Справа № 761/5964/25
Провадження № 1-кс/761/4573/2025
02 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024112350000108 від 18.10.2024,
До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва поштою надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024112350000108 від 18.10.2024.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що СУ ГУ НП у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024112350000108 від 18.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону про те, що громадянка ОСОБА_5 , яка діючи за попередньою змовою з посадовими особами НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь», вимагає у громадянки ОСОБА_6 неправомірну вигоду за визнання її цивільного чоловіка ОСОБА_7 непридатним до військової служби за станом здоров'я.
Крім цього, ОСОБА_5 , яка діючи за попередньою змовою із невстановленими посадовими особами НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь», вимагає у громадянина ОСОБА_8 неправомірну вигоду за визнання його непридатним до військової служби за станом здоров'я, шляхом фальсифікації медичних документів.
Крім цього, ОСОБА_5 , яка діючи за попередньою змовою із невстановленими посадовими особами НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь», вимагає у громадянина ОСОБА_9 неправомірну вигоду за визнання його непридатним до військової служби за станом здоров'я, шляхом фальсифікації медичних документів.
В ході досудового розслідування до УСР в Київській області ДСР НП України в рамках кримінального провадження № 42024112350000108 від 18.10.2024 надано доручення з метою встановлення причетних осіб, їх анкетних даних, місць проживання, засобів зв'язку для документування злочинної діяльності.
На виконання доручення слідчого з УСР в Київській області ДСР НП України в рамках вищевказаного кримінального провадження надійшли матеріали та отримано інформацію щодо протиправної діяльності громадянка ОСОБА_5 , яка діючи за попередньою змовою з посадовими особами ВЛК Головного військового клінічного госпіталю військово-медичного клінічного центру Міністерства оборони України, вимагають у громадянки ОСОБА_6 неправомірну вигоду за визнання її цивільного чоловіка ОСОБА_7 непридатним до військової служби.
Крім того, до ГУ СБУ у м. Києві та Київській області надано доручення з метою встановлення причетних осіб, їх анкетних даних, місць проживання, засобів зв'язку, для документування злочинної діяльності.
На виконання доручення слідчого з ГУ СБУ у м. Києві та Київській області надійшли матеріали та отримано інформацію щодо протиправної діяльності громадянки ОСОБА_5 , яка діючи за попередньою змовою із посадовими особами ВЛК Військово-медичного клінічного центру вимагають у громадянина ОСОБА_9 та громадянина ОСОБА_8 неправомірну вигоду за визнання непридатним до військової служби за станом здоров'я.
Так, в ході оперативного супроводження було проведено перевірку причетних осіб до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення за наявними інформаційно-аналітичними ресурсами, та встановлено ймовірно причетних осіб до протиправних дій, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Використовує мобільне кінцеве (термінальне) обладнання з абонентським номером: НОМЕР_1 . Обіймає посаду лікаря Клініки кардіології НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь»; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 та за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . Використовує мобільне кінцеве (термінальне) обладнання з абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в тому числі із співучасниками скоєння злочину. Виконує роль пособника у скоєнні злочину шляхом пошуку відповідних військовослужбовців та подальшого їх скеровування до відповідних лікарів, шляхом залучення її у якості пособника (посередника) невстановленими посадовими особами НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь».
Окрім того, будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_8 надав покази, про те, що ОСОБА_5 з невідомими особами НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь» вимагає в нього для вирішення питання грошові кошти в сумі 11 000 доларів США, щодо визнання його непридатним до військової служби за станом здоров'я.
Крім цього, будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_9 надав покази, про те, що ОСОБА_5 з невідомими особами НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь» вимагає в нього для вирішення питання грошові кошти в сумі 14 000 доларів США щодо визнання його непридатним до військової служби за станом здоров'я.
Окрім того, будучи допитана в якості свідка ОСОБА_6 , надала покази, про те, що ОСОБА_5 з невідомими особами ВЛК вимагає в неї для вирішення питання грошові кошти в сумі 12 000 доларів США, щодо визнання її цивільного чоловіка ОСОБА_7 непридатним до військової служби.
Будучи допитана додатково в якості свідка, ОСОБА_6 надала покази, про те, що ОСОБА_5 , в телефонній розмові та при особистій зустрічі повідомила, поетапний процес визнання її цивільного чоловіка ОСОБА_7 непридатним до військової служби та яка грошова сума необхідна для вирішення вказаного питання передана ОСОБА_5 в подальшому.
