Справа № 216/5812/23
провадження 1-кс/216/556/25
іменем України
07 квітня 2025 року місто Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №42021041630000036 від 17.09.2021 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
І. Суть клопотання
1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
перелік про всі банківські (карткові) рахунки, які відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на таких фізичних осіб, як ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
заяви, анкети, договори про відкриття та обслуговування банківських (карткових) рахунків таких клієнтів, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , додатки до них;
виписки за період часу 01.01.2019 по 31.01.2023 по всім банківським (картковим) рахункам, що відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на таких клієнтів, як ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , додатки до них, про рух грошових коштів із зазначенням дати та часу операції (надходження, перерахування), адреси здійснення банківської операції (у випадку перерахування, отримання, оплати, зняття коштів у касі банківського відділення, банкоматі, терміналі самообслуговування тощо), номеру банківського (карткового) рахунку та МФО банківської установи, найменування юридичної особи та її коду за ЄДРПОУ, найменування фізичної особи та її реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуального податкового номеру), суми операції (картки), призначення платежу, валюти операції, залишку після кожної операції, документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори тощо);?
інформація за період часу 01.01.2019 по 31.01.2023 всі фінансові номери, які обліковуються по всім банківським ^(картковим) рахункам, які відкриті на таких клієнтів, як ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 про, додатки до них, у вигляді заяв, анкет, інших документальних відомостей, з зазначенням дати та часу їх зміни;
IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по всім банківським (картковим) рахункам, які відкриті на таких клієнтів, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РЙОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , додатки до них, з інформацією про місцезнаходження (геолокацію), МАС- адреси комп'ютерів, ІМЕІ та інших ідентифікуючих ознак мобільних телефонів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі дня, місяця, року, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період;
інформація про найменування та місцезнаходження (адреси) банкоматів, терміналів обслуговування та торгівельних, обслуговуючих точок (магазинів, салонів, станцій тощо), з застосуванням яких по всім банківським (картковим) рахункам, які відкриті на таких клієнтів, як ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , додатки до них, здійснювалися операції з отримання, готівки, розпорядження (оплати) грошовими коштами із зазначенням дати та часу видачі готівки (здійснення оплати), місця знаходження банкомату, терміналу, торгівельної чи обслуговуючої точки;
фото та відеоматеріали систем фотофіксації та відеоспостереження, на яких зафіксовано зовнішність осіб, які здійснювали отримання готівкових грошових коштів у касі банківського відділення, в банкоматі, терміналі обслуговування, торгівельній або обслуговуючій точці, із зазначенням дати та часу операції, номеру банківського (карткового) рахунку, суми коштів та її призначення.
1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що військова службова особа спільно із підлеглим військовослужбовцем, діючи в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, шляхом шахрайства привласнили військове майно.
Під час здійснення кримінального провадження встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_3 , в умовах дії особливого періоду, крім воєнного стану, який введений на території України 18 березня 2014 року відповідно до Указу Президента України № 303/2014 «Про часткову мобілізацію» та продовжений до теперішнього часу , безпідставно здійснили нарахування грошових коштів у вигляді додаткового грошового забезпечення за виконання завдань в зоні ООС, а саме начальник артилерії - заступник командира бригади підполковник ОСОБА_5 , зловживаючи посадовим становищем, організував протиправну схему з привласнення державних грошових коштів, та протягом 2019 -2022 років давав усні вказівки командиру підрозділу ОСОБА_8 , що входить в пряме його підпорядкування, проводити солдата ОСОБА_7 , як військовослужбовця, котрий перебуває в зоні проведення ООС, без фактичного перебування останнього в цій зоні.
20.09.2021 року у кримінальному провадженні було допитано військовослужбовця військової частини НОМЕР_3 , який відповідав за облік особового складу підрозділу, що залучається до участі в ООС, сержанта ОСОБА_9 , який зазначив, що підставою для включення у період серпня 2020-січня 2021 ОСОБА_4 у список осіб, які виконують завдання в районі ООС, були щомісячні усні вказівки підполковника ОСОБА_5 .
