Ухвала від 07.04.2025 по справі 317/110/25

Єдиний унікальний номер 317/110/25

Провадження № 1-кс/317/195/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , в режимі відеоконференції з власником майна ОСОБА_5 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024082060000017 від 05.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 , про арешт майна.

Слідчий просить, з метою збереження речових доказів, накласти арешт на вилучені в ході обшуку за місцем мешкання директора ТОВ «ДОНІНТЕРПЛАСТ» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 від 26.03.2025.

В обґрунтування клопотання зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з жовтня 2022 року по січень 2025 року невстановлені посадові особи Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області, діючи з метою одержання неправомірної вигоди, для себе і третіх осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, сприяли в укладанні сільською радою з підконтрольними суб'єктами господарської діяльності, а саме: ПП «Алмазбудпроект», ТОВ «ДОНІНТЕРПЛАСТ», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , договорів підряду на виконання робіт, предметом яких була розробка проектної документації, технічній нагляд, авторський нагляд, будівництво та монтаж модульної котельної для опалення навчального закладу за адресою: Запорізька область, Запорізькій район с. Новоолександрівка, вул. Шкільна, 14, та в подальшому достовірно знаючи, що зазначені у договорах роботи виконані за завищеними цінами, оплатили підрядні послуги, що призвело до отримання вищевказаними суб'єктами господарської діяльності неправомірної вигоди, яка більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на момент вчинення кримінального правопорушення, чим заподіяли тяжкі наслідки державним інтересам.

Так, 07.10.2022 між Новоолександрівською сільською радою Запорізького району Запорізької області укладено договір № 0710 з ПП «Алмазбудпроект» на розробку проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту системи опалення будівлі комунальної власності Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Новоолександрівка, вул. Шкільна,14 для забезпечення належного функціонування системи із встановленням твердопаливної котельні, направлене на впровадження технологій, використання методів та застосування матеріалів, що забезпечують зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря вартістю 679157,00 грн. без ПДВ.

06.12.2023 між Новоолександрівською сільською радою Запорізького району запорізької області укладено договір № 0612/23 з ФОП ОСОБА_8 на виконання капітального ремонту системи опалення будівлі комунальної власності Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: с. Новоолександрівка, вул. Шкільна, 14 для забезпечення належного функціонування системи із встановленням твердопаливної котельні, направлене на впровадження технологій, використання методів та застосування матеріалів, що забезпечують зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря на загальну суму 4308088,00 грн. без ПДВ.

25.12.2023 між Новоолександрівською сільською радою Запорізького району Запорізької області укладено договір № 2512/23 з ТОВ «ДОНІНТЕРПЛАСТ» на виконання капітального ремонту системи опалення будівлі комунальної власності Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: с. Новоолександрівка, вул. Шкільна, 14 для забезпечення належного функціонування системи із встановленням твердопаливної котельні, направлене на впровадження технологій, використання методів та застосування матеріалів, що забезпечують зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря на загальну суму 5127103,00 грн. з ПДВ.

16.02.2024 між Новоолександрівською сільською радою Запорізького району Запорізької області було укладено договір № 12/24/АД з ФОП ОСОБА_9 щодо надання послуг служби замовника на будівництві об'єкту модульна котельня для опалення навчального закладу за адресою: Запорізька область, Запорізькій район, с. Новоолександрівка, вул. Шкільна, 14 на загальну суму 82379,00 грн. без ПДВ.

06.12.2023 між Новоолександрівською сільською радою Запорізького району Запорізької області було укладено договір № 0612-2 з ПП «Алмазбудпроект» на здійснення авторського нагляду при будівництві об'єкту модульна котельня для опалення навчального закладу за адресою: Запорізька область, Запорізькій район, с. Новоолександрівка, вул. Шкільна, 14 на загальну суму 35560,00 грн. без ПДВ.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі вищезазначених договорів, до яких внесені відомості щодо завищеної вартості виконаних робіт, невстановлені службові особи Новоолександрівської сільської ради та суб'єктів господарської діяльності привласнили бюджетні кошти.

