Справа № 626/828/25
Провадження № 1-кс/626/506/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 квітня 2025 року м.Берестин
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №2 СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12025221090000248 від 07.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-
Слідчий ОСОБА_3 звернулась до Красноградського районного суду Харківської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначила, що 07.03.2025 до чергової частині ВП №1 Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 02.03.2025 по 03.03.2025 невідома особа, шляхом вільного доступу з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) вчинила крадіжку грошей в сумі 163961,90 гривень, чим спричинила йому матеріальних збитків.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , зазначив, що в 2024 році його син ОСОБА_5 проходив службу в Збройних силах України, а з 06.12.2024 рахується як безвісти зниклий під час виконання бойового завдання. Товариш сина ОСОБА_6 перед Новим роком допомагав йому з оформленням виплати за безвісти зниклого сина, а тому потерпілий залишив йому на зберігання свої деякі документи та дві банківські карти, одна банківська карта пенсійна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а інша АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), яка оформлена для вище вказаної виплати. ОСОБА_4 зазначав ОСОБА_6 про необхідність його повідомлення у разі надходження виплати на банківську карту.
02.03.2025 року потерпілому ОСОБА_4 від колишньої дружини ОСОБА_7 та онуки ОСОБА_8 стало відомо, що 28.02.2025 на його банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) надійшли кошти за його безвісти зниклого сина ОСОБА_5 , після чого, ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, про те, що йому потрібні документи, які він залишив у останнього, у тому числі і банківські картки. В свою чергу, ОСОБА_6 повернув частину документів, окрім банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) та оригіналу картки фізичної особи платника податків.
Допитана в якості свідка онука потерпілого ОСОБА_8 підтвердила показання ОСОБА_4 та повідомила, що вона з дідусем 07.03.2025 дізналися, що з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 знято та перераховано гроші в сумі 163961 гривня 90 копійок, в тому числі на ім'я ОСОБА_9 . Також вказана банківська карта була прив'язана до мобільного телефону ОСОБА_10 , а не її дідуся.
Відповідно до руху коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 02.03.2025 (час в роздруківці відсутній) було здійснено обготівкування коштів за адресою: АДРЕСА_2 в сумі 5000 гривень, в сумі 2000 гривень, в сумі 1000 гривень, в сумі 2000 гривень, в сумі 10000 гривень.
Також, органом досудового розслідуванням встановлено, що біля банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 знаходиться камера відеоспостереження, власником якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, в ході обшуку в домоволодінні ОСОБА_11 та ОСОБА_6 виявлено їхні банківські картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які є достатні підстави вважати, що останні здійснювали перерахування коштів потерпілого з метою приховання злочину.
Таким чином, враховуючи вищевикладені обставини, існують всі достатні підстави вважати, що не встановлені на даний час особи, незаконно заволоділи грошовими коштами з банківської карти потерпілого ОСОБА_4 .
З метою встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, розкриття даного злочину, з огляду на те, що іншим шляхом неможливо отримати інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становлять банківську таємницю, а саме до :
- документів та інформації про рух коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 02.03.2025 по 28.03.2025 року, а саме: інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SМS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці та відомостей стосовно ІР - адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації Web-банкінгу по вище вказаних банківських картках, а також відомостей, щодо особи власника банківської карти, тобто інших наявних закритих та відкритих банківських рахунків даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, фотознімки зроблені банкоматами при отриманні грошових коштів з банківських карт, анкети, заяви на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників банківських карток, місце зняття грошових коштів (адреса);
- відеозаписів з камер відеоспостереження, що розташовані біля банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 у період часу 02.03.2025;
- фото фіксації особи з банкомату, яка 02.03.2025 обготівковувала кошти з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 в будівлі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
В судове засідання слідчий не з'явився надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяву про відкладення справи не надсилав.
Перевіривши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12025221090000248 від 07.03.2025 року, у рамках якого подано клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025221090000248 від 07.03.2025 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України,до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що із долучених до клопотання матеріалів вбачається достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та можливість використання вказаної інформації як доказу у кримінальному провадженні, з огляду на те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, так як вони перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та неможливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, клопотання підлягає задоволенню, як законне та обгрунтоване.
Керуючись ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого відділення №2 СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12025221090000248 від 07.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК України - задовольнити.
1.Надати слідчому відділення №2 СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №2 СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику відділення №2 СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому відділення №2 СВ Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 або за дорученням вказаних слідчих, в порядку ст.40 КПК України - оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженому СКП Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженому СКП Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , оперуповноваженому СКП Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_34 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 телефон головного офісу: ( НОМЕР_8 )), а саме до:
-документів та інформації про рух коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 02.03.2025 по 28.03.2025 року, а саме: інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SМS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці та відомостей стосовно ІР - адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації Web-банкінгу по вище вказаних банківських картках, а також відомостей, щодо особи власника банківської карти, тобто інших наявних закритих та відкритих банківських рахунків даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, фотознімки зроблені банкоматами при отриманні грошових коштів з банківських карт, анкети, заяви на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників банківських карток, місце зняття грошових коштів (адреса);
-- відеозаписів з камер відеоспостереження, що розташовані біля банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 у період часу 02.03.2025;
-- фото фіксації особи з банкомату, яка 02.03.2025 обготівковувала кошти з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 в будівлі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
2.Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових або електронних носіях.
3.Строк дії ухвали до 07 червня 2025 року.
4.Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1