Справа № 592/5327/25
Провадження № 1-кс/592/2473/25
07 квітня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42025202510000065 від 19.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації, розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro, Замовником - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР проведено відкриті торги з особливостями відповідно до постанови КМУ №1178 від 12.10.2022, ідентифікатор закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_2 з предметом «Капітальний ремонт частини підвальних приміщень з пристосуванням їх для використання як найпростішого укриття в будівлі пральні «Р-1» КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР, за адресою: АДРЕСА_1 », за результатами якої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 20.09.2023 укладено договір №615 (далі - Договір), загальною вартістю 6 196 125, 63 грн.В подальшому, Сторонами укладено Додаткову угоду №1 від 27.12.2023 до Договору, відповідно до умов якої, Сторони погодили зменшити загальну суму договору №615 від 20.09.2023 на 450 456, 45 грн. без ПДВ та внесли зміни до Додатків №1 «Договірна ціна» до Договору. Наразі, відповідно до підписаних Актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3, представленими, як виконані та оплаченими є роботи по вказаному об'єкту на загальну суму 5745669,18 грн. Так, на виконання умов вказаного Договору, Сторонами складено та підписано Акти приймання виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ- 2В №2 від 27.09.2023 на суму 1858837, 69 грн., №1 від 08.11.2023 на суму 391 539, 33 грн., №2 від 12.12.2023 на суму 443 122, 00 грн., №3 від 21.12.2023 на суму 1 40 929, 66 грн., №4 від 21.12.2023 на суму 546 611, 92 грн., №5 від 27.12.2023 на суму 856356, 05 грн. та №6 від 27.12.2023 на суму 248 272, 53 грн. Водночас, наразі достатні підстави вважати, що роботи визначені вказаним договором виконані не в повному обсязі. Розрахунки за договором проводяться на рахунки НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, у слідства є підстави вважати, що невстановлена на даний час посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можливо заволоділа чужим майном, а саме бюджетними коштами, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану. Тому слідчий з метою проведення повного об'єктивного досудового розслідування просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення оригіналів та/або належним чином завірених копій (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), а саме: 1) документів, у яких містяться інформація про відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 20.09.2023 по 01.01.2024; 2) документів, у яких містяться інформація про відкриття рахунку, інформацію про рух грошових коштів по клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, указанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу з 20.09.2023 по 01.01.2024.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 5 і 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, в тому числі, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Однак з зібраних матеріалів кримінального провадження доданих до клопотання не вбачається та слідчим в цілому не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в заявлених документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зібрані матеріали не містять обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Слідчим в цілому не доведено, що заявлені документи якимось чином відносяться до внесеного до ЄРДР кримінального провадження, обставин події кримінального правопорушення, тощо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42025202510000065 від 19.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1