Вказане підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме.

Допитом свідка який пояснив, що основним видом діяльності є проектування, будівництво та виконання пуско-налагоджувальних робіт промислових котелень. Оглянувши надані йому договори на виконання робіт, предметом яких була розробка проектної документації, технічній нагляд, авторських нагляд, будівництво та монтаж модульної котельної для опалення навчального закладу за адресою: Запорізька область, Запорізькій район с. Новоолександрівка, вул. Шкільна, 14, укладені сільською радою з підконтрольними суб'єктами господарської діяльності, а саме: ПП «Алмазбудпроект», ТОВ «ДОНІНТЕРПЛАСТ», ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , свідок зазначив, що зазначена у договорах і супутніх йому документах вартість проектних робіт є значно завищеною, від тої яка мала бути при розрахунку з урахуванням норм ДБН і вимог чинного законодавства.

Проведеним оглядом будівлі та прилеглої території за участі спеціаліста за адресою: Запорізька область, с. Новоолександрівка, вул. Шкільна, 14, за місцем проведення робіт за договорами, предметом яких була розробка проектної документації, технічній нагляд, авторський нагляд, будівництво та монтаж модульної котельної для опалення навчального закладу, в ході якого встановлено, що проведені роботи не виконані у повному обсязі, а сама будівля котельні не лише не відповідає проекту і нормам ДБН, а й фактично не уведена в експлуатацію.

Подальшим проведенням досудового розслідування встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетний директор ТОВ «ДОНІНТЕРПЛАСТ» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований АДРЕСА_2 , з 18.04.2022 зареєстрований як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_1 (довідка внутрішньо переміщеної особи № 1604-5001134722 від 18.04.2022), який діючи за попередньою змовою з сільським головою Новоолександрівської сільської ради ОСОБА_10 вносив до актів виконаних робіт погодженні завідомо неправдивих відомостей в частині обсягів, якості і вартості фактично виконаних будівельних робіт, посвідчив своїм підписом вказані офіційні документи, тим самим умисно привласнив бюджетні кошти та за місцем свого мешкання може зберігати речі та документи, які прямо чи опосередковано підтверджують його причетність до вчинення незаконних дій.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення пов'язаних з проведення будівельних робіт на території Новоолександрівської сільської ради Запорізького району Запорізької області, проведення судових товарознавчої, економічної, почеркознавчої експертиз, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання директора ТОВ «ДОНІНТЕРПЛАСТ» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів та речей, що стосуються питань проведення будівельних робіт.

26.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області, слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого були виявлені і вилучені наступні речі і документи:

- Видаткові накладні за 2024 рік де постачальником є ТОВ «АІCС ГРУП», а покупцем ТОВ «Данінтерпласт» на 3 аркушах;

- ТТН за 2024 рік на 2 аркушах;

- Лист на Новоолександрівську сільську раду вих №231 від 30.12.2024 на 1 аркуші;

- Локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-03, №03-01-04, підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №03-01-04 на 8 аркушах;

- Рахунки на оплату за 2024 рік на 2 аркушах;

- Договір №812-АІ/2 024 від 01.11.2024 з додатками та спеціалізацією на 5 аркушах;

- Цивільно-правові договори за 2023 рік на 8 аркушах;

- Оборотно-сальдові відомості з рахунків за 2016-2023 роки на 2 аркушах;

- Фінансова звітність підприємства на 3 аркушах;

- Листування між ТОВ «Данінтерпласт» та Новоолександрівською сільською радою на 9 аркушах;

- Договір підряду №2512/23 від 25.12.2023 з додатковими угодами, графік фінансуванняробіт на 30 аркушах;

- Договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис на будівельні роботи № 03-01-03, № 03-01-04, розрахунок загальновиробничих витрат, зведений кошторис, підсумкова відомість на 15 аркушах;

- Акти № 1,2,3 прийняття виконаних будівельних робіт, довідка про вартість виконаних робіт, розрахунок до акту КБ-2В на 13 аркушах;

- Відтиски печатки ТОВ «Данінтерпласт» на 15 аркушах;

