Справа № 296/3109/25
1-кс/296/1572/25
Іменем України
02 квітня 2025 року м.Житомир
Корольовський районний суд м.Житомира в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
представників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Житомирській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Житомирській області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на майно, вилученого в ході проведення обшуку 20-21.03.2025 у приміщенні ресторану «Полісянка» за адресою: м. Житомир, пров. 1-й Сінний, 4.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42024060000000059 від 10.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 203-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші невстановлені на даний час особи, здійснюють незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор за попередньою змовою групою осіб на території м. Житомира.
Так, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 організували функціонування в м. Житомирі грального залу, де надається доступ до азартних ігор, а саме гри в покер.
Функціонування грального залу вказані особи організували за адресою: м. Житомир, провулок 1-й Сінний, 4 (в приміщенні індивідуальних залів ресторану «Полісянка», які останні орендують на усній домовленості), де щопонеділка та щочетверга здійснюється проведення ігри в покер.
Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_4 контролює процес підготовки до проведення ігор, а саме наявність інвентарю (сукна, фішок тощо), наявність потенційних клієнтів, що обумовлений обмеженим колом осіб, бажаючих відвідати місце проведення гри в покер. Відвідування зазначеного закладу, а саме приміщень, де проводяться ігри в покер, здійснюється за попередньою домовленістю.
Водночас, рольова участь ОСОБА_9 полягає в організації підготовки проведення ігор, а саме в контролі наявності вільного приміщення, розсилки відповідних повідомлень через Інтернет-месенджер потенційним гравцям щодо проведення ігор в певну дату, в здійсненні функції круп'є під час проведення гри в покер, а також в бухгалтерсько-розрахунковому обслуговуванні гравців.
20-21.03.2025 проведено обшук (завершено 21.03.2025 о 05 год. 05 хв) приміщення ресторану «Полісянка» (ПрАТ «Полісянка», код ЄДРПОУ 02969679) за адресою: м. Житомир, пров. 1-й Сінний, 4, під час якого вилучено наступні речі та документи:
- грошові кошти у сумі 20000 гривень, які належать ОСОБА_4 її мобільний телефон Apple Iphone IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім карткою з номером НОМЕР_3 ;
-25 гральних фішок різних кольорів;
- мобільний телефон ОСОБА_14 Apple Iphone IMEI НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з номером телефону НОМЕР_6 ;
- 5 ігрових фішок різних кольорів;
- 50 ігрових фішок різних кольорів;
- мобільний телефон ОСОБА_9 Xiaomi IMEI НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з номером телефону НОМЕР_9 , грошові кошти у сумі сім тисяч гривень, які належать останній;
- 48 ігрових карт;
- 12 ігрових фішок різних кольорів, пластикова підкладка під колоду карт чорного кольору, пісочний годинник;
- мобільний телефон ОСОБА_5 з IMEI НОМЕР_10 , НОМЕР_11 з номерами телефонів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;
- 25 ігрових фішок різних кольорів;
- мобільний телефон ОСОБА_12 IMEI НОМЕР_14 , НОМЕР_15 з номером телефону НОМЕР_16 ,
- дві ігрові карти та 19 ігрових фішок різних кольорів;
- мобільний телефон ОСОБА_6 Apple Iphone IMEI НОМЕР_17 , НОМЕР_18 з номером НОМЕР_19 ;
- 11 ігрових фішок різних кольорів та фішка з написом «DEALER»;
- мобільний телефон ОСОБА_7 Samsung IMEI НОМЕР_20 , НОМЕР_21 з номером НОМЕР_22 ;
- 11 ігрових фішок різних кольорів;
- мобільний телефон ОСОБА_8 Apple Iphone IMEI НОМЕР_23 , НОМЕР_24 з телефоном НОМЕР_25 ;
- дві ігрові карти та 18 ігрових фішок різних кольорів;
- робочий щоденник з написами на обкладинці «Polisynka 2025 Замовлення» з записами щодо бронюваннязамовлення столів та залів, зокрема з написами у відповідні дати (в т.ч. за 20.03.2025) «VIP Янковський»;
- сукно зеленого кольору;
- металевий кейс сірого кольору у якому виявлено 55 гральних карт 309 гральних фішок різних кольорів та дві купюри номіналом сто доларів США.
Враховуючи вищевикладені обставини, 21.03.2025 вказані вилучені предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно з метою збереження речових доказів.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити. Вказав, що у кримінальному провадженні підозру нікому не оголошено. Всі телефони не оглянуто, паролі від телефонів надавали не всі. Є необхідність у проведенні експертизи вилучениз засобів звязку та додаткового огляду. Вказав, що ОСОБА_9 напочатку перешкоджала проводити обшук. Також зафіксовано що нею було здійснено переказ грошових коштів та переписки. Саме ОСОБА_9 роздава гральні фішки та карти.
