Справа № 548/1119/23
Провадження №1-кс/548/215/25
07.04.2025 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,-
Дізнавач СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
В клопотанні вказувалося, що 21.05.2023 до ВП №2 Лубенського РВП (м.Хорол) надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що в період часу із 20.05.2023 по 21.05.2023 невідома особа під час спілкування в Телеграм каналі з приводу вкладення грошових коштів для більшого прибутку (інвестування), шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 13436,85 грн., які остання перерахувала із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вище вказану суму.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2023 за № 12023170590000163 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
22.11.2024 скеровано клопотання про тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом банківську таємницю до Хорольського районного суду Полтавської області.
14.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Хорольського районного суду Полтавської області від 02.12.2024, справа № 548/1119/23, проведено тимчасовий доступ до документів, а саме руху грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Та згідно отриманої інформації по вище вказаних картках встановлено, що відбувалися наступні транзакції: 20.05.2023 о 22:11:42 год. з картки № НОМЕР_3 відбувалися перекази на картку № НОМЕР_6 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Тому, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по вище вказаним картковим рахункам.
Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка викрала грошові кошти, фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса: АДРЕСА_1 , та його територіальні підрозділи (відділення, філії), яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.
Дізнавач СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з"явився, клопотав про розгляд справи за його відсутності.
Дізнавачем доведена нявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , та можливість їх вилучити.
Слідчий суддя з'ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,
Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
Надати дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: старшому дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса:АДРЕСА_1 :
- інформацію по банківській картці, № НОМЕР_6 , ззазначенням на чиє ім'я було відкрито рахунки, видано банківські картки, місце та час видачі банківських карток та рух коштів по вказаних картках в період часу із 20.05.2023 по 20.06.2023, місце зняття грошових коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій;
- номери телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_6 , та використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 20.05.2023 по 20.06.2023;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки,№ НОМЕР_6 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.05.2023 по 20.06.2023;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки,№ НОМЕР_6 , на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.05.2023 по 20.06.2023 - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_6 , за період часу з 20.05.2023 по 20.06.2023.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали . Перший примірник.
Слідчий суддя : ОСОБА_1