Крім того, 24.09.2024 ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 під час проходження військово-лікарської комісії в НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь» Міністерства оборони України на території вищезазначеного військового госпіталю, ОСОБА_6 разом з цивільним чоловіком ОСОБА_7 познайомились з жінкою ОСОБА_5 , яка під час бесіди повідомила, що з таким діагнозом як у ОСОБА_7 необхідно пройти психолога та психіатра, після чого огляд буде завершений, оскільки ОСОБА_7 підпадає під статус «обмежено придатний», а щодо списання ОСОБА_7 за станом здоров'я вони таке рішення не отримають, оскільки такі питання вирішуються виключно за рахунок надання неправомірної вигоди.
В подальшому, ОСОБА_5 повідомила, що в неї є знайомі посадові особи, які працюють в НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь» Міністерства оборони України та на яких ОСОБА_5 має вплив і зможе списати ОСОБА_7 тільки при умові, якщо ОСОБА_6 наддасть ОСОБА_5 , неправомірну вигоду в розмірі неправомірну вигоду у розмірі 12 000 доларів США, про що остання відмовилась. У зв'язку з чим, за результатами проходження військово-лікарської комісії в НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь» Міністерства оборони України військовослужбовець ОСОБА_7 отримав рішення про придатність до військової служби у частинах забезпечення, про що була видана довідка ВЛК № 27542 від 17.10.2024.
Через деякий час ОСОБА_5 повторно зв'язалась з ОСОБА_6 та запропонувала свою допомогу в оскарженні наявного рішення ВЛК та в подальшій госпіталізації ОСОБА_7 до КНП «Клінічна лікарня «Психіатрія» та повторному проходженні військово-лікарської комісії в НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь» Міністерства оборони України.
08.11.2024 ОСОБА_5 під час зустрічі на території НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь» Міністерства оборони України висунула вимогу та стала вимагати від ОСОБА_6 неправомірну вигоду у розмірі 12 000 доларів США, на що остання і погодилась.
В цей же день ОСОБА_5 висунула вимогу про надання першої частини неправомірної вигоди в сумі 2000 (дві тисячі) доларів США, та повідомила порядок подальших дій ОСОБА_6 , а також роз'яснила куди підуть гроші. Перша частину неправомірної вигоди в сумі 2000 (дві тисячі) доларів США, слугуватиме за встановлення військовослужбовцю ОСОБА_7 відповідного діагнозу для повторного проходження військово-лікарської комісії в НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь» Міністерства оборони України, та 3000 (три тисячі) доларів США, які слугуватимуть другою частиною неправомірної вигоди за вирішення питання щодо оскарження попереднього висновку військово-лікарської комісії відносно ОСОБА_7 , яку вона віддасть посадовим особам Головного військового клінічного госпіталю та 7000 (сім тисячі) доларів США (частинами по 300, 400, 500 доларів США кожному лікарю) членам військово-лікарської комісії Головного військового клінічного госпіталю військово-медичного клінічного центру, під час проходження повторного обстеження, за прийняття рішення про визнання військовослужбовця ОСОБА_7 непридатним до військової служби.
Після чого ОСОБА_5 допомогла ОСОБА_6 підготувати та подати до Центральної ВЛК ЗС України рапорт, який в подальшому повинен був написати ОСОБА_7 про оскарження рішення ВЛК від 17.10.2024 про придатність до військової служби у частинах забезпечення.
Вважаючи вказані дії ОСОБА_5 , яка діючи за попередньою змовою із невстановленими посадовими особами НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь» Міністерства оборони України кримінально-протиправними, ОСОБА_6 звернулась до правоохоронних органів із письмовою заявою про учинення кримінального правопорушення.
Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на вимагання та одержання неправомірної вигоди, виконуючи роль пособника в отриманні неправомірної вигоди, зв'язалась з ОСОБА_6 та висунула вимогу сплатити 2 000 (дві тисячі) доларів США, за встановлення військовослужбовцю ОСОБА_7 відповідного діагнозу для повторного проходження військово-лікарської комісії Головного військового клінічного госпіталю військово-медичного клінічного центру.
