Справа № 626/990/25
Провадження № 1-кс/626/502/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 квітня 2025 року м.Берестин
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача Берестинського РВП ГУНП в Харківський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12025226080000069 від 25.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до Красноградського районного суду Харківської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив, що 25.03.2025 року до ЧЧ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102, про те, що 23.03.2025 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 15750 гривень, які останній добровільно надіслав трьома різними транзакціями на банківські картки, які йому надала особа в ході листування, а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . Правопорушник закликав інвестувати в крипту валюту, шляхом надсилання йому грошових коштів та обіцяв прибуток, а саме відсоток від внесеної суми. Але після здійснених переказів коштів, вказана особа на зв'язок не виходить, грошові кошти не повернула.
Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226080000069 від 25.03.2025 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.
Потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що переглядаючи світлини в одній із груп в мобільному додатку Телеграм, він знайшов оголошення, в якому було повідомлено про можливий прибуток шляхом інвестування в крипто валюту. Він перейшов за посиланням, куди його перекинуло на групу « ОСОБА_5 ». ОСОБА_4 надіслав повідомлення адміністратору групи ОСОБА_6 в приватні повідомлення та запитав про умови пропонованого заробітку шляхом інвестування в крипто валюту. Остання повідомила, що мінімальна сума інвестиції 2000 гривень, які потрібно надіслати на банківську картку № НОМЕР_1 . Потерпілий, одразу, 23.03.2025 року приблизно 18:18, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 здійснив грошовий переказ на вказану банківську картку особи з вказаною сумою та надіслав підтверджуюче зображення про оплату. Через декілька годин вказана особа повідомила, що оплата пройшла успішно та можна виводити заробіток, але після відправлення грошових коштів в розмірі 5500 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , що ОСОБА_4 і зробив, а саме того ж дня о 22:09, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 надіслав необхідну суму та підтверджуюче про оплату зображення. Після чого йому було повідомлено про необхідність відправлення грошових коштів в сумі 8250 гривень для успішного отримання зароблених грошових коштів. Так як ОСОБА_4 вважав, що це буде останній платіж, то 24.03.2025 приблизно о 13:07 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 надіслав необхідну суму на банківську картку № НОМЕР_3 та підтверджуюче про оплату зображення. ОСОБА_4 попрохали почекати та через деякий час було видалено все листування. На сьогоднішній день на зв'язок з потерпілим вказана особа не виходить та грошові кошти не повернула.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини необхідно отримати доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку - платіжної картки № НОМЕР_3 за період з 01.03.2025 по дату виконання ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку - платіжної картки № НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку - платіжної картки № НОМЕР_3 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Слідчий просив розглянути клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На переконання слідчого судді, слідчим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, зважаючи на що згідно ч.1 ст.163 КПК України було здійснено судовий виклик особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяву про відкладення справи не надсилав.
Перевіривши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12025226080000069 від 25.03.2025 року, у рамках якого подано клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025226080000069 від 25.03.2025 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України,до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що із долучених до клопотання матеріалів вбачається достатньо підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та можливість використання вказаної інформації як доказу у кримінальному провадженні, з огляду на те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, так як вони перебувають лише у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та неможливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, клопотання підлягає задоволенню, як законне та обгрунтоване.
Керуючись ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача Берестинського РВП ГУНП в Харківський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з прокурором, в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12025226080000069 від 25.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -задовольнити.
1.Надати дозвіл дізнавачу СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській лейтенанту поліції ОСОБА_21 , помічнику оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 та іншому оперативному співробітнику Берестинського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку - платіжної картки № НОМЕР_3 за період з 01.03.2025 по 07.04.2025 року, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку - платіжної картки № НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку - платіжної картки № НОМЕР_3 іншим особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка.
2. У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.
3. Строк дії ухвали до 07 червня 2025 року.
4. Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1