Справа № 544/899/25
пров. № 1-кс/544/107/2025
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 квітня 2025 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Начальник СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділенням ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024170580000412 від 07.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, 06 жовтня 2024 року в період часу з 12:30 по 13:20 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, яка користувалася мобільними телефонами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , шляхом обману, а саме представившись працівником банку, отримала інформацію, а саме коди підтвердження, які надходили CMC-повідомленнями на мобільний телефон потерпілого, які останній надав при спілкуванні, здійснила перевод коштів з банківської картки ОСОБА_7 відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 на загальну суму 19 752,00 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 показав, що 06.10.2024 останній прямував по роботі до елеватора в м. Линовицю, та по дорозі о 12:38 год., на його номер телефону НОМЕР_7 , з номеру телефону НОМЕР_8 , зателефонувала невідома особа, котра представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в ході розмови невідома особа повідомила потерпілому ОСОБА_7 , про те, що з його картки намагаються здійснити переказ грошових коштів на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та запитала чи підтверджує останній вказаний переказ, на що він відповів, що ні. Далі, в ході розмови невідома особа повідомила потерпілому, що йому необхідно буде здійснити кілька операцій, для того щоб зупинити шахрайські дії. Через декілька хвилин, на номер потерпшого зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 , та невідома особа знову представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила потерпілому, про те. шо йому надійшло CMC-повідомлення з кодом, який потерпший в подальшому повідомив невідомій особі. Після чого, потерпілому надходили СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі він повідомляв невідомим особам, які здійснювали до нього дзвінки з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . У подальшому, з банківському рахунку потерпілого НОМЕР_9 було знято грошові кошти на загальну суму 119752,00 грн.
Крім того, встановлено, з банківського рахунку потерпілого НОМЕР_10 , здійснювалися перекази грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_11 . Таким чином, з метою встановлення подальшого руху коштів, та отримувача грошових коштів, котрими заволоділи шахрайським шляхом, необхідно отримати відомості про повний рух коштів з банківського рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Начальник СВ поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області в судове засідання не з'явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею установлено, що слідчим відділенням ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024170580000412 від 07.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Так, 06 жовтня 2024 року в період часу з 12:30 по 13:20 невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, яка користувалася мобільними телефонами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , шляхом обману, а саме представившись працівником банку, отримала інформацію, а саме коди підтвердження, які надходили CMC-повідомленнями на мобільний телефон потерпілого, які останній надав при спілкуванні, здійснила перевод коштів з банківської картки ОСОБА_7 відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 на загальну суму 19 752,00 грн. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 показав, що 06.10.2024 останній прямував по роботі до елеватора в м. Линовицю, та по дорозі о 12:38 год., на його номер телефону НОМЕР_7 , з номеру телефону НОМЕР_8 , зателефонувала невідома особа, котра представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та в ході розмови невідома особа повідомила потерпілому ОСОБА_7 , про те, що з його картки намагаються здійснити переказ грошових коштів на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та запитала чи підтверджує останній вказаний переказ, на що він відповів, що ні. Далі, в ході розмови невідома особа повідомила потерпілому, що йому необхідно буде здійснити кілька операцій, для того щоб зупинити шахрайські дії. Через декілька хвилин, на номер потерпшого зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 , та невідома особа знову представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомила потерпілому, про те. шо йому надійшло CMC-повідомлення з кодом, який потерпший в подальшому повідомив невідомій особі. Після чого, потерпілому надходили СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрі він повідомляв невідомим особам, які здійснювали до нього дзвінки з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . У подальшому, з банківському рахунку потерпілого НОМЕР_9 було знято грошові кошти на загальну суму 119752,00 грн. Крім того, встановлено, з банківського рахунку потерпілого НОМЕР_12 , здійснювалися перекази грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_11 . Таким чином, з метою встановлення подальшого руху коштів, та отримувача грошових коштів, котрими заволоділи шахрайським шляхом, необхідно отримати відомості про повний рух коштів з банківського рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 . Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив начальник СВ, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
У поданому клопотанні начальником СВ поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12024170580000412 від 07.10.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.
Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_13 юридична адреса: АДРЕСА_2 .
За таких обставин клопотання начальника слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №12024170580000412 від 07.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих, а саме: начальнику СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 та заступнику начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 юридична адреса: АДРЕСА_3 , які містять інформацію:
- про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_6 , відкритий у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);
- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , відкритому у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.10.2024 по 01.12.2024;
- про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , відкритому у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу із 01.10.2024 по 01.12.2024.
Строк дії ухвали до 07 червня 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1