Справа № 953/2464/25
н/п 1-кс/953/2135/25
"07" квітня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 12025220000000289 від 11.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-
встановив:
17.03.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстру даних за період з «00» години «01» хвилини 01.01.2025 до «23» години «59» хвилин 13.03.2025, про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище номерами та ІМЕІ; інформацію про вмикання-вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальні ідентифікатори сім-карток (ІМSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; інформацію про типи з'єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; інформацію про ідентифікаційні ознаки терміналів (включаючи місцезнаходження), з яким відбувалися сеанси зв'язку абонентів А з абонентами Б, включаючи з'єднання нульової тривалості; інформацію за наявності контрактних угод або відповідної реєстрації щодо повних відомостей про особу, щодо мобільних телефонів з ідентифікуючими ознаками IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та щодо абонентських номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
На обґрунтування к лопотання слідчий зазначає, що 11.03.2025 до СУ ГУНП в Харківській області з УПК в Харківській області ДКП НПУ надійшли матеріали відносно невстановленої особи, яка з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобілів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальну шкоду останнім.
За даним фактом групою слідчих слідчого управління ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12025220000000289 від 03.11.2023 за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2025 військовослужбовці ЗСУ, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у соціальній мережі «Tik Tok» знайшли оголошення ,яке було розміщено на сторінці з ніком ОСОБА_6 «пригону авто для ЗСУ», а саме Honda CR-V 2008 р.в. Після чого вони зателефонували у месенджері «Viber» по вказаному в оголошені номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , особа яка відповіла на дзвінок представилась як ОСОБА_7 . В подальшому надавши фото документів, а саме: паспорту громадянина України, паспорту для виїзду за кордон, ідентифікаційного коду платника податків на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Заволодівши довірою потерпілих, останній надав номери банківських карток для здійснення оплати за авто, після чого ОСОБА_5 та ОСОБА_4 зі своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 зробили наступні транзакції:
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 - 25000 грн о 10:33 04.03.2025;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 - 25000 грн о 10:44 04.03.2025;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 - 22500 грн о 11:33 04.03.2025;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 - 22500 грн о 11:34 04.03.2025;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 - 20100 грн о 12:58 04.03.2025;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 - 20100 грн о 13:00 04.03.2025;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 - 20100 грн о 14:07 04.03.2025;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 - 20100 грн о 14:14 04.03.2025;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 - 20100 грн о 11:26 05.03.2025;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 - 20100 грн о 11:32 05.03.2025.
Після переведення вказаних коштів особа, яка представилась ОСОБА_7 повністю припинила спілкування з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . На телефонні дзвінки останній не відповідає, у зв'язку з чим ОСОБА_5 та ОСОБА_4 звернулись до правоохоронного органу.
Крім того, співробітниками УПК в Харківській області ДКП НПУ встановлено, що мобільний номер телефону НОМЕР_3 на момент скоєння шахрайських дій працював у мобільних терміналах IPhone 15 Pro Max IMEI: НОМЕР_1 та Xiaomi Redmi Note 11 IMEI: НОМЕР_2 , та паралельно в мобільному терміналі IPhone 15 Pro Max IMEI: НОМЕР_1 працював мобільний номер телефону НОМЕР_4 .
В зв'язку з вищевикладеним, для повного та всебічного досудового розслідування кримінального правопорушення-злочину, з метою встановлення всіх осіб причетних до скоєння даного злочину, встановлення осіб, які можуть володіти корисною для досудового слідства інформацією, а саме підтвердження або спростування факту спілкування між особою власників зазначених абонентських номерів з ідентифікуючими ознаками ІМЕІ, місця їх перебування під час спілкування між собою, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перелічені в прохальній частині клопотання.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з'явився, повідомлений належним чином та своєчасно, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, та просив його задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
При цьому слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання інформації щодо інформації GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме реєстру даних за період з «00» години «01» хвилини 01.01.2025 до «23» години «59» хвилин 13.03.2025, про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище номерами та ІМЕІ; інформацію про вмикання-вимикання мобільних терміналів (тобто реєстрація в мережі оператора зв'язку) із
вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальні ідентифікатори сім-карток (ІМSI), міжнародні ідентифікатори кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; інформацію про типи з'єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А; інформацію про ідентифікаційні ознаки терміналів (включаючи місцезнаходження), з яким відбувалися сеанси зв'язку абонентів А з абонентами Б, включаючи з'єднання нульової тривалості; інформацію за наявності контрактних угод або відповідної реєстрації щодо повних відомостей про особу, щодо мобільних телефонів з ідентифікуючими ознаками IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та щодо абонентських номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.05.2025.
Роз'яснити представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1