Справа № 564/1020/25
04 квітня 2025 року
Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025186150000038 від 11.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що 11.03.2025 до Відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 05.03.2025 об 11:44 год невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу мобільного телефону в мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 7 400,00 грн, які остання перерахувала самостійно за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Банківська картка потерпілого: НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Банківський рахунок невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Абонентський номер телефону потерпілого: НОМЕР_3 оператора
телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Абонентський номер невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: відсутній.
Посилання в мережі Інтернет: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » («Instagram»), « ОСОБА_6 » («Telegram»), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » («Telegram»).
В ході досудового розслідування допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що близько двох місяців тому у соціальній мережі «Instagram» вона знайшла групу, яка підписана « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Конфіскат з Європи). Також було наявне посилання на Telegram-канал « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Коли потерпіла ОСОБА_5 переглядала вказану групу, то виявила, що на даній сторінці здійснюється ніби то продаж техніки із Європи за нижчими цінами, ніж в Україні, що її зацікавило.
Як повідомила потерпіла ОСОБА_5 , вона спостерігала за пропозиціями, які надавалися для продажу, переглядала відгуки.
За цей час ОСОБА_5 періодично писала продацю у «Instagram» та «Telegram», де цікавилася пропозиціями товару, який її цікавить.
Таким чином, 04.03.2025 ОСОБА_5 остаточно вибрала товар, який хотіла б придбати та вирішила написати продавцю в месенджері «Telegram» (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »).
Як повідомила потерпіла ОСОБА_5 , її перенаправило до « ОСОБА_7 » (« ОСОБА_8 »), де вона повідомила, що хоче придбати мобільний телефон марки «iPhone».
В ході спілкування потерпіла ОСОБА_5 вирішила придбати мобільний телефон марки «iPhone», моделі «14», об'ємом пам'яті 512 GB, вартістю 7 400,00 грн.
Далі менеджер повідомив, щоб потерпіла ОСОБА_5 надіслала йому інформацію про місце доставки та дані отримувача, що вона і зробила.
Також менеджер надіслав потерпілій реквізити для оплати, а саме банківський рахунок НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий на ім'я ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_4 .
Таким чином, 05.03.2025 об 11:44:45 год, потерпіла ОСОБА_5 перебуваючи в м. Костопіль, увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самостійно здійснила переказ грошових коштів у сумі 7 400,00 грн із власної банківської картки НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий на ім'я ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_4 .
Далі менеджер підтвердив зарахування грошових коштів та повідомив, щоб потерпіла очікувала на відправку товару, який мав би прийти за 7-10 днів.
В подальшому, потерпіла ОСОБА_5 продовжила читати відгуки про дану групу та виявила, що це шахраї, оскільки багато негативних відгуків про те, що товар не відправляли.
Далі потерпіла ОСОБА_5 виявила, що її було заблоковано в месенджері «Telegram» аккаунтами « ОСОБА_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діалоги видалено.
Після цього потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахрайства та звернулася із відповідною заявою на сайті кіберполіції.
Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (скорочено - AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , код банку (МФО): НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , на ім'я ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_4 , в тому числі: наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих); наявність зазначених фінансових телефонних номерів під наявні карткові рахунки та банківські картки; чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 05.03.2025 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками та банківськими картками за період часу з 00:00 год 05.03.2025 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками та банківськими картками(доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 05.03.2025 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.
Дізнавач в судове засідання не з“явився, просив суд проводити розгляд клопотання уйого відсутності.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з'явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.
Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (скорочено - AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , код банку (МФО): НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .
Окрім того, на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання - задоволити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (скорочено - AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , код банку (МФО): НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , на ім'я ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_4 , в тому числі:
- наявність всіх карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих);
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під наявні карткові рахунки та банківські картки;
- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 05.03.2025 по дату виконання ухвали;
- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками та банківськими картками за період часу з 00:00 год 05.03.2025 по дату виконання ухвали;
- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками та банківськими картками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);
- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 05.03.2025 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1