Справа № 195/434/25
іменем України
08.04.2025 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12025041590000043 від 06.02.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, -
До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12025041590000043 від 06.02.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 31.01.2025 року громадянин ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 покинув місце свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 та до теперішнього часу місцезнаходження його не відоме.
За даним фактом слідчим слідчого відділення відділення поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області 06.02.2025 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025041590000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
В ході досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_4 , яка дала покази про те, що вона перебуває на посаді старости ІНФОРМАЦІЯ_2 . За адресою: АДРЕСА_1 мешкає громадянин ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає один та зловживає спиртними напоями. Останній раз ОСОБА_3 бачили 31.01.2025 року, в стані алкогольного сп'яніння, після цього його ніхто не бачив. ОСОБА_3 є доброю людиною та конфліктів з місцевими мешканцями не мав, де міг подітися останній не відомо, оскільки рідних у нього не має. ОСОБА_3 користується мобільним телефоном з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .
Крім того, в ході досудового розслідування допитано свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 які дали покази про те, що 31.01.2025 року останній раз бачили ОСОБА_3 і після цього його більше ніхто не бачив, в якому напрямку міг піти останній невідомо. Охарактеризували як людину, яка зловживала алкогольними напоями, але не конфліктний, проблем з місцевими мешканцями не мав. За адресою: АДРЕСА_1 мешкає громадянин ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає один та зловживає спиртними напоями.
Оперативно-розшуковими заходами СКП ВП №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, було встановлено, що ОСОБА_3 має банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий 10.12.2024 року.
На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об'єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо відкритих та закритих рахунків громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 10.12.2024 року по день надання інформації .
Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахункам ОСОБА_3 , а також встановлення інших об'єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ №223-558\0\4-13 від 05.04.2013, тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, її тривалість, зміст (вхідні чи вихідні з'єднання, СМС, ММС, тощо), маршрути передавання тощо не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається, а зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст.263 КПК) є різновидом втручання у приватне спілкування, оскільки здійснюється доступ до змісту повідомлень будь-якого виду та інформації, що передається особою під час зв'язку.
На підставі наведеного та ураховуючи те, що документи (інформація), речі до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного злочину, або яка може володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, не виявилось можливим.
Вищевказані матеріали (документи), мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.
Вищевказані матеріали (документи), знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та не можуть бути отримані слідством іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи (інформація).
З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст.ст.36,40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12025041590000043 від 06.02.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл? - начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;
- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;
- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;
- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;
- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ;
- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;
- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;
- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;
- старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;
- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;
- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;
- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;
- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 .
- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 .
- оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_20 ;
- оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:
- інформацію в паперовому вигляді, щодо відкритих та закритих рахунків громадянина України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 10.12.2024 року по день надання інформації;
- документи на підставі яких було відкрито рахунок (рахунки) на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 10.12.2024 року по день надання інформації;
- рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_2 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 10.12.2024 по день надання інформації;
- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_2 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 10.12.2024 по день надання інформації;
- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з рахунку ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 10.12.2024 по день надання інформації.
Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її винесення.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1
08.04.2025