14.11.2024 на підставі постанови про проведення негласної слідчої (розшукової) дії, у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, було складено протокол огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих грошових купюр, являючись іноземною валютою США- долари на загальну суму 2 000 (дві тисячі) AF43745221A, HG00710884B, KD27206176B, HB57255255L, HB08373314L, HK97602513B, HC30125312A, HF30138699D, DL24294923A, HB52902246F, KB83693090Q, HK37502247C, KL96684612A, HF22390674В, KG21481116B, КВ37796801, та купюри номінальною вартістю 50 (п?ятдесят) доларів США, серія та номер купюр: MB87358614B, GA11098421A, MG31804086B, ML78953654B, ML93381673B, IА16568696А, РН12801731А, ML29890034B, були вручені першу частину загальну суму 2 000 доларів США гр. ОСОБА_6 для проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, для отримання фактичних даних про вчинення кримінального правопорушення вимагання та одержання неправомірної вигоди в розмірі 12 000 доларів США за визнання її цивільного чоловіка ОСОБА_7 непридатним до військової служби.
15.11.2024 відповідно до протоколу про результати проведення негласних слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину, ОСОБА_6 , в службовому кабінеті ДСР НПУ, було вручено грошові кошти в розмірі 2000 (дві тисячі ) доларів США, а саме 16 купюр номіналом 100 (сто) доларів США, та купюрами номіналом 50 доларів США серія та номер купюр відповідно до протоколу огляду та вручення грошових коштів.
В результаті проведеної негласної слідчої (розшукової)дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту громадянин ОСОБА_5 15.11.2024 приблизно о 12:48 хв. перебуваючи на території в медичному центрі «Головний клінічний госпіталь» Міністерства оборони України за адресою: АДРЕСА_5, отримала першу частину грошових коштів загальною сумою 2000 (дві тисячі) доларів від ОСОБА_6 за визнання її цивільного чоловіка ОСОБА_7 непридатним до військової служби.
В подальшому 15.11.2024 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленими посадовими особами, перебуваючи на території НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь» Міністерства оборони України розташований за адресою: АДРЕСА_5, де ОСОБА_5 , виконуючи роль пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, одержала від ОСОБА_6 , яка діяла під контролем працівників правоохоронних органів, першу частину неправомірної вигоди в сумі 2 000 (дві тисячі) доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ на день передачі становило 82 700,00 грн., та яка слугувала частиною неправомірної вигоди за вирішення питання щодо встановлення військовослужбовцю ОСОБА_7 відповідного діагнозу для повторного проходження військово-лікарської комісії Головного військового клінічного госпіталю військово-медичного клінічного центру. У подальшому, одержані незаконним шляхом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_5 та невстановленими посадовими особами.
Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 пішла до будівлі Клініки психіатрії НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь», де ОСОБА_6 , до вказаного приміщення не пропустили. Після цього ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 , що обговорила питання оскарження попереднього висновку ВЛК та повторне проходження військово-лікарської комісії посадовими особами Клініки психіатрії НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь».
20.11.2024 ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на вимагання та одержання неправомірної вигоди, виконуючи роль пособника в отриманні неправомірної вигоди, сприяла військовослужбовцю ОСОБА_7 у госпіталізації до інфекційного відділення НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь» Міністерства оборони України.
20.11.2024 ОСОБА_6 , діючи під контролем правоохоронних органів, зустрілась на території НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь» Міністерства оборони України із ОСОБА_5 , де остання повідомила, що домовилась про встановлення ОСОБА_7 діагнозу, наявність якого під час проходження повторної військово-лікарської комісії, дає підстави для визнання останнього непридатним для військової служби з виключенням з військового обліку.
27.11.2024 відбувся консиліум психіатрів відносно військовослужбовця ОСОБА_7 , за результатом якого ОСОБА_7 встановлено діагноз, наявність якого під час проходження повторної військово-лікарської комісії, дає підстави для визнання останнього непридатним до військової служби.
Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу спрямованого на вимагання та одержання неправомірної вигоди, виконуючи роль пособника в отримані неправомірної вигоди, зв'язалась з ОСОБА_6 та висунула вимогу сплатити 3 000 (три тисячі) доларів США, для посадових осіб Клініки Психіатричної НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь» Міністерства оборони України за результатами проведення консиліуму психіатрів для встановлення військовослужбовцю ОСОБА_7 відповідного діагнозу необхідного для повторного проходження військово-лікарської комісії Головного військового клінічного госпіталю військово-медичного клінічного центру.
