Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/557/2025 Справа № 641/3361/24
07 квітня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання слідчого ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221150000754 від 16.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по рахункам (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників рахунків, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 15.05.2024 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , отримати доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим їх вилученням. Надати період дії ухвали строком на 2 (два) місяці.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 15.05.2024 року до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , за фактом того, що 15.05.2024 року вона зареєструвалась на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_4 " для того, щоб продати непотрібні речі, їй надійшло повідомлення від незнайомої жінки у якому було посилання. ОСОБА_6 перейшла за посиланням та ввела свої дані, після чого їй зателефонували з номеру НОМЕР_3 та представилися представниками служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", та повідомили, що шахраї намагаються вкрасти з її банківської картки грошові кошти та потрібно додати нову картку до її додатку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та перевести туди гроші. У подальшому заявниця перевела на користь картки № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 72 596 гривень.
Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221150000754 від 16.05.2024 року за ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно допиту потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 14.05.2024 близько 18:30, вона знаходилася за адресою свого мешкання. В цей час потерпіла вирішила продати на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свої речі, якими не користується. Близько 18:50 ОСОБА_6 виклала оголошення про продаж автомобільного електровулканізатору та вказала суму 300 гривень, приблизно через 10 хвилин їй до мобільного додатку «Вайбер» надійшло смс-повідомлення від незнайомої раніше жінки на ім'я « ОСОБА_7 » про те, що вона хоче придбати вказаний товар. ОСОБА_6 звичайно погодилась, після чого ОСОБА_7 надіслала посилання про ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомивши, що вона вже сплатила за товар, а потерпілій необхідно перейти за посиланням, ввести свої дані, щоб отримати грошові кошти на свою карту. Перейшовши за посиланням заявниця ввела номер своєї банківської карти, СVV, після чого вийшла зі сторінки. Того ж дня, через деякий час, а саме: о 21:26 ОСОБА_6 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 , представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та повідомили, що був здійсненний переказ грошових коштів на суму 5000 грн. на користь КП Харківські теплові мережі, але вказаного переказу вона не робила, та запитали чи робила вона його, на що потерпіла повідомила що ні. Після цього чоловік повідомив, що це шахраї тому потрібно зберегти кошти, які у неї залишись. ОСОБА_6 погодилась на це та їй сказали, що зараз необхідно зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », поки вона буде заходити чоловік створить віртуальну банківську карту, на яку потрібно буде переказати грошові кошти. В цей момент ОСОБА_6 побачила, ще одну карту, якої у неї раніше не було, після чого їй повідомили по телефону, що на цю карту необхідно зараз здійснити переказ грошових коштів. ОСОБА_6 погодилась та після цього здійснила 8 переказів грошових коштів, а саме: 1) 14.05.2024 о 21:35 вона здійснила переказ грошових коштів зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на суму 9547,50 грн. 2) 14.05.2024 о 21:38 ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на суму 9547,50 грн. 3) 14.05.2024 о 21:39 ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на суму 9547,50 грн. 4) 14.05.2024 о 21:40 ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на суму 9547,50 грн. 5) 14.05.2024 о 21:43 ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на суму 9547,50 грн. 6) 14.05.2024 о 21:46 ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на суму 9547,50 грн. 7) 14.05.2024 о 21:47 ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_5 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на суму 8591,75 грн. та 8) 14.05.2024 о 21:50 ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на суму 4522,50 грн. Загальна сума переказів склала 72,596 грн. Після того, як ОСОБА_6 здійснила перекази грошових коштів чоловік слухавку поклав.
Наступного дня потерпіла направилася до відділення банку, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 та звернулася до працівників банківської установи з проханням отримати банківську картку, на яку вона робила переказ грошових коштів для їх збереження. На що, працівники банку їй відповіли, що такої банківської картки не існує. Після цього, ОСОБА_6 зрозуміла, що її ошукали.
Крім того, 13.08.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 13.06.2024 та встановлено, що картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Останній дійсно отримав грошові кошти на свою картку вісьма транзакціями 14.05.2024 та після цього здійснив наступні перекази: 1) 14.05.2024 о 21:53:41 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 на суму 37 321,80 грн. яка належить ОСОБА_10 . 2) 14.05.2024 о 21:59:37 зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на суму 32 400 грн., яка належить ОСОБА_11 .
Крім того, 03.10.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_12 від 05.09.2024 та встановлено, що рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 та він отримав грошові кошти на свій рахунок на суму 32 400 грн. та після чого здійснив наступні перекази: 1) 18.05.2024 о 11:39:59 переказав грошові кошти зі свого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 на суму 4900 грн., який належить ОСОБА_13 ; 2) 19.05.2024 о 00:41:35 переказав грошові кошти зі свого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 на суму 8 050 грн., який належить ОСОБА_13 ; 3) 19.05.2024 о 11:39:55 переказав грошові кошти зі свого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 на суму 16 848 грн., який належить ОСОБА_14 .
Крім того, 28.11.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 30.10.2024 та встановлено, що рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 та 18.05.2024 о 11:39:59 та 19.05.2024 о 00:41:35 дійсно отримав грошові кошти на свій рахунок та після цього здійснив наступні перекази: 1) 18.05.2024 о 11:40:32 на рахунок АТ Документ сформований в системі «Електронний суд» 04.04.2025 4 «Universal bank» № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_15 , на суму 4 900 грн.; 2) 19.05.2024 о 00:42:01 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_16 , суму 8 050 грн.
Також встановлено, що рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 належить ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_15 , та встановлено, що останній отримав грошові кошти 19.05.2024 о 11:39:55 на суму 16 848 грн. та 14.05.2024 о 00:07:08 на суму 10 000 грн. Після цього здійснив переказ грошових коштів 19.05.2024 о 13:34:52 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_11 на суму 15 276 грн.
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також, відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Дозволити слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації по рахункам (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників рахунків, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 15.05.2024 по теперішній час, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії зазначеної інформації.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1