Справа №766/2968/24
н/п 1-кс/766/2935/25
08.04.2025 року м. Херсон
Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12024231020000160 від 12.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні - начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:
- документи щодо відкриття та використання ІПН: НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- роздруківку руху коштів по ІПН: НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.01.2024 по момент виконання ухвали;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів по ІПН: НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2024 по момент виконання ухвали;
- фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з ІПН: НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2024 по момент виконання ухвали;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з ІПН: НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2024 по момент виконання ухвали;
- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника ІПН: НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2024 по момент виконання ухвали, та як верифікувалися дані дії.
- інформацію щодо фінансового номера власника ІПН: НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.01.2024 по момент виконання ухвали, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024231020000160 від 12.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, 11.02.2024 року до ч/ч ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_3 , про те, що 10.02.2024 року у мобільному додатку остання знайшла канал про допомогу жителям м. Херсон - Є Допомога, зайшовши в гугл-форму остання ввела свої дані, після чого з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 було списано грошові кошти в сумі 19095 грн.
В ході отримання тимчасового доступу до банківської таємниці, проведенні виїмки та аналізи транзакції по перерахунку встановлено номер отримувача: ІПН НОМЕР_2 .
З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні - начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ- НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:
- документи щодо відкриття та використання ІПН: НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- роздруківку руху коштів по ІПН: НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.01.2024 по момент виконання ухвали;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів по ІПН: НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2024 по момент виконання ухвали;
- фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з ІПН: НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2024 по момент виконання ухвали;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з ІПН: НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2024 по момент виконання ухвали;
- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника ІПН: НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2024 по момент виконання ухвали, та як верифікувалися дані дії.
- інформацію щодо фінансового номера власника ІПН: НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.01.2024 по момент виконання ухвали, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.
Встановити строк дії ухвали до 08.06.2025 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1