14.11.2024 на підставі постанови про проведення негласної слідчої (розшукової) дії, у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, було складено протокол огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих грошових купюр, являючись іноземною валютою США- долари на загальну суму 3 000 доларів США з серійними номерами КК03644783А, FL23401100B, KB19205412K, LB64305363S, MB70770915A, PL58801280B, LB48365213G, MB16063302A, ML60180060D, LB18691255U, PF82390622K, MH26640176A, PD98072641C, HC04388162A, FB69474791A, KB93919243G, HH59558726A, HB32403032G, FI01501688A, HB60639405H, HG07964390B, KF21658155C, KD16033342B, KL93513792D, FF41796257C, KB364094741, KA31080125A, КК21145954В, HF32670776, HH22765400 були вручена наступна частину на загальну суму 3 000 доларів США гр. ОСОБА_6 для проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, для отримання фактичних даних про вчинення кримінального правопорушення вимагання та одержання неправомірної вигоди в розмірі 12 000 доларів США за визнання її цивільного чоловіка ОСОБА_7 непридатним до військової служби.
Відповідно до протоколу про результати проведення негласних слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину, ОСОБА_6 , в службовому кабінеті ДСР НПУ, було вручено грошові кошти в розмірі 3000 доларів США, а саме 30 купюр номіналом 100 (сто) доларів США, серія та номер купюр відповідно до протоколу огляду та вручення грошових коштів.
29.11.2024 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленими посадовими особами, перебуваючи на території НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь» Міністерства оборони України розташований за адресою: АДРЕСА_5, де ОСОБА_5 , виконуючи роль пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, одержала від ОСОБА_6 , яка діяла під контролем працівників правоохоронних органів, другу частину неправомірної вигоди 3 000 (три тисячі) доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ на день передачі становило 124 770,00 грн., та яка слугувала для посадових осіб Клініки психіатричної НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь» Міністерства оборони України за результатами проведення консиліумам психіатрів для встановлення військовослужбовцю ОСОБА_7 відповідного діагнозу необхідного для повторного проходження військово-лікарської комісії Головного військового клінічного госпіталю військово-медичного клінічного центру.
Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 пішла до будівлі Клініки психіатрії НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь», де ОСОБА_6 , до вказаного приміщення не пропустили. Після цього ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_6 , що обговорила питання оскарження попереднього висновку ВЛК та повторне проходження військово-лікарської комісії посадовими особами Клініки психіатрії НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь».
Крім цього, 27.01.2025 на підставі постанови про проведення негласної слідчої (розшукової) дії, у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, було складено протокол огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих грошових купюр - долари на загальну суму 3 000 доларів США з серійними номерами: KL 24252379 C; KB 98532573 F; KB 80863790 N; HK 16360771 B;HK 07526182 D; HB 01798631 N; KB 56089822 D; FB 36720619 C; KB 47301882 B; KK 47137835 C; DB 10491175 C; HC 45029575 A; KB 09597975 Q; KG 70679817 A; KB 59071003 G; FF 42816716 A; HL 31518962 F; KL 83081167 C; KL 76113017 A; KB 93530926 C; HB 68460942 F; HL 15579839 F; HB 43744987 E; KB 46662521 C; HB 45140727 R; HD 01660742 A; KF 49009743 C; HC 42306046 A; KF 21902089 B; KB 63732823 H.
Відповідно до протоколу про результати проведення негласних слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину, ОСОБА_9 , в службовому кабінеті ГУ СБ України у м. Києві та Київській області було вручено грошові кошти в розмірі 3000 доларів США, а саме 30 купюр номіналом 100 (сто) доларів США, серія та номер купюр відповідно до протоколу огляду та вручення грошових коштів.
В результаті проведеної негласної слідчої (розшукової)дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту громадянка ОСОБА_5 27.01.2025, перебуваючи на території в медичному центрі «Головний клінічний госпіталь» Міністерства оборони України за адресою: АДРЕСА_5, отримала частину грошових коштів загальною сумою 3000 (три тисячі) доларів США від ОСОБА_9 за визнання його непридатним до військової служби за станом здоров'я.
Таким чином, 27.01.2025 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленими посадовими особами, перебуваючи на території НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь» Міністерства оборони України розташований за адресою: АДРЕСА_5, де ОСОБА_5 , виконуючи роль пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, одержала від ОСОБА_9 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, частину неправомірної вигоди в сумі 3000 (три тисячі) доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ на день передачі становило 125 843,70 грн., та яка слугувала частиною неправомірної вигоди за вирішення питання щодо встановлення військовослужбовцю ОСОБА_9 відповідного діагнозу для проходження військово-лікарської комісії Головного військового клінічного госпіталю військово-медичного клінічного центру. У подальшому, одержані незаконним шляхом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_5 та невстановленими посадовими особами.
Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 з грошовими коштами, які поклала до своєї сумки та направилась до приміщення клініки «НВМКЦ» Головного військового клінічного госпіталю».
Крім цього, 30.01.2025 на підставі постанови про проведення негласної слідчої (розшукової) дії, у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, було складено протокол огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих грошових купюр, являючись іноземною валютою США - долари на загальну суму 2 000 (дві тисячі) доларів США з серійними номерами: QB 65688376 A; QB 65688377 A; QB 65688378 A; QB 65688374 A; QB 65688375 A; QB 65688337 A; QB 64879303 A; QB 64879304 A; QB 648793605 A; QB 64879306 A; QB 64879301 A; QB 64879302 A; QB 65688332 A; QB 65688326 A; QB 65688327 A; QB 65688324 A; QB 656 88325 A; QB 65688328 A; QB 65688329 A; QB 65688330 A.
Відповідно до протоколу про результати проведення негласних слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину, ОСОБА_8 , в службовому кабінеті ГУ СБ України у м. Києві та Київській області було вручено грошові кошти в розмірі 2 000 доларів США, а саме 20 купюр номіналом 100 (сто) доларів США, серія та номер купюр відповідно до протоколу огляду та вручення грошових коштів.
В результаті проведеної негласної слідчої (розшукової)дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту громадянка ОСОБА_5 30.01.2025, перебуваючи на території в медичному центрі «Головний клінічний госпіталь» Міністерства оборони України за адресою: АДРЕСА_5, отримала частину грошових коштів загальною сумою 2000 (дві тисячі) доларів США від ОСОБА_8 за визнання його непридатним до військової служби за станом здоров'я.
Таким чином, 30.01.2025 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленими посадовими особами, перебуваючи на території НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь» Міністерства оборони України розташований за адресою: АДРЕСА_5, де ОСОБА_5 , виконуючи роль пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, одержала від ОСОБА_8 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, частину неправомірної вигоди в сумі 2 000 (дві тисячі) доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ на день передачі становило 83 858,80 грн., та яка слугувала частиною неправомірної вигоди за вирішення питання щодо встановлення військовослужбовцю ОСОБА_8 відповідного діагнозу для проходження військово-лікарської комісії Головного військового клінічного госпіталю військово-медичного клінічного центру. У подальшому, одержані незаконним шляхом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_5 та невстановленими посадовими особами.
Після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 з грошовими коштами, які поклала до своєї сумки та направилась до приміщення клініки відділення Психіатрії та Кардіології «НВМКЦ» Головного військового клінічного госпіталю».
Крім цього, того ж дня, 30.01.2025 на підставі постанови про проведення негласної слідчої (розшукової) дії, у вигляді контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, було складено протокол огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих грошових купюр, являючись іноземною валютою США - долари на загальну суму 1 000 (одна тисяча) доларів США з серійними номерами: QB 65688342 A; QB 65688334 A; QB 65688341 A; QB 65688335 A; QB 65688338 A; QB 65688370 A; QB 65688369 A; QB 656883647 A; QB 65688368 A; QB 65688336 A.
Відповідно до протоколу про результати проведення негласних слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину, ОСОБА_9 , в службовому кабінеті ГУ СБ України у м. Києві та Київській області було вручено грошові кошти в розмірі 1 000 (одна тисяча) доларів США, а саме 10 купюр номіналом 100 (сто) доларів США, серія та номер купюр відповідно до протоколу огляду та вручення грошових коштів.
В результаті проведеної негласної слідчої (розшукової)дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту громадянин ОСОБА_5 30.01.2025 перебуваючи на території в медичному центрі «Головний клінічний госпіталь» Міністерства оборони України за адресою: АДРЕСА_5, отримала частину грошових коштів загальною сумою 1 000 (одна тисяча) доларів США від ОСОБА_9 за визнання його непридатним до військової служби за станом здоров'я.
В подальшому 30.01.2025 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленими посадовими особами, перебуваючи на території НВМКЦ «Головний військовий клінічний госпіталь» Міністерства оборони України розташований за адресою: АДРЕСА_5, де ОСОБА_5 , виконуючи роль пособника, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, одержала від ОСОБА_9 , який діяв під контролем працівників правоохоронних органів, частину неправомірної вигоди в сумі 1 000 (одна тисяча) доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ на день передачі становило 41 929,40 грн., та яка слугувала частиною неправомірної вигоди за вирішення питання щодо встановлення військовослужбовцю ОСОБА_9 відповідного діагнозу для проходження військово-лікарської комісії Головного військового клінічного госпіталю військово-медичного клінічного центру. У подальшому, одержані незаконним шляхом грошові кошти були розподілені між ОСОБА_5 та невстановленими посадовими особами.