- Оригінал вільних зразків підпису директора ТОВ «Донінтерпласт» ОСОБА_5 на 15 аркушах;

- Мобільний телефон Самсунг Галаксі А55 в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , в середині якого сім картки з номерами - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в чохлі зеленого кольору;

- Ноутбук в корпусі чорного кольору марки «Делл», серійний номер H2SM8L2 з зарядним пристроєм до нього;

- системний блок ПК в корупсі чорного кольору без однієї бокової кришки корпусу на передній мається напис «thermaltake»;

- Грошові кошти купюрами 1000 гривень у кількості 50 штук, загальною сумою 50 000 гривень;

- Грошові кошти долари США купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 184 штуки у загальній сумі 18400 доларів США: MB42189651E, LD20773645B, LE24116855A, LE24116852А,LB78678898K, LB78678871K LB78678833K, LB78678814K, LB82649582J, LB82649585J, LB82649590J, LL81611751A, LL81581749A, LB29833695F, LL81581747A, LB88966371K, LB8896367K, LB88966351K, LB25027299K, LB25027247K, LB25027244K, LB56194738A, LB56194741A, LB56194744A LB56194747A, LB25725314F, LB25725311F, LE24116845A, LE24116848A, LF50557620F,MI01610776A, MD55095561A, LF30689512F, QI16813362A, QI16813365A, QI16813372A, QI16813375A, QI16813380A, QI16813383A, ME75554823K, MB57120165S, PB12258797D, LF32317149A, LJ52514227B, PA50287719A, MF97448994F, LJ25443555B, MJ04830007A, MB63792621B, MB56941332K, MF88825384A, LL64802473A, PL26390751D, LE76939100C, MA13837205A, LF09292819D, PB89387143B, MB71787143B, HB26685485L,HJ33822269A,HG53944463B, LL73866149H, LB56194748A, LE24116854A, LE24116851A, LB78678892K, LB78678870K, LB78678832K, LB82649581J, LB82649583J, LB82649588J, LB82649591J, LL81581748A, LL81581750A,LB29833693F, LB88966400K, LB88966369K, LB88966366K, LB88966350K, LB25027298K, LB25027246K, LB25027243K, LB56194739A, LB56194742A, LB56194745A, LE24116849A, LB25725313F, LB25725335F, LE24116846A, LF38205084K, LB79040527U, LB85137153G, MH02804652A, MB67606536A, QI16813363A, QI16813368A, QI16813373A, QI16813378A, QI16813381A, QI16813384A, PF13441610J, PF25370767F, PB12258922D, PB06631484D, PH19055557A, MB69693638P, MF97448995F, LF69188197H, MJ04830006A, LB85715741K, LL01034119G, PE39260884C, PL26390753D, JH31386898A, LB32197293H, LB91588993N, PF28458220F, PB22130926G, MF68695881C, HB55051968K, KL68156767B, HF23295885C,MB20870528F, LD20773615C, LE2416856A, LE24116853A, LB78678899K, LB78678891K, LB78678869K, LB78678813K, LB25027239K, LB82649584J, LB82649589J, LB82649592J, ML33745789E, LL81581751A, LB29833691F, LB88966370K, LB88966368K, LB88966352K, LB88966349K,LB25027227K, LB25027245K, LB25027242K, LB56194740A,LB56194743A, LB56194746A, LE24116850A, LB25725312F, LB25027280K, LE24116847A, LH53442513C, LB83512501J, PG41052805A, PE48821191A, LL87276935I, QI16813364A, QI16813371A, QI16813374A, QI16813379A, QI16813382A, QI16813385A, PK89835165D, PD36761126A, PB12258114D, ML35291720B, PF04428477F, MB6969372P, LB59035021U, LL90213306F, MJ03003417A, LF11016846A,LB97887376J, PB08189940A, PL26390754D, ML21408463C, LB33867243Q, LB24676169E, PB39334586F, MF17708773G, HB74301595D, KD98911374A, HL76411816G, HF06151143C.