22.09.2022 року у кримінальному провадженні було допитано військовослужбовець ОСОБА_8 , який надав покази аналогічні показам ОСОБА_9 , а саме що підставою для включення у період серпня 2020-січня 2021 ОСОБА_4 у список осіб, які виконують завдання в районі ООС, були щомісячні усні вказівки підполковника ОСОБА_5 , додавши, що ОСОБА_7 в зазначений час знаходився у ППД військової частини НОМЕР_3 в АДРЕСА_1 .
В зв'язку з вищевикладеним, в процесі досудового розслідування виникла необхідність у встановленні та дослідженні відомостей про відкриті розрахункові рахунки, а також інформації про суми грошових коштів на цих рахунках на момент пред'явлення постанови до виконання, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 в банківській установі AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 .
Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.
ІІ. Позиція учасників судового засідання
2.1. Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
2.2. Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.
ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді
3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
3.2. Правове регулювання
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).
Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;
4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:
- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;
- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).
3.3. Оцінка слідчого судді
На підтвердження наведених у клопотанні обставин слідчий надав копії наступних документів:
-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;
-Протоколи допитів свідків;
-Витяги з наказів;
-Довідки про нарахування заробітньої плати;
-Особова картка;
-Виписки за картковими рахунками.
Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Зазначені у клопотанні речі і документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Факт перебування зазначених речей і документів у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.
1. Клопотання слідчого - задовольнити.
2. Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_10 які перебувають у володінні філії відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
перелік про всі банківські (карткові) рахунки, які відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на таких фізичних осіб, як ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
заяви, анкети, договори про відкриття та обслуговування банківських (карткових) рахунків таких клієнтів, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , додатки до них;
виписки за період часу 01.01.2019 по 31.01.2023 по всім банківським (картковим) рахункам, що відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на таких клієнтів, як ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , додатки до них, про рух грошових коштів із зазначенням дати та часу операції (надходження, перерахування), адреси здійснення банківської операції (у випадку перерахування, отримання, оплати, зняття коштів у касі банківського відділення, банкоматі, терміналі самообслуговування тощо), номеру банківського (карткового) рахунку та МФО банківської установи, найменування юридичної особи та її коду за ЄДРПОУ, найменування фізичної особи та її реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуального податкового номеру), суми операції (картки), призначення платежу, валюти операції, залишку після кожної операції, документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори тощо);?
інформація за період часу 01.01.2019 по 31.01.2023 всі фінансові номери, які обліковуються по всім банківським ^(картковим) рахункам, які відкриті на таких клієнтів, як ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 про, додатки до них, у вигляді заяв, анкет, інших документальних відомостей, з зазначенням дати та часу їх зміни;
IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по всім банківським (картковим) рахункам, які відкриті на таких клієнтів, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РЙОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , додатки до них, з інформацією про місцезнаходження (геолокацію), МАС- адреси комп'ютерів, ІМЕІ та інших ідентифікуючих ознак мобільних телефонів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі дня, місяця, року, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період;
- інформація про найменування та місцезнаходження (адреси) банкоматів, терміналів обслуговування та торгівельних, обслуговуючих точок (магазинів, салонів, станцій тощо), з застосуванням яких по всім банківським (картковим) рахункам, які відкриті на таких клієнтів, як ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , додатки до них, здійснювалися операції з отримання, готівки, розпорядження (оплати) грошовими коштами із зазначенням дати та часу видачі готівки (здійснення оплати), місця знаходження банкомату, терміналу, торгівельної чи обслуговуючої точки;
- фото та відеоматеріали систем фотофіксації та відеоспостереження, на яких зафіксовано зовнішність осіб, які здійснювали отримання готівкових грошових коштів у касі банківського відділення, в банкоматі, терміналі обслуговування, торгівельній або обслуговуючій точці, із зазначенням дати та часу операції, номеру банківського (карткового) рахунку, суми коштів та її призначення.
3. Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 07.06.2025 включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1