Викладена вище інформація повністю підтверджується допитом в якості свідка ОСОБА_6 , свідка ОСОБА_8 , свідка ОСОБА_9 , матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій на підставі ухвал Київського апеляційного суду м. Києва.
Окрім того, будучи допитаним в якості свідка оперуповноваженого ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, який надав покази та підтвердив викладену інформацію відносно осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та надав покази, що ОСОБА_5 , яка діючи за попередньою змовою з посадовими особами ВЛК Головного військового клінічного госпіталю військово-медичного клінічного центру Міністерства оборони України, вимагає у громадянина ОСОБА_8 неправомірну вигоду за визнання його непридатним до військової, а також у громадянина ОСОБА_9 неправомірну вигоду за визнання його непридатним до військової служби за станом здоров'я, шляхом фальсифікації медичних документів.
Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 з грошовими коштами, які поклала до своєї сумки та направилась до приміщення клініки відділення Психіатрії та Кардіології «НВМКЦ» Головного військового клінічного госпіталю».
07.02.2025 в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_11 та того ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.
Так, 07.02.2025 в ході затримання ОСОБА_11 , в порядку ст. 208 КПК України, було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 1000 доларів США наступними купюрами: 10 купюр номіналом по 100 доларів США кожна, а саме QB 65688376 A, QB 65688375 A, QB 64879304 A, QB 64879303A, PB 32768784 F, QB 65688377 A, QB65688378 A, QB 65688374 A, PD 91839480 B, LK 59628773 E, які упаковано до сейф?пакету № KIV 4122915; грошові кошти в сумі 1270 грн. наступними купюрами: одна купюра номіналом 1000 грн. з серійним номером ЕГ 0714670; дві купюри номіналом по 100 грн. кожна із серійними номерами ЕЕ 6689134, УМ 3323474; одна купюра номіналом 50 грн. серійний номер АБ 4915241; одна купюра номіналом 20 грн. серійний номер АК 8267741, які уаковано у сейф-пакет № KIV 1109010; грошові кошти в сумі 200 доларів США, з яких дві купюри номіналом по 100 доларів США кожна з наступними серійними номерами: PD 91839470 B, PD 91839471 B,які упаковано до сейф-пакету № SUD 2101190; імітовані грошові кошти на загальну суму 2800 доларів США, з них 28 купюр номіналом 100 доларів США кожна та кожна має серійний номер LD 08800009 D, які упаковано у сейф-пакет № KIV 4122774; грошові кошти в сумі 200 доларів США, з них дві купюри по 100 доларів США кожна з наступними серійними номерами: PD 91839464 B, PD 91839465 B, які упаковано до сейф-пакету № KIV 4122764; імітовані грошові кошти на загальну суму 8800 доларів США, з них 88 купюр номіналом по 100 доларів США кожна, та кожна з яких має серійний номер LD 08800009 D, які упаковано до сейф-пакету № KIV 4122760; мобільний телефон Samsung Galaxy A04s у чохлі блакитноо кольору IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 із сім-картою НОМЕР_2 , які упаковано у сейф-пакет № KIV 1108946; гаманець сірого кольору, в якому знаходяться наступні банківські картки: Приватбанку № НОМЕР_7 , Приватбанку № НОМЕР_8 , Приватбанку № НОМЕР_9 , Ощадбанку № НОМЕР_10 ; «Тимчасова перепустка № 119 на на ім'я ОСОБА_5 до ревматології ГВКГ з 06 по 15.01.2025»; аркуш паперу з номерами телефонів та написом « ОСОБА_12 »; різні картки клієнтів магазинів, які упаковано у сейф-пакет № NPU 1525699; сумка сірого кольору, яв якій знаходяться медичні таблетки у фабричних упаковках, речі особистої гігієни, аркуші із записами, які упаковано у сейф-пакету № SUD 4010863; дві зв'язки ключів, які упаковано у сейф-пакет № KIV 1109009.
07.02.2025 постановою старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з відповідним клопотанням.
Слідчий, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, однак у судове засідання не з'явився, причини неявки не відомі. При цьому на адресу суду звернувся прокурор ОСОБА_4 із заявою про розгляд справи у його відсутність.
