Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/762/25
номер провадження 1-кс/695/256/25
07 квітня 2025 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025255320000073 від 07.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України,
До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025255320000073 від 07.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 06.02.2025 до Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по факту звернення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що остання знайшовши оголошення в інтернет мережі щодо заробітку 11.01.2025, яка полягала у виконанні завдань роботодавця через меседжер «Телеграм», а саме гр. ОСОБА_5 повинна бронювати номера в готелях на різних сайтах, за власні кошти, а в подальшому останній кошти повинні були повертатися із відсотками. 09.01.2025 ОСОБА_5 надійшли перші грошові кошти за виконання завдання у сумі 150 грн. 10.01.2025 ОСОБА_5 здійснила перший переказ коштів на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 1081 грн., після чого їй на банківську карту банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 у сумі 1873 грн., та того ж дня ОСОБА_6 здійснила ще два перекази набанківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 2059 грн. та 844 грн., після чого їй на на банківську карту банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 у сумі 3730 грн. повернулись кошти з відсотками. 11.01.2025 ОСОБА_5 здійснила переказ на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на суму 2494 грн., на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на суму 7996 грн., на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 на суму 15502 грн., на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 на суму 30149 грн., на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 на суму 9134 грн., на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 на суму 10050 грн та 12.01.2025 здійснила переказ на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 на суму 10050 грн. За виконану роботу заявниці виплатили грошові кошти двома платежами, на суми 150 грн., 1873 грн та 3730 грн., одна до цього часу решту коштів повернуто не було.
Відомості по даному факту 07.02.2025 внесені до ЄРДР за №12025255320000073, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.
Відповідно до отриманих пояснень від ОСОБА_5 , встановлено, що 09.01.2025 вона перебувала за місцем свого проживання та близько 10 години 00 хвилин в соціальній мережі «Телеграм» на її особистий номер телефону НОМЕР_10 надійшло повідомлення з невідомого акаунту невідомої особи номер телефону якої був прихований, яка була підписана як ОСОБА_7 і представилась менеджером та надіслала для підтвердження фото свого паспорта та запропонувала ОСОБА_5 роботу на що остання погодилась. Як їй пояснили, робота включала в себе виконувати завдання, а саме бронювання готелів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 купівлю товару та отримання з купівлі товару відсоток. Для того, щоб почати роботу, потерпілій надіслали посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 з формою реєстрації для створення свого особистого кабінету в якому потрібно ввести своє ім'я, прізвище та пароль. Зареєструвавшись за вказаним посиланням ОСОБА_5 побачила в своєму особистому кабінеті «картку-гаманець» на яку, як їй пояснили, будуть надходити кошти, які вона інвестуватиме в купівлю товару та відсоток за роботу. Того ж дня потерпілій надійшли перші грошові кошти за роботу у сумі 150 гривень.
10.01.2025 до потерпілої вийшли менеджери на зв'язок для роботи і того ж дня вона здійснила перший переказ коштів зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 у сумі 1081 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , номер карти повністю не зберігся, після чого їй на вищевказаний банківський рахунок повернулись кошти з відсотками у сумі 1873 гривень. Того ж дня ОСОБА_5 здійснила ще два перекази коштів зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 у сумі 2059 гривень та 844 гривні, після чого їй на банківський рахунок повернулись грошові кошти у сумі 3730 гривень.
11.01.2025 в домовлений час з потерпілою зв'язались менеджери для початку роботи та того дня вона здійснила декілька переказів, а саме:
о 10:10 зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 2494 гривень.
о 10:21 зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 7996 гривень.
о 10:40 зі своєї банківської карти № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 15502 гривень.
о 11:37 зі своєї банківської карти № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківску карту № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 30149 гриввень.
о 12:17 зі своєї банківської карти № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 9134 гривень.
о 17:06 зі своєї банківської карти № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту № НОМЕР_8 у сумі 10050 гривень.
Після чого невідомі особи повідомили, що потрібно доробити завдання, щоб отримати свій прибуток. Тож наступного дня 12.01.2025 ОСОБА_5 здійснила ще один переказ о 13:26 зі своєї банківської карти № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 10050 гривень для того, щоб до кінця виконати завдання.
Після інвестування, потерпіла вирішила вивести собі на карту свої зароблені кошти та менеджери повідомили її, що вона не зможе отримати свої кошти , через те що сума велика та потрібно її виводити собі на карту меншими сумами. В подальшому шахраї звинуватили ОСОБА_5 , що я вона слухала їхніх вказівок та поспішила виводити кошти. В кінцевому результаті ОСОБА_5 зрозуміла, що свої кошти назад не отримає та в подальшому звернулась в поліцію.
Загальна сума збитків сягає 87590 гривень, з даної суми вирахувані кошти, які були повернуті у вигляді заробітку.
Відповідно до наданих потерпілою скриншотів переписки отримувачем грошових коштів потерпілої є банківські картки, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тож виникає необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що мають банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно інформації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при проведенні досудового розслідування виникла необхідність у доступі до речей і документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщеного за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю, а саме:
1.Роздруківки руху коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 з 10.02.2025 по 12.02.2025 з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім'я оформлялась вищезазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти;
2.Інформації про власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт);
3.IP-адреси з яких здійснювався доступ до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .
4.Виписок про рух коштів по банківських картках:
- осіб за номерми банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали;
5.Відомостей про поповнення мобільного телефону за допомогою банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;
6.Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 10.01.2024 по 12.01.2025;
7 Копій документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в тому числі копії документів, що посвідчує, анкети заповнені власноруч та інше;
8.Фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 10.01.2025 по 12.01.2025;
9.Якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », операції по перерахунку коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт) та номери банківських карток по яким проводились операції.
Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв'язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, дізнавач, за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.
У судове засідання дізнавач та прокурор не з'явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.
У судове засідання предcтавник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з'явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.
Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.
На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 10.01.2024 по 12.01.2025», не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації. Крім того, на думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей «з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали» також не підлягає задоволенню.
У зв'язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у матеріалах клопотання, зокрема банківських квитанціях - за період часу 11.01.2025 року.
Крім того, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025255320000073 від 07.02.2025 лише вони здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Іншим особам, а саме: старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , не зазначеним у витягу з ЄРДР № № 12025255320000073 від 07.02.2025 необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025255320000073 від 07.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України - задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про рух коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 з зазначення сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім'я оформлялась вищезазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти, за період 11.01.2025;
- інформації про власників банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);
- IP-адреси з яких здійснювався доступ до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;
- інформації про рух коштів по банківських картках: осіб за номерми банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за період 11.01.2025;
- інформації про поповнення мобільного телефону за допомогою банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;
- фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період 11.01.2025;
- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в тому числі копії документів, що посвідчує, анкети заповнені власноруч та інше;
- фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період 11.01.2025;
- якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », операції по перерахунку коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1