Представник власників майна ( ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 ) - адвокат ОСОБА_11 вказав, що всі власники добровільно надали мобільні телефони для огляду. Ці особи відпочивали в кафе «Полісянка». Зауважив, що на день розгляду клопотання його клієнти мають статус свідків у кримінальному провадженні. Просив повернути вилучене майно в користування без права на відчуження та продаж.
Адвокат ОСОБА_15 , який діє в інтересах ОСОБА_9 , вказав, що доказів на підтвердження того, що гра у покер є азартною, відсутні. Вилучені кошти у розмірі 7000,00 грн., власником яких є ОСОБА_9 , необхідні для лікування батька останньої. Мобільні телефони використовувались для спілкування з батьками та друзями. Працівниками СБУ вже оглянуто мобільні телефони, а інформацію скопійовано. Просив повернути вилучене у ОСОБА_9 майно.
Власник майна ОСОБА_9 щодо задоволення клопотання слідчого просила відмовити. Повідомила, що її батько з минулого тижня перебуває у лікарні та готується до операції. Заперечила, що 7000,00 грн. є речовими доказами. Стверджує, що самостійно надала доступ до речей у сумочці.
В судовому засіданні власник майна ОСОБА_4 вказала, що добровільно надала код та пароль до телефону. Грошові кошти у сумі 20000,00 грн., які лежали поряд на столі, належать їй. Заперечила щодо задоволення клопотання слідчого.
Власник майна ОСОБА_5 зазначив, що є військовослужбовцем та 08.04.2025р. їде до ОСОБА_16 на службу. У вилученому телефоні має армійській та волонтерські групи. Вказав, що під час обшуку вони розблокували телефони, а органи поліції вели відеозйомку та зафіксували все що їм було потрібно. Повідомив, що телефон необхідний для служби. Заперечив щодо задоволення клопотання слідчого.
ОСОБА_6 просив повернути телефон та зазначив, що на мобільному телефоні всі банківські картки та рахунки.
Власник майна ОСОБА_8 просив повернути мобільний телефон.
ОСОБА_14 в судове засідання не з'явився, від нього 02.04.2025р. надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Вказав, що у кримінальному провадженні перебуває в особі свідка та просив арешт на мобільний телефон не накладати.
ОСОБА_12 та представник ПрАТ "Полісянка" в судове засідання не з'явились, були належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи.
Заслухавши думку учасників справи, дослідивши матеріали клопотання наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Судом встановлено, що ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира від 17.03.2025р. справа № 296/2800/25 клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління служби безпеки України в Житомирській області ОСОБА_17 , задоволено частково. Надано дозвіл на обшук приміщення за адресою: м. Житомир, провулок 1-й Сінний, 4, яке на праві власності належить ПрАТ «ПОЛІСЯНКА», код ЄДРПОУ 02969679, де здійснюється незаконна діяльність з організації та проведення азартних ігор без відповідної ліцензії - гри в покер, з метою відшукання та вилучення матеріальних об'єктів, що підтверджують протиправну діяльність ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , пов'язану з незаконною організацією та проведенням азартних ігор без відповідної ліцензії - гри в покер, а саме: відповідних тканин у вигляді сукна зеленого кольору, якими під час ігор накривають гральні столи, гральних столів, гральних фішок, гральних карт, засобів мобільного зв'язку, SIM-карток операторів мобільного зв'язку, зокрема з номерами НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 та НОМЕР_29 , банківських карток, комп'ютерної техніки (ПЕОМ, нетбуки, ноутбуки, планшети), носів інформації (флеш-карт, жорстких дисків, тощо), на яких можуть міститись фактичні дані про обставини незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, документів, записних книжок або чорнових (робочих) записів, що підтверджують зазначену злочинну діяльність, грошові кошти, які використовуються під час здійснення незаконної діяльності та отримані внаслідок здійснення такої діяльності. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовлено.
З матеріалів клопотання вбачається, що 20.03.2025р.-21.03.2025р. проведено обшук приміщення за адресою: м. Житомир, провулок 1-й Сінний, 4, яке на праві власності належить ПрАТ «ПОЛІСЯНКА», код ЄДРПОУ 02969679, під час якого було виявлено та вилучено: - грошові кошти у сумі 20000 гривень, які належать ОСОБА_4 її мобільний телефон Apple Iphone IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім карткою з номером НОМЕР_3 ;
-25 гральних фішок різних кольорів;
- мобільний телефон ОСОБА_14 Apple Iphone IMEI НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з номером телефону НОМЕР_6 ;
- 5 ігрових фішок різних кольорів;
- 50 ігрових фішок різних кольорів;
- мобільний телефон ОСОБА_9 Xiaomi IMEI НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з номером телефону НОМЕР_9 , грошові кошти у сумі сім тисяч гривень, які належать останній;
- 48 ігрових карт;
- 12 ігрових фішок різних кольорів, пластикова підкладка під колоду карт чорного кольору, пісочний годинник;
- мобільний телефон ОСОБА_5 з IMEI НОМЕР_10 , НОМЕР_11 з номерами телефонів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;
- 25 ігрових фішок різних кольорів;
- мобільний телефон ОСОБА_12 IMEI НОМЕР_14 , НОМЕР_15 з номером телефону НОМЕР_16 ,
- дві ігрові карти та 19 ігрових фішок різних кольорів;
- мобільний телефон ОСОБА_6 Apple Iphone IMEI НОМЕР_17 , НОМЕР_18 з номером НОМЕР_19 ;
- 11 ігрових фішок різних кольорів та фішка з написом «DEALER»;
- мобільний телефон ОСОБА_7 Samsung IMEI НОМЕР_20 , НОМЕР_21 з номером НОМЕР_22 ;
- 11 ігрових фішок різних кольорів;
- мобільний телефон ОСОБА_8 Apple Iphone IMEI НОМЕР_23 , НОМЕР_24 з телефоном НОМЕР_25 ;
- дві ігрові карти та 18 ігрових фішок різних кольорів;
- робочий щоденник з написами на обкладинці «Polisynka 2025 Замовлення» з записами щодо бронюваннязамовлення столів та залів, зокрема з написами у відповідні дати (в т.ч. за 20.03.2025) «VIP Янковський»;
- сукно зеленого кольору;
- металевий кейс сірого кольору у якому виявлено 55 гральних карт 309 гральних фішок різних кольорів та дві купюри номіналом сто доларів США.
