Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/555/2025 Справа № 641/7685/23
07 квітня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання слідчого ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221150001490 від 19.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника банківського рахунку (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 19.11.2023 по 19.02.2024, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 отримати доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим їх вилученням. Надати період дії ухвали строком на 2 (два) місяці.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 18.11.2023 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області, надійшов від оператора " НОМЕР_3 ", з приводу того, що 18.11.2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлені особи шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки з картки заявниці " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , заволоділи грошовими коштами у сумі 10 000 грн., чим спричинила останній матеріальний збиток. (ЖЄО №16551 від 18.11.2023).
Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221150001490 від 19.11.2023 року за ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 остання пояснила, що 15.11.2023 близько 14:00 год. знаходилась вдома та виклала оголошення щодо продажу своєї сумки на платформі ІНФОРМАЦІЯ_5 . 15.11.2023 року об 11:53 год. їй написала невідома жінка з номеру телефону НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_8 у мобільному додатку «Вайбер» та повідомила, що оформила ІНФОРМАЦІЯ_5 доставку та вона чекає підтвердження від потерпілої, але ОСОБА_7 не відповідала, оскільки не розуміла як це. 18.11.2023 року о 16:08 потерпіла відповіла, що не розуміє, як це ІНФОРМАЦІЯ_5 доставка і ця жінка почала розповідати як усе необхідно зробити, почала надсилати посилання, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6 та скриншоти, куди необхідно перейти та що нажимати. Весь час невідома мені ОСОБА_8 писала та запитувала чим допомогти та на чому ОСОБА_7 зупинилась. Після цього потерпіла перейшла за посиланням та побачила, що необхідно ввести номер карти, CCV код та термін дії карти. Цю всю інформацію ОСОБА_7 ввела та нічого не підозрювала, але не зрозуміла чи вийшло оформити ІНФОРМАЦІЯ_5 доставку та написала про це дівчині ОСОБА_9 до мобільного додатку «Вайбер». Крім того, після того, як потерпіла ввела дані своєї карти та їй почали телефонувати з « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та запитували чи дійсно ОСОБА_7 виконує дані операції та вона усе підтвердила. Після цього потерпілій надійшло повідомлення до мобільного додатку «Вайбер» з номеру НОМЕР_6 , про те, що ІНФОРМАЦІЯ_5 доставка успішно оформлена. Того ж дня ввечері ОСОБА_7 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та виявила, що з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 о 17:18 відбулось списання грошових коштів однією транзакцією на суму 10 000 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_7 та було знято також комісію за переказ у сумі 105 гривень. Після цього потерпіла звернулась до поліції для написання заяви щодо вчинення шахрайських дій щодо неї.
В ході проведення досудового розслідування, а саме під час тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_10 було встановлено, що 18.11.2023 року о 17:18:34 годині був здійснений переказ грошових коштів з карти потерпілої ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на карту шахрая, а саме : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 на суму 10 000 грн.
Крім того, 16.01.2024 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвал слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_10 та встановлено, що емітентом і власником карток з BIN № НОМЕР_9 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у зв'язку з чим, з карти потерпілої ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було здійснено переказ на карту шахрая АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 на суму 10 000 грн.
Крім того, 16.02.2024 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_10 від 18.01.2024 та встановлено, що карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 належить ОСОБА_11 , яка 18.11.2023 о 17:19:02 отримала на свою карту грошові кошти на суму 10 000 грн. та після цього ОСОБА_11 18.11.2023 о 17:20:10 здійснила переказ грошових коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_10 на суму 9 900 грн.
Крім того, 04.07.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_10 від 05.06.2024 та встановлено, що картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № № НОМЕР_10 належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 та вона дійсно отримала грошові кошти 18.11.2023 о 17:21:07 на суму 9 900 грн. та після цього здійснила переказ грошових коштів 18.11.2023 о 17:23:23 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 на суму 9 900 грн.
Крім того, 03.10.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_13 від 05.09.2024 та встановлено, що картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 та вона дійсно отримала грошові кошти на свою картку 18.11.2023 о 17:23:23 на суму 9 900 грн. та після цього здійснила переказ грошових коштів 19.11.2023 о 08:26:01 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 22 832,10 грн., який належить ОСОБА_15 .
Крім того, 28.11.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_16 від 30.10.2024 та встановлено, що рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка дійсно отримала на свій рахунок грошові кошти 19.11.2023 о 08:26:01 на суму 22 832,10 грн. та після цього здійснила переказ грошових коштів 19.11.2023 о 10:35:03 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на суму 40 000 грн.
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також, відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Дозволити слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника банківського рахунку (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 19.11.2023 по 19.02.2024, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії зазначеної інформації.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1