Справа № 216/2322/25
Провадження № 1-кс/216/753/25
про надання дозволу на обшук
03 квітня 2025 року місто Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду № 1 клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 42024040000000279 від 04.06.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,
До суду надійшло клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про проведення обшуку, яке мотивоване таким.
В ході досудового розслідування отримано інформацію, що протягом 2023-2024 років посадові особи Комунального підприємства «Розвиток територій міста» Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 24241808), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 40Б, яке в свою чергу підпорядковується Департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради, за попередньою змовою з посадовими особами та засновниками ТОВ «НВП Дніпрожим» (код ЄДРПОУ 41416475) та фізичними особами підприємцями, розробили злочинну схему щодо заволодіння коштами бюджету міста Дніпра під час надання послуг з благоустрою територій ігрових, дитячих, спортивних майданчиків та постачання обладнання для робіт, чим завдають збитків місцевому бюджету в особливо великих розмірах.
У ході виконання доручення встановлено, що на виконання такого злочинного плану посадові особи Комунального підприємства «Розвиток територій міста» Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 24241808), а саме заступник директора ОСОБА_5 , директор ОСОБА_6 , особа, відповідальна за проведення процедур закупівель ОСОБА_7 , ОСОБА_8 під безпосереднім контролем організатора злочинної схеми - ОСОБА_9 (за допомогою помічників ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ), та за участі підрядників ТОВ «Дніпрожим» (код ЄДРПОУ 41416475), під особистим контролем засновника ОСОБА_12 , реального керівника ОСОБА_13 (який також є фізичною особою-підприємцем), директора ОСОБА_14 (який також є фізичною особою-підприємцем), ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 тощо, уклали більш ніж 100 договорів на загальну суму понад 100 млн.грн.
На виконання умов зазначених договорів, упродовж з січня 2023 року і по сьогоднішній день продовжують тривати вищевказані роботи та поставки товарів.
За оперативною інформацією встановлено, що під час складання первинної виконавчої документації щодо надання послуг, робіт, поставки товарів посадовими особами ТОВ «Дніпрожим» та фізичними особами підприємцями умисно вносяться завідомо неправдиві відомості до офіційної документації щодо вартості експлуатації будівельних машин та механізмів із завищеними показниками та завищеними цінами. Так, встановлено, що в актах КБ-2в вартість основних матеріалів, які використовуються підрядниками під час улаштування спортивних майданчиків, тощо завищена в рази від ринкової, товщина наливного гумового покриття, яке використовується в будівництві спортивних майданчиків вдвічі тонша, ніж вказується в актах виконаних робіт.
В результаті зазначених протиправних дій, станом на теперішній час, вищевказані особи заволоділи коштами місцевого бюджету на загальну суму понад 8 000 000 гривень. Вказані кошти легалізують за допомогою невстановлених на даний час осіб, які безготівкові кошти конвертуються у готівку, яку передають організаторам злочинної схеми використовуючи особисті зустрічі, у визначених місцях.
Таким чином, особою, причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення є ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , депутат Дніпровської міської ради 8 скликання, проживає за адресою АДРЕСА_1 .
Для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя та засобів кримінального правопорушення, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення кола причетних до його вчинення осіб, а також запобігання злочинній діяльності необхідно проведення обшуку, домоволодіння, яким користується ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна право приватної власності на об'єкт нерухомості, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_18 , яка є матір'ю ОСОБА_17 .
Під час проведення обшуку планується відшукати речі і документи, що будуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме виявлення та вилучення: оригіналів договорів за період 2023-2024 роки, укладених між посадовими особами Комунального підприємства «Розвиток територій міста» Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 24241808) та ТОВ НВП «Дніпрожим» (код ЄДРПОУ 41416475), фізичними особами підприємцями - ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_10 ), тендерні пропозицію по вищевказаним договорам, рахунки - фактури, платіжні доручення, видаткові, податкові, товарно - транспортні накладні, довіреності, акти приймання передавання ТМЦ, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, акти КБ-2В, КБ-3 та додатки до них, інші документи, які підтверджують виконання робіт та постачання товару на адресу замовника, подорожні (шляхові) листи, листування між сторонами з питань виконання умов договорів, проектно - кошторисна документація (проекти, зміни до проектів, експертні звіти тощо), сертифікати якості (відповідності), інші документи, які підтверджують відповідність придбаних товарів нормам чинного законодавства, досудові претензії, позовні заяви, ухвали суду та інші документи, складені сторонами по вищевказаним договорам, прибуткові документи, а саме договори із суб'єктами господарювання, зі змінами та додатками, згідно яких здійснювалась закупівля товару для потреб замовника, прибуткові, товарно - транспортні накладні, податкові накладні, акти приймання передавання ТМЦ, довіреності на отримання товарів, рахунки-фактури, подорожні (шляхові) листи, платіжні доручення, листування між сторонами з питань виконання умов договорів, митні декларації, товарно - транспортні документи на перевезення, зовнішньоекономічні договори (контракти), рахунки (інвойси), документи, які визначають вартість товару, декларації митної вартості, документи контролю за доставкою товару, свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами, документи, що визначають країну походження товару, документи що використовуються для визначення митної вартості товару, сертифікатів якості (відповідності), інші документи, які підтверджують відповідність придбаних товарів нормам чинного законодавства України, документи, які свідчать проходження товару екологічного та радіологічного контролю на митниці, грошові кошти, мобільні телефони, магнітні носії інформації, флеш-накопичувачі, інші речі, предмети та документи, які мають значення для повного, всебічного, об'єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування.
