Справа № 629/2383/25
Провадження № 1-кс/629/601/25
08 квітня 2025 року м.Лозова
Слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань- ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226110000111 від 03.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
В провадження слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області надійшло вказане клопотання. В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні Лозівського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12025226110000111 від 03.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. На теперішній час з метою документування та доказування злочинних дій виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю. З урахуванням викладеного, а також, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно витягу з ЄРДР кримінального провадження №12025226110000111, до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання дізнавача обґрунтовується доданими до клопотання даними: рапорту, заяви , письмовими поясненнями, протоколу допиту потерпілого.
Отже, з метою встановлення особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачам СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; старшим дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію стосовно банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 01.04.2025 по 00:00 год. 03.04.2025, а саме:
- завірені копії договорів про відкриття банківських карткових рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті кожного окремого рахунку та фотозображень особи, яка відкривала кожний окремий рахунок;
-інформації про рух коштів по банківських карткових рахунках із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;
-довідку з інформацією про банківську операцію надходження 01.04.2025 о 14:16 грошових коштів у сумі 150 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 від відправника грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_2 , Dnipro» з розшифруванням відомостей про відправника повною вказівкою банківського карткового рахунку або міжнародний номер банківського рахунку (IBAN);
-довідку з інформацією про банківську операцію надходження 02.04.2025 о 10:20 грошових коштів у сумі 689 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 від відправника грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розшифруванням відомостей про відправника повною вказівкою банківського карткового рахунку або міжнародний номер банківського рахунку (IBAN),- з можливістю виготовлення копій в друкованому вигляді або на електронному носії, СD-R чи DVD-R диску.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1