печерський районний суд міста києва
Справа № 757/13292/25-к
пр. № 1-кс-13378/25
21 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 12024000000000297 від 01.02.2024 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12024000000000297 від 01.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається,що організована група невстановлених на теперішній час досудовим розслідуванням осіб, знаходячись на території України, в умовах воєнного стану, створила та координує діяльність шахрайських кол-центрів, які під приводом залучення інвестицій на псевдоброкерських платформах, зловживаючи довірою громадян Латвійської Республіки та здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та програмного забезпечення типу «AnyDesk», реєструють облікові записи потерпілих на криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого виводять грошові кошти останніх у великих розмірах на власні та підконтрольні злочинцям рахунки.
Відповідно до матеріалів виконання доручення, які надійшли до Головного слідчого управління Національної поліції України з Департаменту кіберполіції Національної поліції України, встановлено відомості про володіння/користування банківськими комірками (індивідуальними сейфами) в банківських установах наступною особою: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 .
Враховуючи викладене, на даний час, з метою встановлення винних осіб та доведення їх винуватості, виникла необхідність у встановленні ідентифікаційних ознак та адрес розташування банківських комірок (індивідуальних сейфів) вищезазначених осіб в банківських установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання .
Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.
Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 ; старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_17 ; слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_18 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 12024000000000297 від 01.02.2024, на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які стосуються інформації щодо усіх без виключення документів, в тому числі договорів та додатків до них із зазначенням індивідуальних номерів та адрес розташування банківських комірок (індивідуальних сейфів) в банківських установах наступної особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 .
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13292/25-к.
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1