07.04.2025
Справа № 642/3882/24
Провадження № 1-кс/642/522/25
07 квітня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42024222030000072 від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді у відділенні банку, розташованому у м. Харкові, а саме до: - інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: р/р - НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2024 до кінцевого строку дії ухвали. Інформацію надати на паперовому та електронних носіях.
Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 42024222030000072 від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2021-2024 р.р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_4 » під виглядом зобов'язання постачання на адресу останнього засобів захисту рослин, сільськогосподарських культур тощо на загальну суму 5 577 066,63 грн., чим спричинили матеріальну шкоду ФГ « ОСОБА_4 » у особливо великому розмірі.
Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 04.06.2024 внесене Новобаварською окружною прокуратурою м.Харкова до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024222030000072, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України.
06.06.2024 Новобаварською окружною прокуратурою м.Харкова визначена підслідність вищезазначеного кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №42024222030000072 за СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.
Крім цього, протягом 2024 р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під виглядом зобов'язання постачання на адресу останнього мінеральних добрив на загальну суму 4 873 749, 81 грн., чим спричинили матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у особливо великому розмірі.
Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 07.06.2024 внесене Новобаварською окружною прокуратурою м.Харкова до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024222030000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.5 КК України.
12.06.2024 Новобаварською окружною прокуратурою м.Харкова визначена підслідність вищезазначеного кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №42024222030000076 за СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.
03.07.2024 кримінальні провадження №42024222030000072 та №42024222030000076, об'єднані в одне провадження під загальним №42024222030000072.
Крім цього, в грудні 2024 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_5 » під виглядом зобов'язання постачання на адресу останнього засобів захисту рослин, сільськогосподарських культур тощо на загальну суму 1 906 037,67 грн., чим спричинили матеріальну шкоду ФГ « ОСОБА_5 » у особливо великому розмірі.
Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 13.02.2025 внесене Новобаварською окружною прокуратурою м.Харкова до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025222030000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.5 КК України.
13.02.2025 Новобаварською окружною прокуратурою м.Харкова визначена підслідність вищезазначеного кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №42025222030000008 за СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.
05.03.2025 кримінальні провадження №42024222030000072, №42024222030000076 та №42025222030000008, об'єднані в одне провадження під загальним №42024222030000072.
Крім цього, протягом червня -вересня 2023 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману заволоділи мінеральними добривами ПП « ОСОБА_6 » на загальну суму 6 988599,74 грн., чим спричинили матеріальну шкоду ПП « ОСОБА_6 » у особливо великому розмірі.
Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 04.03.2025 внесене СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221220000304, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.5 КК України.
05.03.2025 кримінальні провадження №42024222030000072, №42024222030000076, №42025222030000008 та 12025221220000304, об'єднані в одне провадження під загальним №42024222030000072.
Допитаний за даним фактом у якості потерпілого голова ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_7 пояснив, що восени 2021 року він звернувся до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для закупівлі засобів захисту рослин на сезон 2022 року, за умовою передплати для фіксування ціни. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронну пошту ФГ вислали рахунок на суму 3 417 572, 04 грн., який вони одразу проплатили. В подальшому в 2022 році почалося повномашбатне вторгнення на територію України, і у зв'язку з неможливістю обробітку землі (землі находяться на кордоні з рф) товар від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їм не був потрібний. Він підтримував зв'язок з ОСОБА_8 , вона казала, що поверне по можливості гроші або надасть товар, коли він буде їм потрібний. В 2023 році він вже почав ставити питання про повернення грошових коштів або поставки товару, оскільки ФГ почало працювати. ОСОБА_8 казала, що поверне спочатку влітку, потім восени, а потім навесні 2024 року. На початку квітня 2024 року він приїхав в офіс ФГ « ОСОБА_9 » за адресою: АДРЕСА_2 , і звернувся до ОСОБА_8 з питанням про повернення грошових коштів. ОСОБА_8 сказала, що в неї все гроші в товарі і запропонувала йому насіння соняшника і кукурудзи. Вона сказала, що якщо він сплатить їх за товар, то цими грошима вона буде повертати борг перед ФГ. ОСОБА_7 погодився придбати це насіння, оскільки воно було потрібно ФГ для виробництвом. Окрім того, в нього не було підстав їй не довіряти, оскільки він і його батько знали її давно, і працювали з нею більше 20 років, жодних проблем ніколи не було. Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронну пошту надійшов рахунок на насіння на суму 2 127 994, 59 грн., який ФГ одразу оплатило. Після цього ОСОБА_8 стала уникати телефонних дзвінків, він дзвонив їй близько 10 разів. В подальшому він зустрів її випадково, і вона сказала, що не бачила його дзвінків, що вона постійно в офісі, і завтра може їй зателефонувати і вона відвантажить йому товар та поверне гроші. Наступного дня вона знову не брала від нього телефон., товар не відвантажила і гроші також не повернула. При цьому від знайомих йому стало відомо, що ОСОБА_8 звільнила більшу частину своїх співробітників, виставила на продаж автомобільну техніку, і що вона збирається виїжджати за межі України. Окрім того, йому стало відомо, що ОСОБА_8 також має заборгованість перед іншими суб'єктами господарювання, які також працювали з ТОВ по передплаті за товар. Таким чином, вона, зловживаючи його довірою і тим фактом, що вони давно знайомі, заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_4 ».