На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь вчинення злочину, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні, керуючись ст. ст. 40, 110, 234 КПК України, прокурор просив клопотання задовольнити.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав і просив його задовольнити з наведених підстав.
Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до вимог ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:
1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;
2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;
3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
4) підстави для обшуку;
5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;
6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;
7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;
8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:
1) було вчинено кримінальне правопорушення;
2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;
3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;
4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;
5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Згідно з усталеною практикою ЄСПЛ держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (рішення у справі «Бук проти Німеччини»). Для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи» (рішення у справі «Ізмайлов проти Росії»).
Слідчим суддею встановлено, що викладені в клопотанні обставини підтверджуються доданими до нього документами, а саме: витягом з ЄРДР № 42024040000000279 від 04.06.2024 року; рапортом старшого оперуповноваженого УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ ОСОБА_25 ; висновками експерта з питань будівельно-технічної експертизи № 09/4-25, № 09/3-25, № 09/2-25; договором № 77/07-08-2024 від 07 серпня 2024 року укладеного між КП «Розвиток територій міста» ДОР в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Дніпрожим», в особі директора ОСОБА_14 ; локальним кошторисом на будівельні роботи № 02-01-01 на Послуги з благоустрою - поточний ремонт елементів благоустрою з улаштуванням покриття з гуми наливної, доріжки з дрібно розмірних фігурних елементів мощення майданчика, розташованого за адресою: просп. Слобожанський, буд. 86, м. Дніпро (ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь); договором № 79/15-08-2024 від 15 серпня 2024 року укладеного між КП «Розвиток територій міста» ДОР в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Дніпрожим», в особі директора ОСОБА_14 ; локальним кошторисом на будівельні роботи № 02-01-01 на Послуги з благоустрою - поточний ремонт елементів благоустрою з улаштуванням покриття з гуми наливної, доріжки з дрібно розмірних фігурних елементів мощення майданчика, розташованого за адресою: вул. Казакевича, буд. 6, м. Дніпро (ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь); договором № 80/15-08-2024 від 15 серпня 2024 року укладеного між КП «Розвиток територій міста» ДОР в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Дніпрожим», в особі директора ОСОБА_14 ; локальним кошторисом на будівельні роботи № 02-01-01 на Послуги з благоустрою - поточний ремонт елементів благоустрою з улаштуванням покриття з гуми наливної, доріжки з дрібно розмірних фігурних елементів мощення майданчика, розташованого за адресою: вул. Казакевича, буд. 6, м. Дніпро (ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь); договором № 81/15-08-2024 від 15 серпня 2024 року укладеного між КП «Розвиток територій міста» ДОР в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Дніпрожим», в особі директора ОСОБА_14 ; локальним кошторисом на будівельні роботи № 02-01-01 на Послуги з благоустрою - поточний ремонт елементів благоустрою з улаштуванням покриття з гуми наливної, доріжки з дрібно розмірних фігурних елементів мощення майданчика, розташованого за адресою: вул. Казакевича, буд. 6, м. Дніпро (ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь); договором № 82/15-08-2024 від 15 серпня 2024 року укладеного між КП «Розвиток територій міста» ДОР в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Дніпрожим», в особі директора ОСОБА_14 ; локальним кошторисом на будівельні роботи № 02-01-01 на Послуги з благоустрою - поточний ремонт елементів благоустрою з улаштуванням покриття з гуми наливної, доріжки з дрібно розмірних фігурних елементів мощення майданчика, розташованого за адресою: вул. Казакевича, буд. 6, м. Дніпро (ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь); договором № 87/02-09-2024 від 02 вересня 2024 року укладеного між КП «Розвиток територій міста» ДОР в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Дніпрожим», в особі директора ОСОБА_14 ; локальним кошторисом на будівельні роботи № 02-01-01 на Послуги з благоустрою - поточний ремонт елементів благоустрою з улаштуванням покриття з гуми наливної, доріжки з дрібно розмірних фігурних елементів мощення майданчика, розташованого за адресою: вул. Калинова, буд. 96, м. Дніпро (ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь); договором № 88/02-09-2024 від 02 вересня 2024 року укладеного між КП «Розвиток територій міста» ДОР в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Дніпрожим», в особі директора ОСОБА_14 ; локальним кошторисом на будівельні роботи № 02-01-01 на Послуги з благоустрою - поточний ремонт елементів благоустрою з улаштуванням покриття з гуми наливної, доріжки з дрібно розмірних фігурних елементів мощення майданчика, розташованого за адресою: вул. Калинова, буд. 96, м. Дніпро (ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь); договором № 94/10-09-2024 від 10 вересня 2024 року укладеного між КП «Розвиток територій міста» ДОР в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Дніпрожим», в особі директора ОСОБА_14 ; локальним кошторисом на будівельні роботи № 02-01-01 на Послуги з благоустрою - поточний ремонт елементів благоустрою з улаштуванням покриття з гуми наливної, доріжки з дрібно розмірних фігурних елементів мощення майданчика, розташованого за адресою: вул. Велика Діївська, буд. 32, м. Дніпро (ДК 021:2015:45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь); висновком експерта з питань будівельно-технічної експертизи № 09/1-25; висновком експерта з питань будівельно-технічної експертизи № 105/2-24; висновком експерта з питань будівельно-технічної експертизи № 105/5-24; висновком експерта з питань будівельно-технічної експертизи № 105/4-24; висновком експерта з питань будівельно-технічної експертизи № 105/1-24.
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна право приватної власності на об'єкт нерухомості, що розташований за адресою: м. Дніпро, вулиця Бортницька, будинок 25, зареєстровано за ОСОБА_18 , яка є матір'ю ОСОБА_17 .
За таких обставин слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність достатніх підстав для проведення обшуку, оскільки доведено наявність вчинення кримінального правопорушення, є підстави вважати, що відшукувані речі ймовірно можуть знаходитись у вказаному приміщені та мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду. При цьому за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання й вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя особи.
Ураховуючи наведене, а також співмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи з огляду на неможливість досягнення мети, на яку посилається прокурор, без застосування цього заходу, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити.
Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 42024040000000279, та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42024040000000279 дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна, а саме домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , право приватної власності на яку зареєстровано за ОСОБА_18 , яка є матір'ю ОСОБА_17 , з метою відшукання та вилучення: оригіналів договорів за період 2023-2024 роки, укладених між посадовими особами Комунального підприємства «Розвиток територій міста» Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 24241808) та ТОВ НВП «Дніпрожим» (код ЄДРПОУ 41416475), фізичними особами підприємцями - ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_10 ), тендерні пропозиції по вищевказаним договорам, рахунки - фактури, платіжні доручення, видаткові, податкові, товарно - транспортні накладні, довіреності, акти приймання передавання ТМЦ, акти виконаних робіт, акти наданих послуг, акти КБ-2В, КБ-3 та додатки до них, документи, які підтверджують виконання робіт та постачання товару на адресу замовника, подорожні (шляхові) листи, листування між сторонами з питань виконання умов договорів, проектно - кошторисна документація (проекти, зміни до проектів, експертні звіти тощо), сертифікати якості (відповідності), документи, які підтверджують відповідність придбаних товарів нормам чинного законодавства, досудові претензії, позовні заяви, ухвали суду та документи, складені сторонами по вищевказаним договорам, прибуткові документи, а саме договори із суб'єктами господарювання, зі змінами та додатками, згідно яких здійснювалась закупівля товару для потреб замовника, прибуткові, товарно - транспортні накладні, податкові накладні, акти приймання передавання ТМЦ, довіреності на отримання товарів, рахунки-фактури, подорожні (шляхові) листи, платіжні доручення, листування між сторонами з питань виконання умов договорів, митні декларації, товарно - транспортні документи на перевезення, зовнішньоекономічні договори (контракти), рахунки (інвойси), документи, які визначають вартість товару, декларації митної вартості, документи контролю за доставкою товару, свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами, документи, що визначають країну походження товару, документи що використовуються для визначення митної вартості товару, сертифікатів якості (відповідності), документи, які підтверджують відповідність придбаних товарів нормам чинного законодавства України, документи, які свідчать проходження товару екологічного та радіологічного контролю на митниці, а також мобільних телефонів, магнітних носіїв інформації та флеш-накопичувачів, з можливістю зняття з них інформації за місцем проведення обшуку.
Строк дії ухвали встановити до 03.05.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1