- Грошові кошти купюрами номіналом 50 доларів США у кількості 9 штук у загальній сумі 450 доларів США: MB47896623A, JC21626693A, MK55825616A, MD28837994B, MJ05876239A, JC21626696A, MK69925512A, MG38180198A, JC21626698A.

- Грошові кошти купюрами номіналом 20 доларів США у кількості 5 штук у загальній сумі 100 доларів США: JE86624837C, MB05045016A, MB05045044A, MB05045014A, MB05045015A.

- Грошові кошти купюрами номіналом 10 доларів США у кількості 1 штука у загальній сумі 10 доларів США: MH0130056A.

- Грошові кошти купюрами номіналом 50 Євро у кількості 216 штук у загальній сумі 10800 Євро: VB7770862765,VD1651470273,SE7226588143, RA0146578929, EB0299450376,B4156078401, WB4156078365, WA0090999928, EB4882599765, WA9349772932, WB0595300644, WB0345378771, RB0687160334, SE7310002978, WA8946785224, UD9559115181, RC4655434287, EB327301266, RA3005987964, SD2448683606, UC2257647454, RA2037841566, WA9049964464, RC4475892559, RA2741107713, RA27141107686, RA2741107722, WA4759188328, WA4759188256, RA0947465466, WA4759188346, RB1963756265, SB2194830256, EB3741789348, RB2923368098, WA4759188247, WB0595300536, WB0595300626, WA6277629916, WB0595300563, RB1444109315, WB4301077599, WB4301077545, WB4301077509, VB4482115435, WB1039498461, WB1039498425, WB1039498389, WB1039498344, WB1039498299, WB2496322557, EC5124321701, EC5124321728, EC5124321683, EC5124321647, UA8523399171, ZB4286083479, RE7016793428, RA3301728972, WB3685107105, WB4156078383, VC3411818101, VB7809946057, MD1791110843, WB0595400599, WB0595300617, ZC3148388582, RA0089647404, WB1222251165, EB0128919969, VA3780345324, RB2160193658, EA0816500935, SA7197795626, RA2528886633, RA0724600563, WA8202742597, RC4055736064, RD1614554724, RA2741107695, RA2741107767, RA2741107677, WA4759188292, WA4759188337, UC4222632592, RB1053147362, WA6413124565, RA3411716271, RB2931511487, RB1008882572, WA4759188229, WB0595300689, WB0595300545, WB0595300554, RA2741107659, WA6277629979, WB4301077581, WB4301077554, 4301077482, RD2051186043, WB1039498434, WB1039498398, WB1039498353, WB1039498308, EB0504710478, EC5394314375, EC5124321656, EC5124321737, EC5124321674, RA2452891983, UD1417126248, RA2455192617, EB1102511511, WB4156078356, WB4156078374, UC5943309895, WA3388167979, WB0595300671, WB0595300572, EC0422931833, RA2816675844, RD1130261394, EB1049015466, UA9538580451, WA6610298482, WA1390760191, WA8232844933, UB1755663059, WA6277630006, RA1755963321, WB2445122763, WA7068918079, WA1084300408, RA2741107776, RA2741107641, RA2741107758, WA4759188319, WA4759188238, WA4709135125, WA1566735922, VA3532324367, SA2359112891, RB2930844956, RB1964047442, WB0595300608, WB0595300662, WA626277629952, WA6277629943, RA1460717178, WA9235317448, WB4301077563, WB4301077527, WB4301077473, WB1039498452, WB1039498416, WB1039498371, WB1039498335, WB1039498281, EA0169500628, EC5394314204, EC5124321719, EC5124321791, EC5124321665, RB3703175627, PB4468708951, EB8460570744, RD1154724879, WB4156078419, WB4156078392, WA6996161926, EB2257832565, RB2779977713, WB0595300707, RB0683355092, RC4938346804, UD1324275012, WB1298945313, RB0875841809, UC1583915122, WB0595300635, UC7116498658, UB2396112248, PB4004073736, RA0190841271, EB2541494511, WB1348993008, WA1362384991, RA2741107731, RA2741107749, RA2741107704, WA4759188301, WA4759188355, WA7065207325, RA3457211226, PB3317366653, RA0804952509, RB2810660765, WB3290973579, WA4759188265, WB0595300716, WB0595300698, WA6277629961, PB3594013549, WA1595427985, WB4301077572, WB4301077536, WB4301077491, WB1039498479, WB1039498443, WB1039498407, WB1039498362, WB1039498326, WB2976595263, EC5394314195, EC5124321692, EC4124321782.