Від захисника підозрюваної ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_13 надійшла заява про проведення судового розгляду у його відсутність. Щодо задоволення клопотання слідчого заперечував, обґрунтовуючи свої доводи тим, що вилучене майно не відповідає критеріям, визначеним положеннями ст. 98 КПК України.
В той же час, неявка вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання слідчого про арешт майна.
Вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, додатково долучені документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, ГУ НП у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024112350000108 від 18.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
07.02.2025 в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_11 та того ж дня повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.
Так, 07.02.2025 в ході затримання ОСОБА_11 , в порядку ст. 208 КПК України, було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 1000 доларів США наступними купюрами: 10 купюр номіналом по 100 доларів США кожна, а саме QB 65688376 A, QB 65688375 A, QB 64879304 A, QB 64879303A, PB 32768784 F, QB 65688377 A, QB65688378 A, QB 65688374 A, PD 91839480 B, LK 59628773 E, які упаковано до сейф?пакету № KIV 4122915; грошові кошти в сумі 1270 грн. наступними купюрами: одна купюра номіналом 1000 грн. з серійним номером ЕГ 0714670; дві купюри номіналом по 100 грн. кожна із серійними номерами ЕЕ 6689134, УМ 3323474; одна купюра номіналом 50 грн. серійний номер АБ 4915241; одна купюра номіналом 20 грн. серійний номер АК 8267741, які уаковано у сейф-пакет № KIV 1109010; грошові кошти в сумі 200 доларів США, з яких дві купюри номіналом по 100 доларів США кожна з наступними серійними номерами: PD 91839470 B, PD 91839471 B,які упаковано до сейф-пакету № SUD 2101190; імітовані грошові кошти на загальну суму 2800 доларів США, з них 28 купюр номіналом 100 доларів США кожна та кожна має серійний номер LD 08800009 D, які упаковано у сейф-пакет № KIV 4122774; грошові кошти в сумі 200 доларів США, з них дві купюри по 100 доларів США кожна з наступними серійними номерами: PD 91839464 B, PD 91839465 B, які упаковано до сейф-пакету № KIV 4122764; імітовані грошові кошти на загальну суму 8800 доларів США, з них 88 купюр номіналом по 100 доларів США кожна, та кожна з яких має серійний номер LD 08800009 D, які упаковано до сейф-пакету № KIV 4122760; мобільний телефон Samsung Galaxy A04s у чохлі блакитноо кольору IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 із сім-картою НОМЕР_2 , які упаковано у сейф-пакет № KIV 1108946; гаманець сірого кольору, в якому знаходяться наступні банківські картки: Приватбанку № НОМЕР_7 , Приватбанку № НОМЕР_8 , Приватбанку № НОМЕР_9 , Ощадбанку № НОМЕР_10 ; «Тимчасова перепустка № 119 на на ім'я ОСОБА_5 до ревматології ГВКГ з 06 по 15.01.2025»; аркуш паперу з номерами телефонів та написом « ОСОБА_12 »; різні картки клієнтів магазинів, які упаковано у сейф-пакет № NPU 1525699; сумка сірого кольору, яв якій знаходяться медичні таблетки у фабричних упаковках, речі особистої гігієни, аркуші із записами, які упаковано у сейф-пакету № SUD 4010863; дві зв'язки ключів, які упаковано у сейф-пакет № KIV 1109009.
07.02.2025 постановою старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Згідно з ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).
