Справа № 544/902/25
пров. № 1-кс/544/114/2025
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 квітня 2025 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням начальника Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в серпні 2021 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи сільськогосподарською технікою, яка відповідно до договору фінансового лізингу № 71ФЛ-18 укладеного між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 » передана в користування останній, та відповідно до договору поруки № 1П/71ФЛ-18 де ПП " ОСОБА_8 " виступало як поручитель ПП « ОСОБА_7 », яка знаходилась на складі орендованому ПП " ОСОБА_8 ", що за адресою: АДРЕСА_1 .
19.02.2025 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №12025170580000084.
17.03.2025 отримано відповідь від Приватного підприємства « ОСОБА_8 », які надали копії документів, а саме: Свідоцтво про реєстрацію машини: серія НОМЕР_1 (згідно якого комбайн зареєстрований за TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), Податкова накладна №371 від 16.08.2019 р.; Квитанція №2 до податкової накладної №371 від 16.08.2019 р.; Акт надання послуг №1095 від 16.08.2019 р.; Податкова накладна №393 від 31.10.2019 р.; Квитанція №2 до податкової накладної №393 від 31.10.2019 р.; Рахунок на оплату №13804 від 31.10.2019 р.; Акт надання послуг №13804 від від 31.10.2019 р.; Договір оренди №1 від 01.10.2020 р.; Акт приймання передачі будівлі до договору №1 від 01.10.2020 р.; Схема розташування об'єкту оренди; Довідка №238 від 03.03.2025 р.; Флеш-носій з записом відео.
Таким чином встановлено, що ПП « ОСОБА_8 » має банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з якого в період часу з 20.07.2018 по 19.02.2025 року перераховувались грошові кошти на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім цього, 17.03.2025 отримано відповідь від ПП « ОСОБА_7 » які надали копії документів, а саме: Договору фінансового лізингу №71ФЛ-18 від 20.07.2018 року; Таблицю - зведена по платежам по TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 2018-2021 р. (згідно якої встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » було сплачено грошові кошти на рахуикіі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 7 163 889,92 грн.) копії платіжних доручень з періоду 04.09.2018 р. по 16.12.2021 р.; копію довіреності.
Таким чином встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » має банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з якого в період часу з 20.07.2018 по 19.02.2025 перераховувались грошові кошти на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також належним чином підтвердження сплати грошових коштів на рахунки ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи спростування цього, необхідний тимчасовий доступ до всіх без виключення оригіналів документів по рахунку ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме по банківському рахунку НОМЕР_2 , та аналогічних документів по рахунку ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме по банківських рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які зареєстровані у АГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо перерахування коштів з вказаних рахунків в період часу з 20.07.2018 по 19.02.2025 на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для чого необхідно її ог лянути та в подальшому вилучити, оскільки вони мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використано як доказ у кримінальному провадженні .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Заступник начальника СВ поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області в судове засідання не з'явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею установлено, що у серпні 2021 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи сільськогосподарською технікою, яка відповідно до договору фінансового лізингу № 71ФЛ-18 укладеного між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 » передана в користування останній, та відповідно до договору поруки № 1П/71ФЛ-18 де ПП " ОСОБА_8 " виступало як поручитель ПП « ОСОБА_7 », яка знаходилась на складі орендованому ПП " ОСОБА_8 ", що за адресою: АДРЕСА_1 . 19.02.2025 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №12025170580000084. 17.03.2025 отримано відповідь від Приватного підприємства « ОСОБА_8 », які надали копії документів, а саме: Свідоцтво про реєстрацію машини: серія НОМЕР_1 (згідно якого комбайн зареєстрований за TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), Податкова накладна №371 від 16.08.2019 р.; Квитанція №2 до податкової накладної №371 від 16.08.2019 р.; Акт надання послуг №1095 від 16.08.2019 р.; Податкова накладна №393 від 31.10.2019 р.; Квитанція №2 до податкової накладної №393 від 31.10.2019 р.; Рахунок на оплату №13804 від 31.10.2019 р.; Акт надання послуг №13804 від від 31.10.2019 р.; Договір оренди №1 від 01.10.2020 р.; Акт приймання передачі будівлі до договору №1 від 01.10.2020 р.; Схема розташування об'єкту оренди; Довідка №238 від 03.03.2025 р.; Флеш-носій з записом відео. Таким чином встановлено, що ПП « ОСОБА_8 » має банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з якого в період часу з 20.07.2018 по 19.02.2025 року перераховувались грошові кошти на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім цього, 17.03.2025 отримано відповідь від ПП « ОСОБА_7 » які надали копії документів, а саме: Договору фінансового лізингу №71ФЛ-18 від 20.07.2018 року; Таблицю - зведена по платежам по TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 2018-2021 р. (згідно якої встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » було сплачено грошові кошти на рахуикіі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 7 163 889,92 грн.) копії платіжних доручень з періоду 04.09.2018 р. по 16.12.2021 р.; копію довіреності. Таким чином встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » має банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з якого в період часу з 20.07.2018 по 19.02.2025 перераховувались грошові кошти на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також належним чином підтвердження сплати грошових коштів на рахунки ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи спростування цього, необхідний тимчасовий доступ до всіх без виключення оригіналів документів по рахунку ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме по банківському рахунку НОМЕР_2 , та аналогічних документів по рахунку ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме по банківських рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які зареєстровані у АГ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо перерахування коштів з вказаних рахунків в період часу з 20.07.2018 по 19.02.2025 на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для чого необхідно її ог лянути та в подальшому вилучити, оскільки вони мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використано як доказ у кримінальному провадженні. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив заступник начальника СВ, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
У поданому клопотанні заступником начальника СВ поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025170580000084 від 18.02.2025 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.
Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_3 .
За таких обставин клопотання заступника начальника слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_9 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №12025170580000084 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , всіх без виключення оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
- виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 відкритого у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (в електронному та паперовому вигляді) із обов'язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів у період часу з 20.07.2018 по 19.02.2025;
- виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 відкритого у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (в електронному та паперовому вигляді) із обов'язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів в період часу з 20.07.2018 по 19.02.2025;
- виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_6 відкритого у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , (в електронному та паперовому вигляді) із обов'язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів в період часу з 20.07.2018 по 19.02.2025.
Строк дії ухвали до 07 травня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1