Справа № 592/4826/25
Провадження № 1-кс/592/2242/25
07 квітня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024205520001845, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2024 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,
До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що до Сумського РУП надійшла заява від ГУ ПФ України в Сумській області, відповідно до якої невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були перераховані на рахунок померлої ОСОБА_5 , у якості пенсії за період часу з 01.02.2023 по 30.09.2023 року у сумі 8700,64 грн.
Згідно листа від ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , померла ІНФОРМАЦІЯ_5 . Виплата пенсії ОСОБА_5 проводилась через її поточний рахунок, який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
06.10.2023 направлено лист до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо повернення з рахунку ОСОБА_5 коштів на загальну суму 84748,48 грн. за період 01.02.2023 по 30.09.2023. 10.10.2023 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 повернення коштів в сумі 47,84 гривні, про що банківська установа повідомила листом від 10.10.2023.
Таким чином залишок невідшкодованих коштів складає 84700,64 грн., які зняті невстановленою особою з рахунку померлої ОСОБА_5 після її смерті.
Зазначає, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Згідно поданої заяви дізнавач просив розглядати клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 28.11.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024205520001845 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та становить банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 01.02.2023 по 30.09.2023 включно.
З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачам підрозділу дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім'я у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 : прізвище, ім'я, по-батькові, із зазначенням платіжних карток, які прив'язані до рахунку; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 , дані працівника, який відкрив вказаний рахунок та картки до рахунку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої відкрито у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок НОМЕР_1 ; деталізовані відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку за період часу з 01.02.2023 по 30.09.2023 включно із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за період часу з 01.02.2023 по 30.09.2023 включно; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням IP-адреси за період часу з 01.02.2023 по 30.09.2023 включно; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного банківського рахунку та прив'язаних до нього карток; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком та прив'язаних до нього карток за період часу з 01.02.2023 по 30.09.2023 включно; адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та прив'язаних до нього платіжних карток, дати та час здійснення вказаних банківських операцій за період часу з 01.02.2023 по 30.09.2023 включно; адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та прив'язаних до нього платіжних карток, дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів за період часу з 01.02.2023 по 30.09.2023 включно.
Строк дії ухвали - до 06.06.2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надані дізнавачу.