Справа № 761/5510/25
Провадження № 1-кс/761/4294/2025
27 лютого 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого - судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення,
Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024100100001362 від 02.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, проводиться досудове розслідування, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100100001362 від 02.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2023 року, посадові особи комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), вчинили дії спрямовані на привласнення бюджетних коштів в умовах воєнного стану під час замовлення та виконання будівельних робіт по реконструкції автозаправної станції на території підприємства за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім того встановлено, що посадовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проведено відкриті торги за ідентифікатором № UA-2023-02-07-011489-a від 07.02.2023 щодо закупівлі робіт - «Реконструкція АЗС по АДРЕСА_3 » (за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV) ДК 021:2015 - 45400000-1 - Завершальні будівельні роботи), за результатами оцінки та розгляду пропозицій учасників торгів переможцем вказаної закупівлі визнано фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) з ціновою пропозицією 9 748 322,96 грн. з ПДВ, із яким у подальшому укладено договір підряду №127к від 15.03.2023 щодо виконання робіт на об'єкті «Реконструкція АЗС по АДРЕСА_3 ».
Також встановлено, що попередньо між КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено ряд договорів на виконання робіт - «Реконструкція АЗС по АДРЕСА_3 », а саме: договір підряду №373к від 08.12.2022, на суму 3 218 200 грн. та №107к від 26.04.2022, на суму 8 371 246, 80 грн., що може свідчити про те, що посадові особи КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснивши реконструкцію АЗС по АДРЕСА_3 на суму понад 11 мільйонів грн. у 2022 році, шляхом укладання ного договору №127к від 15.03.2023, в ході виконання якого можливо внесли недостовірні відомості в офіційні звітні документи у частині завищення об'ємів та вартості виконаних будівельних робіт - довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2В) та акти прихованих робіт внаслідок чого заволоділи коштами місцевого бюджету.
Таким чином, з метою проведення почеркознавчої, будівельно-технічної, товарознавчої та економічної експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
-оригіналу договору підряду №127к від 15.03.2023 укладеного між КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 «Реконструкція АЗС по АДРЕСА_3 » з додатками, додатковими угодами, проектно-кошторисною документацією в повному обсязі, актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) на виконання робіт, підсумкових відомостей ресурсів (витрат по факту) до актів приймання виконаних робіт у повному обсязі, локальних кошторисів на виконання робіт (з підсумковими відомостями ресурсів), документів щодо виконавчої документації об'єкту а саме: - загальний журнал робіт; - спеціальні журнали з окремих видів робіт; - журнал авторського нагляду; - акти на закриття прихованих робіт, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення придбання та інших спеціальних, технологічних робіт та відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів, документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів, первинної бухгалтерської документації про здійснення оплати та отримання оплати, договорів із субпідрядними організаціями, з додатками та додатковими угодами, акти приймання виконаних будівельних робіт з такими субпідрядними організаціями, видаткові накладні, платіжні доручення, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам, виписки по рахунку;
-оригіналу договору підряду №107к від 26.04.2022 укладеного між КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника організації ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_7 «Реконструкція АЗС по АДРЕСА_3 » з додатками, додатковими угодами, проектно-кошторисною документацією в повному обсязі, актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) на виконання робіт, підсумкових відомостей ресурсів (витрат по факту) до актів приймання виконаних робіт у повному обсязі, локальних кошторисів на виконання робіт (з підсумковими відомостями ресурсів), документів щодо виконавчої документації об'єкту а саме: - загальний журнал робіт; - спеціальні журнали з окремих видів робіт; - журнал авторського нагляду; - акти на закриття прихованих робіт, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення придбання та інших спеціальних, технологічних робіт та відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів, документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів, первинної бухгалтерської документації про здійснення оплати та отримання оплати, договорів із субпідрядними організаціями, з додатками та додатковими угодами, акти приймання виконаних будівельних робіт з такими субпідрядними організаціями, видаткові накладні, платіжні доручення, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам, виписки по рахунку;
-оригіналу договору підряду №373к від 08.12.2022 укладеного між КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника організації ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_7 «Реконструкція АЗС по АДРЕСА_3 » з додатками, додатковими угодами, проектно-кошторисною документацією в повному обсязі, актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) на виконання робіт, підсумкових відомостей ресурсів (витрат по факту) до актів приймання виконаних робіт у повному обсязі, локальних кошторисів на виконання робіт (з підсумковими відомостями ресурсів), документів щодо виконавчої документації об'єкту а саме: - загальний журнал робіт; - спеціальні журнали з окремих видів робіт; - журнал авторського нагляду; - акти на закриття прихованих робіт, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення придбання та інших спеціальних, технологічних робіт та відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів, документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів, первинної бухгалтерської документації про здійснення оплати та отримання оплати, договорів із субпідрядними організаціями, з додатками та додатковими угодами, акти приймання виконаних будівельних робіт з такими субпідрядними організаціями, видаткові накладні, платіжні доручення, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам, виписки по рахунку.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Звертаючись з клопотанням, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №12024100100001362, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 від 22 квітня 2024 року, у кримінальному провадженні №12024100100001362 призначено судово-почеркознавчу експертизу.
Згідно Розділу I Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України №35/5 від 08.10.1998 року, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №12024100100001362, як докази факту протиправних дій та необхідні для проведення експертизи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-оригінал договору підряду №127к від 15.03.2023 укладеного між КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 «Реконструкція АЗС по АДРЕСА_3 » з додатками, додатковими угодами, проектно-кошторисною документацією в повному обсязі, актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) на виконання робіт, підсумкових відомостей ресурсів (витрат по факту) до актів приймання виконаних робіт у повному обсязі, локальних кошторисів на виконання робіт (з підсумковими відомостями ресурсів), документів щодо виконавчої документації об'єкту а саме: - загальний журнал робіт; - спеціальні журнали з окремих видів робіт; - журнал авторського нагляду; - акти на закриття прихованих робіт, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення придбання та інших спеціальних, технологічних робіт та відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів, документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів, первинної бухгалтерської документації про здійснення оплати та отримання оплати, договорів із субпідрядними організаціями, з додатками та додатковими угодами, акти приймання виконаних будівельних робіт з такими субпідрядними організаціями, видаткові накладні, платіжні доручення, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам, виписки по рахунку;
-оригіналу договору підряду №107к від 26.04.2022 укладеного між КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника організації ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_7 «Реконструкція АЗС по АДРЕСА_3 » з додатками, додатковими угодами, проектно-кошторисною документацією в повному обсязі, актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) на виконання робіт, підсумкових відомостей ресурсів (витрат по факту) до актів приймання виконаних робіт у повному обсязі, локальних кошторисів на виконання робіт (з підсумковими відомостями ресурсів), документів щодо виконавчої документації об'єкту а саме: - загальний журнал робіт; - спеціальні журнали з окремих видів робіт; - журнал авторського нагляду; - акти на закриття прихованих робіт, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення придбання та інших спеціальних, технологічних робіт та відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів, документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів, первинної бухгалтерської документації про здійснення оплати та отримання оплати, договорів із субпідрядними організаціями, з додатками та додатковими угодами, акти приймання виконаних будівельних робіт з такими субпідрядними організаціями, видаткові накладні, платіжні доручення, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам, виписки по рахунку;
-оригіналу договору підряду №373к від 08.12.2022 укладеного між КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника організації ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_7 «Реконструкція АЗС по АДРЕСА_3 » з додатками, додатковими угодами, проектно-кошторисною документацією в повному обсязі, актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) на виконання робіт, підсумкових відомостей ресурсів (витрат по факту) до актів приймання виконаних робіт у повному обсязі, локальних кошторисів на виконання робіт (з підсумковими відомостями ресурсів), документів щодо виконавчої документації об'єкту а саме: - загальний журнал робіт; - спеціальні журнали з окремих видів робіт; - журнал авторського нагляду; - акти на закриття прихованих робіт, виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення придбання та інших спеціальних, технологічних робіт та відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів, документів, що свідчать про відповідність та якість застосованих матеріалів та виробів, первинної бухгалтерської документації про здійснення оплати та отримання оплати, договорів із субпідрядними організаціями, з додатками та додатковими угодами, акти приймання виконаних будівельних робіт з такими субпідрядними організаціями, видаткові накладні, платіжні доручення, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам, виписки по рахунку.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1