- Грошові кошти купюрами номіналом 100 Євро у кількості 216 штук у загальній сумі 4300 Євро:S27170144305, N43205046609, N46040627307, X13378075247, N23132894439, EA4746705247, RB6963416024, N25302538238, EA1382843395, RB2781199823, S17361828916, V02895077803, S11154529078, N46229505888, X13378075166, X13378075076, EB0910727946, EA8198491375, N25302539021, UB1010011925, RB2366850755, U15031583222, X03011730851, S13021644949, N46229505879, X13816452287, X13378075427, RB5242053344, RB3755144453, RB2975387828, UD7076581272, EA8622840565, Y00118602892, S18181908412, N32214286703, X13378075238X2, 1549947069, RB5614897892, RB2318392319, RB2210742923, RB6978062093, NA2403089416, RB0860070542.

Постановою слідчого від 27.03.2025 вилучені предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи, недостатність наданого законодавцем часу для проведення оглядів зазначених у клопотанні речей і документів, з урахуванням матеріалів кримінального провадження, відповідно до яких до вчинення кримінального провадження можуть бути причетні службові особи Новоолександрівської сільської ради, ТОВ «Алмазбудпроект», ПП «Алмазбудпроект», ТОВ «ДОНІНТЕРПЛАСТ», ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ТОВ Віхлач-УА, ТОВ «АІСС ГРУП», виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вищезазначене майно, з метою його збереження і можливого використання під час досудового розслідування як доказу.

02.04.2025 до суду надійшли письмові пояснення ОСОБА_5 , за змістом яких ОСОБА_5 просить відмовити в задоволенні клопотання слідчого про арешт грошових коштів, мобільного телефону, ноутбуку та системного блоку ПК.

02.04.2025 до суду надійшли заперечення на клопотання про арешт майна представника ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_4 , за змістом яких у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно, вилучене 26.03.2025 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон "Samsung" Galaxy A55 5G в корпусі чорного кольору, S/N: НОМЕР_5 ; imeil: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , з встановленими сім картками з номерами: " НОМЕР_3 " та " НОМЕР_4 ", в чохлі зеленого кольору; ноутбук в корпусі чорного кольору марки "DELL" inspiron 15 s/n: 112SM8L2 з зарядним пристроєм до нього; системний блок ПК в корпусі чорного кольору без однієї бокової кришки корпусу, з написом на передній панелі "Thermaltake"; грошові кошти загальною сумою 50 000 гривень купюрами номіналом 1000 гривень у кількості 50 шт.; грошові кошти загальною сумою 18 950 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 184 шт., а також номіналом 50 доларів США - 9 шт. та номіналом 20 доларів США - 5 шт.; грошові кошти загальною сумою 15 100 євро, купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 43 шт., а також номіналом 50 євро - 216 шт. - просив відмовити.

07.04.2025 до суду надійшла заява представника ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_4 , а також додаткові пояснення та докази.

Слідчий у судове засідання не з'явився, у заяві від 07.04.2025 просив розгляд клопотання провести без його участі, у зв'язку із його зайнятістю в процесуальних діях в іншому провадженні, зазначив, що наполягає на задоволенні клопотання.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

У судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 та ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували частково. Просили відмовити в частині накладення арешту на грошові кошти, мобільний телефон, ноутбук та системний блоку ПК, обгрунтовуюи свою позицію тим, що відповідно до доданих банківських виписок вбачається, що грошові кошти мають законне походження, оскільки починаючи ще з 2014 році ці кошти перебували на банківських рахунках (в тому числі депозитних) відкритих на ім'я ОСОБА_5 та його дружини ОСОБА_13 . Стосовно пристроїв (мобільний телефон, ноутбук та системний блок ПК) представник власника майна ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 зазначив, що такі пристрої за час який пройшов могли вже бути оглянуті та повернені його власнику.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення його дієвості.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та за приписами ч. 3 ст. 170 КПК України накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи, що вилучені об'єкти, в тому числі мобільний телефон, ноутбук та системний блоку ПК, можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення та містити на собі його сліди , мають значення речових доказів, враховуючи правову підставу арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, а також те, що незастосування заборони використання та розпорядження цими об'єктами може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Слідчий суддя не вбачає підстав для накладення арешту на грошові кошти , вилучені в ході обшуку проведеного 26.03.2025 за місцем мешкання директора ТОВ «ДОНІНТЕРПЛАСТ» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з огляду на те, що ухвала слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області від 20.03.2025 на підставі якої було проведено обшук, не містить дозволу на виявлення та вилучення грошових коштів, що в свою чергу виключає правову підставу для арешту відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України. ,

Крім того, суд бере до уваги, що ч. 2 ст. 364 КК України не передбачає конфіскації майна, ОСОБА_5 не є суб'єктом зазначеного кримінального правопорушення відповідно до примітки 1 до ст. 364 КК України, а прокурором не надано доказів внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань кваліфікації іншого кримінального правопорушення.

Таким чином клопотання не містить належного обґрунтування, яке б переконало слідчого суддю у необхідності накладення арешту на вилучені грошові кошти.

Керуючись ст.ст. 16, 21, 36, 40, 93, 98-100, 131, 132, 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 , про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024082060000017 від 05.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на речі і документи, вилучені в ході обшуку за місцем мешкання директора ТОВ «ДОНІНТЕРПЛАСТ» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 від 26.03.2025, а саме:

- видаткові накладні за 2024 рік де постачальником є ТОВ «АІCС ГРУП», а покупцем ТОВ «Данінтерпласт» на 3 аркушах;

- ТТН за 2024 рік на 2 аркушах;

- лист на Новоолександрівську сільську раду вих №231 від 30.12.2024 на 1 аркуші;

- локальний кошторис на будівельні роботи №03-01-03, №03-01-04, підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису №03-01-04 на 8 аркушах;

- рахунки на оплату за 2024 рік на 2 аркушах;

- договір №812-АІ/2 024 від 01.11.2024 з додатками та спеціалізацією на 5 аркушах;

- цивільно-правові договори за 2023 рік на 8 аркушах;

- оборотно-сальдові відомості з рахунків за 2016-2023 роки на 2 аркушах;

- фінансова звітність підприємства на 3 аркушах;

- листування між ТОВ «Данінтерпласт» та Новоолександрівською сільською радою на 9 аркушах;

- договір підряду №2512/23 від 25.12.2023 з додатковими угодами, графік фінансуванняробіт на 30 аркушах;

- договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис на будівельні роботи № 03-01-03, № 03-01-04, розрахунок загальновиробничих витрат, зведений кошторис, підсумкова відомість на 15 аркушах;

- акти № 1,2,3 прийняття виконаних будівельних робіт, довідка про вартість виконаних робіт, розрахунок до акту КБ-2В на 13 аркушах;

- відтиски печатки ТОВ «Данінтерпласт» на 15 аркушах;

- оригінал вільних зразків підпису директора ТОВ «Донінтерпласт» ОСОБА_5 на 15 аркушах;

- мобільний телефон Самсунг Галаксі А55 в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , в середині якого сім картки з номерами - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в чохлі зеленого кольору;

- ноутбук в корпусі чорного кольору марки «Делл», серійний номер H2SM8L2 з зарядним пристроєм до нього;

- системний блок ПК в корупсі чорного кольору без однієї боковоїк кришки корпусу на передній мається напис «thermaltake»

з метою його збереження і можливого використання під час досудового розслідування як доказу.

Заборонити використання та розпоряджання арештованим майном.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно та може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1