Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/554/2025 Справа № 641/6609/24
07 квітня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання слідчого ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221150001317 від 17.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме: дані щодо власників банківських карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників карток, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 16.09.2024 по 00:00 год. 16.12.2024, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , отримати доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим їх вилученням. Надати період дії ухвали строком на 2 (два) місяці.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 16.09.2024 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що 16.09.2024 близько 14:00 год. зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_5 , представилась співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та повідомив, що карта ОСОБА_6 заблокована та щоб її розблокувати необхідно ввести код, який надійде на мобільний телефон. Заявниця виконала дії невідомої особи та після чого з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_6 відбулось списання грошових коштів на загальну суму 58 380 грн. (ЖЄО 13992 від 16.09.2024).
Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221150001317 від 17.09.2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка пояснила, що 16.09.2024 близько 13:20, остання знаходилась за місцем свого проживання та їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 , взявши слухавку чоловік представився ОСОБА_7 , представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час розмови чоловік назвав потерпілої прізвище, ім'я, по-батькові, дату та рік народження та місце проживання. Усю інформацію він назвав правильно. Після цього він назвав ОСОБА_6 , якесь прізвище, але потерпіла його не запам'ятала та запитав чи знає вона цього чоловіка, але відповіла, що ні не знає. Після цього ОСОБА_7 повідомив потерпілій, що з її карти, невстановлена особа намагається здійснити переказ грошових коштів, щоб цього уникнути необхідно перевірити номер карти потерпілої. Чоловік почав називати номер карти потерпілої, але одна кінцева цифра не сходилась. Після цього чоловік повідомив, щоб грошові кошти залишись на рахунку, необхідно назвати код, який надійде на телефон останньої. ОСОБА_6 погодилась та через декілька хвилин їй надійшов код, який вона продиктувала. Після цього чоловік повідомив, що зараз база «підвисає» та до мобільного додатку потерпіла зможе зайти через якийсь час. Після цього чоловік поклав слухавку та ОСОБА_6 почали телефонувати різні особи з різних номерів, а саме: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . Телефонні дзвінки надходили з періодичністю хвилин 10 та кожен раз у неї доповнювали якусь інформацію, а саме номер карти, точний вік, скільки грошових коштів знаходиться на рахунку. ОСОБА_6 називала цю інформацію. При останньому дзвінку чоловік повідомив, що грошові кошти збережуться у неї на рахунку та приблизно через годину вона зможу зайти до свого мобільного додатку.
Поклавши слухавку, потерпіла вирішила сходити до відділення банку, щоб упевнитись, що це були не шахраї. Отримавши виписку по своїй карті вона виявила, що відбулось списання грошових коштів, які потерпіла не робила, а саме: 16.09.2024 о 14:01 відбулось списання грошових коштів з її карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 на суму 29 000 грн.; після цього 16.09.2024 о 14:02 з її карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 на суму 29 000 грн. та 16.09.2024 о 14:16 з її карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 на суму 11 000 грн. з деталями операції «оплата ремонта квартири», але того ж дня о 14:16 грошові кошти на суму 11 000 грн. потерпілій було зараховано назад. Отже загальна сума збитку склала 58 380 разом з комісією.
Крім того, 25.10.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 26.09.2024 та встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_14 належить потерпілій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та з її картки відбулись наступні списання: 1) 16.09.2024 о 12:01:31 на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 на суму 29 000 грн.; 2) 16.09.2024 о 14:01:31 на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 на суму 29 000 грн.
Крім того, 09.12.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 від 22.11.2024 та встановлено, що банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та вона дійсно отримала грошові кошти на свою картку 16.09.2024 о 12:01:31 на суму 29 000 грн. та 16.09.2024 о 14:01:31 на суму 29 000 грн. та після цього здійснила наступні перекази: 1) 16.09.2024 о 14:07:36 на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_11 на суму 29 000 грн.; 2) 16.09.2024 о 14:08:48 на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_11 на суму 29 000 грн.
Крім того, 01.04.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 від 11.03.2025 та встановлено, що банківська рахунок АТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_16 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та він дійсно отримав грошові кошти від потерпілої на загальну суму 58 000 грн. та після цього здійснив наступні перекази: 1) 16.09.2024 о 14:18:02 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 23 337 грн.; 2) 16.09.2024 о 14:18:38 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 10 222 грн.; 3) 16.09.2024 о 14:19:10 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на суму 17 038 грн.; 4) 16.09.2024 о 14:22:21 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на суму 21 298 грн.
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також, відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Дозволити слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме: дані щодо власників банківських карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників карток, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 16.09.2024 по 00:00 год. 16.12.2024, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії зазначеної інформації.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1