Враховуючи вищезазначене, судом встановлено, що обшук проведено на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 17.03.2025р. справа № 296/2800/25, під час якого складено протокол обшуку та зафіксовано майно, на яке слідчий просить накласти арешт.
Клопотання про арешт тимчасово вилученого майна подано слідчим з дотриманням вимог чинного законодавства.
Доводи власника майна ОСОБА_9 та її представника ОСОБА_15 відносно того, що вилучені з сумочки останньої грошові кошти у розмірі 7000,00 грн., призначені для лікування (операції) батька ОСОБА_9 , слідчий суддя до уваги не примає, оскільки доказів на підтвердження існування вказаних обставин не надано.
Також встановлено, що ОСОБА_9 (зі слів останньої) офіційно не працевлаштована. Доказів на підтвердження того, що грошові кошти у розмірі 7000,00 грн., які вилученіо із сумочки ОСОБА_9 , набуті законним шляхом, суду не надано.
В судовому засіданні ОСОБА_4 повідомила, що вона є власником вилучених 20000,00 грн., які лежали поряд з нею на столі. Враховуючи обставини вчинення злочину, зафіксовані протоколом обшуку від 20-21.03.2025р., вилучені грошові кошти мають ознаки речових доказів та підлягають до накладення арешту.
З огляду на те, що майно, вилучене 20.03.2025р.-21.03.2025р. в ході проведення обшуку приміщення за адресою: м. Житомир, провулок 1-й Сінний, 4, яке на праві власності належить ПрАТ «ПОЛІСЯНКА», код ЄДРПОУ 02969679, є речовими доказами по кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використанні як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а доказів протилежного слідчому судді не надано, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, позбавивши його власників, офіційних володільців, третіх осіб, можливості відчуження, розпоряджання, використання.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке 20-21.03.2025 виявлене та вилучене під час обшуку приміщення ресторану «Полісянка» за адресою: м. Житомир, пров. 1-й Сінний, 4, а саме:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - грошові кошти у сумі 20000 гривень та мобільний телефон Apple Iphone IMEI НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім карткою з номером НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_14 - мобільний телефон Apple Iphone IMEI НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з номером телефону НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_5 - мобільний телефон з IMEI НОМЕР_10 , НОМЕР_11 з номерами телефонів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - мобільний телефон з IMEI НОМЕР_14 , НОМЕР_15 з номером телефону НОМЕР_16 ,
- ОСОБА_6 - мобільний телефон Apple Iphone IMEI НОМЕР_17 , НОМЕР_18 з номером НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_7 - мобільний телефон Samsung IMEI НОМЕР_20 , НОМЕР_21 з номером НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_8 - мобільний телефон Apple Iphone IMEI НОМЕР_23 , НОМЕР_24 з телефоном НОМЕР_25 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - мобільний телефон Xiaomi IMEI НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з номером телефону НОМЕР_9 , грошові кошти у сумі сім тисяч гривень, 485 ігрових фішок різних кольорів, фішку з написом «DEALER», пластикову підкладку під колоду карт чорного кольору, пісочний годинник, 52 ігрових карти, сукно зеленого кольору, металевий кейс сірого кольору у якому виявлено 55 гральних карт, дві купюри номіналом сто доларів США;
- ПрАТ «Полісянка», код ЄДРПОУ 02969679 - робочий щоденник з написами на обкладинці «Polisynka 2025 Замовлення» з записами щодо бронюваннязамовлення столів та залів, зокрема з написами у відповідні дати (в т.ч. за 20.03.2025) « ОСОБА_18 ».
Ухвала судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду на протязі 5 днів з часу її оголошення.
Повний тексту ухвали проголошено 07.04.2025року о 14 год.00 хв.
Слідчий суддя ОСОБА_1