Справа № 752/9790/23
Провадження № 1-кс/752/2697/25
24 березня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , захисників підозрюваного ОСОБА_4 - адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , погодженого заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №42022100000000505 від 05.10.2022 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368-3, ч. 3 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368-3 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України,
21.03.2025 року до Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №42022100000000505 від 05.10.2022 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.368-3, ч.3 ст.369-2 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368-3 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України .
В обгрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022100000000505 від 05.10.2022 року за підозрою:
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України;
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3, ч. 3 ст. 369-2 КК України;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368-3 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 30 березня 2025 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку є неможливим, у зв'язку з необхідністю проведення та завершення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.
Так, слідчий вказує, на те що у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: проаналізувати матеріали виконаного уповноваженими органами Республіки Болгарія запиту про міжнародну правову допомогу;
-проаналізувати отримані у ході виконання запиту про міжнародну правову допомогу рахунки коштів на банківських рахунках компанії-нерезидента «Foxlogistic LTD»;
-встановити кінцевих бенефіціарних власників контрагентів компанії-нерезидента «Foxlogistic LTD» та допитати їх;
-з урахуванням встановлених кінцевих бенефіціарних власників контрагентів компанії-нерезидента «Foxlogistic LTD» проаналізувати їх зв'язок із підозрюваними, працівниками та службовими особами Держпродспоживслужби та ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області;
-кваліфікувати дії посадових осіб компанії-нерезидента «Foxlogistic LTD»;
-провести моніторинг фінансових операцій здійснених за участі компанії-нерезидента «Foxlogistic LTD» та її контрагентів;
-встановити та допитати вантажовласників та усіх представників експедиторських і фумігаційних компаній, які займались супроводженням зернової продукції на морських суднах: «Admiral De Ribas», Kristen B, Monif, LAURUS, СRISTINA, JAOHAR ADAM, SEA INPERATION», про які йдеться у повідомленні про підозру ОСОБА_4 та ОСОБА_9 ;
-з урахуванням отриманих в ході досудового розслідування доказів, прийняти рішення про остаточну кваліфікацію дій вчинених фігурантами кримінального провадження;
-додатково допитати фігурантів кримінального провадження, з урахуванням отриманих матеріалів виконаного уповноваженими органами Республіки Болгарія запиту про міжнародну правову допомогу;
-у разі необхідності провести інші слідчі (розшукові) дії, які нададуть змогу органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що додатково доводять винуватість підозрюваних так і ті які виправдовують, а також обставини що пом'якшують чи обтяжують її подальше покарання.
Оскільки провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, у зв'язку із обставинами досудового розслідування, слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42022100000000505 від 05.10.2022 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368-3, ч. 3 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368-3 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, до 12 місяців.
У судовому засіданні прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав викладених у ньому, просив задовольнити.
У судовому засіданні захисники підозрюваного ОСОБА_4 - адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_12 просила задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому.
Підозрювана ОСОБА_13 у судовому засіданні відсутня, на адресу суду направила заяву про розгляд клопотання за її відсутності, не заперечувала проти задоволення клопотання.
Захисник підозрюваного ОСОБА_9 - адвокат ОСОБА_14 направив заяву в якій просив розгляд клопотання здійснювати за його відсутності, не заперечував проти задоволення.
Вислухавши присутніх учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
У судовому засіданні було встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022100000000505 від 05.10.2022 за підозрою: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3, ч. 3 ст. 369-2 КК України; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368-3 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 30 березня 2025 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку є неможливим, у зв'язку з необхідністю проведення та завершення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Згідно з вимогами ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, зокрема, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Згідно з п. 2, 3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною 4 ст. 294 КПК України визначено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Так, досудове розслідування кримінального провадження № 42022100000000505 від 05.10.2022 року року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України на момент звернення слідчого з клопотанням не завершено.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним з метою :
-проаналізувати матеріали виконаного уповноваженими органами Республіки Болгарія запиту про міжнародну правову допомогу;
-проаналізувати отримані у ході виконання запиту про міжнародну правову допомогу рахунки коштів на банківських рахунках компанії-нерезидента «Foxlogistic LTD»;
-встановити кінцевих бенефіціарних власників контрагентів компанії-нерезидента «Foxlogistic LTD» та допитати їх;
-з урахуванням встановлених кінцевих бенефіціарних власників контрагентів компанії-нерезидента «Foxlogistic LTD» проаналізувати їх зв'язок із підозрюваними, працівниками та службовими особами Держпродспоживслужби та ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області;
-кваліфікувати дії посадових осіб компанії-нерезидента «Foxlogistic LTD»;
-провести моніторинг фінансових операцій здійснених за участі компанії-нерезидента «Foxlogistic LTD» та її контрагентів;
-встановити та допитати вантажовласників та усіх представників експедиторських і фумігаційних компаній, які займались супроводженням зернової продукції на морських суднах: «Admiral De Ribas», Kristen B, Monif, LAURUS, СRISTINA, JAOHAR ADAM, SEA INPERATION», про які йдеться у повідомленні про підозру ОСОБА_4 та ОСОБА_9 ;
-з урахуванням отриманих в ході досудового розслідування доказів, прийняти рішення про остаточну кваліфікацію дій вчинених фігурантами кримінального провадження;
-додатково допитати фігурантів кримінального провадження, з урахуванням отриманих матеріалів виконаного уповноваженими органами Республіки Болгарія запиту про міжнародну правову допомогу;
-у разі необхідності провести інші слідчі (розшукові) дії, які нададуть змогу органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вчинення кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що додатково доводять винуватість підозрюваних так і ті які виправдовують, а також обставини що пом'якшують чи обтяжують її подальше покарання.
Обґрунтовуючи неможливість закінчення досудового розслідування саме у строк до шести місяців слідчий обгрунтував тим, що обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії є значний обсяг матеріалів виконаного уповноваженими органами Республіки Болгарія запиту про міжнародну правову допомогу, які містять великий об'єм інформації щодо руху коштів на банківських рахунках компанії-нерезидента «Foxlogistic LTD», переклад яких надійшов тільки 18.03.2025. Зазнчав,що всі перелічені слідчі та процесуальні дії, які необхідно провести є похідними від матеріалів виконаного уповноваженими органами Республіки Болгарія запиту про міжнародну правову допомогу, що унеможливлювало їх проведення до офіційного отримання перекладу вказаних матеріалів.
Проведення зазначених слідчих та процесуальних дій необхідно для закріплення доказової бази наявної у кримінальному провадженні, встановлення інших підозрюваних, які імовірно є організаторами вчинення вказаних злочинів, та для забезпечення повноти та всебічності проведеного розслідування.
Разом з цим, враховуючи конкретні обставини справи, також те, що строк досудового розслідування спливає 30 березня 2025 року, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об'єктивних причин, беручи до уваги те, що в силу вимог ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов'язаний визначити найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення в частині продовження строку досудового розслідування до десяти місяців.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , погодженого заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №42022100000000505 від 05.10.2022 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368-3, ч. 3 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368-3 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №42022100000000505 від 05.10.2022 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368-3, ч. 3 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368-3 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України до десяти місяців, а саме до 30 липня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1