Справа № 562/942/25
04.04.2025 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання старшого дізнавача СД відділення поліція №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Як зазначено у клопотанні, 24.03.2025до відділення поліції№6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 23.03.2025 о 11:40 год. невідома особа, шляхом зловживання довіри, під приводом позики для знайомого, заволоділа грошовими коштами заявника на суму 8000грн.. Грошові кошти заявник перерахував із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 .
Відповідні відомості по даному факту 25.03.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024181130000448 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Документи (інформація) які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надалі можуть бути використані, як доказ. На даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини. У судове засідання старший дізнавач СД відділення поліції № 6 не з'явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі. Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. З урахуванням наведеного, а також того, що документи, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів інформації, що стосується банківської карти № НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Рівненської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_4 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , щодо фіксації здійснення операцій за період часу з 00:00 год. 22.03.2025 по 00:00 год. 01.04.2025, з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), анкетні дані, паспортні дані, власника банківської картки № НОМЕР_4 , угоди до приєднання до умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківською карткою № НОМЕР_4 , щодо фіксації здійснення операцій за період часу з 00:00 год. 22.03.2025 по 00:00 год. 01.04.2025, інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, прив'язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою НОМЕР_4 , щодо фіксації здійснення операцій за період часу 22.03.2025 по 01.04.2025 (доступ до системи клієнт-банк, « ІНФОРМАЦІЯ_5 »). Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали встановити по 04 червня 2025 року. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: