Єдиний унікальний номер: 343/674/25
Номер провадження: 1-кс/343/113/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
07 квітня 2025 року м. Долина
Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектора дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 42025092080000013 від 18.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Начальник сектора дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання йому - ОСОБА_3 , офіцерам громади: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПУО НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
• копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 - договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
• роздруківки руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 12.03.2025 року по 31.03.2025р.;
• відомості про IP-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_3 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 12.03.2025 року по 31.03.2025р;
• фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 12.03.2025р. по 31.03.2025р., у разі їх наявності.
Вказані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , яких слід зобов'язати надати такі відомості.
Клопотання обґрунтоване тим, що провадженні сектору дізнання ВП № 1(м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження №42025092080000013 про яке внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань 18.03.2025 року, із попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2025 невідома особа, методом шахрайських дій, під приводом купівлі «дитячого ліжка» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 26 900, які остання перерахувала двома траншами на карткові рахунки № НОМЕР_4 у сумі 13 900грн., № НОМЕР_3 у сумі 13 000 грн.
Так, при здійсненні своєї протиправної діяльності невстановлена особа використовувала банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 .
Враховуючи, що для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 , часу, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали, потрібно отримати повну інформацію, яка є банківською таємницею, та відомості про ці обставини, що мають важливе значення, містяться у документах, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
• копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 - договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
• роздруківки руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 12.03.2025 року по 31.03.2025р.;
• відомості про IP-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_3 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 12.03.2025 року по 31.03.2025р;
• фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 12.03.2025р. по 31.03.2025р., у разі їх наявності.
У зв'язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаного банківського рахунку задля встановлення місця використання картки та суми матеріальної шкоди.
Вказані відомості неможливо отримати іншими способами, оскільки вони знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та згідно ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею, тому доступ до даної інформації можливий лише з дозволу суду.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання начальника сектора дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, і відомості, що містяться в цих документах, нададуть змогу в подальшому використовуватися як докази, тому начальнику сектора дізнання ОСОБА_3 , офіцерам громади: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, є два місяці.
На підставі викладеного, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектора дізнання ОСОБА_3 , офіцерам громади: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПУО НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
• копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 - договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
• роздруківки руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 12.03.2025 року по 31.03.2025р.;
• відомості про IP-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_3 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 12.03.2025 року по 31.03.2025р;
• фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 12.03.2025р. по 31.03.2025р., у разі їх наявності.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.
Ухвала підлягає виконанню начальником сектора дізнання ОСОБА_3 , офіцерам громади: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.
Строк дії ухвали два місяці.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: