ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА вул. Б.Хмельницького, 44-В, м.Київ, 01054, тел. (044) 334 68 95 e-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua, web: ki.arbitr.gov.ua Код ЄДРПОУ 05379487
м. Київ
12.03.2025Справа № 910/4888/21
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Абекор" (04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 75, прим. 601А, код ЄДРПОУ 39287145)
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД" (01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8, ідентифікаційний номер 37396799)
про банкрутство
Суддя Мандичев Д.В.
Представники учасників: не з'явилися.
У березні 2021 року Акціонерне товариство "Сбербанк" звернулось до Господарського суду міста Києва з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД" у зв'язку із наявною непогашеною заборгованістю.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.04.2021 № 910/4888/21 заяву Акціонерного товариства "Сбербанк" було прийнято до розгляду, засідання призначено на 12.05.2021.
20.04.2021 до Господарського суду міста Києва надійшла заява арбітражного керуючого Реверука П.К.
У судовому засіданні 12.05.2021 представником заявника було подано заяву про призначення розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Білика О.А.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.05.2021 відкладено розгляд справи у підготовчому засіданні на 16.06.2021.
10.06.2021 до суду надійшов відзив Товариства з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД" на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство, у якому боржник просив суд встановити додатковий строк для подання доказів, а саме: відповіді на адвокатські запити, довідки про наявне майно боржника, заборгованості перед кредиторами, відомості про рахунки боржника, на який ведеться облік прав на цінні папери та їх реквізити, тощо.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 16.06.2021 відкладено розгляд справи у підготовчому засіданні на 12.07.2021.
05.07.2021 Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтеркомгруп" звернулося до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД" (код ЄДРПОУ 37396799).
За наслідкам автоматизованого розподілу судової справи між суддями, справу №910/10774/21 передано на розгляд судді Івченко А.М.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.07.2021 (суддя Івченко А.М.) заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтеркомгруп" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД" (код ЄДРПОУ 37396799) та додані до неї документи передано до матеріалів справи № 910/4888/21 за заявою Акціонерного товариства "Сбербанк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД" (код ЄДРПОУ 37396799) про відкриття провадження у справі про банкрутство для розгляду.
09.07.2021 до суду надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтеркомгруп" про відкладення розгляду справи.
12.07.2021 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Акціонерного товариства "Сбербанк" про відкладення розгляду справи.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.07.2021 приєднано заяву № 10774/21 Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтеркомгруп" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД" (код ЄДРПОУ 37396799 (справа № 910/10774/21)) для одночасного розгляду із заявою Акціонерного товариства "Сбербанк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД" у справі 910/4888/21, яке відбудеться 12.07.2021. Присвоєно об'єднаній справі № 910/4888/21.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 12.07.2021 відкладено підготовче засідання на 02.08.2021.
Судове засідання, призначене на 02.08.2021 не відбулось, у зв'язку з направленням матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду.
Ухвалою Північного апеляційного господарського суду від 30.09.2021 апеляційне провадження за апеляційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД" на ухвалу господарського суду міста Києва від 12.07.2021 року у справі №910/4888/21 закрито. Матеріали справи направлено до Господарського суду міста Києва.
За час перебування матеріалів справи у апеляційній інстанції, до Господарського суду міста Києва надійшли наступні документи:
- заперечення та пояснення АТ "Сбербанк" на відзив від 09.06.2021
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.11.2021 призначено підготовче засідання на 08.12.2021.
24.11.2021 до Господарського суду міста Києва надійшла заява арбітражного керуючого Білика О.А. про участь у справі.
03.12.2021 до Господарського суду міста Києва надійшов відзив боржника на заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтеркомгуп" про відкриття провадження у справі про банкрутство.
06.12.2021 до Господарського суду міста Києва надійшли додаткові пояснення боржника.
08.12.2021 у судовому засіданні поданні боржником подано клопотання про оголошення перерви.
У судовому засіданні, що відбулось 08.12.2021 судом оголошено перерву у підготовчому засіданні до 15.12.2021.
15.12.2021 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання боржника про відкладення судового засідання.
15.12.2021 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання боржника про витребування доказів.
У судовому засіданні, що відбулось 15.12.2021 судом протокольно витребувано у АТ "Сбербанк" відомості щодо часткового погашення заявленої заборгованості. Та оголошено перерву до 17.01.2022.
17.01.2022 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Акціонерного товариства "Сбербанк" про зміну найменування на Акціонерне товариство "Міжнародний резервний банк".
17.01.2022 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання боржника про оголошення перерви у судовому засіданні.
17.01.2022 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Акціонерного товариства "Міжнародний резервний банк. Про часткове погашення вимог.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 17.01.2022 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД" (01013, м. Київ, вул. Будіндустрії,8, ідентифікаційний номер 37396799). Визнано грошові вимоги Акціонерного товариства "Міжнародний резервний банк" (01601, м. Київ, вул. Володимирська,46, ідентифікаційний номер 25959784) до "Металінвест ЛТД" (01013, м. Київ, вул. Будіндустрії,8, ідентифікаційний номер 37396799) у розмірі 307 051 417,88 грн. (258 215 819,76 грн. - основна заборгованість, 48 835 598,12грн. - штрафні санкції). Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД" (01013, м. Київ, вул. Будіндустрії,8, ідентифікаційний номер 37396799). Здійснено оприлюднення на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД" (01013, м. Київ, вул. Будіндустрії,8, ідентифікаційний номер 37396799) за номером 68236 від 04.02.2022. Призначено розпорядником майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД" (01013, м. Київ, вул. Будіндустрії,8, ідентифікаційний номер 37396799) арбітражного керуючого Білика Олександра Анатолійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 929 від 03.07.2013). Визначено дату проведення попереднього судового засідання на 14.03.2022 р. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтеркомгруп" про відкриття провадження у справі Товариства з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД" залишено без розгляду.
14.02.2022 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтеркомгруп" з грошовими вимогами до боржника на суму 83 491 677,14грн.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.02.2022 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтеркомгруп" з грошовими вимогами до боржника на суму 83 491 677,14грн. прийнято та призначено до розгляду у попередньому засіданні на 14.03.2022.
Водночас, Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" № 64/2022 від 24.02.2022, затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", на території України із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 введено воєнний стан строком на 30 діб.
За наведених обставин призначене на 14.03.2022 судове засідання з розгляду справи № 910/4888/21 не відбулося з об'єктивних причин, що не залежать від суду.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.04.2022 попереднє засідання призначено на 08.06.2022.
Судове засідання, призначене на 08.06.2022, не відбулось у зв'язку з направленням матеріалів справи до Північного апеляційного господарського суду.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 14.09.2022 Апеляційну скаргу Акціонерного товариства "Міжнародний резервний банк" задоволено частково. Ухвалу Господарського суду міста Києва від 17.01.2022 у справі №910/4888/21 скасовано в частині відмови у визнанні грошових вимог Акціонерного товариства "Міжнародний резервний банк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД" у розмірі 12 854 481,23 грн. Ухвалено в скасованій частині нове рішення, яким визнати кредиторські вимоги Акціонерного товариства "Міжнародний резервний банк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД" у розмірі 12 854 481,23 грн.Пункт 2 ухвали Господарського суду міста Києва від 17.01.2022 у справі №910/4888/21 викласти в наступній редакції: "Визнати кредиторські вимоги Акціонерного товариства "Міжнародний резервний банк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД" у загальному розмірі 319 905 899,11 грн (271 070 300,99 грн - основна заборгованість, 48 835 589,12 грн - штрафні санкції). Решту кредиторських вимог Акціонерного товариства "Міжнародний резервний банк" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД" відхилити. Матеріали справи направлено до Господарського суду міста Києва.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 05.10.2022 розгляд справи у попередньому засідання призначено на 16.11.2022.
26.10.2022 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про долучення до матеріалів справи реєстру вимог кредиторів боржника та інформаційної довідки.
26.10.2022 до Господарського суду міста Києва надійшов звіт розпорядника майна про результати розгляду грошових вимог.
08.11.2022 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтеркомгруп" про розгляд справи без участі представника.
15.11.2022 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про участь справи без його участі.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.11.2022 задоволено заяву розпорядника майна арбітражного керуючого Білика О.А. про сплату винагороди. Здійснено сплату основної винагороди арбітражному керуючому Білику Олександру Анатолійовичу (свідоцтво арбітражного керуючого № 929 від 03.07.2013, ідентифікаційний код отримувача НОМЕР_1 ) на його рахунок в АТ "А-Банк", МФО 307770, номер рахунку IBAN НОМЕР_2 за виконання ним повноважень розпорядника майна у справі № 910/4888/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД" за період з 17.01.2022 по 17.04.2022 в розмірі 54 000 (п'ятдесят чотири тисячі) грн. 00 коп. з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва UA418201720355289002000015332, відкритого у Державній казначейській службі України, м. Київ, МФО 820172, код ЄДРПОУ 05379487 за рахунок коштів, авансованих Акціонерним товариством "Сбербанк" відповідно до платіжного доручення № 1498718 від 29.01.2021.
Ухвалою попереднього засідання від 16.11.2022 визнано кредитором у справі № 910/4888/21 по відношенню до боржника:- Акціонерне товариство "Міжнародний резервний банк" з грошовими вимогами на суму 319 982 599,11 грн., з яких: 76 700,00 грн. - вимоги першої черги; 271 070 300,00грн.-вимоги четвертої черги, 48 835 589,00грн.-вимоги шостої черги;- Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтеркомгруп" з грошовими вимогами на суму 83 496 639,14грн., з яких 4 962,00грн.-вимоги першої черги, 83 491 677,14грн.-вимоги четвертої черги. Визначено дату підсумкового засідання на 11.01.2023.
Наразі, згідно Рішення Ради суддів України від 14.12.2022 №35 визначено дату проведення ХІХ позачергового з'їзду суддів 11-13 січня 2023 року, делегатом на якому є суддя Д.В.Мандичев.
Відтак, суд ухвалою від 21.12.2022 призначив підсумкове засідання на 08.02.2023.
30.12.2022 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури.
30.12.2022 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про затвердження звіту про нарахування та виплату грошової винагороди.
30.12.2022 до Господарського суду міста Києва від розпорядника майна надійшов аналіз фінансово-господарського стану боржника.
30.12.2022 до Господарського суду міста Києва від розпорядника майна надійшов звіт за період з 17.01.2022 по 16.11.2022
02.02.2023 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання розпорядника майна про розгляд справи без його участі.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 08.02.2023 відкладено розгляд справи у підсумковому засіданні на 22.03.2023.
15.02.2023 судом здійснено запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого для призначення ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД".
Згідно з довідкою від 16.02.2023 щодо кандидатури арбітражного керуючого автоматизованою системою визначено кандидатуру арбітражного керуючого Григоренка В.О. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 1841 від 02.02.2018).
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.03.2023 запропоновано арбітражному керуючому Григоренку Віктору Олександровичу (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 02.02.2018 №1841) визначеного автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справах про банкрутство, у строк до 20.03.2023 р. (включно) надати до суду заяву про його участь у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД" (ідентифікаційний номер 37396799). Повідомлено арбітражному керуючому Григоренку Віктору Олександровичу (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 02.02.2018 №1841) що судове засідання відбудеться 22.03.2023.
20.03.2023 до суду надійшла заява арбітражного керуючого Карасюка О.В. про участь у справі про банкрутство.
Постановою Господарського суду м. Києва від 22.03.2023 припинено процедуру розпорядження майном Товариства з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД". Припинити повноваження розпорядника майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД" арбітражного керуючого Білика Олександра Анатолійовича. Визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД". Відкрито ліквідаційну процедуру. Призначено ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД" арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича.
04.04.2023 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора арбітражного керуючого Карасюка О.В.
01.05.2023 до Господарського суду м. Києва надійшов поточний звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД".
04.05.2023 до суду надійшло клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Карасюка О.В. про витребування інформації.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.05.2023 задоволено клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД" арбітражного керуючого Карасюка О.В. про витребування інформації.
До Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора про витребування інформації.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 29.05.2023 призначено розгляд клопотання ліквідатора про витребування інформації у судовому засіданні на 07.06.2023.
30.05.2023 до суду надійшло повідомлення Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрідом Фінанс Україна" про долучення документів на виконання вимог ухвали суду від 08.05.2023.
31.05.2023 до Господарського суду м. Києва надійшов поточний звіт ліквідатора арбітражного керуючого Карасюка О.В.
05.06.2023 до суду надійшло повідомлення Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" по справі.
05.06.2023 до Господарського суду м. Києва надійшла заява ТОВ "Інтеркомгруп" про розгляд справи без участі представника.
06.06.2023 до суду надійшли уточнення ліквідатора арбітражного керуючого Карасюка О.В. до його клопотання про витребування інформації.
Судове засідання, призначене на 07.06.2023, не відбулось у зв'язку з перебуванням судді Мандичева Д.В. у відпустці.
08.06.2023 до суду надійшло повідомлення по справі від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 09.06.2023 призначено розгляд клопотання ліквідатора про витребування інформації у судовому засіданні на 28.06.2023.
21.06.2023 до суду надійшло клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Карасюка О.В. про витребування інформації.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 28.06.2023 задоволено клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД" арбітражного керуючого Карасюка О.В. про витребування інформації № 02-01/34-60 від 21.06.2023 та № 02-01/34-55 від 08.05.2023 з урахуванням уточнень від 06.06.2023.
08.02.2024 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора про надання згоди на продаж майна боржника.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 23.02.2024 призначено розгляд клопотання ліквідатора про надання згоди на продаж майна боржника у судовому засіданні на 03.04.2024. Постановлено кредиторам у строк до 27.03.2027 (включно) подати суду письмові обгрунтовані пояснення щодо поданого ліквідатором клопотання про надання згоди на продаж майна боржника.
11.03.2024 до суду надійшло клопотання ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури.
Ухвалою Господарського суду м. Києва від 14.03.2024 призначено розгляд клопотання ліквідатора про продовження строку ліквідаційної процедури у судовому засіданні на 03.04.2024.
14.03.2024 до суду надійшли пояснення Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтеркомгруп" щодо клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Карасюка О.В. про надання згоди на продаж майна банкрута.
26.03.2024 до Господарського суду м. Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтеркомгруп" про розгляд справи без участі представника кредитора.
28.03.2024 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД" про виконану роботу.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.04.2024 задоволено клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Карасюка О.В. про надання згоди на продаж майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД". Надано згоду ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД" арбітражному керуючому Карасюку О.В. на продаж майна банкрута.Клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД" арбітражного керуючого Карасюка О.В. задоволено. Продовжено ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД" арбітражному керуючому Карасюку О.В. строк для подання суду звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу банкрута на затвердження на шість місяців до 22.09.2024.
До Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора про надання згоди на продаж майна боржника.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.06.2024 призначено розгляд клопотання ліквідатора про надання згоди на продаж майна боржника у судовому засіданні на 24.07.2024.
03.06.2024 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора арбітражного керуючого Карасюка О.В.
02.07.2024 до Господарського суду міста Києва надійшли пояснення Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтеркомгруп" щодо клопотання ліквідатора про надання згоди на продаж майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД".
02.07.2024 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора.
02.07.2024 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Інтеркомгруп" про проведення судового засідання без участі представника кредитора.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.07.2024 задоволено клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Карасюка О.В. № 02-01/34-91 від 15.05.2024 про надання згоди на продаж майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД". Надано згоду ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД" арбітражному керуючому Карасюку О.В. на продаж майна банкрута на повторному аукціоні.
До Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора про надання згоди на продаж майна боржника та клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.10.2024 призначено розгляд клопотання ліквідатора про надання згоди на продаж майна боржника, клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури у судовому засіданні на 06.11.2024.
02.10.2024 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора арбітражного керуючого Карасюка О.В.
01.11.2024 до Господарського суду міста Києва надійшов поточний звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД".
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.11.2024 задоволено клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Карасюка О.В. про надання згоди на продаж майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД" на повторному та другому повторному аукціонах. Надано згоду ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД" арбітражному керуючому Карасюку О.В. на продаж майна банкрута на повторному аукціоні.
21.11.2024 до Господарського суду міста Києва надійшла заява АТ "Міжнародний резервний банк" про заміну кредитора.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.11.2024 призначено розгляд заяви АТ "Міжнародний резервний банк" про заміну кредитора у судовому засіданні на 20.12.2024.
03.12.2024 до суду надійшов проміжний звіт ліквідатора арбітражного керуючого Карасюка О.В.
10.12.2024 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Акціонерного товариства "Міжнародний резервний банк" про долучення документів до матеріалів справи.
12.12.2024 до суду надійшли пояснення ліквідатора арбітражного керуючого Карасюка О.В. щодо заяви Акціонерного товариства "Міжнародний резервний банк" про заміну кредитора.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.12.2024 задоволено заяву Акціонерного товариства "Міжнародний резервний банк" про заміну кредитора. Замінено кредитора у справі № 910/4888/21 Акціонерне товариство "Міжнародний резервний банк" (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46, код ЄДРПОУ 25959784) правонаступником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Абекор" (04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 75, прим. 601А, код ЄДРПОУ 39287145).
23.01.2025 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора про затвердження звіту ліквідатора та закриття провадження у справі.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.01.2025 призначено розгляд справи у судовому засіданні на 12.03.2025.
04.02.2025 до суду надійшов поточний звіт ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД».
04.03.2025 до Господарського суду міста Києва надійшов поточний звіт ліквідатора арбітражного керуючого Карасюка О.В.
10.03.2025 до суду надійшло клопотання ліквідатора про долучення документів до матеріалів справи на виконання вимог ухвали суду від 27.01.2025.
10.03.2025 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора арбітражного керуючого Карасюка О.В. про долучення до матеріалів справи доказу закриття банківських рахунків банкрута.
10.03.2025 до суду надійшло клопотання ліквідатора про скасування обтяжень майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД».
10.03.2025 до Господарського суду міста Києва надійшло клопотання ліквідатора про затвердження звітів арбітражного керуючого Карасюка О.В. про нарахування та виплату грошової винагороди за період виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» з 22.03.2023 по 16.01.2025 у загальному розмірі 479 670,97 грн., а також стягнення грошової винагороди ліквідатора з кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД».
10.03.2025 до суду надійшло клопотання ліквідатора про затвердження звітів арбітражного керуючого Карасюка О.В. про здійснення та відшкодування витрат за період виконання повноважень ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» з 22.03.2023 по 16.01.2025 у розмірі 1 502,00 грн.
У судове засідання, призначене на 12.03.2025, представники учасників справи не з'явилися, хоча про дату, час і місце його проведення були повідомлені належним чином.
Частиною 1 статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства визначено, що ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута, складає висновок про наявність або відсутність ознак доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій під час провадження у справі про банкрутство за результатом його проведення; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам, які звільняються внаслідок ліквідації банкрута, який відшкодовується згідно з цим Кодексом позачергово за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута; з дня визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури повідомляє працівників банкрута про звільнення та здійснює його відповідно до законодавства України про працю. Виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банкрута провадиться ліквідатором у першу чергу за рахунок коштів, одержаних від продажу майна банкрута, або отриманого для цієї мети кредиту; заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов'язаннями, які виникли під час провадження у справі про банкрутство і є неоплаченими; подає до суду заяви про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб; передає в установленому порядку на зберігання документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових актів підлягають обов'язковому зберіганню; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом; подає відомості (інформацію), необхідні для ведення Єдиного реєстру боржників, відносно яких відкрито провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства; у разі провадження банкрутом діяльності, пов'язаної з державною таємницею, вживає заходів з ліквідації режимно-секретного органу; веде реєстр вимог кредиторів; подає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", інформацію до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; здійснює дії щодо скасування реєстрації випуску акцій, передбачені законодавством, якщо організаційно-правовою формою юридичної особи - банкрута є акціонерне товариство; здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом.
Згідно з ч. 1 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду (а в разі ліквідації страховика або кредитної спілки - також до Національного банку України) звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються: відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси; відомості про реалізацію об'єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу; копії документів, що підтверджують відчуження активів боржника під час ліквідаційної процедури (у тому числі протоколи про результати аукціону, договори купівлі-продажу, акти приймання-передачі майна, акти про придбання майна на аукціоні тощо); реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, що підтверджують погашення вимог кредиторів; довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню; для акціонерних товариств - розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; для емітентів боргових цінних паперів - звіт про результати погашення цінних паперів.
Розглянувши звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД», судом встановлено наступне.
Постановою Господарського суду міста Києва від 22.03.2023 у справі № 910/4888/21 Товариство «Металінвест ЛТД» (далі - «Товариство») визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором Товариства призначено арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 01.02.2018 № 1846).
З метою встановлення обсягу активів боржника, ліквідатором ТОВ «Металінвест ЛТД» було вжито заходів щодо направлення запитів держаним органам, установам і організаціям та отримання відповідних відомостей, зокрема:
- запит № 02-01/33-02 від 31.03.2023 (Акціонерне товариство «Українська залізниця) з проханням: повідомити, чи є (були) у власності ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) на території України зареєстрованих в реєстрі транспорту і зв'язку вагонів; надати копії відповідних реєстраційних документів; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), у наборах даних, розпорядником яких є Акціонерне товариство «Українська залізниця».
Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.
- запит № 02-01/33-03 від 31.03.2023 (Головне управління регіональної статистики) з проханням: повідомити, чи є (було) ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) засновником будь-яких юридичних осіб; надати відомості про засновників та керівників ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8); надати відомості про відокремлені підрозділи ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8).
Отримано відповідь, відповідно до якої запитувану інформацію не було надано.
- запит № 02-01/33-04 від 31.03.2023 (Державна авіаційна служба України) з проханням: повідомити про те, чи перебували у власності ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) повітряні судна, дату та підстави їх відчуження (зняття з обліку); повідомити про те, чи перебувають, станом на дату даного запиту, у власності ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) повітряні судна; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), у наборах даних, розпорядником яких є Державна авіаційна служба України.
Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.
- запит № 02-01/33-05 від 31.03.2023 (Державна екологічна інспекція України) з проханням: повідомити, чи є (були) у ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) дозволи (документи дозвільного характеру) у сфері:
1) спеціального використання природних ресурсів;
2) охорони земель, надр;
3) охорони, раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів;
4) охорони атмосферного повітря;
5) раціонального використання, відтворення і охорони об'єктів тваринного світу;
6) охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду;
7) з питань поводження з відходами.
повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), у наборах даних, розпорядником яких є Державна екологічна інспекція України.
Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено. Запит надіслано за належністю до Державної екологічної інспекції Столичного округу.
Отримано відповідь від Державної екологічної інспекції Столичного округу, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.
- запит № 02-01/33-06 від 31.03.2023 (Державна інспекція архітектури та містобудування України) з проханням: повідомити, чи є (були) в ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) дозволи на виконання будівельних робіт; надати копії правоустановчих документів щодо дозволу на виконання будівельних робіт та переліку замовника будівництва; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), у наборах даних, розпорядником яких є Державна інспекція архітектури та містобудування України.
Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.
- запит № 02-01/33-07 від 31.03.2023 (Державна митна служба України) з проханням: повідомити чи проводилась ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) діяльність, контроль за якою покладено на митні органи; повідомити чи переміщувалися товари і транспортні засоби ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) через митний кордон України; повідомити чи подавалися митним органам документи та відомості, необхідні для переміщення товарів і транспортних засобів через митний контроль України; повідомити, чи має (мало) ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) дозволи: на провадження митної брокерської діяльності; на відкриття та експлуатацію митного складу; на відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання; на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі; на відкриття та експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), у наборах даних, розпорядником яких є Державна митна служба України.
Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.
- запит № 02-01/33-08 від 31.03.2023 (Державна податкова служба України) з проханням: 1. повідомити про наявність та надати зазначені вище документи ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), які були надалі боржником за період шести років до дати відповіді на даний запит. У разі, якщо окремі види звітності боржником не надавалися, прошу про це окремо повідомити. Повідомити про наявність та надати у випадку наявності регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку за період, зазначений у п. 1; повідомити факт та строки надання ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) останньої звітної документації; повідомити про наявність інформації стосовно всіх відкритих розрахункових рахунків Товариства в кредитно-банківських установах; повідомити фактичне місцезнаходження ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), якщо воно не співпадає з юридичною адресою підприємства; повідомити прізвище керівника та головного бухгалтера ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), контактні телефони; надати інформацію чи проводилася робота по примусовому стягненню податкової заборгованості та які активи були виявлені та реалізовані, а також чи були виявлені печатки та документи; повідомити чи порушувалась кримінальна справа щодо посадових осіб ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) з питання несплати податків чи з інших формулювань; надати інформацію, чи має ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) заборгованість по виплаті заробітної плати; надати перелік осіб, які перебувають у трудових відносинах з ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8); повідомити про майно ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), на яке поширюється право податкової застави; повідомити про проведення перевірки (планові та позапланові) ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8); повідомити, має (мало) ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) ліцензії: на оптову торгівлю спиртом; на оптову торгівлю алкогольними напоями; на оптову торгівлю тютюновими виробами; на роздрібну торгівлю алкогольними напоями; на роздрібну торгівлю тютюновими виробами; на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової торгівлі та роздрібної торгівлі пальним; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), у наборах даних, розпорядником яких є Державна податкова служба України.
Отримано відповідь, відповідно до якої запитувана інформація була надана.
- запит № 02-01/33-09 від 31.03.2023 (Державна служба геології та надр України) з проханням: повідомити, чи має (мало) ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) спеціальні дозволи на користування надрами; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), у наборах даних, розпорядником яких є Державна служба геології та надр України.
Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.
- запит № 02-01/33-11 від 31.03.2023 (Державна служба України з безпеки на транспорті) з проханням: повідомити, чи має (мало) ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) дозвільні документів на здійснення перевезень; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), у наборах даних, розпорядником яких є Державна служба України з безпеки на транспорті.
Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.
- запит № 02-01/33-12 від 31.03.2023 (Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками) з проханням: повідомити інформацію щодо ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), що містяться в таких реєстрах:
1) Ліцензійний реєстр з виробництва лікарських засобів (в умовах аптеки), оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами
2) Ліцензійний реєстр з промислового виробництва лікарських засобів
3) Ліцензійний реєстр з імпорту лікарських засобів
4) Ліцензійний реєстр на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
повідомити про всю наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), у наборах даних, розпорядником яких є Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.
- запит № 02-01/33-13 від 31.03.2023 (Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів) з проханням: повідомити, чи зареєстровані (були зареєстровані) за ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) потужності; повідомити, чи є (було) ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) виробником органічної сировини; повідомити чи є у власності ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) зареєстрована сільськогосподарська, дорожньо-будівельна та меліоративна техніка; повідомити чи була у власності ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) зареєстрована сільськогосподарська, дорожньо-будівельна та меліоративна техніка; у разі наявності останніх надати копії правоустановчих документів. повідомити, чи має (мало) ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) документи дозвільного характеру, передбачені Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), у наборах даних, розпорядником яких є Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.
- запит № 02-01/33-14 від 31.03.2023 (Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру) з проханням: надати інформацію, чи облікуються (облікувалися) за ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) будь-які земельні ділянки на праві власності чи оренди, та повідомити про останні дії, пов'язані зі зміною чи припиненням власності на них; надати копії правоустановчих документів на них, технічної документації та будь-яких інших документів; повідомити, чи має (мало) ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) спеціальні дозволи на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), у наборах даних, розпорядником яких є Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.
Отримано відповідь, відповідно до якої запит направлено до територіальних органів Держгеокадастру для надання відповіді.
Отримано відповідь, відповідно до якої Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області запитуваної інформації не виявлено.
Отримано відповідь, відповідно до якої Головне управління Держгеокадастру у Донецькій області запитуваної інформації не виявлено.
Отримано відповідь, відповідно до якої Головне управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області запитуваної інформації не виявлено.
Отримано відповідь, відповідно до якої Головне управління Держгеокадастру у Житомирській області запитуваної інформації не виявлено.
Отримано відповідь, відповідно до якої Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області запитуваної інформації не виявлено.
Отримано відповідь, відповідно до якої Головне управління Держгеокадастру у м. Києві та Київській області відомості про реєстрацію права власності, права постійного користування, права оренди на земельні ділянки, з урахуванням положень статей 125,126 Земельного кодексу України, які діяли до 01.01.2013р. не виявлено.
Отримано відповідь, відповідно до якої Головне управління Держгеокадастру в Кіровоградській області запитуваної інформації не виявлено.
Отримано відповідь, відповідно до якої Головне управління Держгеокадастру у Львівській області запитуваної інформації не виявлено.
Отримано відповідь, відповідно до якої Головне управління Держгеокадастру у Миколаївській області запитуваної інформації немає технічної можливості.
Отримано відповідь, відповідно до якої Головне управління Держгеокадастру в Одеській області запитуваної інформації не виявлено.
Отримано відповідь, відповідно до якої Головне управління Держгеокадастру у Рівненській області запитуваної інформації не виявлено.
Отримано відповідь, відповідно до якої Головне управління Держгеокадастру у Сумській області запитуваної інформації не виявлено.
Отримано відповідь, відповідно до якої Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області запитуваної інформації не виявлено.
Отримано відповідь, відповідно до якої Головне управління Держгеокадастру в Харківській області запитуваної інформації не виявлено.
Отримано відповідь, відповідно до якої Головне управління Держгеокадастру у Херсонській області запитуваної інформації немає технічної можливості отримати будь-яку інформацію.
Отримано відповідь, відповідно до якої Головне управління Держгеокадастру у Хмельницькій області запитуваної інформації не виявлено.
Отримано відповідь, відповідно до якої Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області запитуваної інформації не виявлено.
Отримано відповідь, відповідно до якої Головне управління Держгеокадастру у Чернігівській області запитуваної інформації не виявлено.
- запит № 02-01/33-15 від 31.03.2023 (Державна служба України з питань праці) з проханням: повідомити, чи є (були) у власності ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) об'єктів підвищеної небезпеки, викотонажних автомобілів технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації у вулично-дорожній мережі, трубопроводів, об'єктів нафтогазового комплексу, ділянок надр, наданих для експлуатації та будівництва підземних споруд; надати копії правоустановчих документів щодо наявних об'єктів підвищеної небезпеки, викотонажних автомобілів технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації у вулично-дорожній мережі, трубопроводів, об'єктів нафтогазового комплексу, ділянок надр, наданих для експлуатації та будівництва підземних споруд, інших видів спеціальної техніки; повідомити про наявність або відсутність у власності ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) підіймальних споруд та котлів; надати копії правоустановчих документів щодо наявних підіймальних споруд та котлованів; повідомити, чи має (мало) ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8):
1) дозвіл на право проведення вибухових робіт та виготовлення засобів їх механізації
2) дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, контролює дотримання умов дії таких дозволів;
3) гірничий відвод для розробки родовищ корисних копалин, будівництва та експлуатації підземних споруд та інших цілей, не пов'язаних із видобуванням корисних копалин;
повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), у наборах даних, розпорядником яких є Державна служба України з питань праці.
Отримано відповідь, відповідно до якої запит направлено до територіальних органів Держпраці для надання відповіді.
Отримано відповідь, відповідно до якої Західне міжрегіональне управління Держпраці запитуваної інформації не виявило.
Отримано відповідь, відповідно до якої Південно-Західне міжрегіональне управління Держпраці запитуваної інформації не виявило.
Отримано відповідь, відповідно до якої Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці запитуваної інформації не виявило.
Отримано відповідь, відповідно до якої Північно-Східне міжрегіональне управління Держпраці запитуваної інформації не виявило.
Отримано відповідь, відповідно до якої Східне міжрегіональне управління Держпраці запитуваної інформації не виявило.
Отримано відповідь, відповідно до якої Центральне міжрегіональне управління Держпраці запитуваної інформації не виявило.
Отримано відповідь, відповідно до якої Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці запитуваної інформації не виявило.
- запит № 02-01/33-16 від 31.03.2023 (Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України) з проханням: повідомити, чи має (мало) ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) дозвіл на розміщення, будівництво споруд, об'єктів дорожнього сервісу, автозаправних станцій, прокладення інженерних мереж та виконання інших робіт у межах смуги відведення автомобільних доріг; 6повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), у наборах даних, розпорядником яких є Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.
- запит № 02-01/33-17 від 31.03.2023 (Державне агентство водних ресурсів України) з проханням: повідомити, чи має (мало) ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8): дозвіл на проведення робіт на землях водного фонду; дозвіл на спеціальне водокористування; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), у наборах даних, розпорядником яких є Державне агентство водних ресурсів України.
Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.
- запит № 02-01/33-18 від 31.03.2023 (Державне агентство лісових ресурсів України) з проханням: повідомити, чи має (мало) ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8): спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів; дозвіл на використання мисливських тварин, що перебувають у державній власності; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), у наборах даних, розпорядником яких є Державне агентство лісових ресурсів України.
Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.
- запит № 02-01/33-19 від 31.03.2023 (Державне агентство меліорації та рибного господарства України) з проханням: повідомити, чи має (мало) ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8):
1) дозвіл, сертифікат, довідку міжнародного зразка відповідно до вимог міжнародних договорів України з питань ведення рибного промислу і торгівлі рибою та морепродуктами;
2) дозвіл на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікати на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об'єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення, в частині осетрових риб і виробленої з них продукції;
3) інші документи дозвільного характеру у сфері рибного господарства.
повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), у наборах даних, розпорядником яких є Державне агентство меліорації та рибного господарства України.
Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.
- запит № 02-01/33-21 від 31.03.2023 (Державне підприємство «Український державний центр радіочастот») з проханням: надати інформацію, чи видавались ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) дозволи на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), у наборах даних, розпорядником яких є Державне підприємство «Український державний центр радіочастот».
Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.
- запит № 02-01/33-22 від 31.03.2023 (Державний центр зайнятості) з проханням: надати копії останньої звітності ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8); надати інформацію про нарахування та сплату ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) страхових внесків; надати перелік працівників ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8); повідомити дані про чисельність найманих працівників ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8); надати інформацію про наявну переплату ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8); надати інформацію про наявну заборгованість у ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8); повідомити про всю наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), у наборах даних, розпорядником яких є Державний центр зайнятості.
Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.
- запит № 02-01/33-23 від 31.03.2023 (Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей) з проханням: повідомити, чи є (було) ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) суб'єктом господарювання, що має ліцензію на провадження діяльності з випуску та проведення лотерей; повідомити про всю наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), у наборах даних, розпорядником яких є Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей.
Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.
- запит № 02-01/33-24 від 31.03.2023 (Міністерство економіки України) з проханням: повідомити інформацію про закупівлі, що стосується ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8); повідомити, чи є (було) ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) виробником чи розповсюджувачем програмного забезпечення; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), у наборах даних, розпорядником яких є Міністерство економіки України.
Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.
- запит № 02-01/33-25 від 31.03.2023 (Головний сервісний центр МВС) з проханням: повідомити про наявність або відсутність у власності ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) зареєстрованих авто-, мототранспортних засобів; повідомити чи були у власності ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) зареєстровані авто-, мототранспортні засоби протягом останніх шести років; надати відповідну документацію щодо зареєстрованих за ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) транспортних засобів; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), у наборах даних, розпорядником яких є Головний сервісний центр МВС.
Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.
- запит № 02-01/33-26 від 31.03.2023 (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) з проханням: надати письмову інформацію про підприємства, установи, організації, акціями яких володіє (володіло) ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), зазначивши їх назви, адреси, коди ЄДРПОУ, тощо, а також назви та адреси реєстраторів і розмір пакетів акцій, що належать ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) та пов'язаним з ним особам; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), у наборах даних та реєстрах, розпорядником яких є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Отримано відповідь, відповідно до якої запитувана інформація була надана.
- запит № 02-01/33-27 від 31.03.2023 (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації) з проханням: надати інформацію про використання ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) на території України виділеного номерного ресурсу; надати інформацію про отримання вказаним підприємством ліцензій та інших, передбачених законодавством, дозволів та реєстрацію видів діяльності, пов'язаних з використанням радіочастотного ресурсу та телекомунікацій мереж; надати інформацію про реєстрацію за вказаним підприємством радіочастотних та телекомунікаційних засобів; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), у наборах даних, розпорядником яких є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.
Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.
- запит № 02-01/33-28 від 31.03.2023 (Національний банк України) з проханням: повідомити, чи є (було) ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) фінансовою установою, особою, що не є фінансовою установою, але має право надавати окремі фінансові послуги; повідомити щодо набуття і припинення прав на цінні папери і прав за цінними паперами ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8); повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), у наборах даних, розпорядником яких є Національний банк України.
Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.
- запит № 02-01/33-29 від 31.03.2023 (Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України») з проханням: повідомити щодо набуття і припинення прав на цінні папери і прав за цінними паперами ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8); повідомити про депозитарні установи, які ведуть облік прав на цінні папери, що належать ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8); повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), у наборах даних, розпорядником яких є Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України».
Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.
- запит № 02-01/33-30 від 31.03.2023 (Головне управління ПФУ в місті Києві і Пенсійний фонд України) з проханням: 1. надати перелік осіб, які перебувають/перебували в трудових відносинах з ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8); надати копії фінансової звітності ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) за шість років до дати відповіді на даний запит; надати інформацію про нарахування та сплату ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) страхових внесків; повідомити дані про чисельність найманих працівників ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8); надати інформацію про наявну переплату ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8); надати інформацію про наявну заборгованість у ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8); повідомити про всю наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), у наборах даних, розпорядником яких є Пенсійний фонд України.
Отримано відповідь, відповідно до якої запитувана інформація була надана стосовно застрахованої однієї особи за квітень 2019 року, без зазначення цієї особи.
- запит № 02-01/33-31 від 31.03.2023 (Фонд державного майна України) з проханням: повідомити, чи є (було) ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) покупцем у сфері приватизації державного майна; повідомити щодо державного майна на балансі ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8); повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), у наборах даних, розпорядником яких є Фонд державного майна України.
Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.
- запит № 02-01/33-32 від 31.03.2023 (Головне управління Державної податкової служби в місті Києві) з проханням: повідомити про наявність та надати зазначені вище документи ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), які були надалі боржником за період шести років до дати відповіді на даний запит. У разі, якщо окремі види звітності боржником не надавалися, прошу про це окремо повідомити. повідомити про наявність та надати у випадку наявності регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку за період, зазначений у п. 1; повідомити факт та строки надання ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) останньої звітної документації; повідомити про наявність інформації стосовно всіх відкритих розрахункових рахунків Товариства в кредитно-банківських установах; повідомити фактичне місцезнаходження ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), якщо воно не співпадає з юридичною адресою підприємства; повідомити прізвище керівника та головного бухгалтера ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), контактні телефони; надати інформацію чи проводилася робота по примусовому стягненню податкової заборгованості та які активи були виявлені та реалізовані, а також чи були виявлені печатки та документи; повідомити чи порушувалась кримінальна справа щодо посадових осіб ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) з питання несплати податків чи з інших формулювань; надати інформацію, чи має ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) заборгованість по виплаті заробітної плати; надати перелік осіб, які перебувають у трудових відносинах з ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8); повідомити про майно ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), на яке поширюється право податкової застави; повідомити про проведення перевірки (планові та позапланові) ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8); повідомити, має (мало) ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) ліцензії: на оптову торгівлю спиртом; на оптову торгівлю алкогольними напоями; на оптову торгівлю тютюновими виробами; на роздрібну торгівлю алкогольними напоями; на роздрібну торгівлю тютюновими виробами; на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової торгівлі та роздрібної торгівлі пальним; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), у наборах даних, розпорядником яких є Головне управління Державної податкової служби України.
Отримано відповідь, відповідно до якої запитувана інформація була надана в частині відомостей з ЄДР.
- запит № 02-01/33-33 від 31.03.2023 (Головне управління статистики в місті Києві) з проханням: повідомити про наявність та надати зазначені вище документи ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), які були надалі боржником за період шести років до дати відповіді на даний запит. У разі, якщо окремі види звітності боржником не надавалися, прошу про це окремо повідомити; повідомити про наявність та надати у випадку наявності регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку за період, зазначений у п. 1; повідомити факт та строки надання ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) останньої звітної документації; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), у наборах даних, розпорядником яких є Головне управління статистики.
Отримано відповідь, відповідно до якої запитувана інформація не була надана.
- запит № 02-01/33-34 від 31.03.2023 (Київська митниця) з проханням: повідомити чи здійснювалось ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8) оформлення товарів, валютних цінностей та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України в період шести років до дня відкриття провадження у справі про банкрутство по день надання відповіді на цей запит; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8), у наборах даних, розпорядником яких є митниця.
Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.
24 квітня 2023 року ліквідатор підготував та надіслав до АТ «Державний ощадний банк України» Запит № 02-01/34-36 від 24.04.2023 про надання інформації, в якому просив надати інформацію про усі рахунки ТОВ «Металінвест ЛТД», що були та є відкриті у банку, в. т. ч. в іноземних валютах; надати інформацію про залишок коштів на них; надати інформацію про усі рахунки ТОВ «Металінвест ЛТД» у цінних паперах, що були та є відкриті у банку та інформацію про їх стан; надати інформацію про наявність/відсутність у ТОВ «Металінвест ЛТД» індивідуального банківського сейфу; надати виписки за останні шість років до дня визнання боржника банкрута по рахунках, що були та є відкриті в банку, в. т. ч. в іноземних валютах.
Отримано відповідь, відповідно до якої було відмовлено у наданні запитуваної інформації.
24 квітня 2023 року ліквідатор підготував та надіслав до АТ «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК» Запит № 02-01/34-37 від 24.04.2023 про надання інформації, в якому просив надати інформацію про усі рахунки ТОВ «Металінвест ЛТД», що були та є відкриті у банку, в. т. ч. в іноземних валютах; надати інформацію про залишок коштів на них; надати інформацію про наявність/відсутність у ТОВ «Металінвест ЛТД» індивідуального банківського сейфу; надати виписки за останні шість років до дня визнання боржника банкрута по рахунках, що були та є відкриті в банку, в. т. ч. в іноземних валютах.
Отримано відповідь, відповідно до якої було відмовлено у наданні запитуваної інформації.
24 квітня 2023 року ліквідатор підготував та надіслав до АТ «ВТБ БАНК» запит № 02-01/34-38 від 24.04.2023 про надання інформації, в якому просив надати інформацію про усі рахунки ТОВ «Металінвест ЛТД», що були та є відкриті у банку, в. т. ч. в іноземних валютах; надати інформацію про залишок коштів на них; надати інформацію про наявність/відсутність у ТОВ «Металінвест ЛТД» індивідуального банківського сейфу; надати виписки за останні шість років до дня визнання боржника банкрута по рахунках, що були та є відкриті в банку, в. т. ч. в іноземних валютах.
24 квітня 2023 року ліквідатор підготував та надіслав до ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» запит № 02-01/34-39 від 24.04.2023 про надання інформації, в якому просив надати інформацію про усі рахунки ТОВ «Металінвест ЛТД», що були та є відкриті у ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» у цінних паперах та надати інформацію про стан таких рахунків; надати виписки за останні шість років до дня визнання боржника банкрута про операції на рахунках боржника, що були та є відкриті у ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА» у цінних паперах.
24 квітня 2023 року ліквідатор підготував та надіслав до Державної казначейської служби України Запит № 02-01/34-40 від 24.04.2023 про надання інформації, в якому просив надати інформацію про усі рахунки ТОВ «Металінвест ЛТД», що були та є відкриті у Державній казначейській службі України, в. т. ч. в іноземних валютах; надати інформацію про залишок коштів на них; надати виписки за останні шість років до дня визнання боржника банкрута по рахунках, що були та є відкриті в у Державній казначейській службі України, в. т. ч. в іноземних валютах та у цінних паперах.
Отримано відповідь, відповідно до якої рекомендовано звернутися до органів ДПС України.
02 травня 2023 року ліквідатор підготував та надіслав АТ «Міжнародний резервний банк» запит № 02-01/34-42 від 02.05.2023, в якому просив надати інформацію про усі розрахункові рахунки ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799), що були та є відкриті в АТ «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК», в т.ч. в іноземних валютах, та надати інформацію про залишок коштів на них; надати інформацію про наявність/відсутність у ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799) індивідуального банківського сейфу; надати виписки за шість років до дня визнання боржника банкрутом (за шість років до 22 березня 2023 року) по розрахункових рахунках боржника, які є (були) відкриті в АТ «МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК», в т.ч. в іноземних валютах.
Отримано відповідь, відповідно до якої надано запитувану інформацію.
04 травня 2023 року ліквідатор підготував та надіслав ТОВ «АГРО ТРЕЙДІНГ ГРУП» запит № 02-01/34-44 від 04.05.2023 про надання інформації, в якому просив надати інформацію про наявні активи ТОВ «АГРО ТРЕЙДІНГ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 33344904), зокрема, інформацію про основні засоби, нематеріальні активи, запаси продукції, дебіторську заборгованість, а також в повному обсязі іншу інформацію, що міститься в даному запиті.
04 травня 2023 року ліквідатор підготував та надіслав ТОВ «ВТОРМЕТАЛ» запит № 02-01/34-45 від 04.05.2023 про надання інформації, в якому просив надати інформацію про наявні активи ТОВ «ВТОРМЕТАЛ» (код за ЄДРПОУ 32046711), зокрема, інформацію про основні засоби, нематеріальні активи, запаси продукції, дебіторську заборгованість, а також в повному обсязі іншу інформацію, що міститься в даному запиті.
Отримано відповідь, відповідно до якої надано запитувану інформацію.
04 травня 2023 року ліквідатор підготував та надіслав ТОВ «НЬЮЗ МЕДІА ГРУП» запит № 02-01/34-46 від 04.05.2023 про надання інформації, в якому просив надати інформацію про наявні активи ТОВ «НЬЮЗ МЕДІА ГРУП» (код за ЄДРПОУ 35155097), зокрема, інформацію про основні засоби, нематеріальні активи, запаси продукції, дебіторську заборгованість, а також в повному обсязі іншу інформацію, що міститься в даному запиті.
04 травня 2023 року ліквідатор підготував та надіслав ліквідатору ПАТ «Чернігів Вторчормет» арбітражному керуючому Юдицькому Олександру Вікторовичу запит № 02-01/34-47 від 04.05.2023 про надання інформації, в якому просив надати інформацію про наявні активи ПАТ «Чернігів Вторчормет» (код за ЄДРПОУ 00193178), зокрема, інформацію про основні засоби, нематеріальні активи, запаси продукції, дебіторську заборгованість, а також в повному обсязі іншу інформацію, що міститься в даному запиті.
Отримано відповідь, відповідно до якої відмовлено у наданні запитуваної інформації.
04 травня 2023 року ліквідатор підготував та надіслав Головному управлінню Державної податкової служби в місті Києві запит № 02-01/34-48 від 04.05.2023 про надання інформації, в якому просив надати в повному обсязі інформацію про ТОВ «АГРО ТРЕЙДІНГ ГРУП» (код за ЄДРПОУ 33344904), що міститься в даному запиті із врахуванням положень ч. 7 ст. 77 Кодексу України з процедур банкрутства, а також іншу запитувану інформацію.
Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.
04 травня 2023 року ліквідатор підготував та надіслав Головному управлінню Державної податкової служби в місті Києві запит № 02-01/34-49 від 04.05.2023 про надання інформації, в якому просив надати в повному обсязі інформацію про ТОВ «ВТОРМЕТАЛ» (код за ЄДРПОУ 32046711), що міститься в даному запиті із врахуванням положень ч. 7 ст. 77 Кодексу України з процедур банкрутства, а також іншу запитувану інформацію.
Отримано відповідь, відповідно до якої надано запитувану інформацію.
04 травня 2023 року ліквідатор підготував та надіслав Державній податковій службі України запит № 02-01/34-50 від 04.05.2023 про надання інформації, в якому просив надати в повному обсязі інформацію про ТОВ «КРИМВТОРЧОРМЕТ» (код за ЄДРПОУ 38119664), що міститься в даному запиті із врахуванням положень ч. 7 ст. 77 Кодексу України з процедур банкрутства, а також іншу запитувану інформацію.
Отримано відповідь, відповідно до якої відмовлено у наданні запитуваної інформації.
04 травня 2023 року ліквідатор підготував та надіслав Державній податковій службі України запит № 02-01/34-51 від 04.05.2023 про надання інформації, в якому просив надати в повному обсязі інформацію про ТОВ «ЛУГАНСЬКВТОРМЕТ» (код 38088254), що міститься в даному запиті із врахуванням положень ч. 7 ст. 77 Кодексу України з процедур банкрутства, а також іншу запитувану інформацію.
Отримано відповідь, відповідно до якої відмовлено у наданні запитуваної інформації.
04 травня 2023 року ліквідатор підготував та надіслав Головному управлінню Державної податкової служби в місті Києві запит № 02-01/34-52 від 04.05.2023 про надання інформації, в якому просив надати в повному обсязі інформацію про ТОВ «НАФТА ТРАНС ГРУП» (код за ЄДРПОУ 32980869), що міститься в даному запиті із врахуванням положень ч. 7 ст. 77 Кодексу України з процедур банкрутства, а також іншу запитувану інформацію.
Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.
04 травня 2023 року ліквідатор підготував та надіслав Головному управлінню Державної податкової служби у Київській області запит № 02-01/34-53 від 04.05.2023 про надання інформації, в якому просив надати в повному обсязі інформацію про ТОВ «НЬЮЗ МЕДІА ГРУП» (код за ЄДРПОУ 35155097), що міститься в даному запиті із врахуванням положень ч. 7 ст. 77 Кодексу України з процедур банкрутства, а також іншу запитувану інформацію.
Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.
04 травня 2023 року ліквідатор підготував та надіслав Головному управлінню Державної податкової служби у Чернігівській області запит № 02-01/34-54 від 04.05.2023 про надання інформації, в якому просив надати в повному обсязі інформацію про ПАТ «Чернігів Вторчормет» (код за ЄДРПОУ 00193178), що міститься в даному запиті із врахуванням положень ч. 7 ст. 77 Кодексу України з процедур банкрутства, а також іншу запитувану інформацію.
Отримано відповідь, відповідно до якої було відмовлено у наданні запитуваної інформації.
19 червня 2023 року ліквідатор підготував та надіслав Державній податковій службі України запит № 02-01/34-59 від 19.06.2023 про надання інформації, в якому просив надати інформацію про суми списання, поповнення, залишки коштів та іншу наявну в Державній податковій службі України інформацію по рахунку електронного адміністрування податку на додану вартість ТОВ «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799) № UA НОМЕР_3; надати інформацію про рух коштів та відповідні виписки за шість років до дня визнання боржника банкрутом (за шість років до 22 березня 2023 року) по рахунку № UA НОМЕР_4, держателем інформації по якому є Державна податкова служба України.
Отримано відповідь, відповідно до якої надано запитувану інформацію.
22 червня 2023 року ліквідатор підготував та надіслав Головному сервісному центру МВС запит № 02-01/34-61 від 22.06.2023 про надання інформації, в якому просив надати відомості про зареєстровані транспортні засоби вказаних юридичних осіб з метою наповнення відомостей про майно банкрута, яке підлягає продажу.
Отримано відповідь, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено, окрім відомостей про транспортні засоби, які перебували у власності ПАТ «Чернігів Вторчормет».
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.01.2025 було зобов'язано ліквідатора надати суду ряд документів, у тому числі докази здійснення всіх заходів, спрямованих на виявлення майнових активів, їх реалізацію та задоволення вимог кредиторів і ліквідацію банкрута відповідно до ухвали суду.
З метою виконання вимог ухвали ліквідатором були надіслані запити до державних органів, а саме:
- запит арбітражного керуючого № 02-01/34-112 від 28.01.2025 (Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації») з проханням повідомити, хто є власником об'єкта нерухомості по адресі, за якою зареєстроване Товариство з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799) - 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8; повідомити про всю наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799), у наборах даних, розпорядником яких є Комунальне підприємство Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації».
На вказаний запит отримано відповідь № 062/14-1627 від 12.02.2025, відповідно до якої запитуваної інформації не надано. Так, для отримання запитуваної інформації необхідно надати відомості, які конкретизують об'єкт, зокрема, дані про площу або будь-який документ, який забезпечить можливість ідентифікувати об'єкт (технічна документація); натомість у ліквідатора відсутні будь-які документи та відомості про запитуваний об'єкт, окрім як адреси, що міститься в Єдиному державному реєстрі. Своєю чергою, ліквідатором отримано інформаційну довідку № 416291398 від 04.03.2025 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, згідно з якою за вказаною адресою зареєстровано низку речових прав на нерухоме майно різних суб'єктів права власності, жодне з яких не належало та не належить банкруту - Товариству з обмеженою відповідальністю» Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799).
- запит арбітражного керуючого № 02-01/34-113 від 28.01.2025 (Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій) з проханням надати інформацію про наявність або відсутність у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799) об'єктів права інтелектуальної власності, у тому числі об'єктів промислової власності; повідомити про всю наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799), у наборах даних, розпорядником яких є Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій.
На вказаний запит отримано відповідь № 783/3103-07-2025 від 03.02.2025, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.
- запит арбітражного керуючого № 02-01/34-114 від 28.01.2025 (Київська міська державна адміністрація) з проханням надати інформацію про наявність або відсутність у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799) захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони); повідомити про всю наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799), у наборах даних, розпорядником яких є Київська міська державна адміністрація.
На вказаний запит відповідь № 074/07/1-374 від 30.01.2025, відповідно до якої повідомлено, що запитувану інформацію можна отримати з Державного реєстру речових прав на нерухоме майна та їх обтяжень.
На вказаний запит також отримано відповідь від Департаменту муніципальної безпеки КМДА, відповідно до якої у фонді захисних споруд цивільного захисту міста Києва захисних споруд цивільного захисту, балансоутримувачем яких є банкрут, не обліковано.
- запит арбітражного керуючого № 02-01/34-115 від 28.01.2025 (Акціонерне товариство «Укрзалізниця») з проханням повідомити, чи є (були) у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799) на території України зареєстрованих в реєстрі транспорту і зв'язку вагони і локомотиви; надати копії відповідних реєстраційних документів; повідомити, чи є (було) Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799) в довіднику «Собственники грузовых вагонов государств-участников Содружества»; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799), у наборах даних, розпорядником яких є Акціонерне товариство «Українська залізниця».
На вказаний запит отримано відповідь № ГІОЦ-50/150 від 30.01.2025, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.
- запит арбітражного керуючого № 02-01/34-116 від 28.01.2025 (Державна служба України з надзвичайних ситуацій) з проханням надати інформацію, чи є (були) зареєстровані за Товариством з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799) об'єкти підвищеної небезпеки та захисні споруди цивільного захисту; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799), у наборах даних, розпорядником яких є Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
На вказаний запит отримано відповідь № 16-2691/162-2 від 03.02.2025, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.
- запит арбітражного керуючого № 02-01/34-117 від 28.01.2025 (Державна авіаційна служба України) з проханням повідомити про те, чи перебували у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799) повітряні судна, дату та підстави їх відчуження (зняття з обліку); повідомити про те, чи перебувають, станом на дату даного запиту, у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799) повітряні судна; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799), у наборах даних, розпорядником яких є Державна авіаційна служба України.
На вказаний запит отримано відповідь № 1.16-544-25 від 06.02.2025, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.
- запит арбітражного керуючого № 02-01/34-118 від 28.01.2025 (Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України) з проханням повідомити, чи є (були) у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799) зареєстровані плавзасоби великого та малого флоту, інші судна; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799), у наборах даних, розпорядником яких є Державна служба морського внутрішнього водного транспорту та судноплавства України.
На вказаний запит отримано відповідь № 1800/02-1-3/15-25 від 06.02.2025, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.
- запит арбітражного керуючого № 02-01/34-119 від 28.01.2025 (Управління з питань цивільного захисту Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації) з проханням повідомити, чи перебувають на обліку Управління сховища, зареєстровані за Товариством з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799); повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799), у наборах даних, розпорядником яких є Управління з питань цивільного захисту Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації.
На вказаний запит отримано відповідь Департаменту муніципальної безпеки КМДА, відповідно до якої у фонді захисних споруд цивільного захисту міста Києва захисних споруд цивільного захисту, балансоутримувачем яких є банкрут, не обліковано.
- запит арбітражного керуючого № 02-01/34-120 від 28.01.2025 (Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві) з проханням повідомити, чи зареєстровані (були зареєстровані) за Товариством з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799) потужності, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні і меліоративні машини, сільськогосподарська техніка, інші механізми; у разі наявності останніх надати копії правоустановчих документів; повідомити, чи має (мав) Товариство з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799) документи дозвільного характеру, передбачені Законом України «Про Перелік документів дозвільно-го характеру у сфері господарської діяльності»; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799), у наборах даних, розпорядником яких є Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві.
На вказаний запит отримано відповідь № вих-08.0/1134 від 30.01.2025, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.
- запит арбітражного керуючого № 02-01/34-121 від 28.01.2025 (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) з проханням надати письмову інформацію про підприємства, установи, організації, акціями яких володіє Товариство з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799), зазначивши їх назви, адреси, коди ЄДРПОУ, тощо, а також назви та адреси реєстраторів і розмір пакетів акцій, що належать Товариству; надати інформацію про те, чи є Товариство з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799) серед власників, які володіють значними пакетами акцій емітентів акцій приватних акціонерних товариств та публічних акціонер-них товариств; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799), у наборах даних, розпорядником яких є Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
На вказаний запит отримано відповідь № 10/04/1260 від 28.01.2025, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.
- запит арбітражного керуючого № 02-01/34-122 від 28.01.2025 (Державне космічне агентство України) з проханням надати інформацію про наявність або відсутність у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799) на території України космічних об'єктів, об'єктів космічної діяльності та космічної техніки; надати копії документів про право власності вказаного Товариства на космічні об'єкти, об'єкти космічної діяльності та космічної техніки, а також документи, пов'язані зі змінами права власності на це майно; повідомити про іншу наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799), у наборах даних, розпорядником яких є Державне космічне агентство України.
На вказаний запит отримано відповідь № 644-3.1 від 31.01.2025, відповідно до якої запитуваної інформації не виявлено.
31 січня 2025 року ліквідатор підготував та надіслав Київській міській військовій адміністрації запит арбітражного керуючого № 02-01/34-127 від 31.01.2025 про надання інформації/документів з проханням надати інформацію про наявність або відсутність у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799) захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони), облік (реєстрація) яких не пов'язана з внесенням запису до Єдиних та державних реєстрів, у тому числі до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, та які перебувають на Вашому спеціальному обліку; повідомити про всю наявну інформацію (зокрема, про майно), що стосується Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37396799), у наборах даних, розпорядником яких є Київська міська військова адміністрація.
На вказаний запит відповідь № 074/07/1-467 від 05.02.2025, відповідно до якої повідомлено, що запитувану інформацію можна отримати з Державного реєстру речових прав на нерухоме майна та їх обтяжень.
На вказаний запит також отримано відповідь від Департаменту муніципальної безпеки КМДА, відповідно до якої у фонді захисних споруд цивільного захисту міста Києва захисних споруд цивільного захисту, балансоутримувачем яких є банкрут, не обліковано.
28 січня 2025 року ліквідатор підготував та надіслав Державній податковій службі України заяву № 02-01/34-126 від 28.01.2025 про закриття рахунку електронного адміністрування податку на додану вартість.
Отримано відповідь № 3035/6/99-00-04-02-04-06 від 31.01.2025, відповідно до якої повідомлено, що Казначеством 04.11.2023 було закрито рахунок № НОМЕР_4.
Крім того, ліквідатором 07.03.2025 здійснено оплату за закриття поточних рахунків ТОВ «Металінвест ЛТД» №в російських рублях, долар США, українська гривня, євро, що були відкриті в АТ «Ощадбанк», про що надається копія квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 1852742907501 від 07.03.2025.
Згідно з довідкою АТ «Державний ощадний банк України» № 77/4-09/28385/2025 від 10.03.2025 рахунки Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» в АТ «Ощадбанк» було закрито 10.03.2025.
28 січня 2025 року ліквідатор підготував та надіслав Акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» запит арбітражного керуючого № 02-01/34-123 від 28.01.2025 про надання інформації/документів з проханням надати повні виписки з відображенням у них усієї інформації щодо проведених транзакцій, зокрема, але не винятково, щодо: дати, часу їх проведення, повної інформації про відправника та отримувача грошових коштів, банку отримувача, призначення платежу, залишку коштів після здійснення транзакцій, щодо таких рахунків банкрута, за три років до дня відкриття провадження у справі/до дня закриття відповідного рахунку (тобто з 17.01.2019 до 17.01.2022/до дня закриття відповідного рахунку) по розрахункових рахунках боржника, які є (були) відкриті в АТ «ОЩАДБАНК», в т.ч. в іноземних валютах, відповідно до переліку рахунків.
На вказаний запит отримано відповідь № 46/12-11/1801/2025/БТ від 13.02.2025, відповідно до якої надано інформацію про рух коштів на рахунках ТОВ «Металінвест ЛТД», відкритих в АТ «Ощадбанк» за запитуваний період, що надаються суду.
За результатами проведення аналізу наданих банківських виписок за період трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство ТОВ «Металінвест ДТД», ліквідатором не вбачається ознак вчинення посадовими особами банкрута чи його засновниками дій, які сприяли доведенню його до стану неплатоспроможності та виникненню заборгованості перед кредиторами, а також не встановлено обставин можливого доведення боржника до банкрутства чи інших злочинів посадових осіб боржника, які сприяли настанню неплатоспроможності боржника, що може бути підставою для притягнення таких осіб до субсидіарної та/чи солідарної відповідальності за зобов'язаннями боржника у справі про банкрутство ТОВ «Металінвест ЛТД».
Зокрема, такий висновок випливає з того, що за період трьох років, що передував процедурі банкрутства Товариства, рух коштів по банківських рахунках банкрута в російських рублях, доларах США та євро, що були відкриті в АТ «Ощадбанк», не відбувався; щодо руху коштів по банківському рахунку банкрута в українській гривні, то варто зазначити, що вихід коштів з банківського рахунку здійснювався для справляння податків, оплати ЄСВ та обслуговування такого рахунку.
28 січня 2025 року ліквідатор підготував та надіслав приватному виконавцю Павелків Т. Л. заяву № 02-01/34-124 від 28.01.2025 про скасування обтяжень майна банкрута, в якому просив скасувати обтяження та вчинити відповідні реєстраційні дії у зв'язку із скасуванням обтяження, а саме скасувати обтяження за номером запису про обтяження: 31705979 (спеціальний розділ) та винести постанову про скасування всіх раніше накладених будь-яких арештів чи інших обтяжень майна чи коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ: 37396799), зокрема, але не виключно, про скасування обтяження за номером 31705979 та всіх обтяжень, накладених на підставі постанови про арешт майна боржника, серія та номер НОМЕР_6, видана 24.05.2019.
28 січня 2025 року ліквідатор підготував та надіслав ВПВР ДДВС МЮУ заяву № 02-01/34-125 від 28.01.2025 про скасування обтяжень майна банкрута, в якому просив скасувати обтяження та вчинити відповідні реєстраційні дії у зв'язку із скасуванням обтяження, а саме скасувати обтяження за номером запису про обтяження: 34535798 (спеціальний розділ); винести постанову про скасування всіх раніше накладених Вами будь-яких арештів чи інших обтяжень майна чи коштів Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ: 37396799), зокрема, але не виключно, про скасування обтяження за номером 34535798 та всіх обтяжень, накладених на підставі постанови про арешт майна боржника від 05.12.2019 та постанови про арешт коштів боржника від 09.12.2019, винесених в межах ВП № НОМЕР_5; відомості про боржника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ: 37396799) виключити з Єдиного реєстру боржників та скасувати всі інші вжиті заходи щодо виконання рішення.
У результаті відповідно до інформаційної довідки № 416335662 від 05.03.2025 щодо інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта було скасовано обтяження за номером запису про обтяження: 31705979 (спеціальний розділ).
Натомість щодо іншого обтяження - 34535798 (спеціальний розділ), на заяву ліквідатора № 02-01/34-125 від 28.01.2025 про скасування обтяжень майна банкрута отримано відповідь Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України № 27752/14889-33-25/20.1 від 25.02.2025, відповідно до якої повідомлено ліквідатора про те, що на даний час відсутні підстави для зняття арешту з майна (коштів) боржника та виключення боржника з Єдиного реєстру боржників, оскільки постановою Господарського суду міста Києва від 22.03.2023 у справі № 910/4888/21 не вирішено питання про зняття арешту в межах виконавчого провадження № НОМЕР_5, не зважаючи на те, як зазначено у самій відповіді, у межах виконавчого провадження НОМЕР_5 на підставі п. 2 ч. 1 ст. 37 Закону України «Про виконавче провадження» 30.06.2020 державним виконавцем винесено постанову про повернення виконавчого документа стягувачу.
З огляду на зазначене, у ліквідатора об'єктивно відсутня можливість у цій частині виконати вимоги ухвали Господарського суду міста від 27.01.2025 по справі № 910/4888/21, у зв'язку з чим ліквідатором подано клопотання про скасування обтяжень майна банкрута.
За результатами пошуку інформації про кримінальні провадження, порушенні проти банкрута, в Єдиному державному реєстрі судових рішень встановлено відсутність відомостей про наявність кримінальних проваджень, порушених проти банкрута.
Відповідно до інформації з автоматизованої системи виконавчих проваджень банкрут не є стягувачем по жодному виконавчому провадженню; натомість щодо банкрута як боржника відкрито два виконавчих проваджень: ВП № НОМЕР_6, ВП № НОМЕР_7, стягувачем по яких є Акціонерне товариство «Міжнародний резервний банк», яке ініціювало відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ «Металінвест ЛТД» та ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.12.2024 по справі № 910/488/21 було замінено на правонаступника.
04 квітня 2023 року ліквідатор підготував реєстр вимог кредиторів ТОВ «Металінвест ЛТД».
17 квітня 2023 року ліквідатор отримав витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за кодом ЄДРПОУ засновника (учасника) юридичної особи: 37396799.
03 травня 2023 року ліквідатор разом із представником керівника боржника склав акт приймання-передачі документів та печатки боржника.
01 червня 2023 року ліквідатор отримав доступ до рахунку боржника, відкритий в АТ «Державний ощадний банк України».
22 серпня 2023 року ліквідатор підготував та надіслав кредиторам та боржнику запрошення № 02-01/34-65 від 22.08.2023 на комітет кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД».
22 серпня 2023 року ліквідатор підготував та надіслав кредиторам разом із запрошенням умови № 02-01/34-66 від 22.08.2023 продажу майна боржника.
08 вересня 2023 року відбулось засідання комітету кредиторів ТОВ «Металінвест ЛТД», на якому, зокрема, було визначено умови продажу майна боржника.
21 вересня 2023 року ліквідатором було сформовано лоти із продажу часток у статутному капіталі товариств, власником яких є ТОВ «Металінвест ЛТД», та виставлено на аукціони відповідна активи банкрута, про що детальніше йтиметься у відповідному розділі цього звіту.
12 жовтня 2023 року ліквідатор у зв'язку з тим, що не відбулись аукціони, виставив на повторні аукціони частки в статутному капіталі, які належать банкруту.
27 жовтня 2023 року ліквідатор у зв'язку з тим, що не відбулись повторні аукціони, виставив на другі повторні аукціони частки в статутному капіталі, які належать банкруту.
20 листопада 2023 року ліквідатор підготував та надіслав кредиторам й уповноваженим представникам працівників та учасників боржника запрошення № 02-01/34-72 від 20.11.2023 на комітет кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД».
20 листопада 2023 року ліквідатор підготував та надіслав кредиторам умови продажу майна боржника № 02-01/34-73 від 20.11.2023
30 листопада 2023 року відбулось засідання комітету кредиторів ТОВ «Металінвест ЛТД», на якому, зокрема, було визначено умови продажу майна боржника.
04 грудня 2023 року ліквідатором було сформовано лоти із продажу часток у статутному капіталі товариств, власником яких є ТОВ «Металінвест ЛТД», та виставлено на аукціони такі активи банкрута.
22 грудня 2023 року ліквідатор у зв'язку з тим, що не відбулись аукціони, виставив на повторні аукціони частки в статутному капіталі, які належать банкруту.
10 січня 2024 року ліквідатор у зв'язку з тим, що не відбулись повторні аукціони, виставив на другі повторні аукціони частки в статутному капіталі активи, які належать банкруту.
24 січня 2024 року ліквідатор підготував та надіслав кредиторам, уповноваженому представнику працівників, уповноваженому представнику учасників ТОВ «Металінвест ЛТД» запрошення № 02-01/34-76 від 24.01.2024 на комітет кредиторів ТОВ «Металінвест ЛТД».
24 січня 2024 року ліквідатор підготував та надіслав кредиторам разом із запрошенням № 02-01/34-76 від 24.01.2024 умови продажу майна боржника № 02-01/34-77 від 24.01.2024, а також проєкт рішення-протоколу комітету кредиторів, що проводився шляхом опитування.
07 лютого 2024 року ліквідатор оформив результати проведеного шляхом опитування комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» рішенням-протоколом комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» від 07.02.2024, яким, зокрема, було визначено умови продажу майна боржника.
07 лютого 2024 року ліквідатор підготував відповідні лоти та виставив на аукціони активи банкрута - частки у статутному капіталі юридичних осіб, якими володіє банкрут.
08 лютого 2024 року ліквідатор підготував та надіслав Господарському суду міста Києва клопотання № 02-01/34-79 від 08.02.2024 про надання згоди на продаж майна боржника.
26 лютого 2024 року ліквідатор підготував відповідні лоти та виставив на повторні аукціони активи банкрута - частки у статутному капіталі юридичних осіб, якими володіє банкрут.
09 квітня 2024 року ліквідатор підготував відповідні лоти та виставив на другі повторні аукціони активи банкрута - частки у статутному капіталі юридичних осіб, якими володіє банкрут, у відповідності до умов, що визначенні ухвалою Господарського суду міста Києва.
29 квітня 2024 року ліквідатор підготував та надіслав кредиторам, уповноваженим представникам працівників та учасників Товариства запрошення № 02-01/34-88 від 29.04.2024 на комітет кредиторів.
01 травня 2024 року ліквідатор підготував та надіслав кредиторам умови продажу майна боржника № 02-01/34-90 від 01.05.2024.
13 травня 2024 року відбулось засідання комітету кредиторів, на якому, зокрема, було визначено умови продажу майна боржника.
15 травня 2024 року ліквідатор підготував та надіслав до суду клопотання № 02-01/34-91 від 15.05.2024 про надання згоди на продаж майна боржника.
16 травня 2024 року ліквідатор підготував та виставив на аукціони активи банкрута - частки у статутному капіталі юридичних осіб, якими володіє банкрут, у відповідності до умов, що визначені комітетом кредиторів Товариства.
05 червня 2024 року ліквідатор підготував та виставив на повторні аукціони активи банкрута - частки у статутному капіталі юридичних осіб, якими володіє банкрут, у відповідності до умов, що визначені комітетом кредиторів Товариства.
07 серпня 2024 року ліквідатор підготував та виставив на другі повторні аукціони активи банкрута - частки у статутному капіталі юридичних осіб, якими володіє банкрут, у відповідності до умов, що визначені ухвалою господарського суду.
27 серпня 2024 року ліквідатор підготував та надіслав кредиторам, уповноваженим представникам працівників та учасників Товариства запрошення № 02-01/34-97 від 27.08.2024 на комітет кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД».
06 вересня 2024 року відбулось засідання комітету кредиторів.
13 вересня 2024 року відбулось засідання комітету кредиторів, на якому, зокрема, було визначено умови продажу майна боржника.
16 вересня 2024 року ліквідатор підготував та виставив на аукціони активи банкрута - частки у статутному капіталі юридичних осіб, якими володіє банкрут, у відповідності до умов, що визначені комітетом кредиторів Товариства.
18 вересня 2024 року ліквідатор підготував та надіслав до суду клопотання № 02-01/34-100 від 18.09.2024 про надання згоди на продаж майна боржника.
15 листопада 2024 року ліквідатор підготував та виставив на повторні аукціони активи банкрута - частки у статутному капіталі юридичних осіб, якими володіє банкрут, у відповідності до умов, що визначені ухвалою Господарського суду міста Києва.
03 грудня 2024 року ліквідатор підготував та виставив на другі повторні аукціони активи банкрута - частки у статутному капіталі юридичних осіб, якими володіє банкрут, у відповідності до умов, що визначені ухвалою Господарського суду міста Києва.
11 грудня 2024 року ліквідатор підготував та надіслав до суду пояснення № 02-01/34-105 від 11.12.2024 щодо поданої заяви про заміну кредитора.
16 грудня 2024 року на аукціонах було реалізовано два активи банкрута.
26 грудня 2024 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» в особі ліквідатора - арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича і Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛЬА» в особі директора Севастьянової Еліте Ериківни склали акт про придбання майна на аукціоні щодо одного із активів банкрута (ЛОТ № 1).
26 грудня 2024 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» в особі ліквідатора - арбітражного керуючого Карасюка Олександра Володимировича і Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛЬА» в особі директора Севастьянової Еліте Ериківни склали акт про придбання майна на аукціоні щодо одного із активів банкрута (ЛОТ № 4).
02 січня 2025 року ліквідатор підготував та надіслав кредиторам, уповноваженим представникам працівників та учасників Товариства запрошення № 02-01/34-107 від 02.01.2025 на комітет кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД».
16 січня 2025 року відбулось засідання комітету кредиторів ТОВ «Металінвест ЛТД», на виконання рішення якого й підготовлено ліквідатором відповідні підсумкові документи за результатами проведення ліквідаційної процедури ТОВ «Металінвест ЛТД».
09.06.2023 ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» була проведена інвентаризація, за результатами якої за ТОВ «Металінвест ЛТД» встановлено в наявності наступне майно, а саме:
- корпоративні права - частка 1,68 % у статутному капіталі ТОВ «Вторметал» (код за ЄДРПОУ 32046711) вартістю 295 977,34 грн.;
- корпоративні права - частка 100 % у статутному капіталі ТОВ «Ньюз Медіа Груп» (код за ЄДРПОУ 35155097) вартістю 2 250 000,00 грн.;
- корпоративні права - частка 100 % у статутному капіталі ТОВ «Луганськвтормет» (код за ЄДРПОУ 38088254, в стані припинення) вартістю 500 000,00 грн.;
- корпоративні права - частка 90 % у статутному капіталі ТОВ «Кримвторчормет» (код за ЄДРПОУ 38119664) вартістю 450 000,00 грн.;
- 2 971 417 простих бездокументарних іменних акцій ПАТ «Чернігів Вторчормет» (код за ЄДРПОУ 00193178, відкрита процедура банкрутства), що становить 65,462 % акцій товариства, вартістю 148 570,85 грн.
Іншого майна виявлено не було, зокрема, з огляду на таке.
Так, ліквідатором отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта за номером довідки 408854710 від 21.01.2025, відповідно до якої за Товариством з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» відомості щодо зареєстрованого права власності на нерухоме майно відсутні.
Ліквідатором отримано витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, а саме: № 95151973 від 21.01.2025, № 95152026 від 21.01.2025, № 95152070 від 21.01.2025, № 95152098 від 21.01.2025, № 95152116 від 21.01.2025, згідно з якими щодо ТОВ «Металінвест ЛТД», окрім зазначених вище акцій ПАТ «Чернігів Вторчормет» (код за ЄДРПОУ 00193178), також зазначено відомості й про такі акції, як:
- у статутному капіталі ПАТ «ВТОРМЕТ» (код за ЄДРПОУ 00190644) відповідно до витягу № 95152026 від 21.01.2025. Звернення стягнення на такий об'єкт зареєстровано 07.06.2021.
- у статутному капіталі ПАТ «УКРВТОРЧОРМЕТ» (код за ЄДРПОУ 00191483) відповідно до витягу № 95152070 від 21.01.2025. Звернення стягнення на такий об'єкт зареєстровано 07.06.2021.
- у статутному капіталі ПАТ «ТЕРНОПІЛЬВТОРМЕТ» (код за ЄДРПОУ 00190762) відповідно до витягу № 95152070 від 21.01.2025. Звернення стягнення на такий об'єкт зареєстровано 07.06.2021.
- у статутному капіталі ПАТ «ЗАКАРПАТВТОРМЕТ» (код за ЄДРПОУ 13598192) відповідно до витягу № 95152070 від 21.01.2025. Звернення стягнення на такий об'єкт зареєстровано 07.06.2021.
- у статутному капіталі ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВТОРМЕТ» (код за ЄДРПОУ 00193097) відповідно до витягу № 95152070 від 21.01.2025. Звернення стягнення на такий об'єкт зареєстровано 07.06.2021.
- у статутному капіталі ПАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ВТОРЧОРМЕТ» (код за ЄДРПОУ 00193105) відповідно до витягу № 95152098 від 21.01.2025. Звернення стягнення на такий об'єкт зареєстровано 07.06.2021.
Після здійснення звернення стягнення на вказані об'єкти у власності товариства серед акцій у статутних капіталах інших акціонерних товариств залишились тільки акції ПАТ «Чернігів Вторчормет» (код за ЄДРПОУ 00193178), що додатково підтверджується довідкою про власників пакетів голосуючих акцій (5 відсотків і більше) акціонерних товариств № 024839 від 21.01.2025, сформованою на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Ліквідатором зазначено щодо таких активів, як: частка у статутному капіталі ТОВ «Агро Трейдінг Груп» (код за ЄДРПОУ 33344904) та ТОВ «Нафта Транс Груп» (код за ЄДРПОУ 32980869), відомості про які містяться у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за кодом 537065108888 станом на 17.04.2023, то такі активи у дійсності не належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД», а отже, не були проінвентаризовані ліквідатором.
Так, із вказаного вище витягу вбачається, що учасниками ТОВ «Агро Трейдінг Груп» (код за ЄДРПОУ 33344904) є такі фізичні особи:
- ОСОБА_1 , країна громадянства: Україна, місцезнаходження: АДРЕСА_1 , розмір частки засновника (учасника): 500,00.
- ОСОБА_2 , країна громадянства: Україна, місцезнаходження: АДРЕСА_2 , розмір частки засновника (учасника): 500,00.
Така інформація також підтверджується і витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Агро Трейдінг Груп» (код за ЄДРПОУ 33344904), а також отриманим новим витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за кодом доступу 475248987373 станом на 21.01.2025 за даними юридичної особи засновника (код за ЄДРПОУ 37396799).
Із вказаного вище витягу вбачається, що учасниками ТОВ «Нафта Транс Груп» (код за ЄДРПОУ 32980869) є такі фізичні особи:
- ОСОБА_3 , країна громадянства: Україна, місцезнаходження: АДРЕСА_3 , розмір частки засновника (учасника): 500,00
- ОСОБА_4 , країна громадянства: Україна, місцезнаходження: АДРЕСА_4 , розмір частки засновника (учасника): 500,00.
Така інформація також підтверджується і витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Нафта Транс Груп» (код за ЄДРПОУ 32980869), а також отриманим новим витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за кодом доступу 475248987373 станом на 21.01.2025 за даними юридичної особи засновника (код за ЄДРПОУ 37396799).
Серед іншого, ТОВ «Металінвест ЛТД» також є учасником громадської спілки «Українська асоціація вторинних металів та ресурсів» (код за ЄДРПОУ 40664055).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про громадські об'єднання» громадські об'єднання утворюються і діють на принципі, зокрема, відсутності майнового інтересу їх членів (учасників). Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 3 Закону України «Про громадські об'єднання» відсутність майнового інтересу передбачає, що члени (учасники) громадського об'єднання не мають права на частку майна громадського об'єднання та не відповідають за його зобов'язаннями. Доходи або майно (активи) громадського об'єднання не підлягають розподілу між його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадського об'єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).
Отже, частки у статутному капіталі ТОВ «Агро Трейдінг Груп» (код за ЄДРПОУ 33344904), частка у статутному капіталі ТОВ «Нафта Транс Груп» (код за ЄДРПОУ 32980869) та членство у громадській спілці «Українська асоціація вторинних металів та ресурсів» (код за ЄДРПОУ 40664055) не можуть бути включені до ліквідаційної маси Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД».
Відповідно до правового висновку, викладеного у постанові Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 07.11.2024 по справі № 903/86/23, виключення комітетом кредиторів з ліквідаційної маси майна банкрута є правом комітету кредиторів, водночас такі рішення комітету кредиторів мають бути обґрунтованими, містити викладення обставин та підстав, якими керувалися кредитори під час їх прийняття.
Як зазначалось вище, у ТОВ «Металінвест ЛТД» у власності перебували такі активи, як:
- 100 % частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Ньюз Медіа Груп» (код за ЄДРПОУ 35155097), в розмірі 2 250 000,00 грн. Місцезнаходження: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вул. Леваневського, буд. 85; розмір статутного капіталу 2 250 000,00 грн. (два мільйони двісті п'ятдесят тисяч гривень) 00 копійок;
- 100 % частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Луганськвтормет» (код за ЄДРПОУ 38088254), в розмірі 500 000,00 грн, перебуває в стані припинення, місцезнаходження: 91058, м. Луганськ, вул. Лермонтова, буд 1-б, офіс 224, розмір статутного капіталу 500 000,00 грн (п'ятсот тисяч гривень) 00 копійок.
- 2 971 417 простих бездокументарних іменних акцій ПАТ «Чернігів Вторчормет» (код за ЄДРПОУ 00193178) (товариство перебуває у процедурі банкрутства), що становить 65,462 % акцій Товариства.
Перші два вказані активи (частки у статутних капіталах юридичних осіб ТОВ «Ньюз Медіа Груп» та ТОВ «Луганськвтормет») було виключено з ліквідаційної маси банкрута на підставі рішення комітету кредиторів від 16.01.2025. Підставою для здійснення такого виключення була безперспективність продажу вказаних вище корпоративних прав, відсутністю будь-яких документів, в т.ч. статутних, статичних, фінансових, таких юридичних осіб, як: ТОВ «Ньюз Медіа Груп» (код за ЄДРПОУ 35155097), ТОВ «Луганськвтормет» (код за ЄДРПОУ 38088254), а також їх тривалий продаж на аукціонах в межах процедури банкрутства, що тривав з 21.09.2023 по 16.12.2024, протягом якого було сукупно щодо кожного із активу проведено 15 аукціонів, за результатами проведення яких вказане майно не було реалізоване, що підтверджується відкрити даними платформи електронних аукціонів Прозоро.Продажі.
Акції банкрута у статутному капіталі ПАТ «Чернігів Вторчормет» (код за ЄДРПОУ 00193178) були виключені з ліквідаційної маси ТОВ «Металінвест ЛТД» на підставі рішення комітету кредиторів від 08.09.2023, за яке було проголосовано всіма членами комітету кредиторів. Підставою для здійснення такого виключення був факт перебування ПАТ «Чернігів Вторчормет» (код за ЄДРПОУ 00193178) у ліквідаційній процедурі, а також зупинення обігу акцій ПАТ «Чернігів Вторчормет», у відповідності до якого з 12.06.2023 забороняється вчинення правочинів, пов'язаних з переходом права власності на акції., що підтверджується Розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.06.2023 № 38-ДР-З, яке наявне в матеріалах справи.
22 серпня 2023 року арбітражний керуючий направив кредиторам, уповноваженим представникам учасників і працівників ТОВ «Металінвест ЛТД» запрошення № № 02-01/34-65 від 22.08.2023 на комітет кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД», у якому зазначив, що комітет кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» відбудеться 08 вересня 2023 року о 15:00 год., за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8. У той же день арбітражний керуючий направив кредиторам ТОВ «Металінвест ЛТД» умови продажу майна боржника № 02-01/34-66 від 22.08.2023, у якому арбітражний керуючий представив майно боржника (частки у статутному капіталі), яке вже готове до продажу на публічних торгах і також зазначив про запропоновані ним умови продажу такого майна.
08 вересня 2023 року арбітражний керуючий провів засідання комітету кредиторів, за результатами якого було вирішено, серед іншого, надати ліквідатору Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» згоду на продаж майна на аукціоні, повторному та другому повторному аукціонах на зазначених в протоколі комітету умовах.
21 вересня 2023 року арбітражний керуючий виставив на продаж таке майно боржника:
- ЛОТ №1:
1,68 % частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Вторметал» (код за ЄДРПОУ 32046711), в розмірі 295 977,34 грн, що становить 1,68 % Статутного капіталу Товариства. Місцезнаходження: 04071, місто Київ, вул. Електриків, буд. 6.
Встановити початкову вартість майна лоту № 1 у розмірі 295 977,34 грн.
Кроком аукціону 1 % від початкової вартості.
Аукціон проводиться без можливості зниження початкової ціни.
Винагорода оператора електронного майданчика - у розмірі, встановленому пунктом 39 Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2019 р. № 865.
- ЛОТ №2:
100 % частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Ньюз Медіа Груп» (код за ЄДРПОУ 35155097), в розмірі 2 250 000,00 грн, що становить 100 % Статутного капіталу Товариства. Місцезнаходження: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вул. Леваневського, буд. 85.
Встановити початкову вартість майна лоту № 2 у розмірі 2 250 000,00 грн.
Кроком аукціону 1 % від початкової вартості.
Аукціон проводиться без можливості зниження початкової ціни.
Винагорода оператора електронного майданчика - у розмірі, встановленому пунктом 39 Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2019 р. № 865.
- ЛОТ №3:
100 % частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Луганськвтормет» (код за ЄДРПОУ 38088254), в розмірі 500 000,00 грн, що становить 100 % Статутного капіталу Товариства. Перебуває в стані припинення, місцезнаходження: 91058, м. Луганськ, вул. Лермонтова, буд 1-б, офіс 224.
Встановити початкову вартість майна лоту № 3 у розмірі 500 000,00 грн.
Кроком аукціону 1 % від початкової вартості.
Аукціон проводиться без можливості зниження початкової ціни.
Винагорода оператора електронного майданчика - у розмірі, встановленому пунктом 39 Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2019 р. № 865.
- ЛОТ №4:
90 % частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Кримвторчормет» (код за ЄДРПОУ 38119664), в розмірі 450 000,00 грн, що становить 90 % Статутного капіталу Товариства. Місцезнаходження: 95017, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Снайперів, буд. 11.
Встановити початкову вартість майна лоту № 4 у розмірі 450 000,00 грн.
Кроком аукціону 1 % від початкової вартості.
Аукціон проводиться без можливості зниження початкової ціни.
Винагорода оператора електронного майданчика - у розмірі, встановленому пунктом 39 Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2019 р. № 865.
Вказані аукціони не дали бажаного результату, а тому було оголошено проведення повторних аукціонів у період з 12.10.2023 по 27.10.2023, що також не призвели до очікуваного результату. Після чого ліквідатором оголошено про проведення других повторних аукціонів вказаних вище лотів у період з 27.10.2023 по 17.11.2023, які також не призвели до очікуваного результату - продажу активів банкрута.
Після цього ліквідатором було організовано ще чотири кола аукціонів, а саме:
- ІІ коло: у період з 04.12.2023 по 22.01.2024 ліквідатором було організовано та проведено повторно нове коло аукціонів щодо описаного вище майна, про що можна дізнатись на платформі Prozorro.Продажі: https://prozorro.sale/ у зв'язку з тим, що проведені вище аукціони не дали очікуваний результат, майно боржника не було реалізовано. Умови продажу на вказаному колі аукціонів було затверджено на засіданні комітету кредиторів Товариства від 30.11.2023.
- ІІІ коло: у період з 07.02.2024 по 09.04.2024 ліквідатором було організовано та проведено третє коло аукціонів щодо описаного вище майна, про що можна дізнатись на платформі Prozorro.Продажі: https://prozorro.sale/, у зв'язку з тим, що проведені вище аукціони не дали очікуваний результат, майно боржника не було реалізовано. Умови продажу на вказаному колі аукціонів були прийняті відповідно до рішення-протоколу комітету кредиторів Товариства від 07.02.2024 та ухвали Господарського суду міста Києва від 03.04.2024 по справі № 910/4888/21.
- IV коло: у період з 16.05.2024 по 26.08.2024 ліквідатором було організовано та проведено четверте коло аукціонів щодо описаного вище майна, про що можна дізнатись на платформі Prozorro.Продажі: https://prozorro.sale/, у зв'язку з тим, що проведені вище аукціони не дали очікуваний результат, майно боржника не було реалізовано. Умови продажу на вказаному колі аукціонів були сформовані відповідно до прийнятого рішення на засіданні комітету кредиторів Товариства від 13.05.2024 та ухвали Господарського суду міста Києва від 24.07.2024 по справі № 910/4888/21.
- V коло: у період з 16.09.2024 по 16.12.2024 ліквідатором було організовано та проведено п'яте коло аукціонів щодо описаного вище майна, про що можна дізнатись на платформі Prozorro.Продажі: https://prozorro.sale/, у зв'язку з тим, що проведені вище аукціони не дали очікуваний результат, майно боржника не було реалізовано. Умови продажу на вказаному колі аукціонів були сформовані відповідно до прийнятого рішення на засіданні комітету кредиторів Товариства від 13.09.2024 та ухвали Господарського суду міста Києва від 06.11.2024 по справі № 910/4888/21.
На п'ятому колі аукціонів за результатами проведення електронних аукціонів на платформі Прозоро.Продажі 16.12.2024 було реалізовано таке майно боржника:
- ЛОТ № 1 - 1,68 % частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Вторметал» (код за ЄДРПОУ 32046711), в розмірі 295 977,34 грн. Місцезнаходження: 04071, місто Київ, вул. Електриків, буд. 6), розмір статутного капіталу 17 616 020 (сімнадцять мільйонів шістсот шістнадцять тисяч двадцять) грн 01 копійка, - відповідно до Протоколу про проведення електронного аукціону № BRD001-UA-20241203-42032 від « 16» грудня 2024 року та акту про придбання майна на аукціоні від 26.12.2024;
- ЛОТ № 4 - 90 % частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Кримвторчормет» (код за ЄДРПОУ 38119664), в розмірі 450 000,00 грн. Місцезнаходження: 95017, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Снайперів, буд. 11, тел.: відсутній), розмір статутного капіталу 500 000 (п'ятсот тисяч) грн 00 копійок, - відповідно до Протоколу про проведення електронного аукціону № BRD001-UA-20241203-37553 від « 16» грудня 2024 року та акту про придбання майна на аукціоні від 26.12.2024.
Станом на момент подання до суду звіту ліквідатора вказані аукціони завершено, з переможцями підписано акти про придбання майна на аукціоні, копії яких долучено ліквідатором до поданого звіту.
Таким чином, після реалізації вказаного вище майна боржника на аукціонах та після виключення з ліквідаційної маси банкрута описаних у попередньому розділі звіту активів у складі ліквідаційної маси не залишилось жодного активу.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.11.2022 за результатами попереднього засідання у справі № 910/4888/21 про банкрутство ТОВ «Самсон Захід» було визнано кредитором у справі по відношенню до боржника:
- Акціонерне товариство «Міжнародний резервний банк» з грошовими вимогами на суму 319 982 599,11 грн, з яких: 76 700,00 грн - вимоги першої черги; 271 070 300,00 грн - вимоги четвертої черги, 48 835 589,00 грн - вимоги шостої черги;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтеркомгруп» з грошовими вимогами на суму 83 496 639,14 грн, з яких 4 962,00 грн - вимоги першої черги, 83 491 677,14 грн - вимоги четвертої черги.
За результатами проведення аукціонів продаж ЛОТу № 1 відбувся за ціною 204,78 грн, що повністю сплачена покупцем, а ЛОТУ № 4 - 134,69 грн, що також повністю сплачена покупцем. Сукупно на ліквідаційний рахунок банкрута було перераховано 339,47 грн за результатами продажу майна боржника.
Частина з цих коштів була направлена на погашення комісії банку за обслуговування поточного рахунку банкрута, а інша в сумі 190,03 грн - на часткову компенсацію витрат арбітражного керуючого, що підтверджується випискою по рахунку ТОВ «Металінвест ЛТД» за період з 22.03.2023 по 14.01.2025, сформованою АТ «Ощадбанк».
Таким чином, погашення вимог кредиторів не відбулось у зв'язку з відсутністю у ліквідаційній масі грошових коштів.
Згідно з отриманих від державних органів відповідей, єдиним працівником, посадовою особою, яка була застрахована, є керівник Товариства. Інших працівників Товариства виявлено не було.
Постановою Господарського суду міста Києва від 22.03.2023 у справі № 910/4888/21 Товариство обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 37396799) визнано банкрутом та припинено повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном з 22.03.2023. У результаті на Товаристві не залишилося працівників.
У відповідності до ч. 1 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду (а в разі ліквідації страховика або кредитної спілки - також до Національного банку України) звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються, зокрема, але не виключно, довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.
Ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» - арбітражний керуючий Карасюк О.В., не отримував від колишнього керівника Товариства, й відповідно, не передавав на зберігання архівній установі документи, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.
Таким чином, об'єктивно відсутня можливість надати довідку архівної установи.
Ліквідатором на адреси кредиторів (Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Абекор» та Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтеркомгруп»), а також уповноваженим представникам працівників та учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» направлено запрошення № 02-01/34-107 від 02.01.2025 на комітет кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД», який відбудеться 16.01.2025 о 10:00 год. за адресою: 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8. Вказане запрошення направлено ліквідатором на адреси зазначених осіб 02.01.2025 цінними листами з описами вкладень, що підтверджується накладними та квитанціями АТ «Укрпошта».
Ліквідатором запропоновано включити до порядку денного наступні питання, а саме:
- розгляд звіту ліквідатора ТОВ «Металінвест ЛТД» арбітражного керуючого Карасюка О.В. про нарахування та виплату грошової винагороди;
- розгляд звіту ліквідатора ТОВ «Металінвест ЛТД» про здійснення та відшкодування витрат під час процедури банкрутства;
- розгляд питання про подальший хід у процедурі банкрутства ТОВ «Металінвест ЛТД».
16.01.2025 відбулося засідання комітету кредиторів Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД», на якому були присутні представник кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтеркомгруп» (83 491 677,14 голосів) та ліквідатор арбітражний керуючий Карасюк О.В. (із правом дорадчого голосу). Представник кредитора Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Абекор» (271 070 300,99 голосів) не з'явився на засідання комітету кредиторів, хоча про дату, час і місце його проведення кредитор був належним чином повідомлений ліквідатором (поштове відправлення № 0100199484022).
Згідно з Протоколом від 16.01.2025 комітетом кредиторів були прийняті у тому числі наступні рішення, а саме:
- виключити з ліквідаційної маси Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» такі корпоративні права, які належать банкруту, а саме: - 100 % частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Ньюз Медіа Груп» (код за ЄДРПОУ 35155097), в розмірі 2 250 000,00 грн. Місцезнаходження: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вул. Леваневського, буд. 85; розмір статутного капіталу 2 250 000,00 грн. (два мільйони двісті п'ятдесят тисяч гривень) 00 копійок; - 100 % частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Луганськвтормет» (код за ЄДРПОУ 38088254), в розмірі 500 000,00 грн, перебуває в стані припинення, місцезнаходження: 91058, м. Луганськ, вул. Лермонтова, буд 1-б, офіс 224, розмір статутного капіталу 500 000,00 грн (п'ятсот тисяч гривень) 00 копійок.
Підставою для прийняття комітетом кредиторів такого рішення була безперспективність продажу вказаних вище корпоративних прав, відсутністю будь-яких документів, в т.ч. статутних, статичних, фінансових, таких юридичних осіб, як: ТОВ «Ньюз Медіа Груп» (код за ЄДРПОУ 35155097), ТОВ «Луганськвтормет» (код за ЄДРПОУ 38088254), а також їх тривалий продаж на аукціонах в межах процедури банкрутства, що тривав з 21.09.2023 по 16.12.2024, протягом якого було сукупно щодо кожного із активу проведено 15 аукціонів, за результатами проведення яких вказане майно не було реалізоване, що підтверджується відкрити даними платформи електронних аукціонів Прозоро.Продажі.
- схвалити звіт за результатами проведення аналізу фінансового стану ТОВ «Металінвест ЛТД» та аналізу ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства; роботу ліквідатора визнати задовільною; рекомендувати ліквідатору не вчиняти подальших дій щодо пошуку ознак доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій під час провадження у справі про банкрутство за результатом його проведення; рекомендувати ліквідатору підготувати звіт за результатами проведення ліквідаційної процедури та ліквідаційний баланс ТОВ «Металінвест ЛТД»; уповноважити ліквідатора клопотати до Господарського суду міста Києва щодо затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу ТОВ «Металінвест ЛТД»; уповноважити ліквідатора клопотати до Господарського суду міста Києва про ліквідацію ТОВ «Металінвест ЛТД» у зв'язку з банкрутством та припинення провадження у справі № 910/4888/21 про банкрутство ТОВ «Металінвест ЛТД».
Згідно з даними реєстру вимог кредиторів підприємства загальна сума кредиторської заборгованості Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД», визнана Господарським судом міста Києва у справі про банкрутство № 910/4888/21, становить 403 479 238,25 грн.
Судом встановлено, що розмір кредиторської заборгованості відображено у ліквідаційному балансі підприємства.
Таким чином, зважаючи на описані вище обставини, матеріалами справи підтверджується правомірність складеного ліквідатором звіту та відомості ліквідаційного балансу, згідно з якими у Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД» відсутні грошові кошти та майнові активи, за рахунок яких можливо було б провести задоволення вимог кредиторів.
Отже, дійшовши висновку про здійснення ліквідатором усієї повноти дій у ліквідаційній процедурі, направленої на пошук та виявлення активів боржника задля задоволення вимог кредиторів, суд вважає за можливе затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.
Матеріалами справи підтверджується, що за час роботи призначеного судом у справі № 910/4888/21 ліквідатора банкрута скарг на його дії не надходило.
Згідно ч. 2 ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна або майно не виявлено чи відсутнє, господарський суд постановляє ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута. Копія цієї ухвали надсилається державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - банкрута, а також власнику майна.
У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства господарський суд закриває провадження у справі про банкрутство, якщо затверджений звіт ліквідатора в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 4 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства у випадках, передбачених пунктами 5-8 частини першої цієї статті, господарський суд в ухвалі про закриття провадження у справі зазначає, що вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.
Розглянувши матеріали справи, звіт ліквідатора, ліквідаційний баланс банкрута, а також дослідивши додані до звіту документи, судом встановлено, що для виявлення майнових активів боржника з метою задоволення вимог кредиторів ліквідатором виконані всі необхідні дії та покладені на нього Кодексом України з процедур банкрутства обов'язки, у зв'язку з чим суд вважає за доцільне затвердити поданий звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю «Металінвест ЛТД», а боржника, як юридичну особу - ліквідувати та закрити провадження у справі № 910/4888/21.
Керуючись ст.ст. 65, 90 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -
1. Затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД" (01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8, ідентифікаційний номер 37396799).
2. Ліквідувати банкрута - Товариство з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД" (01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8, ідентифікаційний номер 37396799) як юридичну особу у зв'язку з банкрутством.
3. Державній податковій інспекції у Голосіївському районі ГУ ДПС у м. Києві зняти Товариство з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД" (01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8, ідентифікаційний номер 37396799) з податкового обліку.
4. Головному регіональному управлінню статистики у м. Києві виключити Товариство з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД" (01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8, ідентифікаційний номер 37396799) з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
5. Голосіївській районній в м. Києві державній адміністрації відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців провести державну реєстрацію припинення Товариства з обмеженою відповідальністю "Металінвест ЛТД" (01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, 8, ідентифікаційний номер 37396799) як юридичної особи.
6. Дію мораторію припинити.
7. Провадження у справі про банкрутство № 910/4888/21 закрити.
8. Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.
9. Копію ухвали направити заявнику, боржнику, ліквідатору, всім кредиторам, органу статистики, Голосіївській районній в м. Києві державній адміністрації відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, державній податковій інспекції, державній виконавчій службі, приватним виконавцям, у яких перебувають виконавчі провадження (згідно реєстру боржників).
Ухвала набирає законної сили в порядку ч.ч. 4, 5 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства та може бути оскаржена.
Повний текст ухвали складено 07.04.2025
Суддя Д.В. Мандичев