Допитана за даним фактом у якості потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 пояснила, що в січні 2024 року у підприємства виникла необхідність у закупівлі мінеральних добрив для виробничого процесу на 2024 рік. Заступник директора підприємства ОСОБА_11 обговорив умови договору з менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 , після цього був підписаний договір поставки, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було поставити на адресу підприємства добрива рідкі азотні, аміачну селітру та тіосульфат амонію на загальну суму 8 177 399, 72 грн. Відповідно до умов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було поставити зазначену продукцію протягом 14 робочих днів з моменту укладання договору, але не пізніше 05.03.2024. Окрім того, відповідно до умов договору, сплату за вказаним договором необхідно було здійснити одразу, до 26.01.2024. ОСОБА_11 запитав у менеджера ОСОБА_12 , чи не буде потім проблем з поставкою товару після 100% передплати за товар, на що ОСОБА_12 повідомив, що він три рази питав у директора ОСОБА_8 , чи зможуть вони поставити товар за цим договором і чи не буде проблем, на що ОСОБА_8 запевнила ОСОБА_12 що все буде нормально і поставка відбудетеся, а ОСОБА_12 в свою чергу запевнив ОСОБА_11 . Після цього була здійснена повна передплата на вищезазначену суму на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього вони чекали на поставку добрив від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Протягом 14 робочих днів поставки товару не відбулося, у звязку з чим ОСОБА_11 зателефонував ОСОБА_12 і запитав, що з поставкою. ОСОБА_12 сказав, що він постійно питає про це директора ОСОБА_8 , на що вона відповідає, що поставка відбудеться завтра, і так постійно. Після дзвінка все ж таки добрива почали поставляти, були поставлені 22.02.2024, 23.02.2024, 27.02.2024, 29.02.2024, і в подальшому вже з прострочкою 14.03.2024, 15.03.2024, 20.03.2024, всього на загальну суму 3 303 649, 91 грн. Після цього постачання зупинилось. Зі слів ОСОБА_12 він питав у ОСОБА_8 , коли вона розрахується з нашим підприємством, на що вона зі смішком відповіла, розрахуюсь, може восени, може наступного року. В результаті ОСОБА_12 звільнився ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки з його слів товару на ТОВ не було, а укладати договори, завідомо знаючи про неможливості постачанням товару, він не хотів.
Аналогічні свідчення надав в ході допиту в якості свідка заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 .
Допитаний у якості свідка колишній менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 , який підтвердив покази ОСОБА_11 , та доповнив, що він неодноразово підходив до ОСОБА_8 відносно виконання умов договору перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що вона відповідала, що поставка буде найближчим часом. На момент його звільнення умови договору не були виконані перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він звільнився у зв'язку з тим, що на протязі 2,5 місяців не виплачувалася заробітна плата та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконувало свої договірні зобов'язання перед клієнтами. До 2023 року включно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконувало свої зобов'язання по договорам, які він супроводжував. А в 2024 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконує у повному обсязі зобов'язання по договорам. ОСОБА_8 тільки дає обіцянки що виконає умови договору, однак їх не виконує, це стосується клієнтів, яких він супроводжував.
Допитаний у якості потерпілого технічний директор ФГ « ОСОБА_13 » ОСОБА_14 пояснив, що 30.04.2024 між ФГ « ОСОБА_13 » як покупцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як продавцем було укладено договір поставки №190/24 на постачання засобів захисту рослин, насіння, яке було виконано у строк, продукція була поставлена у повному обсязі. На початку грудня 2024 року керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 зателефонувала голові ФГ « ОСОБА_13 » ОСОБА_15 з пропозицією пролонгації договору поставки №190/24 від 30.04.2024 та поставки засобів захисту рослин. Враховуючи попередній позитивний досвід співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вони домовилися щодо придбання засобів захисту рослин на наступний сезон за передплатою. Після на електронну адресу ФГ « ОСОБА_13 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов рахунок № 823 від 17.12.2024 до договору поставки № 190/24 від 30.04.2024, платіжним дорученням № 83 від 17.12.2024, на підставі чого ФГ « ОСОБА_13 » перерахувало грошові кошти у сумі 2 006 037, 67 гривень у якості передплати за товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, за умовами специфікації № 14 від 17.12.2024 постачання товару повинно бути здійснено не пізніше 20.12.2024, але до теперішнього часу товар поставлено не було. Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ОСОБА_8 вчинила шахрайські дії відносно ФГ, отримавши 100 % попередню оплату за товар, не маючи наміру та можливості реального постачання товару, а грошові кошти привласнила.
Відповідно до платіжної інструкції №83 від 17.12.2024 вбачається, що ФГ « ОСОБА_13 » з рахунку НОМЕР_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перераховано грошові кошти в сумі 2 006 037,67 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою встановлення подальшого руху коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ФГ « ОСОБА_13 », на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова від 28.02.2025 (справа суду №642/993/25, провадження №1-кс/642/344/25) було проведено тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вилучено інформацію про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 .
Так, відповідно до виписки з особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р- НОМЕР_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вбачається, що грошові кошти в сумі 1 216 217 гривень, отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ФГ « ОСОБА_13 », було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з призначенням платежу: оплата по договору №0612 від 06.12.2024 за маркетингові послуги.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність встановити подальший рух грошових коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що складають банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відносно інформації щодо банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: р/р - НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2024 до кінцевого строку дії ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про розгляд клопотання, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суду невідомо. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні банку, розташованому в м. Харкові, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді у відділенні банку, розташованому у м. Харкові, а саме до: - інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: р/р - НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2024 до кінцевого строку дії ухвали. Інформацію надати на паперовому та електронних носіях.
Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1