені розділом 3 Багатосторонньої угоди CRS.
Крім того статтею 39-3 Податкового кодексу України встановлено порядок міжнародного автоматичного обміну інформацією та подання звітності про підзвітні рахунки.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до вимог п. 1, 4-7, ч. 2 ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Підстави для задоволення клопотання, врегульовані ч. 5 ст. 163 КПК України, зокрема, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надіслав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим у клопотанні підстав.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025110000000026 внесеному в ЄРДР 22.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Як слідує з матеріалів, долучених до клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений ініціатором клопотання тим, що відображені у них дані підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_42 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_22 , АДРЕСА_2 ), останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.
Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
Однак, слідчий суддя звертає увагу, що вимога яка міститься в прохальній частині клопотання, про зобов'язання посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_42 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_22 , АДРЕСА_2 ), на вчинення будь-яких дій за відповідних умов, не відповідає засадам та принципам такому заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ. Тому, в цій частині, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити слідчому у задоволенні вказаної вимоги.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що слідчим, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,
Клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені № 42025110000000026, внесеному до ЄРДР 22.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України - задовольнити частково.
Надати прокурору Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області - слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС 1 відділу СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів або належним чином засвідчених копій, в паперовому та електронному вигляді, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_42 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_22 , АДРЕСА_2 ), а саме щодо наявності банківських рахунків (підзвітних рахунків) в інших юрисдикціях, відкритих на ім'я наступних юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), та відкритих на ім'я наступних фізичних осіб: ОСОБА_14 - ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_15 - ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_28 а саме:
?номер рахунку (або його функціональний еквівалент у разі відсутності номеру рахунку);
?найменування та ідентифікаційний номер (за наявності) Підзвітної Фінансової Установи;
?залишок чи вартість рахунку (у тому числі, у випадку Договору Страхування з Викупною Сумою або Договору Ануїтету, Викупна Сума або вартість, що підлягає відшкодуванню) станом на кінець відповідного календарного року чи іншого звітного періоду або, якщо рахунок був закритий протягом такого року чи періоду, на момент закриття рахунку;
?у випадку будь-якого Кастодіального Рахунку: (1) загальна валова сума відсотків, загальна валова сума дивідендів і загальна валова сума іншого доходу, згенерованого стосовно активів на рахунку, які виплачені або зараховані на рахунок (або щодо рахунку) протягом календарного року чи іншого відповідного звітного періоду; а також (2) загальна валова сума надходжень від продажу чи викупу Фінансових Активів, сплачених або зарахованих на рахунок протягом календарного року або іншого відповідного звітного періоду щодо якого Підзвітна Фінансова Установа виступала як зберігач, брокер, номінальний утримувач, або діяла іншим чином як агент Власника Рахунку;
?у випадку будь-якого Депозитного Рахунку, загальна валова сума відсотків, сплачених або зарахованих на рахунок протягом календарного року чи іншого відповідного звітного періоду; та
у випадку будь-якого рахунку, не зазначеного в попередніх пунктах, загальна валова сума, сплачена чи зарахована Власнику Рахунку щодо такого рахунку протягом календарного року або іншого відповідного звітного періоду, стосовно якого Підзвітна Фінансова Установа є боржником або дебітором, у тому числі сукупна сума будь-яких викупних виплат, сплачених Власнику Рахунку протягом календарного року чи іншого відповідного звітного періоду.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя ОСОБА_1