Згідно ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за ознаками вчинення якого розслідується кримінальне провадження, та у межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, а також те, що вилучене в ході затримання майно, а саме: грошові кошти в сумі 1000 доларів США наступними купюрами: 10 купюр номіналом по 100 доларів США кожна, а саме QB 65688376 A, QB 65688375 A, QB 64879304 A, QB 64879303A, PB 32768784 F, QB 65688377 A, QB65688378 A, QB 65688374 A, PD 91839480 B, LK 59628773 E, які упаковано до сейф?пакету № KIV 4122915; грошові кошти в сумі 1270 грн. наступними купюрами: одна купюра номіналом 1000 грн. з серійним номером ЕГ 0714670; дві купюри номіналом по 100 грн. кожна із серійними номерами ЕЕ 6689134, УМ 3323474; одна купюра номіналом 50 грн. серійний номер АБ 4915241; одна купюра номіналом 20 грн. серійний номер АК 8267741, які упаковано у сейф-пакет № KIV 1109010; грошові кошти в сумі 200 доларів США, з яких дві купюри номіналом по 100 доларів США кожна з наступними серійними номерами: PD 91839470 B, PD 91839471 B, які упаковано до сейф-пакету № SUD 2101190; імітовані грошові кошти на загальну суму 2800 доларів США, з них 28 купюр номіналом 100 доларів США кожна та кожна має серійний номер LD 08800009 D, які упаковано у сейф-пакет № KIV 4122774; грошові кошти в сумі 200 доларів США, з них дві купюри по 100 доларів США кожна з наступними серійними номерами: PD 91839464 B, PD 91839465 B, які упаковано до сейф-пакету № KIV 4122764; імітовані грошові кошти на загальну суму 8800 доларів США, з них 88 купюр номіналом по 100 доларів США кожна, та кожна з яких має серійний номер LD 08800009 D, які упаковано до сейф-пакету № KIV 4122760; мобільний телефон Samsung Galaxy A04s у чохлі блакитного кольору IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 із сім-картою НОМЕР_2 , які упаковано у сейф-пакет № KIV 1108946; «Тимчасова перепустка № 119 на на ім'я ОСОБА_5 до ревматології ГВКГ з 06 по 15.01.2025»; аркуш паперу з номерами телефонів та написом « ОСОБА_12 »; аркуші із записами, які упаковано у сейф-пакету № SUD 4010863, цілком відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а отже обґрунтовано мають правовий статус речового доказу, з метою забезпечення їх збереження, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні правові підстави для арешту зазначеного майна.
В той же час, з долучених слідчим до клопотання про арешт майна матеріалів, не встановлено, що гаманець сірого кольору, в якому знаходяться наступні банківські картки: Приватбанку № НОМЕР_7 , Приватбанку № НОМЕР_8 , Приватбанку № НОМЕР_9 , Ощадбанку № НОМЕР_10 ; різні картки клієнтів магазинів, які упаковано у сейф-пакет № NPU 1525699; сумка сірого кольору, в якій знаходяться медичні таблетки у фабричних упаковках, речі особистої гігієни, дві зв'язки ключів, які упаковано у сейф-пакет № KIV 1109009, мають правовий статус речових доказів, зокрема є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи викладене, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання слідчого про арешт майна в цій частині.
Керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170-174 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 , погоджене з прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене 07.02.2025 під час затримання ОСОБА_5 , в порядку ст. 208 КПК України, а саме на: грошові кошти в сумі 1000 доларів США наступними купюрами: 10 купюр номіналом по 100 доларів США кожна, а саме QB 65688376 A, QB 65688375 A, QB 64879304 A, QB 64879303A, PB 32768784 F, QB 65688377 A, QB65688378 A, QB 65688374 A, PD 91839480 B, LK 59628773 E, які упаковано до сейф?пакету № KIV 4122915; грошові кошти в сумі 1270 грн. наступними купюрами: одна купюра номіналом 1000 грн. з серійним номером ЕГ 0714670; дві купюри номіналом по 100 грн. кожна із серійними номерами ЕЕ 6689134, УМ 3323474; одна купюра номіналом 50 грн. серійний номер АБ 4915241; одна купюра номіналом 20 грн. серійний номер АК 8267741, які упаковано у сейф-пакет № KIV 1109010; грошові кошти в сумі 200 доларів США, з яких дві купюри номіналом по 100 доларів США кожна з наступними серійними номерами: PD 91839470 B, PD 91839471 B, які упаковано до сейф-пакету № SUD 2101190; імітовані грошові кошти на загальну суму 2800 доларів США, з них 28 купюр номіналом 100 доларів США кожна та кожна має серійний номер LD 08800009 D, які упаковано у сейф-пакет № KIV 4122774; грошові кошти в сумі 200 доларів США, з них дві купюри по 100 доларів США кожна з наступними серійними номерами: PD 91839464 B, PD 91839465 B, які упаковано до сейф-пакету № KIV 4122764; імітовані грошові кошти на загальну суму 8800 доларів США, з них 88 купюр номіналом по 100 доларів США кожна, та кожна з яких має серійний номер LD 08800009 D, які упаковано до сейф-пакету № KIV 4122760; мобільний телефон Samsung Galaxy A04s у чохлі блакитного кольору IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 із сім-картою НОМЕР_2 , які упаковано у сейф-пакет № KIV 1108946; «Тимчасова перепустка № 119 на на ім'я ОСОБА_5 до ревматології ГВКГ з 06 по 15.01.2025»; аркуш паперу з номерами телефонів та написом « ОСОБА_12 »; аркуші із записами, які упаковано у сейф-пакету № SUD 4010863.
У задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.
Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя